| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-08 ，2006-06-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度(第22次)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日止的总股本44200万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、同意以5330元/平方米的价格购买位于广西南宁市民族大道的现代国际大厦25、26、27、28共四层楼(合计5816平方米)，房款为3100万元左右。另购买车库30个，车库价款为200万元。办公楼及车库总共需投入3300万元。
五、通过关于投资建设筋竹至岑溪高速公路的议案。
六、通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司将与第一大股东广西壮族自治区高速公路管理局(下称：高管局)合作投资建设筋竹至岑溪高速公路。该项目总建设里程40.065公里。项目估算总投资15.7亿元。建设资金初步确定由公司出资3.19亿元，高管局出资2.31亿元，申请银行贷款10.2亿元。合作双方将成立项目公司，项目资本金为5.5亿，其中公司出资3.19亿元，占总股份的58%。
该项目属于关联交易 |
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司于2006年4月20日召开五届八次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于购置公司办公楼的议案：公司拟购买位于广西南宁市民族大道五象广场旁边的现代国际大厦第25、26、27、28层楼作为公司的办公场所。经公司与广西龙基置业有限公司协商一致，同意以5330元/平方米的价格将上述楼层(合计5816平方米)售卖给公司，房款为3100万元左右。另外，公司拟购买地下车库10个(每个10万元)，地上立体车库20个(每个5万元)，车库价款为200万元。办公楼及车库总共需投入3300万元。
四、通过关于投资建设筋竹至岑溪高速公路(下称：筋岑高速)的议案：经广西壮族自治区人民政府批准，公司拟与广西壮族自治区高速公路管理局(下称：管理局)合作建设经营筋岑高速。该项目总建设里程40.065公里；项目估算总投资15.7亿元。建设资金由管理局出资2.31亿元，公司出资3.19亿元，申请银行贷款10.2亿元。该项目共需资本金5.5亿，其中，公司出资3.19亿元，占总股份的58%。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度(第22次)股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600368)“五洲交通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,684,207,490.75 1,647,887,066.64
股东权益(不含少数股东权益) 1,334,013,612.34 1,315,996,876.36
每股净资产 3.02 2.98
调整后的每股净资产 3.02 2.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,664,034.50 27,664,034.50
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.35 1.35 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度财务决算报告
4、审议公司2005年度利润分配预案
5、审议公司2005年年度报告及其摘要
6、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案
7、审议关于修改公司章程的议案
8、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案
9、审议关于购置公司办公楼的议案
10、审议关于投资建设筋竹至岑溪高速公路的议案
11、审议广西五洲交通股份有限公司中长期发展规划
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600368)“五洲交通”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,647,887,066.64 1,558,542,466.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,315,996,876.36 1,264,283,520.27
每股净资产 2.98 2.86
调整后的每股净资产 2.98 2.86
2005年 2004年
主营业务收入 149,517,187.00 169,609,963.00
净利润 87,073,356.09 94,540,676.03
每股收益 0.20 0.21
净资产收益率(%) 6.62 7.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.32
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税) |
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2006-03-21
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司于2006年3月16日召开五届七次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日止的总股本44200万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于参股投资建设南宁(坛洛)至百色高速公路的议案：该项目批复概算总投资为51.53亿元。
上述事项将提交公司股东大会审议 |
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2006-01-05
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公布委托经营管理协议等补充协议签署生效的公告
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上交所公告，重大合同 |
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| (600368)“五洲交通”
经广西五洲交通股份有限公司五届六次董事会批准，公司已于2005年12月27日分别与广西壮族自治区交通厅、广西壮族自治区高速公路管理局、广西壮族自治区公路管理局签订了《南梧路部分路段委托经营管理协议补充协议》、《贵港至玉林公路桥圩收费点委托经营管理协议补充协议》、《金城江至宜州一级公路营运养护合同补充协议》、《柳王高速公路平王路营运养护合同补充协议》、《土地使用权租赁合同补充协议》、《南梧路有关路段营运养护合同补充协议》。
上述补充协议已于签订之日起生效。截止2005年12月31日，广西壮族自治区交通厅应付公司的委托经营管理费已全部收到；公司应付广西壮族自治区高速公路管理局、广西壮族自治区公路管理局、广西壮族自治区交通厅的公路营运养护费以及公司应付广西壮族自治区高速公路管理局的土地租赁金已经全部支付完毕。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报 |
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2005-12-16
