| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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重庆长江水运股份有限公司于2004年5月30日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、选举赖宏为公司独立董事。
四、通过2004年聘任审计机构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-05-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-10
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[20042预亏](600369) 长运股份：公布2004年上半年度预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年度预亏公告
由于重庆-万县高速公路通车客源分流的影响和三峡截流后进入常态旅游市
场恢复缓慢，二季度的旅游运输状况不理想，经重庆长江水运股份有限公司财务
初步估核，公司2004年上半年度仍将为亏损，具体亏损额将在2004年半年度报告
中披露，敬请投资者注意投资风险 |
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2004-08-19
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-28 |
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2004-07-31
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大股东变更名称和法人代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆长江水运股份有限公司接第一大股东重庆市涪陵国有资产经营公司(持
有公司国家股28888046万股，占公司总股本的16.77%)函告，经重庆市涪陵区人
民政府批准，重庆市涪陵国有资产经营公司更名为重庆市涪陵区资产经营公司，
法定代表人由石建新变更为肖宗华。目前已完成工商登记变更手续 |
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 1,400,436,317.82 1,317,528,522.10
股东权益(不含少数股东权益) 560,913,779.09 578,394,323.70
每股净资产 3.255 3.357
调整后的每股净资产 3.232 3.337
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 30,692,319.13 66,855,214.84
净利润 -17,723,544.61 8,286,241.64
扣除非经常性损益后的净利润 -18,528,024.87 5,224,815.52
每股收益(摊薄) -0.103 0.048
净资产收益率(摊薄) -3.160% 1.450%
经营活动产生的现金流量净额 -31,859,055.21 31,947,898.10 |
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2003-09-12
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大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年9月11日，接重庆长江水运股份有限公司第二大股东华融投资有限
公司通知，该公司将持有的公司2325万股份中的912万股(占公司总股本的5.29%)
作质押，向上海浦东发展银行新虹桥支行申请贷款流动资金1500万元，质押期限
为2003年9月11日至2005年9月10日。
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2003-09-18
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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重庆长江水运股份有限公司于2003年9月16日以通信表决方式召开
四届四次董事会，会议同意以反担保方式为控股子公司重庆固力建筑钢
模租赁有限责任公司向中信实业银行重庆沙坪坝支行贷款壹仟伍佰万元
提供担保。同日，公司与中国银行重庆渝中支行营业部签订了保证合同，
期限为2003年9月3日至2004年9月2日。
截止2003年8月31日，含本次担保，公司累计对外担保(含为控股子公
司担保)金额为22700万元，没有逾期担保的情况。
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2003-08-29
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法人股东股份转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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重庆长江水运股份有限公司的第三大股东资产新闻实业有限公司(下
称：新闻实业)与温州新城投资管理有限公司(下称：新城投资)于2003年8
月26日签定了《股权转协议》。新闻实业将其持有的公司的全部法人股
1860万股(占公司总股本的10.79%)以协议方式转让给新城投资，转让价格
为每股人民币3.31元整，转让总价款为人民币陆仟壹佰伍拾陆万陆仟元整。
完成此次股权转让后，新城投资将持有公司社会法人股1860万股，为
公司第三大股东。新闻实业不再持有公司股份 |
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2003-09-02
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆长江水运股份有限公司于2003年8月29日在《中国证券报》、《上
海证券报》刊登了公司法人股东股份转让公告，公告第二大项2小项“本次
和上次股份转让后公司前5位大股东情况”中公司第四大股东现更正为“北
海现代投资股份有限公司持股数16402954股，占总股本9.52%”。
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2003-08-26
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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重庆长江水运股份有限公司于2003年8月23日召开四届三次董事会，会议审议通过公司2003年半年度报告及其摘要。 |
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2003-09-20
