| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-07-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-05-21
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
精伦电子股份有限公司股票价格于2010年5月18日-20日连续三个交易日触及跌幅限制，股票交易出现异常波动。
经咨询公司及其控股股东-自然人股东张学阳，董事会郑重声明：公司目前及未来三个月内不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。截止目前公司经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2010-05-20
|
(600355) *ST精伦:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 2223456.04
中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 1839596.00
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 1663968.00
中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 1487560.00
世纪证券有限责任公司南昌胜利路证券营业部 987734.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 4288634.09
英大证券有限责任公司重庆渝鲁大道证券营业部 2438351.08
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 1860875.00
中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 1615762.00
江海证券有限公司哈尔滨红军街证券营业部 1147700.00
|
|
|
2010-05-18
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
精伦电子股份有限公司于2010年5月17日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘公司2010年度会计师事务所的议案。
四、选举廖胜兴为第四届董事会董事。
五、通过修订《公司章程》的议案。
|
|
|
2010-05-08
|
(600355) *ST精伦:关于2009年度股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
| 关于2009年度股东大会增加临时提案公告
精伦电子股份有限公司已于2010年4月17日在相关媒体刊登了召开2009年度股东大会通知，现作补充公告如下：
鉴于公司董事蔡远宏因个人原因不再担任公司董事(已向公司四届五次董事会报告)，根据有关规定，公司股东张学阳提名廖胜兴为第四届董事会董事候选人。
上述事项将作为新增临时提案与公司四届六次董事会通过的《关于修改公司章程的议案》一并提交公司2009年度股东大会审议。
|
|
|
2010-04-27
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
精伦电子股份有限公司于2010年4月26日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意程德心因工作原因不再担任公司副总经理。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，该议案还需提交股东大会批准。
|
|
|
2010-04-27
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 534,981,078.85 545,425,357.68
所有者权益(或股东权益) 398,617,043.92 401,941,056.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.62 1.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -3,324,012.72 -3,324,012.72
基本每股收益 -0.01 -0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.83 -0.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.90 -0.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
|
|
|
2010-04-19
|
证券简称由“精伦电子”变为“*ST精伦” ，2010-04-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-04-19
|
实施退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
|
|
鉴于精伦电子股份有限公司2008年、2009年连续两年亏损，根据相关规定，上海证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”特别处理。公司股票将于2010年4月19日停牌一天，2010年4月20日起实行“退市风险警示”特别处理，股票简称变更为“*ST精伦”，股票代码不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
2010年度公司如果继续亏损，公司股票将可能被暂停上市。
|
|
|
2010-04-17
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2009年度报告及年报摘要》；
6、审议《关于续聘公司2010年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；
7、审议《关于同意蔡远宏先生不再担任公司董事及提名廖胜兴先生为第四届董事会董事候选人的的议案》；
8、审议《独立董事述职报告》；
9、审议《存货盘点与报废制度》；
10、审议《对外担保管理制度》；
11、审议《关联交易管理制度》；
12、审议《资产减值准备管理制度》 |
|
|
2010-04-17
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 174,861,678.92 188,623,183.04
归属于上市公司股东的净利润 -166,880,023.99 -77,232,061.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -169,377,963.55 -78,504,652.16
基本每股收益 -0.68 -0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.69 -0.32
加权平均净资产收益率(%) -34.63 -12.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -35.41 -13.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 -0.10
2009年末 2008年末
总资产 545,425,357.68 654,002,953.94
所有者权益(或股东权益) 401,941,056.64 561,755,379.06
归属于上市公司股东的每股净资产 1.63 2.28
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2010-04-17
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
精伦电子股份有限公司因接受其联营企业武汉精伦软件有限公司提供的技术开发服务，向其支付技术服务费4819000元。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2010-04-17
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2009年度报告及年报摘要》；
6、审议《关于续聘公司2010年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；
7、审议《关于同意蔡远宏先生不再担任公司董事及提名廖胜兴先生为第四届董事会董事候选人的的议案》；
8、审议《独立董事述职报告》；
9、审议《存货盘点与报废制度》；
10、审议《对外担保管理制度》；
11、审议《关联交易管理制度》；
12、审议《资产减值准备管理制度》。
13、《关于修改公司章程的议案》
|
|
|
2010-04-17
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
精伦电子股份有限公司于2010年4月15日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于2009年度计提减值准备和存货报废的议案。
