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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-10
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证券简称由“通葡萄酒”变为“通葡股份” ，2005-09-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-09-10
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公布变更股票简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600365)“通葡萄酒”
经通化葡萄酒股份有限公司向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所核准，公司股票简称自2005年9月16日起变更为“通葡股份”，股票代码不变 |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600365)“通葡萄酒”
通化葡萄酒股份有限公司于2005年8月24日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议同意免去曾敏常务副总经理职务；聘任王英俊担任常务副总经理职务 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 519,466,909.16 532,005,307.88
股东权益(不含少数股东权益) 432,200,103.23 431,918,975.32
每股净资产 3.0870 3.0851
调整后每股净资产 2.6883 2.6943
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 32,241,078.42 24,048,718.67
净利润 281,127.91 1,995,002.65
扣除非经常性损益后的净利润 -710,705.59 1,991,395.34
每股收益 0.0020 0.0143
净资产收益率(%) 0.0650 0.3745
经营活动产生的现金流量净额 -15,662,644.60 -12,679,799.31
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于王军先生、王树平先生、李德山先生、高振才先生、姚炳华先生、张长瑞女士请求辞去董事职务的议案；
2、关于选举吴向东先生、王晓鸣先生、曾敏先生、程建秋先生为公司董事的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于赵洪章先生、赫崇明先生、周振发先生请求辞去监事职务的议案；
5、关于选举王君业先生、张建先生、傅德武先生(职工代表大会推举)为公司监事的议案； |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600365)“通葡萄酒”
通化葡萄酒股份有限公司于2005年5月23日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过修改公司章程的提案。
四、续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。
五、通过2004年年度报告及其摘要 |
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2005-05-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600365)“通葡萄酒”
通化葡萄酒股份有限公司于2005年5月23日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王鹏为公司第三届董事会董事长。
二、提名王晓鸣担任总经理职务、高振才担任董事会秘书、洪恩杰担任证券事务代表。
三、通过关于授权公司经营管理层盘活存量资金的议案。
四、通过关于投资成立销售公司的议案：投资成立销售有限责任公司(公司名称暂未确定)，注册资金500万元，其中公司出资475万元，占出资总额的95%。
五、选举张建为公司第三届监事会召集人 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600365)“通葡萄酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 523,624,837.99 532,005,307.88 股东权益(不含少数股东权益) 430,006,640.70 431,918,975.32 每股净资产 3.0715 3.0851 调整后的每股净资产 3.0715 2.6943
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -12,815,259.80 -12,815,259.80 每股收益 -0.0121 -0.0121 净资产收益率(%) -0.3946 -0.3946 |
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2005-04-26
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[20052预减](600365) 通葡萄酒：公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600365)“通葡萄酒”公布业绩预警公告
经通化葡萄酒股份有限公司财务部对财务数据的初步测算，预计2005年上半年净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为1995002.65元)，具体数据将以公司2005年上半年报告为准。目前公司的经营情况正常，公司董事会提请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600365)“通葡萄酒”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 532,005,307.88 612,408,679.31
股东权益 431,918,975.32 530,656,755.30
每股净资产 3.0851 3.7904
调整后的每股净资产 2.6943 3.6502
2004年 2003年
主营业务收入 39,816,887.20 87,544,254.29
净利润 -98,737,779.98 4,971,991.94
每股收益(全面摊薄) -0.7053 0.0355
净资产收益率(全面摊薄、%) -0.2286 0.9370
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0755 0.3890
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600365)“通葡萄酒”
通化葡萄酒股份有限公司于2005年4月18日召开二届十七次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
二、通过董、监事会换届选举的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于计提存货跌价准备的议案。
五、通过关于核销应收帐款坏帐的议案。
六、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司提供2005年度会计审计服务的议案。
七、通过2004年年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年5月23日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-20
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会经研究决定于2005年5月23日。具体事宜如下：
