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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-25
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召开2004年度(第20次)股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年5月26日上午8时30分开始
●会议召开地点：广西兴安县志玲路桂林乐满地大酒店
●会议方式：现场书面表决方式
广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司)2005年4月20日在公司会议室召开了第四届董事会第十七次会议。会议决定于2005年5月26日召开本公司2004年度(第20次)股东大会,现将具体事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：2005年5月26日上午8时30分开始
3、会议地点：广西兴安县志玲路桂林乐满地大酒店
4、会议召开方式：现场书面表决方式
二、会议审议事项
1、 审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案(详见2005年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)；
5、审议公司2004年年度报告及其摘要；
6、审议关于公司第五届董事会组成方案及换届选举的议案；
7、审议关于公司第五届监事会组成方案及换届选举的议案；
8、审议关于调整独立董事津贴的议案(详见2005年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)；
9、审议关于签订《通发园小区联合开发建设协议》的议案(详见2005年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)；
10、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案(详见2005年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)；
11、审议关于请求股东大会授权公司董事会投资决策权的议案(详见2005年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)；
12、审议关于修订公司章程的议案(详见2005年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)。
三、会议出席对象
1、截止2005年5月18日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(股东授权委托书格式附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、本公司第五届董事会董事候选人,第五届监事会监事候选人；
5、见证律师。
四、会议登记办法
1、登记手续
符合上述条件的国家股、国有法人股股东请持股东帐户、营业执照或法人登记证复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东请持股东帐户、身份证办理登记手续；
委托代理人持股东授权委托书(见附件)、身份证、委托人股东帐户办理登记手续；
外地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月19日至5月20日,上午8点至11点、下午3点至5点。
3、登记地点：本公司证券部
五、其他
1、联系地址：广西南宁市金湖路53号
2、联 系 人：广西五洲交通股份有限公司证券部林明
3、邮政编码：530028
4、联系电话：0771-5518383,5520235
传真电话：0771-5518383,5518111
5、会期半天,与会股东(含代理人)交通食宿费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2005年4月25日
附：股东授权委托书
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席广西五洲交通股份有限公司2004年度(第20次)股东大会,并行使表决权。
委托人签名(国家股、国有法人股股东加盖单位公章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股票帐户号码：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
(股东授权委托书复印或按样本自制有效)
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600368)“五洲交通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,589,316,168.73 1,558,542,466.11 股东权益(不含少数股东权益) 1,282,693,536.45 1,264,283,520.27 每股净资产 2.90 2.86 调整后的每股净资产 2.90 2.86
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 30,255,107.68 30,255,107.68 每股收益 0.04 0.04 净资产收益率(%) 1.43 1.43 |
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2005-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司于2005年4月20日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
三、通过公司第五届董、监事会组成方案及换届选举的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度(第20次)股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600368)"五洲交通"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,558,542,466.11 1,505,192,796.38
股东权益 1,264,283,520.27 1,213,942,844.24
每股净资产 2.86 2.75
调整后的每股净资产 2.86 2.75
2004年 2003年
主营业务收入 169,609,963.00 174,417,394.00
净利润 94,540,676.03 101,001,110.22
每股收益(全面摊薄) 0.21 0.23
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.48 8.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.33
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2005-03-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司于2005年3月18日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日止的总股本44200万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整平王路和金宜路固定资产计提折旧综合系数的议案。
四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于请求股东大会授权公司董事会限额投资权限的议案。
以上有关事项需提请股东大会审议批准。
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2005-02-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司拟与广西交通房地产开发公司合作建设位于广西
邕宁县仙葫经济开发区的通发园小区并将签订《通发园小区联合开发建设协议》
。公司提供位于广西邕宁县仙葫经济开发区195亩自有土地(每亩作价按照土地评
估价11.82万元，合计为2304.9万元投入开发建设)，广西交通房地产开发公司提
供建设的全部资金联合开发建设通发园小区；公司除收回土地款外，该项目所得
的利润双方各占50%；另外的23亩土地由公司自建自用，费用由公司负责，产权
归公司所有；建设规模、建设周期、双方的权利和义务以及违约规定等一系列问
题由双方进一步协商，另行签订补充协议。
上述交易构成关联交易。
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2000-11-29
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.48元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，2000-12-21 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-11-29
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.48元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：五洲申购，发行方式：网上定价发行 ，2000-12-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-11-29
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.48元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，2000-12-06 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-11-29
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.48元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，2000-12-07 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-11-29
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.48元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，2000-12-07 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司于2004年10月26日召开四届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举周文为公司第四届董事会董事长。
二、通过公司2004年第三季度报告。
三、通过《委托经营管理协议补充协议》：公司将于2004年10月末与广西壮
族自治区交通厅签订2004年度的委托经营管理协议补充协议，广西壮族自治区交
通厅2004年度应向公司支付2500万元委托管理费。
四、通过《南梧路有关路段营运养护合同补充协议》：公司将于2004年10月
末与广西壮族自治区公路管理局签订2004年度营运养护合同补充协议，公司2004
年度应向广西壮族自治区公路管理局支付营运养护费285万元。该协议属于关联
交易。
