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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-05
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东宝药业减持股份公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2010年3月4日接到第二大股东通化东宝药业股份有限公司(简称：东宝药业)的通知，其于2010年1月12日、3月3日，通过上海证券交易所交易系统分别减持公司无限售条件流通股1250000股、605000股，分别占公司股份总额的0.89%、0.43%。
2009年度至2010年3月4日，东宝药业已合计减持公司股份7004378股，占公司股份总额的5.00%；尚持有公司股份12103822股，占公司股份总额的8.65%，仍为公司第二大股东。
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2010-03-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度财务决算报告及2010 年度预算报告》；
4、审议《2009 年年度利润分配和公积金转增股本提案》；
5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的提案》；
6、审议《关于公司2009 年日常关联交易执行情况和预计2010 年日常关联交易的提案》；
7、审议《2009 年年度报告及摘要》 |
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2010-03-03
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 68,885,664.71 87,424,025.92
归属于上市公司股东的净利润 -37,890,749.75 2,147,187.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -38,854,755.25 2,126,752.88
基本每股收益 -0.27 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.26 0.02
加权平均净资产收益率(%) -21.68 1.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -22.23 1.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.03
2009年末 2008年末
总资产 270,260,273.39 297,538,163.82
所有者权益(或股东权益) 155,853,147.19 193,743,896.94
归属于上市公司股东的每股净资产 1.11 1.38
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-03
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司全资子公司通化润通酒水销售有限公司(下称：通化润通)同公司第一大股东的控股子公司云南新华联酒业销售有限公司(下称：华联酒业)共同签署了葡萄酒产品销售合同，华联酒业代为通化润通销售葡萄酒产品，预计2010年度日常关联交易发生金额为800.00万元；2009年度实际发生总金额为167.92万元(2009年初预计金额为1000万元)。
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2010-03-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度财务决算报告及2010 年度预算报告》；
4、审议《2009 年年度利润分配和公积金转增股本提案》；
5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的提案》；
6、审议《关于公司2009 年日常关联交易执行情况和预计2010 年日常关联交易的提案》；
7、审议《2009 年年度报告及摘要》 |
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2010-03-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度财务决算报告及2010 年度预算报告》；
4、审议《2009 年年度利润分配和公积金转增股本提案》；
5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的提案》；
6、审议《关于公司2009 年日常关联交易执行情况和预计2010 年日常关联交易的提案》；
7、审议《2009 年年度报告及摘要》 |
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2010-03-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2010年3月1日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘中准会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
三、通过关于2009年度日常关联交易执行情况及预计2010年日常关联交易的议案。
四、通过内幕信息知情人登记制度、外部信息报送和使用管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度。
五、通过关于对部分预付帐款提取坏帐准备和计提存货跌价准备的议案。
六、通过2009年年度报告及摘要。
董事会决定于2010年3月24日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-02
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关于重大资产重组申请材料延期补正公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2010年1月收到《中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)行政许可申请材料补正通知书》，对公司本次“发行股份购买资产暨重大资产重组交易方案”申请材料提出补正要求。目前，该通知书要求的部分回复事项公司尚在进一步核查、准备之中，需待材料完备后，向中国证监会报送补正材料。
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2010-01-29
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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通化葡萄酒股份有限公司预计2009年全年业绩将出现亏损(上年同期归属上市公司股东的净利润为2147187.96元)，具体情况公司将在2009年年度报告中予以详细披露。
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2010-01-23
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控股股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2010年1月22日接到控股股东新华联控股有限公司的通知，其于2009年12月4日、2010年1月21日通过上海证券交易所交易系统分别减持公司无限售条件流通股1016543股、913969股，分别占公司股份总额的0.73%、0.65%；尚持有公司股份20000088股，占公司股份总额的14.29%，仍为公司第一大股东。
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2010-01-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2010年1月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的提案。本提案尚需公司本次重大资产重组及发行股份购买资产方案获得有关部门核准后方可生效。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-03 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-08 ;一次变更日期: 2010-03-03 ;一次变更公告日期: 2010-01-26 |
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2009-12-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2009年12月23日以通讯表决方式召开四届十七次董事会，会议决定于2010年1月8日上午召开公司2010年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的提案。
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2009-12-24
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的提案》 |
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2009-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2009年12月21日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于签署《发行股份购买资产协议》的议案。
二、通过公司非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)购买资产暨重大资产重组交易方案的议案：本次发行对象为通恒国际投资有限公司，发行价格为8.66元/股，发行股份数量为46432275股(以中国证监会核准的发行数量为准)。
三、通过关于《公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(草案)》的议案。
四、通过关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。
五、通过关于签署《业绩补偿协议》的议案。
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2009-12-16
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召开2009年度第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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通化葡萄酒股份有限公司董事会决定于2009年12月21日14:00召开2009年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司发行股份购买资产暨重大资产重组交易方案》的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738365”；投票简称为“通葡投票”。
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2009-12-15
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2009年12月11日接到第二大股东通化东宝药业股份有限公司的通知，其于2009年11月10日、12月11日通过上海证券交易所交易系统分别减持公司无限售条件流通股1243874股、1305429股，分别占公司股份总额的0.89%、0.93%；尚持有公司股份13958822股，占公司股份总额的9.97%，仍为公司第二大股东。
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2009-12-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司近日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。本议案须提交公司股东大会审议。
