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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-06
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关于发行中期票据获准注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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近日，广西五洲交通股份有限公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》。该协会决定：接受本公司中期票据注册，注册金额为10亿元，该注册额度自上述《接受注册通知书》发出之日(2011年7月4日)起2年内有效；本公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行在注册后2个月内完成。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-17 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2011年6月16日召开，会议审议通过关于公司代建广西壮族自治区人民政府机关事务管理局新竹小区危旧房改住房改造项目的议案、关于公司出资参股成立小额贷款公司的议案、关于修订《广西五洲交通股份有限公司子公司管理办法》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-18
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关联交易暨对外投资公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司拟与广西交通投资集团有限公司、广西宏冠工程咨询有限公司共同投资成立南宁市泰和小额贷款有限责任公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司于2011年4月28日召开六届三十次董事会，会议听取了关于公司全资子公司广西五洲房地产有限公司(下称：五洲房产)拟合作投资项目的报告：五洲房产拟与广西中缅房地产开发有限公司、广西福田房地产开发有限公司合作投资开发“东盟国际文化广场(暂定名)”项目。项目总投资约为16.76亿元，其中五洲房产以现金投入不超过5亿元，占项目权益45%。该事项将根据董事会意见进一步完善后提交公司董事会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2010年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2011-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-29
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2010年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2011-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-29
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广西五洲交通股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.10元(含税)。
股权登记日：2011年5月5日
除息日：2011年5月6日
现金红利发放日：2011年5月12日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2010年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2011-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司于2011年4月21日召开六届二十九次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.30
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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关于金宜路资产置换工作实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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广西五洲交通股份有限公司控股股东广西交通投资集团有限公司(下称：交投集团)曾承诺用其已建成运营中的优质高速公路资产与公司金宜一级公路(简称：金宜路)资产进行置换。目前，交投集团与公司已联合成立资产置换工作机构，完成了有关中介机构的选聘，并组织中介机构的工作人员进驻，对具备置换条件的相关路段展开尽职调查。
交投集团与公司将根据中介机构的初步调查情况，协商拟定与金宜路进行置换的标的路段。待明确置换标的路段后，公司将依据相关规定将有关议案提交董事会、股东大会审议表决。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司于2011年3月21日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：每10股派1.10元(含税)；不送股，公积金不转增。
二、续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度审计机构。
三、通过关于公司拟发行中期票据的议案：以不超过公司经审计2010年度财务报表净资产(含少数股东权益)的40%且不超过人民币10亿元申报发行额度。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西五洲交通股份有限公司于2011年2月24日召开六届二十七次董事会及六届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟每10股派1.10元(含税)，不送股；资本公积金不转增。
三、通过关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司发行中期票据的议案：拟以不超过公司经审计2010年度财务报表净资产(含少数股东权益)的40%且不超过人民币10亿元申报发行额度。
五、通过关于公司代建南宁大板一区危旧房改住房改造项目的议案。
董事会决定于2011年3月21日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010年年度报告及其摘要
2、公司2010年度董事会工作报告
3、公司2010年度监事会工作报告
4、公司2010年度财务决算报告
5、公司2010年度利润分配预案
6、公司2011年度财务预算报告
7、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案
8、关于公司拟发行中期票据的议案 |
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2011-03-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 9.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.19
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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关于代建有关项目公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司拟作为代建人，参与南宁大板一区危旧房改住房改造项目(广西自治区人民政府机关事务管理局为项目委托人，以招标方式选择待建人)实施。改造预设建筑总建筑面积466,000平米，实际改造建筑指标，以有关部门批准值为准。项目计划工期3年。项目初步估算总投资约14亿元人民币，其中项目启动资金3亿元由公司筹措。该资金及其财务成本(以同期银行贷款基准利率计)，将在项目实施中和结算时回收。后续资金来源于委托人收取非回建住房面积和商业面积的客户房款。公司获得相应项目代建管理费和项目代建利润。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司2009年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票募集资金投资项目的议案，截止目前，此次发行申请的审核工作仍未取得实质进展，同时鉴于公司股东大会关于该次发行的决议已于2010年12月4日起失效，公司决定放弃实施2009年非公开发行股票方案，并向中国证监会申请撤回非公开发行申请材料。近日，公司收到《中国证监会行政许可终止审查通知书》，中国证监会已批复同意公司撤回本次非公开发行股票申请材料。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司于2010年12月20日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司发展战略规划的议案等事项。
