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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-21
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600355)“精伦电子”
经武汉精伦电子股份有限公司职工民主选举，公司员工徐中民当选为公司第二届监事会职工代表监事(原第二届职工代表监事邱长春申请辞职) |
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2005-04-09
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[20051预亏](600355) 精伦电子：公布2005年第一季度报告业绩预亏公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600355)“精伦电子”公布2005年第一季度报告业绩预亏公告
经对财务数据初步测算，预计武汉精伦电子股份有限公司2005年第一季度将亏损1500万元左右(上年同期净利润为231895.85元)，具体财务数据将在2005年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2003-04-30
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2002年年度转增，10转增10登记日 ，2003-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度转增，10转增10转增上市日 ，2003-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度转增，10转增10除权日 ，2003-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600355)“精伦电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 854,863,916.81 892,667,527.41
股东权益（不含少数股东权益） 748,502,617.33 741,761,336.10
每股净资产 3.04 3.01
调整后的每股净资产 3.04 3.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -85,495,482.34
每股收益 0.0028 0.025
净资产收益率（%） 0.0917 0.83
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-15
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召开公司2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于2004年2月24日上午9:00时在公司会议室召开，本次会议应到董事11人，实到10人，独立董事周宏章先生因故缺席，2名监事列席了会议，会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经审议通过形成了以下决议：
一、审议通过了《公司2003年度报告及年报摘要》；
二、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现净利润44,773,152.93元，按照《公司章程》的有关规定，将提取10%的法定公积金4,477,315.29元和5%的法定公益金2,238,657.65元，加上2002年度未分配利润92,121,824.38元，2003年度可供股东分配的利润130,179,004.37元。
考虑到公司长远发展的需要，2003年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》；
六、审议通过了《关于续聘公司2004年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；
根据公司董事会审计委员会的提名，公司决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年财务报告审计机构，对本公司会计报表进行审计，并确定其2003年度财务报告审计报酬为人民币38万元，聘期暂定为一年。
七、审议通过了《关于修订〈公司员工奖励（暂行）办法〉的议案》；
八、审议通过了《关于的议案》。
经审议表决，决定于2004年5月15日在公司会议室召开2003年度股东大会，将上述第1-4项和第6项的议题、《公司2003年度监事会工作报告》报经此次股东大会审议。
会议决定召开2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）会议召集人：武汉精伦电子股份有限公司董事会
（二）会议时间：2004年5月15日（周六）上午9：00
（三）会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区公司会议室
（四）会议召开方式：会议方式
（五）会议内容如下：
1、审议《公司2003年度报告及年报摘要》；
2、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2003年度财务决算报告》；
5、审议《公司2003年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2004年度会计师事务所并支付其报酬的预案》。
（六）会议对象：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员，公司董事会邀请的人员；
2、2004年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
（七）参加会议办法：
1、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站（www.routon.com）上办理登记。
2、登记时间：2004年5月10日上午9：00--11：30，下午1：30--4：00。
3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区公司董事会秘书处。
4、会期预计一天，与会股东交通费和食宿费自理。
（八）联系办法：
电话：（027）87921111-3221
传真：（027）87921111-3223
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区武汉精伦电子股份有限公司
邮编：430223
联系人：金家明
特此公告。
武汉精伦电子股份有限公司董事会
2004年2月27日
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2004-02-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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武汉精伦电子股份有限公司于2004年2月24日召开二届四次董事会及二届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案:不分配，不转增。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年财务报告审计
机构的议案。
董事会决定于2004年5月15日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
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2002-05-24
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2002.05.24是精伦电子(600355)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:16.18: 发行总量:3100万股,发行后总股本:12302.2万股) |
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2002-05-29
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2002.05.29是精伦电子(600355)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:16.18: 发行总量:3100万股,发行后总股本:12302.2万股) |
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2002-05-30
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2002.05.30是精伦电子(600355)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:16.18: 发行总量:3100万股,发行后总股本:12302.2万股) |
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2002-05-28
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2002.05.28是精伦电子(600355)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:16.18: 发行总量:3100万股,发行后总股本:12302.2万股) |
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2002-06-13
