五洲交通(600368) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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五洲交通（600368）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-02-08	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-08	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09 ，2012-02-09	恢复交易日，停牌公告

2012-02-08	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-08	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09 ，2012-02-09	恢复交易日，停牌公告

2012-02-02	关于公司第七届监事会职工监事选举结果的公告	上交所公告，高管变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-14	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-02-08	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改公司章程的议案 2 关于公司第七届董事会组成方案及换届选举的议案 3 关于公司第七届监事会组成方案及换届选举的议案
2012-01-14	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广西五洲交通股份有限公司定于2012年2月8日上午9点召开2012年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案、关于公司第七届董事会组成方案及换届选举的议案、关于公司第七届监事会组成方案及换届选举的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-14	第六届监事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-14	第六届董事会第三十七次会议决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2012年1月13日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于公司第七届董事会组成方案及换届选举的议案、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-27	拟披露年报

2011-12-27	关于公司及全资子公司土地竞拍结果的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
广西五洲交通股份有限公司及公司全资子公司按照董事会、股东大会的授权分别参与了有关土地竞拍，现将竞拍结果予以公告。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-15	第六届董事会第三十六次会议决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2011年12月14日召开，会议审议通过《广西五洲交通股份有限公司内部控制手册（2011年版）》及其配套流程图和权限指引表、关于修订《广西五洲交通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-15	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月14日召开，会议审议通过关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司利用闲置资金进行理财的议案、关于公司全资子公司广西五洲房地产有限公司参与竞拍部分项目用地的议案、关于对全资子公司广西五洲房地产有限公司增资的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-29	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-12-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司全资子公司广西坛百高速公路有限公司利用闲置资金进行理财的议案 2 关于公司全资子公司广西五洲房地产有限公司参与竞拍部分项目用地的议案 3 关于对全资子公司广西五洲房地产有限公司增资的议案 4 关于公司参与竞拍南宁金桥农产品批发市场项目二期部分用地的议案
2011-11-29	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广西五洲交通股份有限公司定于2011年12月14日上午9点开始召开2011年第一次临时股东大会，审议关于公司全资子公司广西坛百高速公路有限公司利用闲置资金进行理财的议案、关于公司全资子公司广西五洲房地产有限公司参与竞拍部分项目用地的议案、关于对全资子公司广西五洲房地产有限公司增资的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.41 加权平均净资产收益率(%) 9.27 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.49 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	第六届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过公司2011年第三季度报告、关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司利用闲置资金进行理财的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-26	拟披露季报

2011-08-18	第六届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2011年8月12日召开，会议审议通过关于公司实施保险资金债权融资项目的议案、关于实施保险资金债权融资广西交通投资集团有限公司与公司担保与反担保的议案、公司2011年半年度报告及其摘要等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	提供反担保的公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司拟作为偿债主体向泰康资产管理有限责任公司申请发起设立额度不超过15亿元的债权投资计划，公司控股股东广西交通投资集团有限公司拟为公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。经董事会审议，同意公司以持有南梧路、平王路等公路资产的收费经营权承担人民币10亿元的反担保责任。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.32 加权平均净资产收益率(%) 7.38 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.40 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-17	第六届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2011年8月12日召开，会议审议通过关于公司实施保险资金债权融资项目的议案、关于实施保险资金债权融资广西交通投资集团有限公司与公司担保与反担保的议案、公司2011年半年度报告及其摘要等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-17	提供反担保的公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司拟作为偿债主体向泰康资产管理有限责任公司申请发起设立额度不超过15亿元的债权投资计划，公司控股股东广西交通投资集团有限公司拟为公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。经董事会审议，同意公司以持有南梧路、平王路等公路资产的收费经营权承担人民币10亿元的反担保责任。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-17	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.32 加权平均净资产收益率(%) 7.38 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.40 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	关于南宁金桥农产品批发市场项目用地竞拍成功的公告	上交所公告
2011年7月29日，南宁金桥农产品批发市场项目2号地块323.236亩用地（实际用地面积215,490.61平方米）由广西五洲交通股份有限公司控股子公司南宁金桥农产品有限公司成功摘牌，加上土地交易服务费及契税，金桥公司为此共需支付约23,357万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-30	2011年半年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经广西五洲交通股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年上半年归属于上市公司股东的净利润约为1.78亿元，较上年同期增长约166%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-16	第六届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2011年7月14日召开，会议审议通过了关于调整南宁金桥农产品有限公司项目贷款担保方式的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-15	中期票据发行结果公告	上交所公告，发行(上市)情况
截至2011年7月13日，广西五洲交通股份有限公司已一次性完成公司2011年度第一期中期票据的发行，实际发行总额为10亿元，募集资金已全额到位。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-12	关于南宁金桥农产品批发市场项目一期开园试业的公告	上交所公告，投资项目
2011年7月10日，广西五洲交通股份有限公司与南宁威宁资产经营有限责任公司共同投资建设的南宁金桥农产品批发市场项目一期工程开园试业。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-06	关于第二大股东改制更名的公告	上交所公告，基本资料变动
近日，广西五洲交通股份有限公司收到第二大股东华建交通经济开发中心来函，经国家工商行政管理总局审批，该单位已完成改制更名工作。变更后，该公司名称为招商局华建公路投资有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-06	关于发行中期票据获准注册的公告	上交所公告，再融资预案
近日，广西五洲交通股份有限公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》。该协会决定：接受本公司中期票据注册，注册金额为10亿元，该注册额度自上述《接受注册通知书》发出之日(2011年7月4日)起2年内有效；本公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行在注册后2个月内完成。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。