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600368)“五洲交通”
根据广西壮族自治区机构编制委员会有关批复文件，广西五洲交通股份有限公司的股东单位“广西壮族自治区公路运输管理局”更名为“广西壮族自治区道路运输管理局”。2005年11月15日该局已办理事业单位法人变更手续 |
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2005-12-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司于2005年12月15日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举饶东平为公司第五届董事会董事长。
二、通过《南梧路部分路段委托经营管理协议补充协议》：广西壮族自治区交通厅(下称：交通厅)委托公司对南梧路木乐至苍梧路段进行经营管理。经协商一致，公司将与交通厅签订2005年1月1日起至2005年12月31日止的《委托经营管理补充协议》，委托经营管理费标准仍为2500万元。
三、通过《贵港至玉林公路桥圩收费点委托经营管理协议补充协议》：交通厅委托公司对桥圩收费点进行经营管理。经协商一致，公司将与交通厅签订2005年2月6日起至2005年12月31日止的《贵港至玉林公路桥圩收费点委托经营管理补充协议》，委托管理费标准为234万元。
四、通过《南梧路有关路段营运养护合同补充协议》：公司向广西壮族自治区公路管理局(下称：公路局)支付南梧路有关路段的养护费。经协商一致，2005年1月1日至2005年12月31日的营运养护费标准由原来的285万元/年调整为270万元/年。公司将与公路局签订该路段2005年度营运养护合同补充协议。
五、通过《柳王高速公路平王路营运养护合同补充协议》：公司向广西壮族自治区高速公路管理局(下称：高管局)支付平王路养护费。经协商一致，2005年1月1日至2005年12月31日的养护费仍为176.65万元。公司将与高管局签订平王路2005年度营运养护合同补充协议。
六、通过《金城江至宜州一级公路营运养护合同补充协议》：公司向交通厅支付金宜路的养护费。经协商一致，2005年1月1日至2005年12月31日的营运养护费标准仍为204万元，公司将与交通厅签订该路段2005年度营运养护合同补充协议。
七、通过《土地使用权租赁合同补充协议》：高管局将位于南宁至苍梧县与梧州市区的交界点的收费公路部分路段及桥梁包括南宁至梧州收费公路南宁(五塘)至宾阳(新桥)汽车专用二级公路、黎塘绕城一级公路、贵港市绕城一级公路、柳州至王灵高速公路小平阳至王灵沿线的土地使用权出租给公司使用。经协商一致，2005年1月1日至2005年12月31日的土地租金仍为每年100万元，公司将与高管局续签2005年度的土地租赁合同补充协议 |
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2005-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司于2005年12月15日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举饶东平为公司第五届董事会董事。
二、通过关于联合开发建设现代-国际大厦项目的议案 |
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2005-11-05
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总经理由“周文”变为“陈仕岳” ，2005-11-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-11-05
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于变更公司第五届董事会部分董事的议案(详见今天刊登的本公司五届五次董事会会议决议公告)。
2、审议关于联合开发建设现代-国际大厦项目的议案(详见2005年8月12日中国证券报、上海证券报刊登的本公司第五届董事会第三次会议决议公告) |
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2005-11-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司于2005年11月4日以通讯表决的方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司第五届董事会部分董事的议案。
二、聘任陈仕岳为公司总经理。
董事会决定于2005年12月15日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600368)“五洲交通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,609,219,540.61 1,558,542,466.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,280,729,608.10 1,264,283,520.27
每股净资产 2.90 2.86
调整后的每股净资产 2.90 2.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,992,209.56 76,776,746.21
每股收益 0.039 0.12
净资产收益率(%) 1.33 4.05 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-12
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司拟与广西壮族自治区公路运输管理局(持有公司1000万股，占总股本的2.26%)合资成立广西万通国际物流有限公司。新公司注册资金9000万元，双方均以现金形式出资，其中公司出资6300万元，占出资额的70%。该项目属于关联交易 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600368)“五洲交通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,593,786,109.35 1,558,542,466.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,263,699,685.87 1,264,283,520.27
每股净资产 2.86 2.86
调整后的每股净资产 2.86 2.86
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 77,457,101.00 83,427,474.00
净利润 34,776,165.60 36,483,820.54
扣除非经常性损益后的净利润 34,639,765.49 35,922,030.22
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 2.75 3.02
经营活动产生的现金流量净额 50,784,536.65 56,002,317.09 |
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2005-08-12
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司于2005年8月9日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于合资成立广西万通国际物流有限公司的议案。
