| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,218,889,918.11 1,211,060,948.39
股东权益(不含少数股东权益) 721,085,589.72 718,674,996.49
每股净资产 4.16 4.15
调整后的每股净资产 4.16 4.15
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -43,831,892.67 -43,831,892.67
每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.33 0.33 |
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2004-04-23
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2004年4月22日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过向招商银行长安街支行申请贰亿元授信额度的议案，期限为一年。
天鸿宝业：公布股东大会决议公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2004年4月22日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以公司目前总股本17320万股为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)。
二、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。 |
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2001-01-15
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2001.01.15是天鸿宝业(600376)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:10.4: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10825万股) |
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2001-01-18
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2001.01.18是天鸿宝业(600376)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:10.4: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10825万股) |
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2001-01-16
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2001.01.16是天鸿宝业(600376)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:10.4: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10825万股) |
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2001-01-19
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2001.01.19是天鸿宝业(600376)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:10.4: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10825万股) |
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2001-03-12
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2001.03.12是天鸿宝业(600376)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:10.4: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10825万股) |
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2001-01-19
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2001.01.19是天鸿宝业(600376)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:10.4: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10825万股) |
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2001-01-19
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2001.01.19是天鸿宝业(600376)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:10.4: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10825万股) |
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2003-02-13
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(600376)“天鸿宝业”公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年2月11日，北京市发展计划委员会发布了关于北京奥林匹克公园(B区)
国家体育馆和奥运村项目(以下简称“该项目”)法人招标资格预审和意向征集入
围通知：北京天鸿宝业房地产股份有限公司参加的以“北京城建投资发展股份有
限公司为代表的‘申请人’联合体”被确定为该项目的入围申请人。依据该通知，
“申请人”联合体将于近期受邀参加该项目第二阶段的招投标工作，具体工作安
排将在2003年2月20日北京市发展计划委员会招标会议上予以明确。因该项目属国
际招标，竞争激烈，故第二阶段能否中标尚有较大不确定性。
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2003-07-04
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(600376)“天鸿宝业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司目
前总股本17320万股为基数，每10股派发现金红利2元(含税)。股权登记日为2003
年7月9日，除息日为2003年7月10日，红利发放日为2003年7月16日。
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2003-07-12
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(600376)“天鸿宝业”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2003年7月11日召开四届三次董事会及四
届二次监事会，会议审议通过关于公司与北京天鸿宝威土地开发有限责任公司、
北京嘉麟投资有限公司合资成立北京天源嘉诚房地产开发有限公司的议案。
(600376)“天鸿宝业”公布关联交易公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司四届三次董事会审议通过了公司与北京天
鸿宝威土地开发有限责任公司、北京嘉麟投资有限公司合资成立北京天源嘉诚房
地产开发有限公司(下称：天源嘉诚)的议案，天源嘉诚注册资金为1000万元人民
币，公司拟出资510万元，占天源嘉诚51%的股份。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-09-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2003年9月23日召开四届五次董事会，会
