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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-04
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月2日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案、关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600378_20190404_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2 关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
3 关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；
4 关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；
5 关于重新修订《公司独立董事工作制度》的议案 |
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2019-03-16
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案、关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600378_20190316_6.pdf
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2019-03-16
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600378_20190316_5.pdf
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2019-03-16
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第七届董事会第二次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年3月15日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案、关于修改《公司董事会审计委员会议事规则》名称和部分条款的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600378_20190316_1.pdf
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2019-03-16
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第七届监事会第二次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600378_20190316_4.pdf
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2019-03-15
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关于公司股东解除股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600378_20190315_1.pdf
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2019-02-23
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年2月21日召开，会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、“关于指定董事代行董事会秘书职责、聘任证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600378_20190223_1.pdf
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2019-02-23
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-22
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开，会议审议通过关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600378_20190222_1.pdf
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2019-02-20
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/600378_20190220_1.pdf
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2019-01-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举胡冬晨为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.02 关于选举杨茂良为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.03 关于选举尹德胜为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.04 关于选举刘政良为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.05 关于选举姚庆伦为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.06 关于选举郭涛为公司第七届董事会非独立董事的议案。
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举申嫦娥为公司第七届董事会独立董事的议案；
2.02 关于选举许军利为公司第七届董事会独立董事的议案；
2.03 关于选举陈叔平为公司第七届董事会独立董事的议案。
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举张金晓为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；
3.02 关于选举苏静祎为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；
3.03 关于选举张德志为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；
3.04 关于选举冉绍春为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
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2019-01-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举胡冬晨为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.02 关于选举杨茂良为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.03 关于选举尹德胜为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.04 关于选举刘政良为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.05 关于选举姚庆伦为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.06 关于选举郭涛为公司第七届董事会非独立董事的议案。
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举申嫦娥为公司第七届董事会独立董事的议案；
2.02 关于选举许军利为公司第七届董事会独立董事的议案；
2.03 关于选举陈叔平为公司第七届董事会独立董事的议案。
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举张金晓为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；
3.02 关于选举苏静祎为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；
3.03 关于选举张德志为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；
3.04 关于选举冉绍春为公司第七届监事会非职工代表监事的议案。
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2019-01-31
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第六届董事会第三十三次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过关于向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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第六届监事会第二十二次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-31
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司董事会决定于2019年2月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600378_20190131_8.pdf
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2019-01-31
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川天一科技股份有限公司财务部门初步测算，与上年同期(法定披露数据)相比，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为51,000万元到54,000万元，同比增加45,100.00万元到48,100.00万元，同比增长765.96%到816.92%；预计基本每股收益为0.61元至0.65元，同比增加0.41元至0.45元。
与上年同期(同一控制下企业合并追溯重述后数据)相比，预计2018年年度归属于上市公司股东的净利润预计将增加19,000万元到21,000万元，同比增长58.52%到64.68%；预计基本每股收益增加0.22元至0.26元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加2,300万元到2,600万元，同比增长44.42%到50.21%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600378_20190131_11.pdf
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2019-01-15
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第六届董事会第三十二次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过关于设立北京分公司、成都分公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600378_20190115_2.pdf
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2019-01-15
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关于设立北京分公司、成都分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600378_20190115_1.pdf
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2019-01-08
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第六届董事会第三十一次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年1月7日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600378_20190108_1.pdf
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2019-01-08
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600378_20190108_2.pdf
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2018-12-29
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600378_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600378_20181229_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600378_20181226_8.pdf
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2018-12-26
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600378_20181226_1.pdf
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2018-12-26
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600378)“天科股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600378_20181226_5.pdf
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2018-12-12
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第67次并购重组委工作会议审核，四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得有条件通过。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司A股股票将自2018年12月12日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600378_20181212_1.pdf
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