精伦电子(600355) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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精伦电子（600355）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-12-11	第七届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-11/600355_20201211_1.pdf
2020-12-11	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-12-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案 2 关于选举顾新宏先生为第七届董事会董事的议案
2020-12-09	关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告	上交所公告
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-09/600355_20201209_1.pdf
2020-12-04	关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施决定书的公告	上交所公告，违规
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-04/600355_20201204_1.pdf
2020-10-31	2020年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.05 加权平均净资产收益率(%) -9.55 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600355_20201031_2.pdf
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-31	拟披露季报

2020-08-29	第七届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600355_20200829_3.pdf
2020-08-29	关于增补第七届董事会部分专门委员会委员的公告	上交所公告，高管变动
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600355_20200829_4.pdf
2020-08-29	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.037 加权平均净资产收益率(%) -6.30 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600355_20200829_2.pdf
2020-08-18	关于公司董事、副总经理去世的公告	上交所公告
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600355_20200818_1.pdf
2020-07-04	为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/600355_20200704_2.pdf
2020-07-04	第七届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2020年7月3日召开，会议审议通过《关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/600355_20200704_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-29	拟披露中报

2020-06-20	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开，会议审议通过公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2019年年度报告及年报摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600355_20200620_1.pdf
2020-05-20	召开2019年度股东大会，2020-06-19	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年度财务决算报告 4 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5 公司2019年年度报告及年报摘要 6 公司2019年独立董事述职报告 7 关于续聘会计师事务所的议案 8 关于预计公司2020年日常关联交易的议案 9 关于选举李学军先生为第七届董事会董事的议案
2020-05-20	关于续聘会计师事务所公告	上交所公告
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/600355_20200520_15.pdf
2020-05-20	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
精伦电子股份有限公司董事会决定于2020年6月19日14点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及年报摘要、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/600355_20200520_3.pdf
2020-05-20	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.14 加权平均净资产收益率(%) -20.57 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/600355_20200520_8.pdf
2020-05-20	关于公司会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/600355_20200520_6.pdf
2020-05-20	第七届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/600355_20200520_2.pdf
2020-05-20	关于预计2020年日常关联交易的公告	上交所公告
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/600355_20200520_4.pdf
2020-05-20	第七届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年5月18日召开，会议审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2019年年度报告及年报摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/600355_20200520_1.pdf
2020-05-20	召开2019年度股东大会，2020-06-19	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年度财务决算报告 4 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5 公司2019年年度报告及年报摘要 6 公司2019年独立董事述职报告 7 关于续聘会计师事务所的议案 8 关于预计公司2020年日常关联交易的议案 9 关于选举李学军先生为第七届董事会董事的议案
2020-04-30	第七届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600355_20200430_4.pdf
2020-04-30	(600355) 精伦电子:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 7441620.12 华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 3136500.00 平安证券股份有限公司平安证券有限责任公司山东分公司 1016838.00 长江证券股份有限公司武汉龙阳大道证券营业部 1009800.00 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 659430.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华泰证券股份有限公司湖南分公司 1530000.00 财信证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 1247256.00 民生证券股份有限公司郑州济源路证券营业部 1085688.00 申万宏源西部证券有限公司盐城解放南路证券营业部 685440.00 西藏东方财富证券股份有限公司惠州云山西路证券营业部 662490.00
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.017 加权平均净资产收益率(%) -2.88 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600355_20200430_2.pdf
2020-04-30	2019年主要经营业绩公告	上交所公告，财务指标
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600355_20200430_5.pdf
2020-04-30	第七届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《公司2019年主要经营业绩》、《公司2020年第一季度报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600355_20200430_3.pdf
2020-04-21	第七届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
精伦电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年4月17日召开，会议审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600355_20200421_1.pdf
2020-04-21	关于延期披露2019年经审计年度报告的公告	上交所公告，日期变动
(600355)“精伦电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600355_20200421_3.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报