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公布法人股股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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接北海现代投资股份有限公司(简称：北海现代)的通知，重庆长江水运股份有限公司法人股转让双方四川省信托投资公司与北海现代已于2003年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权变更与过户登记手续。
本次股权转让过户手续完成后，北海现代持有公司股份16402954股，占公司总股本的9.52%，成为公司第四大股东，股份性质仍为社会法人股。四川省信托投资公司不再持有公司股份 |
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2003-09-25
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短期贷款及股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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根据广州发展银行广州分行批复给重庆长江水运股份有限公司6000万元流
动资金贷款额度，2003年9月22日，公司与广东发展银行广州分行签订了人民币
6000万元的借款合同。合同约定，借款期限自2003年9月23日至2004年9月22日，
年利率4.779%。
该贷款由公司第二大股东华融投资有限公司持有公司2325万股份中的1400万
法人股(占总股本的8.13%)和第四大股东北海现代投资股份有限公司持有公司
640.2954万股份中的1640万法人股(占总股本的9.52%)共同提供质押保证。质押期
限为2003年9月22日至2004年9月22日 |
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2003-10-28
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(600369)“长运股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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重庆长江水运股份有限公司于2003年10月25日召开四届五次董事会及四届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过变更部分募集资金投资项目的议案。
三、通过增持四川长江水运有限责任公司股权的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过为重庆北部仓储加工基地建设有限公司提供担保的议案：同意以反
担保形式为重庆北部仓储加工基地建设有限公司向华夏银行重庆分行借款4000万
元人民币提供担保。借款期限为2003年10月8日至2004年10月8日止。同日，公司
与华夏银行重庆分行签订了保证合同。截止2003年10月25日，含本次担保，公司
累计对外担保总额为28700万元，没有逾期担保的情况。
六、通过投资设立涪陵三立滚装港埠有限公司的议案：同意出资60万元，与
民生轮船公司、重庆华威船舶工业有限公司共同设立涪陵三立滚装港埠有限公司
(暂定名)，拟注册资本200万元。
董事会决定于2003年11月28日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
(600369)“长运股份”公布关联交易公告
2003年10月8日，重庆长江水运股份有限公司与四川省港航开发有限责任公
司(简称：省港航)签署了《四川长江水运有限责任公司股权转让协议》，省港航
将持有四川长江水运有限责任公司的58.26%股权转让给公司，转让价格为2193.6
3万元人民币。本次股权受让完成后，公司持有四川长江水运有限责任公司股权
增加为90%。
本次股权转让构成关联交易。
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2003-06-10
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(600369)“长运股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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重庆长江水运股份有限公司于2003年6月6日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、推选陈建威为公司董事长。
二、通过了关于聘任公司高级管理人员的议案：聘任饶正力为董事会秘书。
三、选举申永洁为公司第四届监事会召集人 |
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2004-11-12
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公布重大民事诉讼公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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| (600369)“长运股份”
日前，重庆长江水运股份有限公司接到重庆市第三中级人民法院民事裁定书
和重庆市重庆市第一中级人民法院应诉通知书。根据有关规定，公告如下：
一、民事诉讼一
申请人为中国工商银行重庆枳城支行；被申请人：公司、公司大股东华融投
资有限公司。
由华融投资有限公司提供连带责任担保和公司旅游船舶长江观光1号、3号、
5号作抵押担保，2003年5月-2004年1月期间，公司累计向中国工商银行重庆枳城
支行借款6976万元。截止2004年11月10日，公司向该行借款有1873万元已逾期。
2004年11月4日，中国工商银行重庆枳城支行以公司未履行偿还债务义务为由，
向重庆市第三中级人民法院提出诉前财产保全申请，要求对被申请人的银行存款
及相应价值的财产予以查封、扣押、冻结。
重庆市第三中级人民法院就本次诉讼保全案发出两份民事裁定书。具体为：
1、重庆市第三中级人民法院民事裁定书(2004)渝三中民保字第15号裁定：对被
申请人公司、华融投资有限公司在银行的存款人民币2750万元及相应价值的财产
予以查封、扣押、冻结。2、重庆市第三中级人民法院民事裁定书(2004)渝三中
民保字第16号裁定：对被申请人公司、华融投资有限公司在银行的存款人民币27
50万元及相应价值的财产予以查封、扣押、冻结。
二、民事诉讼二
2004年11月10日，公司收到重庆市第一中级人民法院应诉通知书。中国招商
银行股份有限公司重庆分行就公司、华融投资有限公司借款合同纠纷向重庆市第
一中级人民法院提出诉讼。该案将于2004年12月14日上午9：30在重庆市第一中
级人民法院开庭审理。
重庆长江水运股份有限公司于2004年11月10日召开四届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意将公司持有的控股子公司云南长运酒业(集团)有限公司1900万元的
股权质押给交通银行重庆分行营业部，作为公司向交通银行重庆分行营业部借款
的质押担保。
二、同意将公司持有的四川艺精长运超硬材料有限公司3000万元股权中的15
