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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-25
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[20064预盈](600355) 精伦电子：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600355)“精伦电子”公布董事会决议公告
武汉精伦电子股份有限公司于2006年10月24日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
公司预测2006年全年将实现扭亏 |
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2006-10-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司于2006年10月16日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张学阳为公司第三届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任张万宏为公司第三届董事会秘书(在其获得上海证券交易所董事会秘书资格证书期间，由董事长代行董事会秘书职责)。
三、聘任赵竫为公司董事会证券事务代表。
四、选举宋发强为公司第三届监事会主席 |
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2006-10-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司于2006年10月16日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-10-09
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600355)“精伦电子”
经武汉精伦电子股份有限公司职工民主选举，公司员工徐中民当选为公司第三届监事会职工代表监事 |
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2006-09-28
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证券简称由“G精伦”变为“精伦电子” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-26
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-16 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《公司董事会换届选举的议案》；
5.1选举张学阳先生为公司第三届董事会董事
5.2选举曹若欣先生为公司第三届董事会董事
5.3选举蔡远宏先生为公司第三届董事会董事
5.4选举夏成才先生为公司第三届董事会独立董事
5.5选举陈君宁先生为公司第三届董事会独立董事
6、审议《公司监事会换届选举的议案》。
6.1选举宋发强先生为公司第三届监事会监事
6.2选举金海荣女士为公司第三届监事会监事
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2006-09-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600355)“G精伦”
武汉精伦电子股份有限公司于2006年9月22日以通讯表决方式召开二届十七次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年10月16日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-08-02
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600355)“G精伦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 773,598,388.76 708,014,749.09
股东权益(不含少数股东权益) 625,239,080.28 631,272,121.80
每股净资产 2.54 2.57
调整后的每股净资产 2.54 2.57
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 126,768,888.34 69,066,297.27
净利润 -2,689,839.10 -40,792,842.83
扣除非经常性损益的净利润 -2,652,798.55 -40,776,169.97
每股收益 -0.01 -0.17
净资产收益率(%) -0.43 -5.79
经营活动产生的现金流量净额 -14,248,223.80 -73,545,854.63 |
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2006-08-02
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办公地址由“武汉市东湖新技术开发区光谷大道28号”变为“武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号” ，2006-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-08-02
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[20063预亏](600355) G精伦：公布2006年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600355)“G精伦”公布2006年第三季度业绩预亏公告
经武汉精伦电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月累计净利润将微亏(上年同期净利润为-54185230.34元)。具体财务数据将在2006年第三季度报告中予以披露 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-02 |
拟披露中报 |
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2006-05-23
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证券简称由“精伦电子”变为“G精伦” ，2006-05-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-23
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对价方案：对流通股东10送4.3股，G对价股权登记日 ，2006-05-25 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-23
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对价方案：对流通股东10送4.3股，G对价送股到账日 ，2006-05-26 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-23
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对价方案：对流通股东10送4.3股，G对价送股上市日 ，2006-05-29 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-23
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为4.3股。
方案实施股权登记日：2006年5月25日
对价股份上市日：2006年5月29日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月29日起，公司股票简称变更为“G精伦”，股票代码保持不变 |
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2006-05-17
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司于2006年5月16日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-05-11
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600355)“精伦电子”
根据有关文件的要求，武汉精伦电子股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月16日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月12日、15日、16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-09,恢复交易日：2006-05-29 ，2006-05-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-09,恢复交易日：2006-05-29，连续停牌 ，2006-05-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-28
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股东股份划转提示性公告
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上交所公告，股权转让 |
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武汉精伦电子股份有限公司股权分置改革方案中，非流通股股东一致承诺，
从其持有的公司股份中合计拨出682万股作为标的股票，奖励给公司高层管理人
员、技术骨干及其他关键岗位人员(非流通股股东除外)。
由于股权奖励方案的制定尚需时日，公司全体非流通股股东一致同意将各自
用于股权奖励的股票划入公司非流通股股东张学阳在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司(下称：登记公司)开立的证券账户，并进行临时保管。股权奖励
方案由公司董事会制定并付诸实施，具体实施时间应遵守相关法律法规的规定以
及非流通股股东在股权分置改革说明书中作出的限售承诺。
本次股份划转后，张学阳持有公司股份60607730股，占公司总股本的24.63%
。张学阳证券账户中60607730股公司股票包括6820000股(占总股本的2.77%)用于
股权奖励的股票，张学阳承诺对此6820000股不主张权利，张学阳可主张权利的
股份总数为53787730股(占总股本的21.86%)。
用于股权奖励的682万股股份虽然划入张学阳在登记公司开立的证券账户，
并被临时保管，但仍有被司法冻结、划转的风险。
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2006-04-28
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，武汉精伦电子股份有限公司现发布召开股权分置改革
相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月16日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采
取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间
为2006年5月12日、15日、16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权
分置改革方案。
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2006-04-26
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公布股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月17日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通股将获得4.3股股份，公司全体非流通股股东需向流通股股东执行26660000股股份的对价总额。
二、增加股份追送的承诺：
公司非流通股股东、执行董事张学阳、曹若欣及蔡远宏承诺，公司在股权分置改革方案实施后，若公司2006年度未实现盈利，将向流通股股东追送股份一次。追送股份的数量为按照现有流通股数量每10股流通股获送0.3股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计1860000股。
三、增加限价减持承诺：
公司非流通股股东、执行董事张学阳、曹若欣及蔡远宏承诺，自所持非流通股获得流通权之日起二十四个月内，在遵守法定承诺的前提下，不会在8元/股的价格以下，通过交易所挂牌交易的方式在A股市场减持所持有的公司股票。
四、公司非流通股股东、执行董事张学阳、曹若欣及蔡远宏在遵守前述限价减持承诺的基础上，增加限售承诺：
1、若触发了股份追送条款，则在股权分置改革方案实施完毕日至股份追送实施完毕日以及股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、若没有触发股份追送条款，则在股权分置改革方案实施完毕日至2006年度股东大会决议公告之日以及2006年度股东大会决议公告之日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
五、原方案中股权奖励实施计划的细化现调整为：
非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出682万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。
修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月27日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年4月26日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 738,317,204.46 708,014,749.09
股东权益(不含少数股东权益) 630,103,240.63 631,272,121.80
每股净资产 2.5609 2.5657
调整后的每股净资产 2.5565 2.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,444,243.41 -13,444,243.41
每股收益 0.0004 0.0004
净资产收益率(%) 0.016 0.016
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-27 ，2006-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-17
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-16 |
召开股东大会 |
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| 《武汉精伦电子股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-04-17
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司董事会决定于2006年5月16日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月12日、15日、16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股东按相同比例向流通股东送股作为公司本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通股将获得3.9股股份，公司全体非流通股股东共需执行24180000股股份的对价总额。
公司全体非流通股股东将按照有关规定，作出相关法定承诺。
非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中拨出682万股作为标的股票，奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月8日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月9日至15日的每日8:30-11:30、13:30-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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2006-04-13
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公布股东股份转让完成过户登记的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600355)“精伦电子”
武汉精伦电子股份有限公司于2006年4月12日获悉，刘起滔和习梅的股份转让事宜已经于2006年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份转让的过户登记手续。过户完成后，刘起滔及习梅均持有公司股份11502900股，各占公司总股本的4.68%，并列为公司的第五大股东 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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