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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-20
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关于收到上海证券交易所《关于对通化葡萄酒股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告 |
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(600365)“通葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600365_20180420_1.pdf
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2018-04-14
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2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600365)“通葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600365_20180414_4.pdf
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2018-04-14
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600365_2017_n.pdf
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2018-03-31
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600365)“通葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600365_20180331_21.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所并支付其2017年度报酬的议案 |
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2018-03-31
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600365)“通葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600365_20180331_17.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所并支付其2017年度报酬的议案
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2018-03-31
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所并支付其2017年度报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600365_20180331_15.pdf
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2018-03-31
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关于续聘2018年度财务及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600365)“通葡股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600365_20180331_16.pdf
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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通化葡萄酒股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并支付其2017年度报酬的议案、2017年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600365_20180331_20.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-14 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600365)“通葡股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600365_20180324_1.pdf
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2018-03-20
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600365)“通葡股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600365_20180320_1.pdf
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2018-03-20
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600365)“通葡股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-20
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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通化葡萄酒股份有限公司收到《关于对通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0205号)后,公司组织本次重组的中介机构就相关问题进行核实,并对《问询函》内容进行回复,同时按照《问询函》的要求对重组预案等文件进行了修订和补充。
按照相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年3月20日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600365_20180320_2.pdf
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2018-03-20
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关于上海证券交易所《关于对通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600365)“通葡股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600365_20180320_5.pdf
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2018-03-13
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600365)“通葡股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-07
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关于收到上海证券交易所《关于对通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600365)“通葡股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/600365_20180307_1.pdf
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2018-02-24
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披露重大资产重组预案暨股票继续停牌的提示性公告 |
上交所公告，停牌 |
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通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于<通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》并于2018年2月24日在上海证券交易所网站刊登相关公告。
根据有关要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票自2018年2月24日起将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/600365_20180224_3.pdf
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2018-02-24
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600365)“通葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/600365_20180224_2.pdf
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2018-02-24
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年2月23日召开,会议审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于<通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/600365_20180224_1.pdf
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2018-01-24
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发行股份购买资产继续停牌公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,停牌 |
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鉴于本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计及评估等工作尚未完成,且该事项仍具有一定的不确定性,特申请通化葡萄酒股份有限公司股票继续停牌。
经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年1月24日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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发行股份购买资产继续停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中,有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商,该事项尚存在不确定性,因此通化葡萄酒股份有限公司申请延期复牌。
经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2017年12月24日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600365_20171223_1.pdf
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2017-12-22
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年12月21日召开,会议审议通过选举何为民先生为公司第七届董事会董事长、聘任何为民先生为公司总经理、“聘任孙永成先生为公司董事会秘书,聘任洪恩杰先生为公司证券事务代表”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-22
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600365)“通葡股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/600365_20171222_5.pdf
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2017-12-22
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月21日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司董事会决定于2017年12月21日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00、关于董事会换届选举的议案
1.01、选举尹兵先生为公司董事
1.02、选举何为民先生为公司董事
1.03、选举张士伟先生为公司董事
1.04、选举何文中先生为公司董事
1.05、选举孟庆凯先生为公司独立董事
1.06、选举陈守东先生为公司独立董事
1.07、选举为孙立荣女士公司独立董事
2.00、关于监事会换届选举的议案
2.01、选举李长太先生为公司监事
2.02、选举王荣杰先生为公司监事
3、关于调整独立董事津贴的议案
4、关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案 |
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2017-12-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00、关于董事会换届选举的议案
1.01、选举尹兵先生为公司董事
1.02、选举何为民先生为公司董事
1.03、选举张士伟先生为公司董事
1.04、选举何文中先生为公司董事
1.05、选举孟庆凯先生为公司独立董事
1.06、选举陈守东先生为公司独立董事
1.07、选举为孙立荣女士公司独立董事
2.00、关于监事会换届选举的议案
2.01、选举李长太先生为公司监事
2.02、选举王荣杰先生为公司监事
3、关于调整独立董事津贴的议案
4、关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的 |
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