00万元股权质押给中国工商银行华丰支行，作为公司为四川艺精长运超硬材料有
限公司向该行借款提供连带责任担保的追加担保。
三、同意用公司持有的四川艺精长运超硬材料有限公司3000万元股权中的15
00万元股权向中信实业银行沙坪坝支行的借款(1500万元，已逾期)作质押担保。
四、同意将公司持有的重庆长华滚装船运输有限公司1020万元股权和重庆市
涪陵区三立滚装港埠有限公司60万元股权质押给重庆国际经济技术合作客运有限
公司和重庆南岸光大出租汽车有限责任公司，作为公司善意履行合作兼并重庆船
厂系列协议的保证和当不因故意原因导致合作不能进行时，以保障重庆国际经济
技术合作客运有限公司和重庆南岸光大出租汽车有限责任公司在兼并重庆船厂过
程中的投入能够得到清偿。
五、同意将公司持有的参股公司四川长江水运有限责任公司1587.12万元股
权质押给四川长江水运有限责任公司，作为公司对重庆北部仓储基地建设有限公
司向四川长江水运有限责任公司借款的质押担保。
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2004-11-30
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公布民事诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600369)“长运股份”
日前，重庆长江水运股份有限公司收到重庆市第一中级人民法院应诉通知书
。重庆市第一中级人民法院已受理重庆太极集团有限公司诉公司担保合同纠纷一
案。本案将于2004年12月29日14：00开庭审理。
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2004-10-30
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公布借款逾期的提示性公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600369)“长运股份”
根据重庆长江水运股份有限公司财务提供的有关资料显示：截止2004年10月
29日，公司共有17702万元银行借款到期，已全部逾期。其中工行朝天门支行逾
期7339万元；中信实业银行沙坪坝支行逾期1500万元；工行涪陵枳城支行逾期18
73万元；深圳发展银行上清寺支行逾期2990万元，光大银行重庆分行逾期4000万
元。以上贷款分别由公司控股股东华融投资有限公司、公司下属单位重庆三峡宾
馆和重庆太极实业(集团)股份有限公司提供信用和质押担保。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-24
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公布关于转让子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600369)“长运股份”
2004年9月16日，重庆长江水运股份有限公司与美国CUSTOM MARINE INTERNA
TIONAL INC(下称：CMI)签订了子公司的《股权转让协议》，公司将持有重庆宝
达船舶工程有限公司(下称：宝达公司)75%的股权全部转让给CMI，转让价以宝达
公司截止2004年6月30日帐面净资产值为依据；经评估帐面净资产为人民币
-289.53万元；双方协商以1美元价格转让。
2004年9月16日，重庆长江水运股份有限公司控股子公司东莞市宝达船舶有
限公司(下称：东莞宝达，公司持有东莞宝达90%的股权)与CUSTOM MARINE INTER
NATIONAL INC(下称:CMI)签订了《股权转让协议》，东莞宝达将持有佛山市宝达
船舶工程有限公司(下称：佛山宝达)75%的股权全部转让给CIM，转让价以佛山宝
达截止2004年6月30日帐面净资产值为依据；经评估帐面净资产为人民币2590.49
万元；双方协商转让价格为人民币2467.13万元。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,334,604,909.99 1,375,343,678.41
股东权益(不含少数股东权益) 468,259,629.16 502,896,773.79
每股净资产 2.7177 2.9187
调整后的每股净资产 2.6736 2.890
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 36,762,495.15 30,692,319.13
净利润 -33,800,497.91 -17,723,544.61
扣除非经常性损益后的净利润 -31,120,089.50 -18,528,024.87
每股收益(摊薄) -0.196 -0.103
净资产收益率(摊薄、%) -7.218 -3.160
经营活动产生的现金流量净额 -45,416,495.09 -31,859,055.21
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2004-08-19
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,质押 |
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| (600369)“长运股份”
重庆长江水运股份有限公司于2004年8月17日召开四届十二次董事会及四届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于制定和实施职工原国有身份转换和安置的议案。
三、通过关于出资设立重庆船厂有限责任公司(暂定名)的议案：同意与重庆
国际经济技术合作客运有限公司等三方共同出资设立“重庆船厂有限责任公司” ，
新公司注册资本为1000万元，其中公司出资490万元，占注册资本的49%。公
司在兼并重庆船厂的过程中投入的4200多万元(最终已审计结果为准)及相关费用，
作为重庆船厂的负债，由新公司负责偿还。
四、通过关于转让重庆宝达船舶工程有限公司(下称：宝达公司)股权的议案：
同意转让所持有的宝达公司全部股权，股权转让价以不低于评估后净资产的原
则确定；公司为宝达公司的担保由受让方全部承担，一次性解除公司对宝达公司
的担保责任；公司与宝达公司的资金往来清理核对后，按商定的原则一次结清。
五、通过关于用公司船舶向银行申请贷款的议案：同意用公司长江观光2号、
8号、10号三艘船舶评估作抵押，向银行申请贷款和办理到期贷款的续贷手续。
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2004-03-19
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[20034预亏](600369) 长运股份：2003年度业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预亏提示性公告
由于受“非典”疫情和三峡工程截流的影响以及2003年计提固定资产、在建工
程减值准备、存货跌价准备等因素影响，经初步估算，重庆长江水运股份有限公司
2003年将出现较大亏损。目前，审计工作已接近尾声，公司年报披露时间预计为
2004年3月30日，具体数据以年报为准。公司曾在三季度报告中预亏，现再次提请
投资者注意投资风险。
