宁沪高速(600377) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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宁沪高速（600377）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-07	召开2019年度股东大会，2020-06-23	召开股东大会，年度股东大会
1 本公司2019年度董事会工作报告 2 本公司2019年度监事会工作报告 3 本公司2019年度财务报表及审计报告 4 本公司2019年度财务决算报告 5 本公司2020年度财务预算报告 6 关于2019年度末期利润分配方案的议案 7 关于聘任本公司2020年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案 8 关于本公司注册发行超短期融资券的议案 9 关于本公司注册发行中期票据的议案 10 关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案 11 关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案 12 关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案 13 修订本公司《公司章程》 14 修订本公司《股东大会议事规则》 15 修订本公司《董事会议事规则》 16 修订本公司《监事会议事规则》
2020-05-07	召开2019年度股东大会，2020-06-23	召开股东大会，年度股东大会
1 本公司2019年度董事会工作报告 2 本公司2019年度监事会工作报告 3 本公司2019年度财务报表及审计报告 4 本公司2019年度财务决算报告 5 本公司2020年度财务预算报告 6 关于2019年度末期利润分配方案的议案 7 关于聘任本公司2020年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案 8 关于本公司注册发行超短期融资券的议案 9 关于本公司注册发行中期票据的议案 10 关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案 11 关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案 12 关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案 13 修订本公司《公司章程》 14 修订本公司《股东大会议事规则》 15 修订本公司《董事会议事规则》 16 修订本公司《监事会议事规则》
2020-05-07	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2020年6月23日15点00分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年度末期利润分配方案的议案、本公司2019年度财务决算报告、关于聘任本公司2020年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600377_20200507_1.pdf
2020-04-25	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.8336 加权平均净资产收益率(%) 15.89 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600377_20200425_2.pdf
2020-04-25	2019年年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600377_20200425_17.pdf
2020-04-25	关于全资子公司投资房地产母基金的公告	上交所公告，投资项目
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600377_20200425_19.pdf
2020-04-25	第九届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600377_20200425_16.pdf
2020-04-25	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0065 加权平均净资产收益率(%) -0.12 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600377_20200425_14.pdf
2020-04-25	第九届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2020年4月24日召开，会议审议批准本公司2019年年度报告及摘要、《关于2019年度末期股利分配方案的议案》、本公司2020年第一季度报告及业绩公告等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600377_20200425_15.pdf
2020-04-25	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600377_20200425_18.pdf
2020-04-24	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月23日召开，会议审议通过关于本公司使用募集资金向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案、关于本公司使用募集资金向江苏常宜高速公路有限公司和江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案、关于吸收合并江苏宁常镇溧高速公路有限公司的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600377_20200424_1.pdf
2020-04-22	日常关联交易补充公告	上交所公告
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600377_20200422_1.pdf
2020-04-18	2020年度第九、十期超短期融资券发行情况公告	上交所公告，其它
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600377_20200418_1.pdf
2020-04-03	2020年度第六期超短期融资券发行情况公告	上交所公告，其它
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600377_20200403_1.pdf
2020-04-01	第九届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年3月31日召开，会议审议通过本公司2019年年度业绩公告（财务数据未经审计）、《关于本公司注册发行超短期融资券的议案》、《关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600377_20200401_1.pdf
2020-04-01	第九届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600377_20200401_5.pdf
2020-04-01	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600377_20200401_6.pdf
2020-04-01	关于本公司高管辞任的公告	上交所公告，高管变动
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600377_20200401_12.pdf
2020-04-01	关于向控股子公司提供借款的关联交易公告	上交所公告，关联交易,借款
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600377_20200401_8.pdf
2020-04-01	日常关联交易公告	上交所公告
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600377_20200401_10.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-25	拟披露季报

2020-03-10	2020年度第五期超短期融资券发行情况公告	上交所公告，其它
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600377_20200310_1.pdf
2020-03-06	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2020年4月23日15点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于本公司使用募集资金向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案、关于吸收合并江苏宁常镇溧高速公路有限公司的议案、关于选举董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月23日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/600377_20200306_1.pdf
2020-03-06	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-04-23	召开股东大会，临时股东大会
1 关于本公司使用募集资金向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案 2 关于本公司使用募集资金向江苏常宜高速公路有限公司和江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案 3 关于吸收合并江苏宁常镇溧高速公路有限公司的议案 4.00 关于选举董事的议案 4.01 关于提名成晓光先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案
2020-03-06	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-04-23	召开股东大会，临时股东大会
1 关于本公司使用募集资金向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案 2 关于本公司使用募集资金向江苏常宜高速公路有限公司和江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案 3 关于吸收合并江苏宁常镇溧高速公路有限公司的议案 4.00 关于选举董事的议案 4.01 关于提名成晓光先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案
2020-03-03	关于本公司董事长辞任的公告	上交所公告，高管变动
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600377_20200303_2.pdf
2020-03-03	关于本公司高管辞任的公告	上交所公告，高管变动
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600377_20200303_3.pdf
2020-03-03	第九届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年3月2日召开，会议审议批准《关于选举本公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任成晓光先生担任本公司总经理的议案》、《关于提名成晓光先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600377_20200303_1.pdf
2020-02-27	关于向控股子公司提供借款的关联交易公告	上交所公告，关联交易,借款
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/600377_20200227_5.pdf
2020-02-27	第九届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年2月26日召开，会议审议通过《关于吸收合并江苏宁常镇溧高速公路有限公司的议案》、《关于本公司对宁沪商业保理（广州）有限公司提供担保的议案》、《关于本公司使用募集资金向江苏龙潭大桥有限公司提供借款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/600377_20200227_1.pdf
2020-02-27	第九届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/600377_20200227_2.pdf