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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-20
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公布公告
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上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司持股5%以上股东罗剑峰在减持其持有的公司无限售条件A股股票过程中，于2007年12月4日因操作失误，在准备“卖出股份”时误操作为“买入股份”，错误买入公司股票8000股，买入价格为6.46元。12月5日，罗剑峰将此错买的8000股以6.50元卖出2400股，以6.49元卖出5600股。此次交易扣除交易费、印花税等费用后实际无收益。
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2007-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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精伦电子股份有限公司于2007年10月25日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 703,244,850.43 749,888,026.91
股东权益(不含少数股东权益) 635,543,042.51 635,348,486.02
每股净资产 2.58 2.58
报告期 年初至报告期期末
净利润 -3,746,155.37 194,556.48
基本每股收益 -0.015 0.001
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.066
净资产收益率(%) -0.59 0.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.34 -2.54
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41
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2007-10-26
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年10月25日，有关媒体刊登了《首例无前置条件诉上市公司造假案被受理》的新闻报道，文章主要内容为：“上海投资者诉武汉众环会计师事务所、武汉精伦电子股份有限公司虚假陈述民事侵权案件2007年10月15日被武汉市中级人民法院受理。”
根据报道所述，精伦电子股份有限公司董事会仔细查阅了公司自2007年10月15日至今的信件收发记录，经核查公司未收到武汉市中级人民法院关于本案的立案文书。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-08
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 726,070,139.42 749,888,026.91
股东权益 639,289,197.87 635,348,486.02
每股净资产 2.60 2.58
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 108,926,680.57 131,163,580.74
调整后
净利润 3,940,711.85 -4,942,478.49
基本每股收益 0.02 -0.02
净资产收益率(%) 0.62 -0.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34 -0.06
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2007-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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精伦电子股份有限公司于2007年7月26日召开三届七次董事会，会议审议通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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精伦电子股份有限公司于2007年7月26日召开三届七次董事会，会议审议通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-11
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注册地址由“武汉市洪山区卓豹路双塘小区6栋6221号”变为“武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-07-11
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注册地址由“武汉市洪山区卓豹路双塘小区6栋6221号 邮政编码：430074 ”变为“武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号 邮政编码：430223” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-07-11
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完成工商变更登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据公司2007年第一次临时股东大会审议通过的《章程修正案》，公司目前已完成工商变更登记手续，并获得湖北省工商行政管理局核发的营业执照，公司名称变更为精伦电子股份有限公司；住所变更为武汉市东湖开发区光谷大道70号；经营范围变更为电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广(含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC卡读写设备、智能监控产品、商用密码产品-有效期至2009年12月6日)；经营货物进出口、技术进出口(国家限制经营的货物和技术除外)。
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2007-07-11
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公司名称由“武汉精伦电子股份有限公司”变为“精伦电子股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-08 |
拟披露中报 |
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2007-06-12
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会有关要求，请投资者和社会公众通过电话、传真、电子邮件、网站(www.routon.com)留言等方式对武汉精伦电子股份有限公司的治理情况和整改计划提出意见和建议。
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2007-06-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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武汉精伦电子股份有限公司于2007年6月11日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售公司原生产办公用厂房及附属设施的议案。
二、通过《公司章程修正案》。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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武汉精伦电子股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易出现异常波动。经咨询公司排名前三名大股东-自然人股东张学阳、曹若欣及蔡远宏(合计持股103074657股，占41.9%)和公司管理层，郑重声明：
公司经营活动正常，公司及前三名股东均没有应披露而未披露的重大信息。《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露的媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-22
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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武汉精伦电子股份有限公司本次有限售条件的流通股31122998股将于2007年5月29日起上市流通。
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2007-05-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出售公司原生产办公用厂房及附属设施的议案》；
2、审议《公司章程修正案》。
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2007-05-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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武汉精伦电子股份有限公司于2007年5月10日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售公司原生产办公用厂房及附属设施的议案：公司拟以现金人民币2800万元的价格向湖北省科技投资有限公司出售公司位于东湖开发区庙山的闲置办公生产用厂房及其配套设施，厂房房产证证载面积12474.5平方米，土地证证载面积18473.4平方米，上述资产评估总值为人民币2801.24万元。本次交易完成后，预计将增加收益1500万元。
二、通过《公司章程修正案》。
三、同意怀念辞去公司部分副总经理职务。
董事会决定于2007年6月11日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 725,941,444.35 749,888,026.91
股东权益(不含少数股东权益) 632,681,796.62 635,348,486.02
每股净资产 2.57 2.58
报告期 年初至报告期期末
净利润 -2,666,689.40 -2,666,689.40
基本每股收益 -0.01 -0.01
净资产收益率(%) -0.42 -0.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.23 -1.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20
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2007-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉精伦电子股份有限公司于2007年4月24日以通讯表决方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于执行新会计准则的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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武汉精伦电子股份有限公司股票价格于2007年4月17日-19日连续三个交易日涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司股票交易出现异常波动。
经咨询公司排名前三名大股东-自然人股东张学阳、曹若欣及蔡远宏(合计持有103074657股股份，占41.9%)和公司管理层，郑重声明：公司经营活动正常，公司及前三名股东均不存在应披露而未披露的重大信息。《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉精伦电子股份有限公司于2007年4月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘公司2007年度会计师事务所的预案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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武汉精伦电子股份有限公司于2007年3月22日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2006 年度报告及年报摘要》；
6、审议《关于续聘公司2007 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；
7、审议《独立董事述职报告》 |
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2007-03-24
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 743,824,517.48 708,014,749.09
股东权益(不含少数股东权益) 629,369,384.29 631,272,121.80
每股净资产 2.56 2.57
调整后的每股净资产 2.55 2.57
2006年 2005年
主营业务收入 233,524,358.49 142,019,409.70
净利润 2,546,045.87 -111,887,262.80
每股收益 0.01 -0.45
净资产收益率(%) 0.40 -17.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 -0.22
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-24 |
拟披露年报 |
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2006-11-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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武汉精伦电子股份有限公司于2006年11月16日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议同意公司以自有资金收购徐性怡、甄力、华平、徐隆亚、赵一凡等五位自然人股东持有的上海鲍麦克斯电子科技有限公司(注册资本为7692.30万元，下称：鲍麦克斯)共计35%的全部出资，交易金额为人民币2500万元。本次收购完成后，鲍麦克斯将成为公司的全资子公司 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600355)“精伦电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 731,619,787.88 708,014,749.09
股东权益(不含少数股东权益) 623,994,121.55 631,272,121.80
每股净资产 2.54 2.57
调整后的每股净资产 2.53 2.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -21,447,198.72
每股收益 0.002 -0.009
净资产收益率(%) 0.09 -0.34 |
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2006-10-25
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[20064预盈](600355) 精伦电子：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600355)“精伦电子”公布董事会决议公告
武汉精伦电子股份有限公司于2006年10月24日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
公司预测2006年全年将实现扭亏 |
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