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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-20
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2008年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司2008年年度报告中将前三年现金分红的相关信息遗漏，现予以补充，补充内容及修改后的2008年年度报告详见2009年3月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-13
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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通化葡萄酒股份有限公司本次有限售条件的流通股29653800股将于2009年3月18日起上市流通。
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2009-03-13
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年董事会工作报告》；
2、审议《2008 年监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度财务决算和2009 年预算报告》；
4、审议《2008 年年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于公司2008 年度预计日常关联交易执行情况和预计2009 年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司2009 年年度董事、监事薪酬的议案》；
9、审议《2008 年年度报告及摘要》 |
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2009-03-13
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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通化葡萄酒股份有限公司全资子公司通化润通酒水销售有限公司(下称：通化润通)与公司第一大股东的控股子公司云南新华联酒业销售有限公司(下称：华联酒业)共同签署了葡萄酒产品销售合同，华联酒业代为通化润通销售葡萄酒产品，2008年度实际交易总金额为507.1万元(年初预计交易金额为1000万元)，预计2009年度交易总金额为1000万元。
上述交易构成日常关联交易。
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2009-03-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2009年3月11日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过续聘中准会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于2008年度预计日常关联交易执行情况及预计2009年日常关联交易的议案。
五、通过2008年年度报告及其摘要。
董事会决定于2009年4月3日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-03-13
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 87,424,025.92 81,795,041.20
归属于上市公司股东的净利润 2,147,187.96 -264,188,977.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,126,752.88 -248,021,648.61
基本每股收益 0.02 -1.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 -1.77
全面摊薄净资产收益率(%) 1.11 -137.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.10 -129.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 -0.24
2008年末 2007年末
总资产 297,538,163.82 323,262,425.12
所有者权益(或股东权益) 193,743,896.94 191,596,708.98
归属于上市公司股东的每股净资产 1.38 1.37
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-04
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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通化葡萄酒股份有限公司股票收盘价格已于2009年2月27日、3月2日、3日连续三个交易日涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动。
经发函询问，公司控股股东新华联控股有限公司及第二大股东通化东宝药业股份有限公司回复称，正在与湖南浏阳河酒业有限公司商讨转让所持公司股权事项，该事项正在商讨过程中，具体内容尚未确定，公司存在控股股东发生变化的可能性。
董事会确认，除上述事项之外，公司到目前及未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在公司指定的信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-03
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(600365) 通葡股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 13096342.16
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 7169012.16
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 3419343.47
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3177837.00
山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 2872367.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司苏州养育巷证券营业部 5296894.68
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3125043.70
山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 2882052.85
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 1915032.66
平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 1661334.00
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2009-01-16
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2008年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经通化葡萄酒股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年年度将实现盈利(上年同期净利润为-264188977.05元)，具体财务数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-13 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2008年12月26日召开四届七次董事会，会议审议通过关于调整公司董事会战略、审计、提名委员会人员的议案。
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2008-12-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2008年12月26日召开2008年第二次临时股东大会，会议选举曾敏、杨武勇为公司第四届董事会董事。
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2008-12-10
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总经理由“王晓鸣”变为“曾敏” ，2008-12-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-12-10
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整董事的议案》 |
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2008-12-10
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整董事的议案》 |
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2008-12-10
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股东限售流通股股份质押解除及再质押公告
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上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2008年12月9日接到第二大股东通化东宝药业股份有限公司(持有公司股份19108200股，占公司总股份的13.65%，下称：通化东宝)的通知，通化东宝于2008年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了公司4467339股限售流通股、2582661股无限售流通股质押解除登记手续；因向中国农业银行通化市分行质押贷款，同日在登记公司办理了7050000股限售流通股的质押登记手续，期限壹年。
截止公告日，通化东宝持有的公司限售流通股股份累计质押12050000股(占公司总股份的8.61%)。
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2008-12-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2008年12月9日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事的议案。
二、通过关于任免公司高管人员的议案，其中免去王晓鸣公司总经理职务，聘任曾敏担任公司总经理职务。
董事会决定于2008年12月26日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项事项。
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2008-11-07