(一)会议时间：2005年5月23日上午9：00时-上午11：时；
(二)会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三)会议议程：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告和公司2005年财务预算报告》；
4、审议《2004年度利润分配及资本公积金转增股本提案》；
5、审议《董事会换届选举提案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》；
7、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；
8、审议《关于制定和调整董事、监事及相关人员津贴的提案》；
9、审议《关于续聘公司2005年度会计师事务所及其报酬的提案》；
10、审议《董事会议事规则》；
11、审议《监事会议事规则》；
12、审议《关于监事会换届选举的提案》；
13、审议《2004年年度报告(正文)及摘要》。
(四)出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年5月12日下午交易日结束,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会,可以委托代理人出席会议。
(五)登记办法
1、登记手续
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记。异地股东可以以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
通化葡萄酒股份有限公司证券部(通化市前兴路28号)
3、登记时间：
2005年5月13日 上午8：30-10：00 下午1：30-3：00
4、联系人：洪恩杰
5、联系电话：0345-3949249
6、传真：0435-3949616
7、邮政编码：134002
8、会期半天、与会者食宿及交通费自理。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二○○五年四月十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席通化葡萄酒股份有限公司于2005年5月23日召开的二○○四年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
(委托书为法人股东,必须加盖法人单位印章)。
委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托书签发日期： 委托有效期：
委托人对本次股东大会的表决意见：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
同意( ) 反对( ) 弃权( )
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
同意( ) 反对( ) 弃权( )
3、审议《2004年度财务决算报告和公司2005年财务预算报告》；
同意( ) 反对( ) 弃权( )
4、审议《2004年度利润分配及资本公积金转增股本提案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( )
5、审议《董事会换届选举提案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( )
6、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( )
7、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( )
8、审议《关于制定和调整董事、监事及相关人员津贴的提案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( )
9、审议《关于续聘公司2005年度会计师事务所及其报酬的提案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( )
10、审议《董事会议事规则》；
同意( ) 反对( ) 弃权( )
11、审议《监事会议事规则》；
同意( ) 反对( ) 弃权( )
12、审议《关于监事会换届选举的提案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( )
13、审议《2004年年度报告(正文)及摘要》
同意( ) 反对( ) 弃权( )
注：本委托书复制有效 |
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2005-04-15
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公布2004年度财务指标预报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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由于通化葡萄酒股份有限公司第二大股东-通化东宝药业股份有限公司先于公司披露2004年度报告，该报告中涉及到公司的部分主要财务信息，为此，按有关规定，公司决定提前披露公司部分主要财务信息，其中2004年年度主要财务指标为：
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 532,005,307.88 612,408,679.31
股东权益 431,918,975.32 530,656,755.30
每股净资产 3.0851 3.7904
调整后的每股净资产 2.6943 3.6502
2004年 2003年
主营业务收入 39,816,887.20 87,544,254.29
净利润 -98,737,779.98 4,971,991.94
每股收益(全面摊薄) -0.7053 0.0355
净资产收益率(全面摊薄、%) -0.2286 0.9370
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0755 0.3890
其他内容详见2005年4月15日《上海证券报》 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2004-12-09
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法人股股东股权转让过户完毕公告 |
上交所公告，股权转让 |
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通化葡萄酒股份有限公司控股股东通化长生农业经济综合开发公司(持
有公司法人股40704000股，占公司总股本的29.07%)已于2004年8月30日与新
华联控股有限公司签订了股权转让协议，通化长生农业经济综合开发公司拟
将其持有的公司法人股40704000股以每股3.79元的价格，转让给新华联控股
有限公司，转让价款总额为154268160.00元。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2004年12月6日出具过户
登记确认书，新华联控股有限公司正式成为公司第一大股东。
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2004-10-15
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[20043预亏](600365) 通葡萄酒：公布2004年前三季度业绩预亏补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600365)“通葡萄酒”公布2004年前三季度业绩预亏补充公告
通化葡萄酒股份有限公司于2004年9月28日披露了2004年前三季度业绩预亏
提示性公告，经公司财务部门初步测算，亏损额度比较大，因此公司决定公布补
充公告。预计公司2004年前三季度亏损额大致为630万元左右，具体数据公司将
