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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-15
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2006年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2007-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-15
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广西五洲交通股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年末总股本44200万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
股权登记日：2007年5月18日
除息日：2007年5月21日
现金红利发放日：2007年5月25日
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2007-05-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年5月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司独立董事制度等议案。
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2007-04-21
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召开2007年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》，其中第三条：现场股东大会会议登记方法的登记时间应为“2007年5月8日9:00-11:30、14:30-17:00”，现予以更正。
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2007-04-20
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议公司独立董事制度
（二）审议公司信息披露制度
（三）审议公司募集资金管理制度
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2007-04-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年4月18日召开五届十七次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司独立董事制度。
董事会决定于2007年5月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-20
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,729,588,474.88 1,661,548,640.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,385,955,782.60 1,364,741,293.85
每股净资产 3.14 3.09
报告期 年初至报告期期末
净利润 21,214,488.75 21,214,488.75
基本每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.53 1.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.53 1.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2007-04-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年4月13日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日止的总股本44200万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过关于调整公司在岑罗高速公路持股比例的议案。
五、选举董威为公司第五届董事会独立董事。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-04-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年4月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司公开发行可转换公司债券方案的议案。
二、通过关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案。
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2007-04-07
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公布召开2007年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2007年4月13日下午1:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738368”；投票简称为“五洲投票”。
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2007-04-03
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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广西五洲交通股份有限公司与第一大股东广西壮族自治区高速公路管理局(下称：高管局)共同投资建设筋竹至岑溪高速公路(下称：筋岑高速公路)而成立的广西岑罗高速公路有限责任公司(下称：岑罗高速)，注册资本总额为3000万元，其中公司出资1950万元，占出资额的65%。经与高管局协商一致并报广西壮族自治区交通厅批准，公司拟单方对岑罗高速增资3069.36万元。增资后，岑罗高速的注册资本为6069.36万元，公司的持股比例调整为82.70%。据测算，岑罗高速总投资估算为18.324亿元，其中资本金6.41亿元；持股比例调整后，公司将投资5.3亿元。
上述事项构成关联交易，已经公司五届十六次董事会审议通过。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2006年度董事会工作报告
（二）审议公司2006年度监事会工作报告
（三）审议公司2006年度财务决算报告
（四）审议公司2006年度利润分配预案
（五）审议公司2006年年度报告及其摘要
（六）审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案
（七）审议关于修改公司章程的议案
（八）审议关于调整公司在岑罗高速公路持股比例的议案
（九）审议关于提名董威先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 |
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2007-03-23
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
（二）审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
1、发行规模
2、可转换公司债券存续期限
3、票面金额和发行价格
4、票面利率
5、计息规则
6、还本付息的期限和方式
7、转股期
8、转股价格的确定
9、转股价格的调整及计算方式
10、转股价格向下修正条款
11、赎回条款
12、回售条款
13、转股后的股利分配
14、发行方式及发行对象
15、本次发行可转换公司债券募集资金用途
16、担保事项
（三）审议关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案
（四）审议关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案
（五）审议关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换债券发行事宜的议案
（六）审议关于前次募集资金使用情况说明的议案
（七）审议关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案 |
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2007-03-23
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公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年3月22日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案：本次可转换公司债券的发行总额确定为不超过人民币54000万元(含54000万元)；存续期为5年；每张面值为100元人民币，按面值发行；票面利率设定为：第一年1.3%，第二年1.5%，第三年1.7%，第四年1.9%，第五年2.1%。本次发行的可转换公司债券由中国农业银行全额提供连带责任保证。
二、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性议案。
四、通过关于调整公司在岑罗高速公路持股比例的议案：经与广西壮族自治区高速公路管理局(下称：公路管理局)协商一致并报广西壮族自治区交通厅批准，公司拟单方对岑罗高速增资3069.36万元。增资后，岑罗高速的注册资本为6069.36万元，公司的持股比例从原来的65%调整为82.70%。
据测算，岑罗高速总投资估算为18.324亿元，其中资本金6.41亿元；持股比例调整后，公司将投资5.3亿元。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年4月13日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
董事会决定于2007年4月13日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的相关议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738368”；投票简称为“五洲投票”。