方审议通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需经公司下一次股东大会审议通
过，公司股东大会召开时间另行通知。
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,216,212,967.42 1,354,208,131.74
股东权益(不含少数股东权益) 687,104,175.18 681,524,223.04
每股净资产 3.97 3.93
调整后的每股净资产 3.97 3.93
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 155,331,931.29 120,726,326.70
净利润 5,579,952.14 8,609,229.13
扣除非经常性损益后的净利润 5,216,141.47 8,729,155.61
每股收益(全面摊薄) 0.03 0.05
净资产收益率(%) 0.81 1.31
经营活动产生的现金流量净额 -188,469,382.96 -99,240,146.41 |
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2003-08-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2003年8月26日召开四届四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。该议案需经公司下一次股
东大会审议通过，公司股东大会召开时间另行通知。
三、通过关于公司不参与同北京天鸿集团公司、北京天鸿房地产开发有
限责任公司合资成立北京天鸿置地土地开发管理有限责任公司的议案 |
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2003-10-17
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重大事项公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年2月13日，北京天鸿宝业房地产股份有限公司曾公告公司参加的以
“北京城建投资发展股份有限公司为代表的‘申请人’联合体”(简称：联合
体)被确定为北京奥林匹克公园(B区)国家体育馆和奥运村项目(简称：该项目)
的法人招标入围申请人。
2003年10月15日，北京市发展计划委员会发布了关于北京奥林匹克公园(B
区)国家体育馆和奥运村项目法人中标通知书。经项目评审委员会评定和评审委
员会、招标代理机构、招标人授权单位推荐，并经北京市人民政府批准，联合
体被确定为该项目中标人。公司在联合体中所占比例原定为20%，现拟调整为10%。
根据中标通知书，投标联合体中标后，将与北京市人民政府草签《国家体育
馆特许权协议》和《奥运村开发协议》，与北京市人民政府和北京奥组委草签
《国家体育馆协议》和《奥运村协议》。该项目最终的总规模及投资待北京市
政府、奥组委确定。
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2004-06-18
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关于变更电话号码的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于北京市通信公司在近日进行电话号码割接，北京天鸿宝业房地产股份有限
公司原先对外披露的对外联系电话号码及传真号码均需进行变更，具体为：
(010)64256268，变更为(010)64401653
(010)64256117，变更为(010)64401277
(010)64256115，变更为(010)64401270
原传真号码：(010)64256258，变更为(010)64401637 |
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2004-06-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2004年6月23日召开四届九次董事会及四届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司增资的议案。
二、通过公司与天津市房地产发展(集团)股份有限公司(下称：天房发展)合资
成立天津天和海诚发展有限公司(下称：天和海诚公司，该公司名称以工商登记注册
为准)的议案：公司与天房发展于同日签署合作协议，双方共同出资在天津市注册成
立天和海诚公司。该公司注册资金为1亿元人民币，其中公司以自有资金出资5000万
元，占50%股权；投资期限为20年。
北京天鸿宝业房地产股份有限公司与北京天鸿宝威土地开发有限责任公司、北京
嘉麟投资有限公司决定共同对北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司(下称：天鸿嘉诚)增
资。增资后，天鸿嘉诚注册资金增加为3000万元，其中公司共出资1530万元，占该公
司总股本的51%。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2004-06-04
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司目前总
股本17320万股为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月9日
除息日：2004年6月10日
现金红利发放日：2004年6月16日
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2004-07-13
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[20042预增](600376) 天鸿宝业：公布2004年半年度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩增长提示性公告
2004年上半年，北京天鸿宝业房地产股份有限公司开发项目销售情况良好，
现经初步测算，预计公司2004年半年度净利润较2003年同期的5579952.14元增长
100%以上，具体数据将在2004年半年度报告中予以披露 |
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2004年8月12日召开四届四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
三、通过关于收购天津华升房地产发展有限公司(下称：华升公司)部分股
权的议案：公司以华升公司经审计后的净资产价值为定价依据分别受让香港忠兴
实业发展有限公司(持有华升公司25%股权，下称：香港忠兴)、天津市南开区东
方(集团)有限公司(持有华升公司7%股权，下称：天津东方)、天津国际经济技术
合作工程建设公司(持有华升公司5.25%股权，下称：天津国际)所持有的华升公
司全部股权及天津市房地产发展(集团)股份有限公司(下称：天房发展)持有52.7
5%的华升公司股权，合计为华升公司90%股权。此次交易，公司分别向天房发展
支付股权转让款24935508.29元；向香港忠兴支付股权转让款11817776.44元；向
天津东方支付股权转让款3308977.40元；向天津国际支付股权转让款2481733.05
元。此次交易公司总计需支付转让价款42543995.18元。交易完成后公司持有华
升公司90%股权，成为华升公司控股股东。
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600376)“天鸿宝业”
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2004年8月19日以通讯方式召开四届十
一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向深圳发展银行北京安华支行申请2亿元人民币授信的议案。
二、通过关于向中国银行北京崇文区支行申请1.9亿元人民币授信的议案。
三、通过关于向中国建设银行北京东环支行申请2亿元人民币授信的议案。
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2004-03-11
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2004年3月9日召开四届七次董事会及四
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以公司目前总股本17320万股为基数，
每10股派发现金红利1.5元(含税)。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年度股东大会， 审议以上有关及其
它事项 |
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2004-04-22