在2004年第三季度季报中披露。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-21
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600365)“通葡萄酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 623,497,155.37 612,408,679.31
股东权益(不含少数股东权益) 524,379,305.26 530,656,755.30
每股净资产 3.7456 3.7904
调整后的每股净资产 3.5837 3.6502
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -9,442,285.47
全面摊薄每股收益 -0.0591 -0.0448
净资产收益率(%) -1.5776 -1.1971
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2004-08-31
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公布法人股股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600365)“通葡萄酒”
通化葡萄酒股份有限公司接到控股股东通化长生农业经济综合开发公司的报
告，该公司已于2004年8月30日与新华联控股有限公司签订了股权转让协议，通
化长生农业经济综合开发公司拟将其持有的公司法人股40704000股以每股3.79元
的价格,转让给新华联控股有限公司，转让价款总额为154268160.00元。
完成此次股权转让后，新华联控股有限公司将持有公司法人股40704000股，
占公司总股本的29.07%，为公司第一大股东，通化长生农业经济综合开发公司将
不再持有公司股份。“收购报告书”全文尚需中国证监会出具无异议函。
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600365)“通葡萄酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 620,114,607.50 612,408,679.31
股东权益(不含少数股东权益) 532,651,757.95 530,656,755.30
每股净资产 3.8047 3.7904
调整后的每股净资产 3.6006 3.6502
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 24,048,718.67 35,205,825.73
净利润 1,995,002.65 3,237,361.10
扣除非经常性损益后的净利润 1,991,395.34 3,249,186.83
每股收益(摊薄) 0.0143 0.0231
净资产收益率(摊薄、%) 0.3745 0.6121
经营活动产生的现金流量净额 -12,679,799.31 5,534,816.04
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2003-04-24
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(600365)“通葡萄酒”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 66347.42 65066.29 101.97
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 52641.91 52568.48 100.14
每股净资产(元) 3.76 3.75 100.27
调整后的每股净资产(元) 3.64 3.61 100.83
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1524.46 88.8
每股收益(元) 0.0053 0.0064 82.81
净资产收益率(%) 0.14 0.16 87.5
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.15 0.17 88.24
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2003-05-15
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召开2002年年度股东大会，上午9:00时-上午11:时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第二届第五次董事会会议于二00三年四月八日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会成员列席了会议，会议以投票方式逐项审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》和《公司2003年财务预算报告》；
三、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；
1、利润分配预案
经中鸿信建元会计师事务所确认，公司2002年度利润总额为16,624,685.40元，净利润为9,185,727.54元，根据公司章程的有关规定，提取10％的法定盈余公积金918,572.75元，提取5％的法定公益金459,286.38元，加上年结转末分配利润32,602,329.97元，本次可供投资者分配的利润40,410,198.38元。
公司拟按2002年末总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利14,000,000元，剩余26,410,198.38元转入下一年度。
2、资本公积金转增股本预案
考虑到公司长期发展的需要，经董事会全体讨论决定，报告期末的资本公积金350,661,276.00元结转下年，不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
决定续聘中鸿信建元会计师事务所，聘期一年，年度报酬18万元，审计中发生的旅差费、住宿费由公司承担。
五、审议通过了《公司2002年度报告及报告摘要》；
六、董事会同意公司按照财政部财会[2002]18号《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答》的通知精神，对应收款项中各期有变动的应收款项的账龄分析方法进行更正，并对环账准备的影响数相应进行了追溯调整，相应的调整了坏账准备的年初数和年初留在收益。共计调减2001年度净利润9,622,292.07元，调减法定盈余公积962,229.21元，法定公益金481,114.60元。
七、会议决定于2003年5月15日。具体事宜如下：
（一）会议时间：2003年5月15日上午9:00时-上午11:时；
（二）会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
（三）会议议程：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告和公司2003年财务预算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议公司关于续聘会计师事务所及报酬的议案。
（四）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月9日下午交易日结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可以委托代理人出席会议。
（五）登记办法
1、登记手续
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记。异地股东可以以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
通化市前兴路28号通化葡萄酒股份有限公司证券部
3、登记时间：
2003年5月12日上午8：30－10：00下午1：30－3：00
4、联系人：洪恩杰
5、联系电话：0345-3948012
