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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-08
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/600378_20180508_1.pdf
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2018-05-07
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关于股东协议转让股权事宜完成股权过户的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600378_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于股东协议转让股权事宜完成股权过户的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-24
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关于2017年年度报告补充说明的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-21
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对上海证券交易所《关于对四川天一科技股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》的回复公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
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2018-04-20
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.017
加权平均净资产收益率(%) 0.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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关于延期回复上海证券交易所《关于对四川天一科技股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
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2018-04-13
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月12日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增的议案、关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
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2018-04-05
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于《四川天一科技股份有限公司简式权益变动报告书》的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600378)“天科股份”公布
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2018-03-27
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关于本次重大资产重组存在无法通过股东大会审议的风险的提示公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,风险提示 |
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(600378)“天科股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600378_20180327_5.pdf
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2018-03-27
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告；
2 2017年度监事会工作报告；
3 2017年度财务决算报告；
4 2017年年度报告及摘要；
5 关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增的议案；
6 关于公司支付2017年度财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案；
7 关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案；
8 关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案；
9 关于确定《公司董事、监事2017年度津贴方案》的议案；
10 关于确定公司2018年度独立董事津贴的议案 |
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2018-03-21
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司董事会决定于2018年4月12日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增的议案、关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告；
2 2017年度监事会工作报告；
3 2017年度财务决算报告；
4 2017年年度报告及摘要；
5 关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增的议案；
6 关于公司支付2017年度财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案；
7 关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案；
8 关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案；
9 关于确定《公司董事、监事2017年度津贴方案》的议案；
10 关于确定公司2018年度独立董事津贴的议案。
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2018-03-20
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关于延期回复上海证券交易所《关于四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》暨继续停牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-13
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关于延期回复上海证券交易所《关于四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》暨继续停牌的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-13
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关于公司2017年度日常关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-10
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-10
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年3月8日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增的议案、关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-10
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 7.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-10
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关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-10
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关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-10
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关于核销公司部分债权的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600378)“天科股份”公布
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2018-03-06
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关于收到上海证券交易所《关于四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》暨继续停牌的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-03
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/600378_20180303_1.pdf
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2018-02-06
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第六届董事会第二十二次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年2月5日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600378_20180206_1.pdf
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2018-02-06
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第六届监事会第十三次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600378_20180206_4.pdf
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2018-02-06
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关于披露重大资产重组预案暨继续停牌公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600378_20180206_5.pdf
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