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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-01
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司于2006年2月28日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的报告。
二、通过关于坏帐损失确认的报告。
三、通过关于2005年度存货报废的报告。
四、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
五、通过公司2005年年度报告及其摘要。
六、通过关于续聘公司2006年度会计师事务所的预案。
七、通过《关于对公司章程修改的提案(一)》。
八、未通过《关于对公司章程修改的提案(二)》 |
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2006-02-14
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办公地址由“武汉市东湖开发区庙山小区”变为“武汉市东湖新技术开发区光谷大道28号” ，2006-02-20 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-02-14
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公布增加2005年度股东大会临时提案及变更会议地点的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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武汉精伦电子股份有限公司董事会接到股东刘起滔(持股2300.58万股，占公司总股本的9.35%)对公司将于2006年2月28日召开的2005年度股东大会提出增加《关于对公司章程修改的提案(一、二)》两项临时提案。董事会经审核后决定，将上述临时提案提交2005年度股东大会审议表决。
同时，公司2005年度股东大会会议地点将变更为武汉市东湖新技术开发区光谷大道28号公司董事会会议室。
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2006-02-14
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公布办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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武汉精伦电子股份有限公司将于2006年2月20日搬迁到新建的位于关南工业园的精伦电子公司综合楼办公，公司办公地址将变更为武汉市东湖新技术开发区光谷大道28号，邮政编码为430223。公司电话号码及传真保持不变。
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2006-02-10
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公布股东股份转让提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司于2006年2月9日获悉，公司股东刘起滔与习梅于2006年1月16日签署了《离婚协议书》，刘起滔将其持有的公司股份23005800股中的一半即11502900股(占公司总股本的4.68%)无偿转让给习梅，本次股份转让已经湖北省公证处公证。
本次股份转让完成后，刘起滔与习梅并列为公司的第五大股东。
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2006-01-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-02-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《关于计提资产减值准备的报告》；
4、审议《关于坏帐损失确认的报告》；
5、审议《关于2005年度存货报废的报告》；
6、审议《公司2005年度财务决算报告》；
7、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
8、审议《公司2005年度报告及年报摘要》；
9、审议《关于续聘公司2006年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；
10、审议《独立董事述职报告》；
11、《关于对公司章程修改的提案（一）》；
12、《关于对公司章程修改的提案（二）》 |
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2006-01-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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武汉精伦电子股份有限公司于2006年1月23日召开二届十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的报告。
二、通过关于坏帐损失确认的报告。
三、通过关于2005年度存货报废的报告。
四、通过关于2005年末物料盘点盈亏处理的报告。
五、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
六、通过公司2005年年度报告及其摘要。
七、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2006年2月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-01-25
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 708,014,749.09 853,644,011.44
股东权益(不含少数股东权益) 631,272,121.80 749,047,675.83
每股净资产 2.57 3.04
调整后的每股净资产 2.57 3.04
2005年 2004年
主营业务收入 142,019,409.70 257,302,383.68
净利润 -111,887,262.80 5,639,839.73
每股收益 -0.45 0.02
净资产收益率(%) -17.72 0.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 -0.06
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-01-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-20
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完成经营范围工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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武汉精伦电子股份有限公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》，2005年12月16日，公司变更经营范围已经湖北省工商行政管理局核准，有关内容变更如下：
公司经营范围变更为：“电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；电子产品及通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件的制造、销售；商用机器(含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC卡读写设备)和智能监控产品的开发、研制、生产、销售和服务；经营货物进出口、技术进出口(国家限制经营的货物和技术除外)。”
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2005-11-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司于2005年11月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案。
二、通过关于变更部分募集资金用途的议案 |
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2005-10-26
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公布2005年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司2005年第三季度报告已于2005年10月22日刊登于上海证券交易所网站和《上海证券报》，经事后核查发现部分财务数据存在错误，现予以更正。更正内容详见2005年10月26日《上海证券报》。
更正后的公司2005年第三季度报告全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2005-10-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司于2005年10月20日以通讯方式召开二届十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案。
三、通过公司关于变更部分募集资金用途的议案。
董事会决定于2005年11月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案；
2、审议关于变更部分募集资金用途的议案 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600355)“精伦电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 812,819,681.67 853,644,011.44
股东权益(不含少数股东权益) 691,199,974.77 749,047,675.83
每股净资产 2.81 3.04
调整后的每股净资产 2.81 3.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -91,520,634.99
每股收益 -0.0544 -0.22
净资产收益率(%) -1.94 -7.84 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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公布2005年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司2005年半年度报告及其摘要已于2005年8月19日分别刊登于上海证券交易所网站和《上海证券报》，经事后核查发现部分财务数据存在错误，现予以更正。更正内容详见2005年8月24日《上海证券报》。更正后的公司2005年半年度报告全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600355)“精伦电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 807,886,572.25 853,644,011.44
股东权益(不含少数股东权益) 704,724,977.06 749,047,675.83
每股净资产 2.86 3.04
调整后的每股净资产 2.86 3.04
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 69,066,297.27 124,677,623.60
净利润 -40,792,842.83 5,544,860.17
扣除非经常性损益后的净利润 -40,776,169.97 1,769,451.31
每股收益 -0.166 0.023
净资产收益率(%) -5.78 0.74
