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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-20
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2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-19
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(600367)“红星发展”公布董事会补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州红星发展股份有限公司2003年4月16日公告的召开公司2002年度股东大
会的地点为“公司会议室”。现变更为：重庆大足红蝶锶业有限公司会议室，地
址：重庆市大足县龙水镇重庆大足红蝶锶业有限公司。其余内容不变。
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2003-04-25
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(600367)“红星发展”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 1026499967.00
股东权益(不含少数股东权益)(元) 660197211.52
每股净资产(元) 5.08
调整后的每股净资产(元) 5.06
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) 20152369.45
每股收益(元) 0.20
净资产收益率(%) 3.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.11
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2003-05-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司于2003年4月12日在公司会议室召开公司第二届董事会第三次会议。公司董事会成员6名董事、2名独立董事均参加会议,符合《公司法》、《贵州红星发展股份有限公司公司章程》及《董事会议事规则》的规定,独立董事黄信良先生因工作原因未能出席此次会议。公司监事会监事3名及非董事监事高管人员列席会议,会议由董事长姜志光先生主持。经过表决,会议通过以下决议：
1、审议通过公司2002年年度报告及年度报告摘要；
2、审议通过公司董事会工作报告；
3、审议通过公司总经理工作报告；
4、审议通过公司2002年财务决算报告及公司2003年财务预算报告；
5、审议通过公司2002年度利润分配预案；
经山东汇德会计师事务所有限公司审计,本年度公司合并报表实现净利润为95,228,900.08元,母公司报表实现净利润为95,004,386.46元,按《公司章程》规定,按10%计提法定公积金9,500,438.65元,按5%计提法定公益金4,750,219.32元,同时,结转2001年度可分配利润57,760,,101.93元,2002年度可供股东分配利润127,513,830.42元。公司拟以2002年末总股本13000万股为基数,向全体股东每10股送2股,同时向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。
6、审议通过公司转增股本预案的决议。
拟以2002年末总股本13000万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东实施每10股转增2股的分配预案。
7、审议通过续聘山东汇德会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的决议,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事会决定其年度酬金；
8、审议通过公司与公司关联方青岛红星化工集团有限责任公司、青岛红星化工集团进出口有限公司、镇宁红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》、《工矿产品购销协议》和《综合服务协议》的决议；
根据青岛红星化工集团有限责任公司与公司签订《矿石供应协议》,协议年限为一年,每年为公司至少提供40万吨重晶石；公司在每月的第一个工作日提出矿石供应计划,集团公司保证矿石的质量和数量,在每月的最后一个工作日结算；矿石供应价格的确定根据＂成本加成＂原则每一年度确定一次。矿石价格的确定主要参考如下指标；
a)矿石的开采费(主要是人工费)、运输费用、消耗材料、河道维护费；
b)矿山的勘探费用、剥离费用、回填费用、绿化费用、管理费用；
c)矿石资源税、资源补偿费；
d)矿石销售的利润为以上费用总和的5%；
e)增值税。
《工矿产品购销协议》年限为一年,公司每年销售该公司10-12万吨碳酸钡成品。有国家定价的,适用国家定价；没有国家定价的,按市场价格确定；没有市场价格的,参照实际成本加合理的费用,由双方定价；对于某些无法按照＂成本加费用＂的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。
《综合服务协议》年限为一年,其年服务费为360万元；
两名关联董事在审议上述决议时回避表决,独立董事出具了专项意见。集团公司承诺在股东大会上审议此决议时放弃表决权。
9、审议通过公司召开公司2002年年度股东大会的决议；
董事会决定于2003年5月16日召开公司2002年年度股东大会。召开股东大会的有关事宜如下：
1、会议时间：2003年5月16日(星期五)上午09：00时整；
2、会议地点：重庆大足红蝶锶业有限公司会议室
3、会议议题：
1)审议公司2002年年度报告及年度报告摘要；
2)审议公司董事会工作报告；
3)审议公司监事会工作报告；
4)审议公司2002年财务决算报告及公司2003年财务预算报告；
5)审议公司2002年度利润分配预案；
6)审议通过公司转增股本预案的决议。
7)审议公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的决议；
8)审议通过公司与公司关联方青岛红星化工集团有限责任公司、青岛红星化工集团进出口有限公司、镇宁红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》、《工矿产品购销协议》和《综合服务协议》的决议；
4、出席会议人员：
1)公司董事、监事、高级管理人员；
2)截止2003年5月9日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3)因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)；
5、会议登记事项：
1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
2)登记时间：2003年5月13日--2003年5月14日(上午8：00-12：00,下午14：00-18：00)；
3)登记地点：贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处；
4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；
6、公司地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇
邮政编码：561206
联系人：刘宝江
联系电话：0853-6780388
传真：0853-6780074
特此公告
附件1：授权委托书
附件2：回执