二、通过关于按照商业惯例为购买五洲国际项目房产按揭贷款客户提供阶段性担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-03
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于修订公司发展战略规划的议案
2 审议关于修订《广西五洲交通股份有限公司薪酬分配激励与约束方案》的议案
3 审议《广西五洲交通股份有限公司董事监事工作补贴管理办法》
4 审议关于按照商业惯例为购买五洲国际项目房产按揭贷款客户提供阶段性担保的议案 |
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2010-12-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西五洲交通股份有限公司于2010年12月2日以通讯表决方式召开六届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于按照房地产行业商业惯例为公司独资开发的“五洲国际”房地产项目(下称：项目)按揭贷款客户贷款提供阶段性担保的议案：同意向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行南宁分行、中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行、中国银行股份有限公司南宁市五象广场支行、招商银行股份有限公司南宁分行发放的项目住宅、商铺按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证。项目需提供阶段性担保总额约为4亿元，实际担保金额以各银行最终审批通过金额为准。保证期间为借款合同保证条款生效之日起至抵押登记已办妥且抵押财产的他项权利证书、抵押登记证明文件正本及其他权利证书交由贷款人核对无误、收执之日止。本次担保有关的协议尚未签订，本次担保对应的借款事宜尚在办理中。
截止本次公告日，公司对外担保累计金额为2.2亿元，无逾期对外担保。
二、同意公司分别向中国银行股份有限公司南宁市琅东支行和中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行申请流动资金贷款2亿元和1亿元，贷款存续期均为2010年9月至2013年9月。具体贷款品种、期限、利率授权公司经营班子与贷款银行具体商定。
董事会决定于2010年12月20日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2010-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司于2010年10月28日以通讯表决方式召开六届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于修订公司发展战略规划的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,177,360,430.94 3,997,930,438.44
所有者权益(或股东权益) 2,221,837,174.78 2,161,456,934.95
归属于上市公司股东的每股净资产 4.00 3.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,953,090.24 104,849,654.87
基本每股收益 0.07 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.19
加权平均净资产收益率(%) 1.36 4.75
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.32 4.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.96
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2010-10-26
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关于收购坛百公司股权的进展情况公告 |
上交所公告 |
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关于广西五洲交通股份有限公司收购广西坛百高速公路有限公司(简称：坛百公司)68%股权事宜，近日，上述股权变更的工商登记手续业已办理完毕。目前，公司已全面接管坛百公司。
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2010-09-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司于2010年9月29日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于先用自筹资金收购广西坛百高速公路有限公司(下称：坛百高速)股权的议案。
二、通过关于修订《公司与广西壮族自治区高速公路管理局关于坛百高速股权转让的合同书》的议案。
三、通过关于变更公司第六届监事会部分监事的议案。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2010年9月29日下午2:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于先用自筹资金收购坛百高速公路公司股权的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738368”，投票简称为“五洲投票”。
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2010-09-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于先用自筹资金收购坛百高速公路公司股权的议案
2、审议关于修订《广西五洲交通股份有限公司与广西壮族自治区高速公路管理局关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》的议案
3、审议关于变更公司第六届监事会部分监事的议案 |
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2010-09-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西五洲交通股份有限公司于2010年9月10日以通讯表决方式召开六届二十四次董事会及六届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司先用自筹资金15亿元(拟采取银行贷款不超过12亿元、自有资金不低于3亿元)收购广西坛百高速公路有限公司(下称：坛百公司)68%股权的议案，待非公开发行股票募集资金到位后再用募集资金置换先期投入的自筹资金。
二、通过关于修订公司与广西壮族自治区高速公路管理局于2010年6月10日签订的《关于坛百公司股权转让的合同书》的议案，拟对该合同中的付款方式、合同生效条件等条款进行修订。
三、同意公司与其控股股东下属的全资子公司南宁高速公路运营有限公司(下称：南宁高速)签订平王路2010年度《资产运营、养护委托管理协议》，从2010年1月1日起，该路的资产运营和养护委托南宁高速实施，经协商确定2010年度的委托管理费为619.42万元。该事项构成关联交易。
四、通过关于变更公司第六届监事会部分监事的议案。
董事会决定于2010年9月29日下午2:30起召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738368”，投票简称为“五洲投票”。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,660,619,418.78 3,997,930,438.44
所有者权益(或股东权益) 2,183,884,084.54 2,161,456,934.95
归属于上市公司股东的每股净资产 3.93 3.89
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 189,700,086.08 105,430,921.54
归属于上市公司股东的净利润 66,896,564.63 45,779,489.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,301,306.08 45,976,353.26
基本每股收益 0.12 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.08
加权平均净资产收益率(%) 3.05 2.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.87 -0.05
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