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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通化葡萄酒股份有限公司A股股票于2008年11月4日-6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经征询，公司及其大股东、实际控制人均不存在股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息；公司目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，目前及未来三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-06
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(600365) 通葡股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 4403002.74
广发证券股份有限公司吉林珲春街证券营业部 2362741.13
沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳西顺城街证券营业部 2266894.61
广发证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 1804064.00
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 1424306.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18673603.50
广发证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 2041006.70
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 1601909.46
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 1506109.50
广发华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 1495540.00
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2008-10-23
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 317,634,586.85 323,262,425.12
所有者权益(或股东权益) 192,673,320.35 191,596,708.98
归属于上市公司股东的每股净资产 1.38 1.37
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -382,779.06 1,076,611.37
基本每股收益 -0.003 0.008
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.003 0.008
全面摊薄净资产收益率(%) -0.20 0.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.22 0.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2008-10-15
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股东限售流通股股份质押解除及再质押公告
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上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2008年10月14日接到第二大股东通化东宝药业股份有限公司(持有公司股份19108200股，占公司总股份的13.65%，下称：通化东宝)的通知，通化东宝于2008年10月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了5000000股公司限售流通股质押解除登记手续；因向中国工商银行股份有限公司通化分行质押贷款，通化东宝于同日在登记公司办理了上述股份的质押登记手续，期限壹年。
截止公告日，通化东宝持有的公司限售流通股股份累计质押12050000股，占公司总股份的8.61%。
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2008-10-09
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公布2008年前三季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经通化葡萄酒股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年前三季度将实现盈利(上年同期净利润为-195859111.65元)，具体财务数据将在公司2008年第三季度报告中予以详细披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2008年9月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行股份数量不超过4000万股(含4000万股)人民币普通股(A股)，发行对象包括新华联控股有限公司(下称：新华联控股)在内的不超过十家特定对象，向单个投资者发行股票的数量不超过1000万股。新华联控股出资3000万元现金认购本次非公开发行的股份不超过618万股。本次发行价格不低于4.86元/股，均以现金方式认购。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
三、通过关于公司签订的附条件生效股份认购合同的议案。
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2008-09-10
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召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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通化葡萄酒股份有限公司董事会决定于2008年9月17日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738365”；投票简称为“通葡投票”。
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2008-08-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行方式；
（2）发行股票的种类和面值；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）定价基准日、发行价格；
（6）锁定期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金数量和用途；
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；
（10）决议有效期限。
3、《公司2008年非公开发行股票预案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、《关于公司签订的附条件生效股份认购合同的议案》 |
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2008-08-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2008年8月27日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过4000万股(含4000万股)人民币普通股(A股)，发行对象包括公司控股股东新华联控股有限公司(持有公司17.53%的股份，下称：新华联控股)在内的不超过十家特定对象，向单个投资者发行股票的数量不超过1000万股。新华联控股出资3000万元现金认购本次非公开发行的股份数量不超过618万股。本次发行价格不低于4.86元/股，均以现金方式认购。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
三、通过公司于2008年8月25日与新华联控股签署《公司非公开发行之股份认购合同》的议案。
四、聘请国都证券有限责任公司担任公司本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商。
董事会决定于2008年9月17日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738365”；投票简称为“通葡投票”。
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2008-08-21
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2008年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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通化葡萄酒股份有限公司披露的2008年半年度报告中部分数据有误，现予以更正，更正内容及更正后的2008年半年度报告详见2008年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 321,108,939.69 323,262,425.12
所有者权益(或股东权益) 193,056,099.41 191,596,708.98
每股净资产 1.38 1.37
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 50,799,354.52 37,197,909.26
净利润 1,459,390.43 -174,355,352.67
扣除非经常性损益后的净利润 1,475,928.38 -168,045,259.89
基本每股收益 0.01 -1.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 -1.20
净资产收益率(%) 0.76 -61.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0112 -0.17
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2008-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2008年8月13日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订《募集资金使用管理办法》及《信息披露事务管理制度》的议案。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2008年7月17日召开四届二次董事会，会议审议通过2008年公司治理专项活动自查报告及公司治理专项活动整改情况说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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