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2003年4月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州红星发展股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士：代表我单位/本人出席2003年5月16日召开的贵州红星发展股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
股东单位公章：
委托人签名： 代理人签名：
委托人股东帐号： 代理人身份证号码：
委托人持有红星发展股票股数：
委托人身份证号码：
委托日期：2003年5月 日
附件2：回执
截至2003年5月9日止,本单位/本人持有贵州红星发展股份有限公司股票共计 股,拟参加公司2002年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
单位盖章/股东签名：
2003年5月 日
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2003-05-17
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(600367)“红星发展”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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贵州红星发展股份有限公司于2003年5月16日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及报告摘要。
二、通过公司2002年度利润分配及转增股本方案：每10股送2股转增2股派发现
金红利2元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的决议。
四、通过公司与公司关联方青岛红星化工集团有限责任公司、青岛红星化工集
团进出口有限公司、镇宁红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》、《工
矿产品购销协议》和《综合服务协议》的决议 |
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2003-06-04
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(600367)“红星发展”公布利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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贵州红星发展股份有限公司实施2002年度利润分配及转增股本方案为：以2002
年末总股本13000万股为基数，向全体股东每10股送2股并派发现金红利2.00元(含税)，
同时以资本公积金每10股转增2股。股权登记日为2003年6月9日，除权除息日为2003
年6月10日，新增可流通股份上市日为2003年6月11日，现金红利发放日为2003年6月
19日。
按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.52元 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-24
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2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 988,968,619.85 970,050,234.19
股东权益(不包含少数股东权益)(元) 686,000,929.36 659,843,972.07
每股净资产(元/股) 3.77 4.88
调整后的每股净资产(元) 3.74 4.86
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入(元) 317,726,499.29 249,920,108.41
净利润(元) 57,245,953.37 44,168,292.16
扣除非经常性损益后的净利润(元) 58,071,726.52 45,143,876.40
净资产收益率(全面摊薄)(％) 8.34 7.25
每股收益(全面摊薄)(元/股) 0.31 0.34
经营活动产生的现金流量净额(元) 33,963,273.91 17,018,235.16 |
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2003-10-17
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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贵州红星发展股份有限公司于2003年10月15日以通讯方式召开二届六次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、决定投资2700万元在贵州红星发展大龙锰业有限公司建设一条碳酸钡生产线，
其年生产能力为6万吨。
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2003-10-17
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1035188304.32 970050234.19
股东权益(不含少数股东权益)(元) 722792686.67 659843972.07
每股净资产(元) 3.97 4.88
调整后的每股净资产(元) 3.95 4.86
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 31930191.49
每股收益(元) 0.17 0.48
净资产收益率(%) 3.82 12.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.89 12.36 |
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2004-05-17
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公布2003年度分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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贵州红星发展股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本
方案为：以2003年末总股本18200万股为基数，每10股送3股转增3股派1.00元(
含税)。
股权登记日：2004年5月20日
除权除息日：2004年5月21日
新增可流通股份上市日：2004年5月24日
现金红利发放日：2004年5月27日
按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.37元。
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-24
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,219,902,955.91 1,112,653,456.39
股东权益(不包含少数股东权益) 784,080,144.63 747,251,205.52
每股净资产 2.69 2.57
调整后的每股净资产 2.67 2.56
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 407,155,698.72 317,726,499.29
净利润 56,384,903.65 57,245,953.37
