| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-06-18
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-18,恢复交易日：2014-07-23 ，2014-07-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 四川天一科技股份有限公司于2014年6月17日收到持有公司4.98%股东中国化工资产公司通知,称中国化工资产公司近期将与控股股东中国化工集团公司共同研究可能对公司股价产生影响、没有公开披露的事项。根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2014年6月18日(星期三)上午开市起停牌 |
|
|
2014-06-18
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 重要事项未公告，自2014-06-18起连续停牌 |
|
|
2014-06-18
|
公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
四川天一科技股份有限公司于2014年6月17日收到持有公司4.98%股东中国化工资产公司通知,称中国化工资产公司近期将与控股股东中国化工集团公司共同研究可能对公司股价产生影响、没有公开披露的事项。根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2014年6月18日(星期三)上午开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-06-18
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 四川天一科技股份有限公司于2014年6月17日收到持有公司4.98%股东中国化工资产公司通知,称中国化工资产公司近期将与控股股东中国化工集团公司共同研究可能对公司股价产生影响、没有公开披露的事项。根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2014年6月18日(星期三)上午开市起停牌 |
|
|
2014-05-24
|
关于中国化工资产公司买入公司股票的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-19
|
关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
|
|
(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-28
|
2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
四川天一科技股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2014年5月5日
除息日：2014年5月6日
现金红利发放日：2014年5月12日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-28
|
2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-04-28
|
2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-04-28
|
2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-05-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-04-19
|
第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年4月17日召开,会议审议并通过2014年第一季度报告全文和正文、关于2014年经营计划和资产投资计划的议案、关于2014年筹融资计划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-19
|
2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.050
加权平均净资产收益率(%) 2.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-19
|
2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川天一科技股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月17日召开,会议经审议：除关于修订《公司章程》第八条的议案未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-03
|
关于2013年年度股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-25
|
关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川天一科技股份有限公司董事会决定于2014年4月17日(星期四)下午13：30召开公司2013年年度股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年4月17日(星期四)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议2013年年度报告及摘要、关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案、关于2014年度公司日常关联交易预估的议案等事项。
网络投票代码：738378;投票简称：天科投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-25
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2013年年度报告及摘要；
5、关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于公司支付2013年财务报告审计费用和续聘2014年财务报告审计机构的议案；
7、关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案；
8、关于确定《公司董事、高管人员2013年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案；
9、关于确定公司2014年度高级管理人员基本薪酬的议案；
10、关于2014年度公司日常关联交易预估的议案；
11、关于补充修订《董事会议事规则》的议案。
12、关于修订《公司章程》第一百五十五条、（二）款的议案
13、关于修订《公司章程》第八条的议案 |
|
|
2014-03-25
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2013年年度报告及摘要；
5、关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于公司支付2013年财务报告审计费用和续聘2014年财务报告审计机构的议案；
7、关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案；
8、关于确定《公司董事、高管人员2013年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案；
9、关于确定公司2014年度高级管理人员基本薪酬的议案；
10、关于2014年度公司日常关联交易预估的议案；
11、关于补充修订《董事会议事规则》的议案 |
|
|
2014-03-15
|
2014年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-15
|
关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-15
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-15
|
第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年3月13日召开,会议审议并通过2013年年度报告全文及摘要、关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的决议、关于2014年度公司日常关联交易预估的决议等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-15
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 11.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-21
|
关于2013年度利润分配预案相关事项征求意见的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-13
|
关于相关方承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-30
|
重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-03-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-28
|
2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川天一科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月27日召开,会议审议通过关于聘请公司2013年内控审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-25
|
关于诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-13
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-12
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于聘请公司2013年内控审计机构的议案 |
|
| | | |
