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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-27
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召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
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上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2008年1月4日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于发行可转换公司债券募集资金投资项目等议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738368”；投票简称为“五洲投票”。
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2007-12-20
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关联交易补充公告
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上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司五届二十六次董事会审议通过了公司拟发行可转换公司债券募集资金投资的项目-广西筋竹至岑溪高速公路项目(下称：投资项目)的议案。该项目由公司与第一大股东广西壮族自治区高速公路管理局合作投资，涉及关联交易，公司现对该关联交易项目补充公告如下：
根据国家发展改革委(下称：国家发改委)关于投资项目建议书的批复，“项目估算总投资约15.7亿元”， 而根据国家发改委关于投资项目可行性研究报告的批复，“项目总投资约18.5亿元”。 因此，投资项目总投资约为18.5亿元，其中项目资本金总额为82019.36万元，由公司出资58019.36万元，持有项目公司70.74%股权。
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2007-12-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年12月14日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行可转换公司债券(下称：可转债)募集资金投资项目的议案。
二、通过关于发行可转债方案增加附加回售条款的议案。
董事会决定于2008年1月4日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738368”；投票简称为“五洲投票”。
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2007-12-18
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议公司关于发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案
（二）审议公司关于发行可转换公司债券方案增加附加回售条款的议案 |
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2007-12-18
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关联交易公告
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上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司拟发行5.4亿元可转换公司债券，募集资金5.3亿元(扣除发行成本)拟投资建设广西筋竹至岑溪高速公路。该项目由公司第一大股东广西壮族自治区高速公路管理局与公司合作出资成立项目公司负责项目的建设和经营，估算总投资15.7亿元，其中项目资本金由公司出资58019.36万元，占该项目资本金的70.74%，持有项目公司70.74%的股份。
2007年9月5日，广西壮族自治区人民政府批复同意在该公路建成后，按照有关规定和审批程序将该公路由政府还贷公路转变为收费经营公路，但最终须由国家交通部批准。由于目前《收费公路权益转让办法》尚未出台，该公路转变公路性质存在不可预知的风险。
上述交易构成关联交易。
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2007-12-10
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公告
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上交所公告 |
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根据中国证监会发行审核委员会审核结果，广西五洲交通股份有限公司公开发行可转换公司债券申请获得有条件审核通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，另行公告。
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2007-12-08
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参与地块竞拍结果公告 |
上交所公告，其它 |
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经广西五洲交通股份有限公司2007年第五次临时股东大会批准，公司于2007年12月7日参与了南宁中国东盟国际商务区PC2007-08地块及PC2007-14地块的竞拍，竞拍结果公司未获成功。
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2007-12-08
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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广西五洲交通股份有限公司已披露的《公司2007年第五次临时股东大会决议公告》中部分内容出现错误，现予以更正，具体内容详见2007年12月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-07
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年12月6日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过关于公司参与南宁中国东盟国际商务区地块竞拍并授予董事会项目投资及运作决策权的议案。
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2007-11-21
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司参与南宁中国东盟国际商务区地块竞拍并请求股东大会授予董事会项目投资及运作决策权的议案。
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2007-11-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年11月20日以通讯表决的方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下事项：
公司决定参与南宁中国东盟国际商务区PC2007-08地块(土地使用权面积为4141.66平方米，折合6.212亩)及PC2007-14地块(土地使用权面积为9960.09平方米，折合14.940亩)的竞拍，起拍价分别为330万元/亩及400万元/亩，竞拍成功后进行房地产开发。并请求公司股东大会授予董事会对该项目投资及运作的决策权，包括办理与竞拍有关的一切事项。
董事会决定于2007年12月6日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-11-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年11月13日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘先福、曾庆智为公司第五届董事会副董事长。
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年11月13日召开2007年第四次临时股东大会，会议选举刘先福、曾庆智为公司第五届董事会董事。
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2007-10-26
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更公司第五届董事会部分董事的议案
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,776,120,472.46 1,661,548,640.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,399,768,985.94 1,364,741,293.85
每股净资产 3.17 3.09
报告期 年初至报告期期末
净利润 24,181,454.75 65,967,692.09
基本每股收益 0.05 0.15
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.15
净资产收益率(%) 1.73 4.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.73 4.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2007-10-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年10月23日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于变更公司第五届董事会部分董事的议案。
董事会决定于2007年11月13日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-10-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年10月10日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司在筋竹至岑溪高速公路项目公司持股比例的议案。
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2007-10-10
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控股子公司签订征地拆迁工作包干协议书公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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广西五洲交通股份有限公司控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司(甲方)于2007年9月25日与广西壮族自治区岑溪市人民政府(乙方)签订了《岑罗高速公路岑溪至筋竹段征地拆迁工作包干协议书》，乙方负责岑溪至筋竹高速公路(下称：项目)(岑溪市境内路段)设计红线范围内的各类土地的征地拆迁工作，并承担该项目施工建设期间因征地拆迁或施工而与有关单位、村屯或个人发生的纠纷的协调工作。实施该协议征地拆迁工作所需费用由甲方以包干的形式支付给乙方，由乙方包干使用，专款专用。包干范围及包干费用合计金额人民币1.3亿元。
乙方将在2007年10月31日前基本完成征地工作，6个月内拆迁项目设计红线范围内全部房屋及其他建(构)筑物并提交路段全部施工用地。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整公司在筋竹至岑溪高速公路项目持股比例的议案
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2007-09-25
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年9月24日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过关于调整公司在筋竹至岑溪高速公路项目(下称：岑罗高速)持股比例的议案：拟将岑罗高速的资本金从原来的64100万元增加到82019.36万元，其中公司出资由原来的53000万元调整到58019.36万元(含已出资5019.36万元)，占该项目资本金的70.74%；广西壮族自治区高速公路管理局出资24000万元(含已出资1050万元)，占该项目资本金的29.26%。此次调整后，岑罗高速项目公司注册资本金的数额及双方出资的比例将根据新的持股比例进行变更。上述事项构成关联交易。
董事会决定于2007年10月10日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-14
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,741,122,660.68 1,661,548,640.78
股东权益 1,375,587,531.19 1,364,741,293.85
每股净资产 3.11 3.09
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 91,176,674.00 73,478,174.00
调整后
净利润 41,786,237.34 32,120,639.18
基本每股收益 0.09 0.07
净资产收益率(%) 3.04 2.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 -0.10
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2007-07-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年7月24日以通讯表决方式召开五届十九次董事会，会议审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划，具体内容详见2007年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广西五洲交通股份有限公司本次有限售条件的流通股75340000股将于2007年7月5日起上市流通。
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2007-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广西五洲交通股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开五届十八次董事会，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。
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2007-06-26
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据广西五洲交通股份有限公司2006年度股东大会批准，公司日前与广西壮族自治区高速公路管理局签订了《广西筋竹至岑溪高速公路项目(下称：筋岑公路项目)合资经营补充合同书》，筋岑公路项目注册资本变更为6069.36万元，其中公司以现金出资人民币5019.36万元，占其注册资本总额的82.7%。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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广西五洲交通股份有限公司股票交易价格出现异常波动，于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请投资者注意投资风险。
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2007-05-15
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2006年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2007-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-15
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2006年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2007-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-15
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2006年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2007-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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