扣除非经常性损益后的净利润 58,018,585.38 58,071,726.52
净资产收益率(全面摊薄) 7.19% 8.34%
每股收益(全面摊薄) 0.19 0.20
经营活动产生的现金流量净额 41,100,669.14 33,963,273.91 |
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2003-06-10
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2003.06.10是红星发展(600367)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2转增2 |
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2001-02-06
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2001.02.06是红星发展(600367)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:12.66: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2001-03-20
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2001.03.20是红星发展(600367)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:12.66: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2001-02-23
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2001.02.23是红星发展(600367)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:12.66: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2001-02-09
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2001.02.09是红星发展(600367)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:12.66: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2001-02-12
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2001.02.12是红星发展(600367)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:12.66: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2001-02-07
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2001.02.07是红星发展(600367)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:12.66: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2001-02-12
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2001.02.12是红星发展(600367)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:12.66: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2004-04-28
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司于2003年3月12日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议。公司董事会成员6名董事、3名独立董事均参加会议,符合《公司法》、《贵州红星发展股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事3人及其他高管人员列席会议,会议由董事长姜志光先生主持。经过表决,会议通过以下决议：
一、审议通过公司2003年年度报告及年度报告摘要；并提请2003年度股东大会审议；
二、审议通过公司董事会2003年度工作报告；并提请2003年度股东大会审议；
三、审议通过公司总经理2003年度工作报告；
四、审议通过公司2003年财务决算报告及公司2004年财务预算报告；并提请2003年度股东大会审议；
五、审议通过公司2003年度利润分配预案；
经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司2003度公司合并报表实现净利润109,069,237.77元,母公司实现净利润107,115,657.91元,按公司章程规定,按10%计提法定公积金10,711,565.79元,按5%计提法定公益金5,355,782.90元,同时结转2002年未分配利润124,532,541.99元,2003年可供分配利润为217,534.431.07元。
公司拟以2003年末总股本18200万股为基数,向全体股东每10股送红股3股,同时向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。
并提请2003年度股东大会审议；同时提请股东大会授权公司董事会审议因公司分配或转增股本引起的《公司章程》变更及其他事项；
六、审议通过公司转增股本预案。
拟以2003年末总股本18200万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东实施每10股转增3股。
并提请2003年度股东大会审议；
七、审议通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的决议,聘期一年,年度薪酬为人民币35万元。并提请2003年度股东大会审议；
八、审议通过公司与公司关联方镇宁红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》和《综合服务协议》的议案；
由于青岛红星化工集团有限责任公司(以下简称"青岛红星集团")不具备矿山开采资质,为配合地方政府管理要求,青岛红星集团现已将重晶石矿开采权转让给镇宁红蝶实业有限责任公司(镇宁红蝶实业),原青岛红星集团与公司签订的《矿石供应协议》由镇宁红蝶实业承继青岛红星集团在协议中的全部义务,与公司继续履行《矿石供应协议》。
《综合服务协议》年限为一年,其年服务费为360万元；
公司独立董事发表意见如下：
1、公司目前存在的关联交易是在关联各方充分协商并达成一致的基础上签订的合同,关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
2、本次继续执行的《矿石供应协议》和《综合服务协议》价格是交易各方本着诚实信用,在充分参照市场价格的基础上,按照公平、公正、公开的原则签订合同,合同价格是公允的。
3、公司与公司关联方镇宁红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》和《综合服务协议》之关联交易已经贵州红星发展股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过,其审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
