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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-13
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-07-30 |
拟披露中报 |
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2013-05-14
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关于公司股东部分股权被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川天一科技股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.70元(含税)。
股权登记日：2013年5月14日
除息日：2013年5月15日
现金红利发放日：2013年5月20日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川天一科技股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.70元(含税)。
股权登记日：2013年5月14日
除息日：2013年5月15日
现金红利发放日：2013年5月20日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 ，2013-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 ，2013-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 ，2013-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-22
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.048
加权平均净资产收益率(%) 2.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于四二零雅安地震对公司的影响情况公告 |
上交所公告 |
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经核实，四川天一科技股份有限公司未受此次地震影响，公司生产经营一切正常。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于四二零雅安地震对公司的影响情况公告 |
上交所公告 |
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经核实，四川天一科技股份有限公司未受此次地震影响，公司生产经营一切正常。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.048
加权平均净资产收益率(%) 2.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月12日召开，会议审议通过2012年年度报告及年度报告摘要、关于公司2012年利润分配和资本公积金转增的议案、关于2013年度公司日常关联交易预估的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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关于召开公司2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司董事会决定于2013年4月12日（星期五）上午10:00召开公司2012年年度股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年4月12日（星期五）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议2012年年度报告及年度报告摘要、关于公司2012年利润分配和资本公积金转增的议案、关于2013年度公司日常关联交易预估的议案等事项。
网络投票代码：738378，投票简称：天科投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川天一科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年3月14日召开，会议审议并通过2012年年度报告及摘要、关于公司2012年利润分配和资本公积金转增的决议、关于2013年度公司日常关联交易预估的决议等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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2013年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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关于公司章程修订事宜的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-16
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 11.43
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-02
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第五届董事会第六次（通讯）会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年1月31日召开，会议审议通过关于公司拟报废资产的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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第五届董事会第四次(通讯)会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年12月31日召开，会议审议通过关于修改公司《董事会审计委员会议事规则》相关条款的决议、关于修改公司《内部审计制度》相关条款的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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第五届董事会第四次(通讯)会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年12月31日召开，会议审议通过关于修改公司《董事会审计委员会议事规则》相关条款的决议、关于修改公司《内部审计制度》相关条款的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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第五届董事会第四次（通讯）会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年12月31日召开，会议审议通过关于修改公司《董事会审计委员会议事规则》相关条款的决议、关于修改公司《内部审计制度》相关条款的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-16 |
拟披露年报 |
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2012-11-30
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关于会计师事务所更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年10月26日召开，会议审议通过关于聘请2012年度内部控制审计机构的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-25
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.163
加权平均净资产收益率(%) 8.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-22
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关于公司股东股权解除质押和质押的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-20
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关于公司股东股权解除质押和质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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