五、通过关联交易的议案。
六、通过关于会计估计变更的议案。
七、通过关于变更公司部分董事的议案。
董事会决定于2010年5月17日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-04-16
|
有限售条件流通股第六批上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
精伦电子股份有限公司第六批安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)流通股33916268股将于2010年4月21日起上市流通。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-04
|
澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
2010年3月3日，深圳商报刊登、中国财经信息网、新浪网等媒体转载了《湖北日报将借壳精伦电子？》一文，该报道称“昨日有传闻称，湖北日报报业集团拟借壳精伦电子，具体事宜正在商谈之中”。精伦电子股份有限公司针对上述媒体报道事项澄清如下：
经书面函证，公司控股股东及公司管理层回函明确表示，公司经营活动正常，无应披露而未披露的事项，目前及未来三个月不存在重大资产重组、非公开发行股份、股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司发布的信息以在选定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
|
|
|
2010-03-03
|
媒体报道需澄清，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2010-01-27
|
2009年年度业绩预亏暨退市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
|
|
经精伦电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年将出现较大幅度亏损，归属于公司股东的净利润同比减少100%左右(上年同期归属于公司股东的净利润为-77232061.80元)，具体财务数据以公司披露的2009年年度报告为准。
公司2009年度经营业绩预亏，会因2008年、2009年连续两年亏损被上海证券交易所实施“退市风险警示”特别处理。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-17 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-11-18
|
(600355) 精伦电子:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司十堰公园路证券营业部 3913600.14
信达证券股份有限公司葫芦岛连山大街证券营业部 2139677.96
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 2055119.99
方正证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 1861663.00
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 1709769.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司通化新华大街证券营业部 4368843.89
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 3383516.02
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 2593526.40
华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 2395439.13
中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 2345549.60
|
|
|
2009-10-31
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 639,678,785.23 654,002,953.94
所有者权益(或股东权益) 537,562,918.96 561,755,379.06
归属于上市公司股东的每股净资产 2.18 2.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,764,609.03 -31,258,161.67
基本每股收益 -0.02 -0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.18
全面摊薄净资产收益率(%) -0.89 -5.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.33 -8.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
|
|
|
2009-10-27
|
(600355) 精伦电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 5282884.98
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 3983183.98
安信证券股份有限公司广州昌岗东路证券营业部 3242443.92
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 2267100.00
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 2224351.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司惠州下浦路证券营业部 2532662.00
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 1838426.67
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1640363.90
国都证券有限责任公司成都总府路证券营业部 1616538.18
银泰证券有限责任公司无锡市北大街证券营业部 1221296.00
|
|
|
2009-10-17
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
精伦电子股份有限公司于2009年10月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张学阳为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任张万宏为公司第四届董事会秘书、赵竫为公司董事会证券事务代表。
三、选举宋发强为公司第四届监事会召集人(主席)。
|
|
|
2009-10-17
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
精伦电子股份有限公司于2009年10月16日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-28
|
选举监事会职工代表监事公告 |
上交所公告 |
|
|
经精伦电子股份有限公司职工民主选举，黄慧当选为公司第四届监事会职工代表监事。
|
|
|
2009-09-28
|
召开2009年度第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
|
|
精伦电子股份有限公司董事会决定于2009年10月16日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案等事项。
|
|
|
2009-09-26
|
召开2009年度第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
精伦电子股份有限公司董事会决定于2009年10月16日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案等事项。
|
|
|
2009-09-26
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
4、审议《公司董事会换届选举的议案》；
4.1 选举张学阳先生为公司第四届董事会董事
4.2 选举蔡远宏先生为公司第四届董事会董事
4.3 选举秦仓法先生为公司第四届董事会董事
4.4 选举陈君宁先生为公司第四届董事会独立董事
4.5 选举卢雁影女士为公司第四届董事会独立董事
5、审议《公司监事会换届选举的议案》；
5.1 选举宋发强先生为公司第四届监事会监事
5.2 选举金海荣女士为公司第四届监事会监事
6、审议《关于董事和监事薪酬标准的议案》 |
|
|
2009-09-26
|
选举监事会职工代表监事公告 |
上交所公告 |
|
|
经精伦电子股份有限公司职工民主选举，黄慧当选为公司第四届监事会职工代表监事。
|
|
| | | |