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2007-02-14
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年2月12日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日止的总股本44200万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、聘任王权为公司董事会秘书。
五、通过关于终止清沁园项目合作的议案：鉴于公司与广西博瀚房地产开发公司(下称：博瀚房产)合作的五洲花园(后改为清沁园)项目规划未获南宁市规划局批准，董事会同意终止该项目的合作。公司在该项目已投入资金4600万元。
公司与广西壮族自治区教育厅(下称：教育厅)、博瀚房产签订了《债权转让协议书》，由教育厅代博瀚房产归还公司4368万元(截至2006年12月31日，公司已收到1500万元)。目前，该项目购置的办公设施如电脑、汽车已由公司收回，归公司所有。公司在该项目的投资损失为194万元。
上述有关事项尚需公司股东大会审议批准 |
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2007-02-14
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 1,661,241,614.52 1,647,887,066.64
股东权益(不含少数股东权益) 1,364,434,267.59 1,315,996,876.36
每股净资产 3.09 2.98
调整后的每股净资产 3.09 2.98
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 147,519,282.00 149,517,187.00
净利润 74,957,391.23 87,073,356.09
每股收益 0.17 0.20
净资产收益率(%) 5.49 6.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.014 0.28
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-14 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广西五洲交通股份有限公司于2006年12月26日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过关于终止通发园项目合作的议案 |
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2006-12-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广西五洲交通股份有限公司于2006年12月26日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将与广西壮族自治区交通厅(下称：交通厅)签订2006年度的《南梧路部分路段委托经营管理协议补充协议》，交通厅委托公司对南梧路木乐至苍梧路段进行经营管理，委托经营管理费标准由2005年度的2500万元调整为1800万元。
二、同意公司将与交通厅签订2006年度的《贵港至玉林公路桥圩收费点委托经营管理协议补充协议》，交通厅委托公司对桥圩收费点进行经营管理，委托管理费标准由上一轮协议期的234万元调整为200万元。
三、同意公司将与广西壮族自治区公路管理局(下称：公路局)签订2006年度的《南梧路有关路段营运养护合同补充协议》，公司向公路局支付南梧路有关路段的营运养护费标准仍为270万元。
四、同意公司将与广西壮族自治区高速公路管理局(下称：高管局)签订2006年度的《柳王高速公路平王路营运养护合同补充协议》，公司向高管局支付平王路的营运养护费标准仍为176.65万元。
五、同意公司将与交通厅签订2006年度的《金城江至宜州一级公路营运养护合同补充协议》，公司向交通厅支付金宜路的营运养护费标准仍为204万元。
六、同意公司将与高管局签订2006年度的《土地使用权租赁合同补充协议》，公司向高管局支付土地租金标准仍为100万元。
七、通过关于聘任公司副总经理的议案 |
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2006-12-09
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于终止通发园项目合作的议案 |
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2006-12-09
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公布召开2006年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2006年12月26日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议关于终止通发园项目合作的议案 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600368)“五洲交通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,714,916,627.98 1,647,887,066.64
股东权益(不含少数股东权益) 1,337,420,682.94 1,315,996,876.36
每股净资产 3.03 2.98
调整后的每股净资产 3.03 2.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 69,629,136.91 24,291,252.58
每股收益 0.036 0.11
净资产收益率(%) 1.18 3.58 |
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2006-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600368)“五洲交通”
广西五洲交通股份有限公司于2006年10月24日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于终止通发园项目合作的议案：经公司与合作方广西交通房地产开发公司协商，双方同意终止通发园小区项目的合作，由合作方向公司支付补偿金2083.866万元后根据实际情况自行处置该项目。该议案以及《通发园项目终止合作协议书》须提交公司股东大会审议批准，会议召开通知另行公告 |
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2006-10-10
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600368)“五洲交通”
经广西五洲交通股份有限公司2006年第二次临时股东大会批准，公司近日参与了南宁中国东盟国际商务区 PC2006-12 地块的竞拍，以每亩2508035元(含拍卖佣金和契税)的价格取得了位于南宁市民族大道中国东盟国际商务区 PC2006-12 地块33.399亩。土地出让金的支付及土地转让手续正在办理中。
据估算，该项目开发建设总成本费用为23970万元(含土地出让金8376.59万元)，公司拟投入自有资金8376.59万元，不足部分以向银行申请商业贷款及项目预售收入来解决。该项目计划在2007年初开工，建设期为三年 |
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2006-09-28
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证券简称由“G交通”变为“五洲交通” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600368)“G交通”
广西五洲交通股份有限公司于2006年9月26日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对广西万通国际物流有限公司增加投资的议案。
二、通过公司参与南宁中国东盟国际商务区地块竞拍并授予董事会项目投资及运作决策权的议案。
三、通过公司参加广西贺州至广东怀集高速公路八步至灵峰段(BOT)投资建设投标并授予董事会项目投资及运作决策权的议案 |
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2006-09-16
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公布关于增加2006年第二次临时股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600368)“G交通”
广西五洲交通股份有限公司董事会于2006年9月15日收到第一大股东广西壮族自治区高速公路管理局(持有公司121859200股股份，占公司总股本的27.57%)提交的《关于公司参加广西贺州至广东怀集高速公路八步至灵峰段(BOT)投资建设投标并请求股东大会授予董事会项目投资及运作决策权的提案》，要求在公司2006年第二次临时股东大会上增加该提案提请股东大会表决。现经公司董事会审核，同意将该议案作为新增临时提案提交于2006年9月26日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议表决 |
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2006-09-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600368)“G交通”
广西五洲交通股份有限公司于2006年9月8日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对广西万通国际物流有限公司增加投资的议案。
二、通过关于公司参与南宁中国东盟国际商务区地块竞拍并请求股东大会授予董事会项目投资及运作决策权的议案。
董事会决定于2006年9月26日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2006-09-09
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于对广西万通国际物流有限公司增加投资的议案
2、审议关于公司参与南宁中国东盟国际商务区地块竞拍并请求股东大会授予董事会项目投资及运作决策权的议案
3、审议关于修改公司董事会议事规则的议案
4、审议关于修改公司监事会议事规则的议案 |
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