三、通过关于联合开发建设现代-国际大厦项目的议案：公司与广西龙基置业有限公司联合开发建设现代-国际大厦项目。该项目总建筑面积(不含地下室建筑面积)41062.51平方米。根据双方拟签订的协议，该项目由双方共出资人民币10000万元，其中公司出资人民币现金5000万元，占50%。本项目在实施过程中，如出现资金不足，合作双方按出资比例追加出资 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，红利发放日 ，2005-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，除权日 ，2005-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-17
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本442000000股为基数，每10股派0.80元(含税)，扣税后实际每股派现0.072元。
股权登记日：2005年6月23日
除息日：2005年6月24日
现金红利发放日：2005年6月30日 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，登记日 ，2005-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-27
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司收到《财政部、国家税务总局关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》，自2005年6月1日起，对公路经营企业收取的高速公路车辆通行费收入统一减按3%的税率征收营业税。公司将按照通知要求缴纳高速公路车辆通行费收入营业税 |
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2005-05-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司于2005年5月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周文为公司第五届董事会董事长；同时聘任其为公司总经理。
二、聘任陈仕岳为公司副总经理并兼任公司董事会秘书。
三、委任林明为公司第五届董事会证券事务代表。
四、选举罗建诚为公司第五届监事会主席 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度(第20次)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日止的总股本44200万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于签订《通发园小区联合开发建设协议》的议案。
五、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
六、通过关于请求股东大会授权公司董事会投资决策权的议案。
七、通过修订公司章程的议案 |
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2005-04-25
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召开2004年度(第20次)股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年5月26日上午8时30分开始
●会议召开地点：广西兴安县志玲路桂林乐满地大酒店
●会议方式：现场书面表决方式
广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司)2005年4月20日在公司会议室召开了第四届董事会第十七次会议。会议决定于2005年5月26日召开本公司2004年度(第20次)股东大会,现将具体事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：2005年5月26日上午8时30分开始
3、会议地点：广西兴安县志玲路桂林乐满地大酒店
4、会议召开方式：现场书面表决方式
二、会议审议事项
1、 审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案(详见2005年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)；
5、审议公司2004年年度报告及其摘要；
6、审议关于公司第五届董事会组成方案及换届选举的议案；
7、审议关于公司第五届监事会组成方案及换届选举的议案；
8、审议关于调整独立董事津贴的议案(详见2005年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)；
9、审议关于签订《通发园小区联合开发建设协议》的议案(详见2005年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)；
10、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案(详见2005年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)；
11、审议关于请求股东大会授权公司董事会投资决策权的议案(详见2005年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)；
12、审议关于修订公司章程的议案(详见2005年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)。
三、会议出席对象
1、截止2005年5月18日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(股东授权委托书格式附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、本公司第五届董事会董事候选人,第五届监事会监事候选人；
5、见证律师。
四、会议登记办法
1、登记手续
符合上述条件的国家股、国有法人股股东请持股东帐户、营业执照或法人登记证复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东请持股东帐户、身份证办理登记手续；
委托代理人持股东授权委托书(见附件)、身份证、委托人股东帐户办理登记手续；
外地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月19日至5月20日,上午8点至11点、下午3点至5点。
3、登记地点：本公司证券部
五、其他
1、联系地址：广西南宁市金湖路53号
2、联 系 人：广西五洲交通股份有限公司证券部林明
3、邮政编码：530028
4、联系电话：0771-5518383,5520235
传真电话：0771-5518383,5518111
5、会期半天,与会股东(含代理人)交通食宿费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2005年4月25日
附：股东授权委托书
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席广西五洲交通股份有限公司2004年度(第20次)股东大会,并行使表决权。
委托人签名(国家股、国有法人股股东加盖单位公章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股票帐户号码：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
(股东授权委托书复印或按样本自制有效)
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