五、通过《柳王高速公路平王路营运养护合同补充协议》：公司将于2004年
10月末与广西壮族自治区高速公路管理局签订2004年度柳王高速公路平王路营运
养护合同补充协议，公司2004年度应向广西壮族自治区高速公路管理局支付营运
养护费176.65万元。该协议属于关联交易。
六、通过《金城江至宜州一级公路营运养护合同补充协议》：公司将于2004
年10月末与广西壮族自治区交通厅签订金城江至宜州一级公路营运养护合同补充
协议，公司2004年度应向广西壮族自治区交通厅支付营运养护费204万元。
七、通过《土地使用权租赁合同补充协议》：公司将于2004年10月末与广西
壮族自治区高速公路管理局签订土地使用权租赁合同补充协议，公司2004年度应
向广西壮族自治区高速公路管理局支付土地租赁金100万元。该协议属于关联交
易。
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2004-10-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司于2004年10月26日召开2004年临时股东大会，会
议审议通过关于变更公司第四届董事会部分董事的议案。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,554,429,593.32 1,505,192,796.38
股东权益（不含少数股东权益） 1,224,745,927.13 1,213,942,844.24
每股净资产 2.77 2.75
调整后的每股净资产 2.77 2.75
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 88,863,284.15
每股收益 0.042 0.12
净资产收益率（%） 1.51 4.49
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2004-12-25
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600368)“五洲交通”
根据交通部有关批复，广西五洲交通股份有限公司所属资产南梧收费公路桂
平郁江大桥的收费权经营期限为7年，从1998年1月1日起算，将于2004年12月31
日经营期限届满。桂平郁江大桥2004年的通行费收入预计为1900万元左右。
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2005-01-18
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办公地址由“广西壮族自治区南宁市新民路48号”变为“南宁市金湖路53号(广西新闻出版大厦)13、14、15楼（邮编：530028）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-09-23
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总经理由“李健中”变为“周文” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司于2005年1月28日召开四届十五次董事会，会议
审议通过关于签订《通发园小区联合开发建设协议》的议案：公司提供位于南宁
市仙葫经济开发区的自有土地195亩，广西交通房地产开发公司提供开发建设资
金，双方共同开发建设通发园小区。对用于合作开发建设的195亩土地拟作价11.
82万元/亩投入。通发园小区用于建设的土地(195亩)以实际使用面积计算，列入
住宅建设成本；另外，自建自用23亩土地的建设费用(包括小区会所、活动中心
及商业建筑等)由公司承担，产权(含土地)归公司所有。通发园小区建成后，公
司除收回土地成本2304.9万元以外，该项目开发经营所获利润由公司与广西交通
房地产开发公司各占50%。该项目构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
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2005-01-20
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公布公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司独立董事张孟已于2005年1月7日调任股东单位广
西壮族自治区公路管理局任总会计师，根据中国证监会有关规定，张孟辞去所担
任的公司独立董事以及董事会薪酬委员会主任、董事会战略委员会委员职务。
(600368)“五洲交通”公布迁址公告
广西五洲交通股份有限公司已于2005年1月18日迁至新址办公。现将新址及
联系电话公告如下：
地址：南宁市金湖路53号(广西新闻出版大厦)13、14、15楼
邮政编码：530028
电话：0771-5518383、5520235
传真：0771-5518111、5518383
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,533,741,612.07 1,505,192,796.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,206,226,664.78 1,213,942,844.24
每股净资产 2.73 2.75
调整后的每股净资产 2.73 2.75
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 83,427,474.00 92,827,901.00
净利润 36,483,820.54 56,320,579.76
扣除非经常性损益后的净利润 35,922,030.22 55,797,295.86
每股收益 0.08 0.13
净资产收益率(%) 3.02 4.82
经营活动产生的现金流量净额 56,002,317.09 79,388,320.21
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2004-04-09
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监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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广西五洲交通股份有限公司于2004年4月8日召开四届六次监事会，会议审
议通过提名孟杰为公司第四届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2004年5月13日上午召开2003年度(第十八次)股东大会，审议
2003年度利润分配预案等及以上事项。
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2004-03-23
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(600368)“五洲交通”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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广西五洲交通股份有限公司于2004年3月18日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日止的总股本44200万股为基数，向全体股东每10股派现1元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过补选公司第四届董事会独立董事的议案。
四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项需提交公司股东大会审议，关于召开2003年度(第十八次)股东大会的通知另行公告。
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2004-03-23
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(600368)“五洲交通”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 174,417,394.00 188,399,622.00
净利润 101,001,110.22 116,296,217.82
总资产 1,505,192,796.38 1,446,181,558.90
股东权益 1,213,942,844.24 1,152,721,734.02
每股收益 0.23 0.26
每股净资产 2.75 2.61
调整后的每股净资产 2.75 2.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.41
净资产收益率 8.32% 10.09%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,530,690,748.98 1,505,192,796.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,233,756,213.37 1,213,942,844.24
每股净资产 2.79 2.75
调整后的每股净资产 2.79 2.75
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 33,142,925.14 33,142,925.14
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.61 1.61
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2004-05-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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广西五洲交通股份有限公司于2004年5月13日召开2003年年度(第十八次)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日止的总股本44200万股为基数，向全体股东每10股派现1元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过补选公司第四届董事会独立董事及监事会监事的议案。
四、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度审计机构。
五、通过修改公司章程的议案。
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2004-11-04
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司原于1998年1月1日与广西壮族自治区交通厅(下
称：交通厅)签订的《委托经营管理协议》约定：交通厅委托公司对南梧路木乐
至苍梧路段进行经营管理，由此，交通厅每年向公司支付委托管理费3200万元。
第一轮的委托管理协议于2000年12月到期，第二轮补充协议期限自2001年1月1日
起至2003年12月31日止。
经公司与交通厅协商一致，公司于2004年11月2日与交通厅签订了2004年度
的《委托经营管理协议补充协议》。委托管理费标准由原来的3200万元/年调整
为2500万元/年。
该协议签署生效后，公司在2004年第四季度将增加2500万元的其它业务收入
，公司的利润总额和净利润将相应增加。
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