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）四届七次董事会会议于2004年3月9日在股份公司会议室召开，应到董事九名,实到董事九名。监事会成员列席会议。会议由潘刚升董事长主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
1.通过《股份公司2003年度总经理工作报告》。
2.通过《股份公司2003年度董事会工作报告》。
3.通过《股份公司2003年度财务决算报告》。
4.通过《股份公司2003年年度报告及摘要》。
5.通过《股份公司2003年度利润分配预案》。
经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现净利润37,150,773.45元，提取10%法定盈余公积金3,715,077.35元，提取5%法定公益金1,857,538.67元后，本年度可供股东分配的利润为31,578,157.43元，加以前年度结转未分配利润77,138,948.04元，累计可供股东分配的利润为108,717,105.47元。
公司2003年度利润分配方案为：以公司目前总股本17320万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配利润25,980,000.00元，剩余未分配利润82,737,105.47元结转以后年度。
6.通过《关于股份公司2003年度不进行公积金转增股本的议案》。
根据公司业务发展需要，董事会决定2003年度不进行公积金转增股本。
7.通过《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司2004年度审计机构的议案》。
上述第2、3、5、6、7项议案需提交股东大会审议通过。
8.审议《关于召开股份公司2003年度股东大会的议案》。出席本次董事会的全体董事一致同意,决定于2004年4月22日召开股东大会，具体事项如下：
一．会议时间：2004年4月22日（星期四）上午9：00时。
二．会议地点：北京天鸿宝景大厦五层会议厅（北京市东城区安定门外大街189号）
三．会议议程：
1.审议《股份公司2003年度董事会工作报告》
2.审议《股份公司2003年度监事会工作报告》
3.审议《股份公司2003年年度财务决算报告》
4.审议《股份公司2003年度利润分配预案》
5.审议《股份公司2003年度不进行公积金转增股本的议案》
6.审议《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司2004年度审计机构的议案》。
7.审议《关于修改公司章程的议案》
公司章程修改的具体内容，详见2003年8月28日、9月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。
四．会议出席对象：
1.截止2004年4月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
五．参加会议办法：
1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2004年4月21日（星期三），上午9：00-11：00时，下午1：00-4：00时。
3.登记地点：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园M207室公司证券部。
4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
5.联系人：龚谦炜、钟宁
邮政编码：100011
联系电话：（010）64256268、64256117
传真：（010）64256258
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会
二00三年四月九日
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2004-03-11
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末
总资产 1,208,900,347.47
股东权益(不含少数股东权益) 683,436,862.77
每股净资产 3.95
调整后的每股净资产 3.95
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 -0.02
净资产收益率 -0.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.55%
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2003-10-18
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[20033预减](600376) 天鸿宝业：2003年三季度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年三季度业绩预警公告
2003年1－9月，北京天鸿宝业房地产股份有限公司可供销售并符合收入确
认条件的楼盘较少，公司年内开发的主要项目曙光花园二期工程(观澜国际花园)
尚未完工，不能确认收入。经对2003年1－9月份财务数据初步测算，预计公司
2003年1－9月净利润与2002年同期相比下降50%以上，详细情况将在2003年三季
度报告中披露。
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2003-10-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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本公司于2003年10月23日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度第三季度报告。
二、通过向华夏银行东四支行申请1.6亿元授信额度的议案 |
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2003-04-11
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(600376)“天鸿宝业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 135420.81 103359.41 31
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 68152.42 64967.79 4.9
主营业务收入(万元) 123722.26 27366.29 352.1
净利润(万元) 6648.63 4770.98 39.4
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6320.51 3234.38 95.4
每股收益(元) 0.38 0.44 -13.24
每股净资产(元) 3.93 6.00 -34.5
调整后的每股净资产(元) 3.93 6.00 -34.5
净资产收益率(%) 9.76 7.34 32.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.27 4.98 86.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.70 -1.02 266.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。
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2003-03-19
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[20024预增](600376)“天鸿宝业”公布2002年度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600376)“天鸿宝业”公布2002年度业绩增长提示性公告
2002年度，北京天鸿宝业房地产股份有限公司开发项目销售情况良好，同
时由于公司进一步加强成本控制，使项目成本有所降低。但公司开发的曙光花
园一期工程及回龙观文化居住区后期D05、D06项目均于2002年12月底竣工交用，
工程的结算工作于2003年初开始进行，由于回龙观文化居住区后期D05、D06项
目工程量很大，故结算工作一直持续到三月中旬才陆续结束。现经初步核算，
公司2002年度扣除非经常性损益后的净利润较2001年度预计增长50%以上，具体
数据待审计报告完成后将在2002年年度报告中予以披露。
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