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2002.06.13是精伦电子(600355)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:16.18: 发行总量:3100万股,发行后总股本:12302.2万股) |
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2002-06-04
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2002.06.04是精伦电子(600355)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:16.18: 发行总量:3100万股,发行后总股本:12302.2万股) |
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2002-05-31
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2002.05.31是精伦电子(600355)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:16.18: 发行总量:3100万股,发行后总股本:12302.2万股) |
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2002-06-13
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首发A股，发行数量：3100万股，发行价:16.18元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-05-29
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首发A股，发行数量：3100万股，发行价:16.18元/股，申购代码：沪市737355 深市003355 ，配售简称：精伦配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-04-30
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(600355、003355)“精伦电子”公布利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉精伦股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为：以2002年年末公司总股本123022300股为基数，向全体股东每10股转增10
股派发4.00元现金红利(含税)。股权登记日为2003年5月14日，除权(除息)日
为2003年5月15日，新增可流通股份上市日为2003年5月16日，现金红利发放日
为2003年5月22日。
实施公积金转增股本方案后，公司股本总数变为246044600股，按新股本摊
薄计算的2002年度每股收益为0.34元。
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2004-04-09
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[20041预减](600355) 精伦电子：预计2004年第一季度业绩大幅下降的提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年第一季度业绩大幅下降的提示公告
经对武汉精伦电子股份有限公司2004年第一季度财务状况初步测算，公司预
计2004年第一季度净利润比去年同期下降幅度在50%以上，有关详细情况将在公
司2004年第一季度报告中进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-26
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-20 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 857,714,776.63 892,667,527.41
股东权益(不含少数股东权益) 741,993,231.95 741,761,336.10
每股净资产 3.02 3.01
调整后的每股净资产 3.01 3.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -71,721,420.65 -71,721,420.65
每股收益 0.0009 0.0009
净资产收益率(%) 0.0003 0.0003
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2004-04-30
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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武汉精伦电子股份有限公司于近日以通讯方式召开二届六次董事会，会议审议通过公司以自有资金投资设立武汉精伦软件有限公司的议案：公司与公司董事蔡远宏、董事曹若欣、董事邓峰、监事邱长春、监事金海荣及公司其他员工等41名自然人于2004年3月27日签署了《武汉精伦软件有限公司发起人协议》，确定投资各方共同投资设立武汉精伦软件有限公司。 该公司拟注册资本1495万元人民币，其中公司以自有资金出资600万元人民币及无形资产出资60万元人民币，合计出资660万元人民币，占注册资本的44.15%。该交易构成关联交易。 |
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2004-04-26
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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武汉精伦电子股份有限公司以通讯方式召开二届五次董事会，会议审议通
过了2004年第一季度报告。
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2003-05-14
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2002年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-22
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2002年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-22
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(600355、003355)“精伦电子”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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武汉精伦电子股份有限公司于2003年4月20日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转
增10股派4.00元(含税)。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、通过了公司董、监事会换届选举暨第二届董、监事会成员选举的议案。
五、通过了关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2003年财务
报告审计机构的预案。
六、通过了关于投资人民币1.5亿元建设精伦电子关南工业园综合楼的议案。
七、通过了公司股东张学阳(持股2792.88万股，占公司总股本的22.70%)提
出的《关于<公司章程>(修订稿)补充修改意见的临时议案》。
(600355、003355)“精伦电子”公布董监事会决议公告
武汉精伦电子股份有限公司于2003年4月20日召开二届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举张学阳为公司第二届董事会董事长。
二、聘任金家明为公司第二届董事会秘书。
三、聘任张学阳为公司总经理。
四、通过了公司2003年第一季度报告。
五、选举宋发强为公司第二届监事会召集人(主席)。
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2003-04-22
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(600355、003355)“精伦电子”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 88599.15 85431.36 103.71
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 70625.38 69698.82 101.33
每股净资产(元) 5.74 5.67 101.23
调整后的每股净资产(元) 5.73 5.64 101.60
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -6007.62
每股收益(元) 0.08
净资产收益率(%) 1.31
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.31
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2003-05-14
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2002年年度转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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