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2004-01-10
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年1月7日重庆长江水运股份有限公司收到《中国证券监督管理委员会行政
处罚决定书》和《中国证券监督管理委员会责令整改通知书》，公司在股票发行、
上市过程中存在一些违法行为，现根据有关规定，中国证监会对各当事人作出如下
处罚决定：
1、责令公司改正虚假陈述行为，罚款60万元；
2、对公司原董事长李立处以警告并处罚款30万元；
3、对公司总会计师刘平处以警告并处罚款10万元；
4、对公司董事会秘书饶正力、其他在招股说明书上签字的董事李光炳、许少才、
刘龙铸、曹明贵、肖宗华、李元发分别处以警告，并各处罚款3万元。
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2003-12-18
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内部职工股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，重庆长江水运股份有限公司
2557500股内部职工股将于2003年12月22日上市流通，其中公司现任董事、监事
、高级管理人员持有的内部职工股共计8213股，按规定予以冻结 |
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2003-11-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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重庆长江水运股份有限公司于2003年11月28日召开四届六次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、同意转让公司投资在重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司的1712万元股权(占
该公司注册资本的87.12%)，转让价格以其净资产为依据。
二、同意转让公司投资在重庆经贸有限责任公司的250万元股权(占该公司注册资本
的62.5%)，若转让不成，则注销，收回公司投资。
重庆长江水运股份有限公司于2003年11月28日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-28
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召开二00三年第一次临时股东大会，上午，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年10月25日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了关于召开2003年第一次临时股东大会的议案,现将有关事宜具体事宜通知如下：
一、会议时间：2003年11月28日上午
二、会议地点：重庆三峡宾馆
三、会议审议事项：
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于修改公司章程修改的议案》；
3、审议《关于设立董事会专业委员会的议案》
四、出席股东大会人员
1、截止2003年11月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、独立董事候选人。
五、会议登记事项
1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年11月27日8：00--11：30,14：00--17：30。信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：重庆长江水运股份有限公司董事会办公室
4、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费自理。
5、公司办公地址：重庆市渝中区陕西路1号重庆三峡宾馆18楼
邮编：400011
联系人：饶正力
联系电话：(023)6380021763819926
传真：(023)63819708
特此公告
重庆长江水运股份有限公司董事会
二ОО三年十月二十五日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席重庆长江水运股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2003-10-18
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法人股股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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接温州新城投资管理有限公司(下称：温州新城)的通知，重庆长江水运股份有
限公司法人股转让双方资产新闻实业有限公司与温州新城已于2003年10月13日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权变更与过户登记手续。
本次股权转让过户手续完成后，温州新城持有公司股份1860万股，占公司总股
本的10.79%，成为公司第三大股东，股份性质仍为社会法人股。资产新闻实业有限
公司不再持有公司股份。
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2003-04-02
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(600369)“长运股份”公布关于为重庆长丰通信股份有限公司担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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重庆长江水运股份有限公司于2003年2月27日与华夏银行重庆分行营业部签
署了《最高额保证合同》(下称：《保证合同》)，为重庆长丰通信股份有限公
司(下称：长丰通信)向该行申请的3000万元商业承兑汇票贴现提供连带责任担
保。被担保人申请的商业承兑汇票贴现期限：2003年2月27日至2004年2月27日。
公司累计对外担保金额为14000万元。无逾期对外担保。
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2003-03-06
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(600369)“长运股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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重庆长江水运股份有限公司于2003年3月5日召开三届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意接受李立辞去公司总经理职务的申请。
二、聘任袁建国为公司总经理。
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