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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-28
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关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-28/600378_20160528_1.pdf
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2016-05-13
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-13/600378_20160513_1.pdf
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2016-04-21
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第六届董事会第六次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年4月20日召开,会议审议通过2016年第一季度报告全文和正文、关于制定《四川天一科技股份有限公司总经理工作细则》的决议。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-21
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-21
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月20日召开,会议经审议：除关于公司2016年度日常关联交易预估的议案未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司董事会决定于2016年4月20日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年年度报告及摘要、关于公司2015年利润分配和资本公积金转增的议案、关于续聘公司2016年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-21 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1 2015年度董事会工作报告；
2 2015年度监事会工作报告；
3 2015年度财务决算报告；
4 2015年年度报告及摘要；
5 关于公司2015年利润分配和资本公积金转增的议案；
6 关于公司支付2015年财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案；
7 关于续聘公司2016年度财务报告审计机构的议案；
8 关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案；
9 关于确定《公司董事、监事、高级管理人员2015年度考核、绩效奖励及津贴办法》的议案；
10 关于确定公司2016年度高级管理人员基本薪酬的议案；
11 关于公司2016年度日常关联交易预估的议案 |
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2016-03-31
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年度董事会工作报告；
2 2015年度监事会工作报告；
3 2015年度财务决算报告；
4 2015年年度报告及摘要；
5 关于公司2015年利润分配和资本公积金转增的议案；
6 关于公司支付2015年财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案；
7 关于续聘公司2016年度财务报告审计机构的议案；
8 关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案；
9 关于确定《公司董事、监事、高级管理人员2015年度考核、绩效奖励及津贴办法》的议案；
10 关于确定公司2016年度高级管理人员基本薪酬的议案；
11 关于公司2016年度日常关联交易预估的议案 |
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2016-03-18
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关于聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600378_20160318_5.pdf
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2016-03-18
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关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600378_20160318_4.pdf
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2016-03-18
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600378_20160318_3.pdf
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2016-03-18
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年3月16日召开,会议审议通过2015年年度报告及摘要、关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增的决议、关于公司2016年度日常关联交易预估的决议等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-18
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 5.96
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-18
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2016年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600378_20160318_6.pdf
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2016-02-23
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第六届董事会第四次(通讯)会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第四次(通讯)会议于2016年2月22日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的决议》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-19
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(600378) 天科股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 16238005.00
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 12949994.00
东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部 6849416.22
长城证券股份有限公司上海民生路证券营业部 6434203.00
太平洋证券股份有限公司总部 6169598.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 37809763.57
长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 36864052.14
首创证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 35675336.90
上海证券有限责任公司温州月乐西街证券营业部 31100575.10
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 25088012.41
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2016-02-19
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-19/600378_20160219_1.pdf
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2016-02-18
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(600378) 天科股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 63481105.81
长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 57725905.98
上海证券有限责任公司温州月乐西街证券营业部 47207384.46
首创证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 42015182.43
长城证券股份有限公司上海民生路证券营业部 41146077.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 28393383.34
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 25823655.00
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 25012297.39
华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 22651470.17
长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 20924529.70
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2016-01-16
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关于公司第一大股东不减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-16/600378_20160116_2.pdf
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2016-01-16
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-16/600378_20160116_1.pdf
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2016-01-15
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(600378) 天科股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 30920831.00
太平洋证券股份有限公司总部 11898878.00
华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业部 5264719.44
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 5257767.00
中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 4729050.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 29561512.86
机构专用 21854081.56
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 19855875.70
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 11795529.60
海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 9086712.00
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2016-01-13
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关于公司实际控制人近期不减持公司股份声明的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-13/600378_20160113_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-18 |
拟披露年报 |
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2015-12-24
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/600378_20151224_1.pdf
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2015-12-23
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(600378) 天科股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 121403841.15
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 37241903.00
财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 30799143.77
长城证券股份有限公司上海民生路证券营业部 26177317.00
长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 12534951.09
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 52335530.63
申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 34336846.77
财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 33426179.66
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 16850488.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 13544994.68
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2015-12-14
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2015年12月11日召开,会议审议通过“关于调整董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、信息披露监督委员会人员的决议”、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的决议。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600378_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2015年12月11日召开,会议审议通过“关于调整董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、信息披露监督委员会人员的决议”、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的决议。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600378_20151212_1.pdf
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2015-12-11
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年12月10日召开,会议经审议：本次股东大会董事候选人刘宇飞,独立董事候选人孙腾良,监事候选人袁绍辉因得票数占出席会议有效表决权的比例低于50%,根据公司章程规定未获当选;其他议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-09
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关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/600378_20151209_1.pdf
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2015-11-27
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(600378) 天科股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9625954.66
中国中投证券有限责任公司上海东方路证券营业部 7987762.76
首创证券有限责任公司北京雍和宫证券营业部 7860680.00
中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 7786587.62
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 5975265.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 5754844.90
中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 5521558.00
中泰证券股份有限公司上海分公司 5485681.00
中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 5190241.63
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4997902.00
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