提请2003年度股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会在没有发生特殊情况下,可审议确认此关联交易；青岛红星化工集团承诺在股东大会上审议此决议时放弃表决权。公司独立董事出具了独立意见。
九、由于公司正对副董事长候选人进行考核,此次会议暂不审议公司补选董事会副董事长的议案,待考核完成后补选；
十、审议通过贵州红星发展股份有限公司内部审计制度的议案；
十一、审议通过贵州红星发展股份有限公司八项资产减值准备计提与核销制度的议案；
十二、审议通过贵州红星发展股份有限公司投资者关系管理办法的议案；
十三、审议通过成立审计委员会、战略与投资委员会和提名、薪酬与考核委员会董事会专门委员会的议案,并提请2003年度股东大会审议；
十四、审议通过贵州红星发展股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则的议案,并提请2003年度股东大会审议；
十五、审议通过贵州红星发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则的议案,并提请2003年度股东大会审议；
十六、审议通过贵州红星发展股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则的议案,并提请2003年度股东大会审议；
十七、审议通过贵州红星发展股份有限公司信息披露管理制度的议案,并提请2003年度股东大会审议；
十八、审议通过贵州红星发展股份有限公司关联交易决策制度的议案,并提请2003年度股东大会审议；
十九、审议通过贵州红星发展股份有限公司募集资金使用管理办法的议案,并提请2003年度股东大会审议；
二十、审议通过贵州红星发展股份有限公司独立董事制度的议案,并提请2003年度股东大会审议；
二十一、审议通过贵州红星发展股份有限公司董事会秘书工作细则的议案,并提请2003年度股东大会审议；
二十二、审议通过变更公司募集资金2162万元投向的议案,变更为补充公司流动资金,并提请2003年度股东大会审议；
由于市场原因,公司募集资金项目20000吨/年超细链状碳酸钙、10000吨/年锑酸盐系列、200公斤/年银杏内萜酯及20吨银杏黄酮,于2002年3月29日召开的公司2001年度股东大会审议通过变更撤消上述项目,公司拟利用变更撤消项目资金补充公司流动资金,总投资2162万元。
公司独立董事发表意见如下：
此募集资金变更议案已经公司2002年2月22日召开的第一届董事会第十次会议审议通过,并于2002年2月26日在《上海证券报》上披露同日披露《贵州红星发展股份有限公司部分募集资金变更用途说明的公告》(详见第59版),由于工作疏漏原因未提请股东大会审议(公司已于2004年2月17日在《上海证券报》公告),现提请公司2003年度股东大会审议。
本独立董事认为此次变更募集资金用途程序合法,募集资金变更后有利于公司业务的发展,有利于公司销售业务的拓展。
二十三、审议通过确认公司由镇宁红蝶实业有限责任公司供应编制袋共计650万元,及其他关联交易合法及交易价格公允的议案,该关联交易为公司2003年发生的关联交易(详细内容见2004年2月17日公司在《上海证券报》刊登的公告)。同时审议通过自2004年始公司用编制袋全部本公司采购部门采购；公司独立董事出具了独立意见。
二十四、审议通过贵州红星发展股份有限公司收购青岛红星化工集团天然色素有限公司70%股权的议案；详细内容见公司收购公告；
二十五、审议通过公司的议案。
董事会决定于2004年4月28日。召开股东大会的有关事宜如下：
1、会议时间：2004年4月28日(星期三)上午09：00时整；
2、会议地点：贵州省镇宁县白马湖山庄
3、会议议题：
(1)审议公司2003年年度报告及年度报告摘要；
(2)审议公司董事会2003年度工作报告；
(3)审议公司监事会2003年度工作报告；
(4)审议公司2003年财务决算报告及公司2004年财务预算报告；
(5)审议公司2004年度利润分配预案。同时提请股东大会授权公司董事会审议因公司分配或转增股本引起的《公司章程》变更及其他事项；
(6)审议公司转增股本预案；
(7)审议公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
(8)审议公司与公司关联方镇宁红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》和《综合服务协议》的议案。同时提请股东大会授权公司董事会在没有发生特殊情况下,可审议确认此关联交易；
(9)审议成立审计委员会、战略与投资委员会和提名、薪酬与考核委员会董事会专门委员会的议案；
(10)审议贵州红星发展股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则的议案；
(11)审议贵州红星发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则的议案；
(12)审议贵州红星发展股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则的议案；
(13)审议贵州红星发展股份有限公司信息披露管理制度的议案；
(14)审议贵州红星发展股份有限公司关联交易决策制度的议案；
(15)审议贵州红星发展股份有限公司募集资金使用管理办法的议案；
(16)审议贵州红星发展股份有限公司独立董事制度的议案；
(17)审议贵州红星发展股份有限公司董事会秘书工作细则的议案；
(18)审议变更公司募集资金2162万元投向的议案,变更为补充公司流动资金；
4、出席会议人员：
1)公司董事、监事、高级管理人员；
2)截止2004年4月21日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3)因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)；
5、会议登记事项：
1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
2)登记时间：2004年4月22日--2004年4月26日(上午8：00-12：00,下午14：00-18：00)；
3)登记地点：贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处；
4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；
6、公司地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇
邮政编码：561206
联系人：刘宝江
联系电话：0853-6780388
以上第十、十一、十二、十四至二十一条决议,详细资料请见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。
传真：0853-6780074 6780388
特此公告
附件1：授权委托书
附件2：回执
贵州红星发展股份有限公司董事会
2004年3月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州红星发展股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士：代表我单位/本人出席2004年 月 日召开的贵州红星发展股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
股东单位公章：
委托人签名： 代理人签名：
委托人股东帐号： 代理人身份证号码：
委托人持有红星发展股票股数：
委托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
附件2：回执
回 执
截至2004年 月 日止,本单位/本人持有贵州红星发展股份有限公司股票共计 股,拟参加公司2003年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
单位盖章/股东签名：
