精伦电子(600355) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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精伦电子（600355）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-21	为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600355_20200321_2.pdf
2020-03-21	第七届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年3月19日召开，会议审议通过《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600355_20200321_1.pdf
2020-03-12	股票交易异常波动公告	上交所公告，风险提示
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/600355_20200312_1.pdf
2020-03-11	(600355) 精伦电子:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营业部 16814418.00 华泰证券股份有限公司成都天府新区正东中街证券营业部 12126944.00 华鑫证券有限责任公司天津大港油田幸福路证券营业部 8708558.00 方正证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 8358746.00 爱建证券有限责任公司宁波宝华街证券营业部 8342165.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 37305659.00 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 32776849.17 山西证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 6526714.00 申万宏源西部证券有限公司盐城解放南路证券营业部 5911178.00 中信证券股份有限公司黑龙江分公司 4419272.00
2020-02-12	(600355) 精伦电子:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 5840822.00 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 4394000.00 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 3219196.00 中国银河证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 3130641.00 东莞证券股份有限公司四川分公司 2686078.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 4109424.76 东方证券股份有限公司兰州南昌路证券营业部 2974414.00 中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 2535000.00 万和证券股份有限公司成都大墙西街证券营业部 2254312.00 招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 1865118.00
2020-01-21	第七届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年1月20日召开，会议审议通过聘任顾新宏先生为公司副总经理。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600355_20200121_1.pdf
2020-01-18	2019年年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经精伦电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-6800万元到-6000万元。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-7200万元到-6400万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600355_20200118_2.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-05-20	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-10; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-04-20; 二次变更日期: 2020-05-20; 二次变更公告日期: 2020-04-21;
2019-12-25	第七届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于申请综合授信的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600355_20191225_1.pdf
2019-10-31	关于董事、副总经理辞职的公告	上交所公告
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600355_20191031_3.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.04 加权平均净资产收益率(%) -5.79 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600355_2019_3.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-08-20	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年8月19日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告全文及其摘要》、《关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600355_20190820_3.pdf
2019-08-20	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.031 加权平均净资产收益率(%) -4.33 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600355_2019_z.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-20	拟披露中报

2019-06-22	关于完成营业执照经营范围工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600355_20190622_1.pdf
2019-05-29	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月28日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2018年度报告及年报摘要、关于续聘公司2019年度会计师事务所并支付其报酬的预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600355_20190529_1.pdf
2019-05-07	股票交易异常波动公告	上交所公告，风险提示
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600355_20190507_1.pdf
2019-05-06	(600355) 精伦电子:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）广州证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 15447969.40 东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 15282815.00 财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 14445080.60 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 6491031.00 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 4342900.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）东方证券股份有限公司太原高新街证券营业部 12825000.00 国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 9434525.00 海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 9142048.00 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 6498362.40 申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券营业部 5424681.00
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.005 加权平均净资产收益率(%) -0.62 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600355_2019_1.pdf
2019-04-25	召开2018年度股东大会，2019-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5 公司2018年年度报告及年报摘要 6 公司2018年独立董事述职报告 7 关于续聘公司2019年度会计师事务所并支付其报酬的预案 8 关于预计公司2019年日常关联交易的议案 9 关于选举郭月梅女士为第七届独立董事的议案 10 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 11 关于修订《公司章程》的议案 12 关于董事和监事薪酬标准的议案
2019-04-25	召开2018年度股东大会，2019-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5 公司2018年年度报告及年报摘要 6 公司2018年独立董事述职报告 7 关于续聘公司2019年度会计师事务所并支付其报酬的预案 8 关于预计公司2019年日常关联交易的议案 9 关于选举郭月梅女士为第七届独立董事的议案 10 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 11 关于修订《公司章程》的议案 12 关于董事和监事薪酬标准的议案
2019-04-25	第七届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600355_20190425_16.pdf
2019-04-25	关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》部分条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600355_20190425_19.pdf
2019-04-25	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
精伦电子股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2018年年度报告及年报摘要、关于续聘公司2019年度会计师事务所并支付其报酬的预案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600355_20190425_17.pdf
2019-04-25	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.02 加权平均净资产收益率(%) 3.09 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600355_2018_n.pdf
2019-04-25	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2018年年度报告及年报摘要》、《关于续聘公司2019年度会计师事务所并支付其报酬的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600355_20190425_15.pdf
2019-04-25	关于预计2019年日常关联交易的公告	上交所公告
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600355_20190425_18.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-02-13	(600355) 精伦电子:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 11645774.00 国泰君安证券股份有限公司重庆忠县证券营业部 9484132.00 国信证券股份有限公司自贡紫薇路证券营业部 9105411.00 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 6065000.00 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 5066684.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）海通证券股份有限公司黑河中央街证券营业部 1938209.00 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 1270668.00 西藏东方财富证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 1230740.00 国泰君安证券股份有限公司北京怀柔府前街证券营业部 1122947.00 中信证券股份有限公司天津分公司 1006332.32