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2009-12-04
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产有关条件的议案》；
2. 审议《关于签署<发行股份收购资产协议>的议案》；
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》；
4. 逐项审议《<通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组交易方案>的议案》：
5、审议《关于<通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>的议案》；
6、审议《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
7、审议《关于签署<业绩补偿协议>的议案》 |
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2009-12-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2009年12月1日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司发行股份购买资产暨重大资产重组交易方案》(相关预案已经公司四届十一次董事会审议通过)的议案：公司本次向通恒国际投资有限公司非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)购买有关资产，根据有关《资产评估报告》，以经评估确定的目标资产评估值40210.35万元作为其交易价格。按照本次股份发行价格8.66元/股计算，公司本次非公开发行股份数量为46432275股(以中国证监会核准的发行数量为准)。
二、通过关于《公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(草案)》的议案。
三、通过关于签署《发行股份收购资产协议之补充协议》的议案。
四、通过关于签署《业绩补偿协议》的议案。
五、通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》的议案。
六、通过聘请独立财务顾问、法律顾问的议案。
董事会决定于2009年12月21日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738365”；投票简称为“通葡投票”。
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2009-12-04
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产有关条件的议案》；
2. 审议《关于签署<发行股份收购资产协议>的议案》；
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》；
4. 逐项审议《<通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组交易方案>的议案》：
5、审议《关于<通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>的议案》；
6、审议《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
7、审议《关于签署<业绩补偿协议>的议案》 |
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2009-11-20
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关于股东股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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通化葡萄酒股份有限公司接到股东通化东宝药业股份有限公司(下称：通化东宝)有关通知，日前，通化东宝由于已归还中国工商银行通化分行的银行贷款，其于2008年10月7日质押给该银行的公司5000000股无限售流通股于2009年11月16日解除质押。上述股份解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-11-13
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(600365) 通葡股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
红塔证券股份有限公司昆明青年路证券营业部 6226002.08
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 5849434.68
齐鲁证券有限公司潍坊四平路证券营业部 3346089.01
国联证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 2671826.33
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 2579186.81
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司机构部 23443623.83
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 8959656.23
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 5355239.52
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4612247.82
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3332594.52
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2009-11-12
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(600365) 通葡股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司机构部 23264632.64
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 8868900.00
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 5584303.96
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 5047871.54
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4575037.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 6729496.93
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 3375063.50
红塔证券股份有限公司昆明青年路证券营业部 3259394.00
中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 2999665.59
齐鲁证券有限公司菏泽中华路证券营业部 2584920.46
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 294,636,289.66 297,538,163.82
所有者权益(或股东权益) 194,048,332.58 193,743,896.94
归属于上市公司股东的每股净资产 1.39 1.38
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -745,058.39 304,435.64
基本每股收益 -0.005 0.002
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.012 -0.005
全面摊薄净资产收益率(%) -0.38 0.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.89 -0.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2009-10-22
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控股股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2009年10月21日接到控股股东新华联控股有限公司(下称：新华联公司)的通知，其于2009年9月2日至9月8日间、2009年10月20日，通过上海证券交易所交易系统分别减持公司无限售条件流通股1315000股、1300000股，分别占公司股份总额的0.94%、0.93%。
上述减持后，新华联公司尚持有公司股份21930600股，占公司股份总额的15.66%，仍为公司第一大股东。
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2009-10-13
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业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经通化葡萄酒股份有限公司财务部初步测算，预计公司2009年前三季度净利润与上年同期(净利润1076611.37元)相比下降50%以上，具体数据将以公司2009年第三季度报告为准。
目前公司的经营情况正常。
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2009-10-13
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关于东宝药业减持股份公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2009年10月12日接到第二大股东通化东宝药业股份有限公司(简称：东宝药业)的通知，东宝药业于2009年8月26日至9月1日间、2009年10月9日通过上海证券交易所交易系统分别减持公司无限售条件流通股1240075股、1360000股，分别占公司股份总额的0.89%、0.97%。
上述减持后，东宝药业尚持有公司股份16508125股，占公司股份总额的11.79%，仍为公司第二大股东。
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2009-10-12
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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通化葡萄酒股份有限公司本次重大资产重组相关的审计、评估和盈利预测工作将在近期完成。公司未与交易对方签署任何补充协议。
公司董事会将在相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后再次召开会议，审议本次重大资产重组的相关事项，并发布召开股东大会的通知。截止本公告日，暂未发现可能导致公司董事会或交易对方撤销、终止本次重组预案或者对本次重组预案作出实质性变更的相关事项。
公司重大资产重组事项尚存在重大不确定性 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报 |
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2009-09-12
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总经理由“曾敏”变为“李欣新” ，2009-09-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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