2004年 月 日
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2004-03-17
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(600367)“红星发展”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600367)"红星发展"2003年年度主要财务指标
单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 1,112,653,456.39 970,050,234.19
股东权益(不含少数股东权益) 747,251,205.52 664,181,967.75
每股净资产 4.11 5.11
调整后的每股净资产 4.09 5.09
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 691,150,438.72 503,701,758.58
净利润 109,069,237.77 95,228,900.08
每股收益(摊薄) 0.60 0.73
每股经营活动中产生的现金流量净额 0.44 0.77
净资产收益率(摊薄,%) 14.60 14.30
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增3股派1元(含税)。
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2004-03-17
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(600367)“红星发展”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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贵州红星发展股份有限公司于2004年3月12日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年末总股本18200万股为基数，向全体股东每10股送3股转增3股派发现金红利1元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的决议。
四、通过公司与公司关联方镇宁红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》和《综合服务协议》的议案。其中《综合服务协议》年限为一年，其年服务费为360万元。
五、通过变更公司募集资金2162万元投向的议案，变更为补充公司流动资金。
六、通过确认公司由镇宁红蝶实业有限责任公司供应编制袋共计650万元，及其他关联交易合法及交易价格公允的议案，该关联交易为公司2003年发生的关联交易。同时审议通过自2004年始公司用编制袋全部公司采购部门采购。
七、通过公司收购青岛红星化工集团天然色素有限公司70%股权的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
2004年3月11日贵州红星发展股份有限公司与青岛红星化工集团有限责任公司(下称：青岛红星集团)、李学英、万国圣、江连友和郑学增分别签署了《股权转让协议》。公司收购青岛红星集团持有青岛红星化工集团天然色素有限公司(下称：青岛红星色素)50%的股权，李学英持有青岛红星色素5%的股权；万国圣持有青岛红星色素6.82%的股权；江连友持有青岛红星色素0.56%的股权，郑学增持有青岛红星色素7.62%的股权。本次受让股权的金额为人民币378万元，资金来源为公司自有资金。
本次受让股权行为中公司受让青岛红星集团持有青岛红星色素50%的股权构成关联交易 |
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2004-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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贵州红星发展股份有限公司于2004年2月14日召开二届七次董事会，会议审议通
过中国证监会贵阳特派办对公司的巡检整改通知书和公司对巡检整改通知书所列问
题的解释性说明及整改方案。
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2004-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-16
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(600367)“红星发展”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 97005.02 72729.03 33.37
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 65984.40 56589.83 16.60
主营业务收入(万元) 50370.18 35738.66 40.94
净利润(万元) 9522.89 8094.46 17.64
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 9649.30 8019.58 20.32
每股收益(元) 0.73 0.81 -9.88
每股净资产(元) 5.08 5.66 -10.25
调整后的每股净资产(元) 5.07 5.65 -10.27
净资产收益率(%) 15.91 14.30 11.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 16.12 16.95 -4.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.77 0.44 75.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增2股派2.00元(含税)。
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2003-04-16
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(600367)“红星发展”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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贵州红星发展股份有限公司于2003年4月12日召开二届三次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配及转增股本预案：每10股送2股转增2股
派2.00元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的决
议。
四、通过公司与公司关联方青岛红星化工集团有限责任公司、青岛红星
化工集团进出口有限公司、镇宁红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应
协议》、《工矿产品购销协议》和《综合服务协议》的决议：根据青岛红星
化工集团有限责任公司与公司签订《矿石供应协议》，协议年限为一年，每
年为公司至少提供40万吨重晶石；《工矿产品购销协议》年限为一年，公司
每年销售该公司10-12万吨碳酸钡成品；《综合服务协议》年限为一年，其年
服务费为360万元。
董事会决定于2003年5月16日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以
上有关事项。
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