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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-11
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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万向德农股份有限公司第七届董事会第九次会议于2015年4月9日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案、《公司2014年度利润分配预案》的议案、《续聘公司2015年度审计机构及内控审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-11
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600371)“万向德农”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600371)“万向德农”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-21 |
拟披露季报 |
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2015-02-11
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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万向德农股份有限公司第七届董事会第八次会议于2015年2月10日召开,会议审议通过关于《聘请公司内控审计机构》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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2014年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经万向德农股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年度经营业绩与上年同期相比,将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润在200—600万元之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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万向德农股份有限公司第七届董事会第七次会议于2014年12月30日召开,会议审议通过关于《公司拟出售所持有北京万向德农肥业有限公司全部股权》的议案、关于《公司拟出售所持有黑龙江德农种业有限公司股权》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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关于出售所持黑龙江德农种业有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600371)“万向德农”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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关于向万向三农集团有限公司出售所持北京万向德农肥业有限公司全部股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600371)“万向德农”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-11 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600371)“万向德农”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-24
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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万向德农股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月23日召开,会议审议通过了关于《公司拟出售所持有万向财务有限公司部分股权》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-17
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关于召开2014年第二次临时股东大会通知的补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600371)“万向德农”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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关于召开2014年第二次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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万向德农股份有限公司董事会决定于2014年12月23日(星期二)14：00召开公司2014年度第二次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票时间：2014年12月22日15：00至2014年12月23日15：00,审议关于《公司拟出售所持有万向财务有限公司部分股权》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-06
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于《公司拟出售所持有万向财务有限公司部分股权》的议案 |
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2014-12-06
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司拟出售所持有万向财务有限公司部分股权》的议案 |
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2014-12-06
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于《公司拟出售所持有万向财务有限公司部分股权》的议案 |
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2014-12-06
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关于向万向三农集团有限公司出售所持万向财务有限公司部分股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600371)“万向德农”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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万向德农股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014年12月5日召开,会议审议通过了关于《公司拟出售所持有万向财务有限公司部分股权》的议案、关于《召开公司2014年第二次临时股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-20
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关于出售资产已完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600371)“万向德农”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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万向德农股份有限公司第七届董事会第五次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过《公司2014年半年度报告》的议案、《关于变更会计政策》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600371)“万向德农”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.121
加权平均净资产收益率(%) -7.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600371)“万向德农”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-17
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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万向德农股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月16日召开,会议审议通过了《关于向黑龙江克勒建材有限公司转让所持黑龙江华彩建材科技有限公司69.67%股权》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-18
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关于召开2014年第一次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告 |
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万向德农股份有限公司董事会决定于2014年10月16日(星期四)14：00召开公司2014年度第一次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票,网络投票时间：2014年10月15日15：00至2014年10月16日15：00,审议《关于向黑龙江克勒建材有限公司转让所持黑龙江华彩建材科技有限公司69.67%股权》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于向黑龙江克勒建材有限公司转让所持黑龙江华彩建材科技有限公司69.67%股权》 |
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2014-08-29
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更正公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600371)“万向德农”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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关于出售所持黑龙江华彩建材科技有限公司69.67%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600371)“万向德农”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-20
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.08
加权平均净资产收益率(%) -4.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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