6、传真：0435－3949616
7．邮政编码：134002
8、会期半天、与会者食宿及交通费自理。
通化葡萄酒股份有限公司
董事会
二00三年四月八日
附：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人：（签字）
受托人：（签字）
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：本委托书复制有效。
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2003-05-16
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(600365)“通葡萄酒”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2003年5月15日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案：每10股派1元(含税)。
二、通过了关于续聘中鸿信建元会计师事务所的议案。
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2003-07-02
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(600365)“通葡萄酒”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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通化葡萄酒股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
140000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。股权登记日
为2003年7月7日，除息日为2003年7月8日，现金红利发放日为2003年7月14日。
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2004-04-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 612,408,679.31 650,662,936.27
股东权益(不含少数股东权益) 530,656,755.30 539,684,763.36
每股净资产 3.7904 3.8549
调整后的每股净资产 3.6502 3.7263
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 87,544,254.29 102,463,313.91
净利润 4,971,991.94 9,185,727.54
每股收益 0.0355 0.0656
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3890 -0.1047
净资产收益率(%) 0.9370 1.7021
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-05-10
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 会议决定于2004年5月10日召开2003年年度股东大会。具体事宜如下：
(一)会议时间：2004年5月10日上午9时？上午11时；
(二)会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三)会议议程：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告和公司2004年财务预算报告；
4、审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、审议公司关于续聘会计师事务所及报酬的议案。
6、审议修改《公司章程》的议案；
7、审议修订《股东大会议事规则》的议案；
8、审议《关于设立董事会提名、审计、战略、薪酬与考核四个专门委员会的议案》；
(四)出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月30日下午交易日结束,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会,可以委托代理人出席会议。
(五)登记办法
1、登记手续
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记。异地股东可以以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
通化市前兴路28号 通化葡萄酒股份有限公司证券部
3、登记时间：
2004年5月9日 午8：30？10：00 下午1：30？3：00
4、联系人：洪恩杰
5、联系电话：0345？3949249
6、传真：0435？3949616
7、邮政编码：134002
8、会期半天、与会者食宿及交通费自理。
通化葡萄酒股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月七日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席通化葡萄酒股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人：(签字)
受托人：(签字)
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：本委托书复制有效。
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2004-04-09
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动,日期变动 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2004年4月7日召开二届十一次董事会及二届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘中鸿信建元会计师事务所的议案。
五、通过公司2004年度向银行申请贷款额度的议案：本申请贷款额度在董事会
决策范围之内(不超过净资产的10%)。
董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 612,580,267.44 612,408,679.31
股东权益(不含少数股东权益) 531,199,155.56 530,656,755.30
每股净资产 3.7943 3.7904
调整后的每股净资产 3.7943 3.6502
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -12,226,721.77 -12,226,721.77
每股收益 0.0039 0.0039
净资产收益率(%) 0.1021 0.1021
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2004-11-27
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公布法人股股东股权转让进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600365)“通葡萄酒”
通化葡萄酒股份有限公司控股股东通化长生农业经济综合开发公司(持有公
司法人股40704000股，占公司总股本的29.07%)已于2004年8月30日与新华联控股
有限公司签订了股权转让协议，通化长生农业经济综合开发公司拟将其持有的公
司法人股40704000股以每股3.79元的价格，转让给新华联控股有限公司，转让价
款总额为154268160.00元。
中国证监会于2004年11月24日下发了《关于新华联控股有限公司收购“通葡
萄酒”信息披露的意见》的无异议函。
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