经营活动产生的现金流量净额 -73,545,854.63 -53,211,343.61 |
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2005-07-08
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司研制的“带网络功能的税控终端”，近日被国家科技部列入2005年国家级火炬计划(详情请参见科学技术部火炬高技术产业开发中心网站，网址：www.chinatorch.gov.cn) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-14
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司于2005年6月12日召开2004年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、同意刘起滔、罗剑峰、邓峰辞去公司董事职务。
四、通过修改公司章程的议案。
五、未通过关于续聘公司2005年度会计师事务所并支付其报酬的预案。
六、通过关于对《关于续聘公司2005年度会计师事务所并支付其报酬的预案》修改的议案 |
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2005-06-13
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因未刊登股东大会决议公告，6月13日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-02
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公布2004年度股东大会会议通知更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司2005年4月26日刊登于上海证券报的《公司二届十次董事会决议公告暨召开2004年度股东大会的通知》中2004年股东大会的召开时间误登为2005年6月12日(星期六)上午9：00，现更正为2005年6月12日(星期日)上午9：00，会议通知中其他事项不变 |
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2005-05-18
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公布董事会决议暨向2004年度股东大会提交临时提案及修改其中部分议案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司于2005年5月16日以通讯方式召开二届十一次董事会，会议审议了张学阳(持有公司有表决权总数22.17%股份的股东)于2005年5月8日向公司董事会提出的临时提案：
一、通过公司董事罗剑峰、邓峰辞职的议案。
二、通过公司高级管理人员任免的议案。
三、通过对《关于修改公司章程的议案》补充修改的议案。
董事会决定将上述第一项临时提案提交将于2005年6月12日召开的2004年度股东大会作为第14项议题审议 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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武汉精伦电子股份有限公司于2005年4月23日召开二届十次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过刘起滔辞去公司董事职务的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务报告审计机构的议案。
六、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年6月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 853,644,011.44 892,667,527.41
股东权益 749,047,675.83 741,761,336.10
每股净资产 3.04 3.01
调整后的每股净资产 3.04 3.01
2004年 2003年
主营业务收入 257,302,383.68 363,191,410.98
净利润 5,639,839.73 44,773,152.93
每股收益(全面摊薄) 0.02 0.18
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.75 6.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 -0.02
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-26
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[20052预亏](600355) 精伦电子：公布2005年半年度报告业绩预亏公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年半年度报告业绩预亏公告
经武汉精伦电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年累计净利润将仍然会亏损(上年同期净利润为5544860.17元)，具体财务数据将在2005年上半年度报告中予以披露，敬请投资者注意投资风险。
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 845,743,872.24 853,644,011.44
股东权益(不含少数股东权益) 731,519,318.05 749,047,675.83
每股净资产 2.97 3.04
调整后的每股净资产 2.97 3.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -35,404,394.41 -35,404,394.41
每股收益 -0.07 -0.07
净资产收益率(%) -2.39 -2.39
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会 ，2005-06-12 |
召开股东大会 |
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| 经审议,与会股东一致决定于2005年6月12日(星期六)上午9：00在公司会议室,将上述第1-2项和4-11项的议题以及《公司2004年度监事会工作报告》、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》、《独立董事述职报告》报经此次股东大会审议。
表决结果：同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
会议决定,现将有关事项公告如下：
(一)会议召集人：武汉精伦电子股份有限公司董事会
(二)会议时间：2005年6月12日(星期日)上午9：00
(三)会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区公司会议室
(四)会议召开方式：现场投票表决方式
(五)会议内容如下：
1、审议《公司2004年度报告及年报摘要》；
2、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2004年度财务决算报告》；
5、审议《公司2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于刘起滔先生辞去公司董事职务的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
11、审议《关于续聘公司2005年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；
12、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
13、审议《独立董事述职报告》；
14、审议《关于调整董事会战略与发展委员会委员的议案》
15、审议《关于公司董事罗剑峰先生、邓峰先生辞职的议案》。
(六)会议对象：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；
2、2005年6月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。
(七)参加会议办法：
1、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记(授权委托书格式见附件1)。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站(www.routon.com)上办理登记。
2、登记时间：2005年6月6日上午9：00-11：30；下午1：30-4：00
3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区公司董事会秘书处
4、会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。
(八)联系办法：
电话：(027)87921111-3221
传真：(027)87921111-3223
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区武汉精伦电子股份有限公司
邮编：430223
联系人：金家明
特此公告。
武汉精伦电子股份有限公司董事会
2005年4月26日
附件1： 授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我本人(单位)出席武汉精伦电子股份有限公司2004年度股东大会,特授权如下：
一、代理人是否有表决权： □是 / □否
二、分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
1、对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投赞成票；
2、对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投反对票；
3、对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投弃权票。
三、 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： □是 / □否
四、 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应行使何种表决权的具体指示：
1、对关于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的提案投赞成票；
2、对关于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的提案投反对票；
3、对关于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的提案投弃权票。
五、 如果股东对上述第二项和第四项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决： □是 / □否
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
委托有效期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止
注：委托人应在授权书相应的"□"内划"√"；每项均为单选,多选为无效票；本授权委托书复印及剪报均为有效 |
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2005-04-21
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600355)“精伦电子”
经武汉精伦电子股份有限公司职工民主选举，公司员工徐中民当选为公司第二届监事会职工代表监事(原第二届职工代表监事邱长春申请辞职) |
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