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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-15
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(600380) 健 康 元:2003年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 2003年度利润分配方案实施公告
健康元药业集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月
31日总股本609930000股为基数，每10股派1.90元(含税)。
股权登记日：2004年5月19日
除息日：2004年5月20日
红利发放日：2004年5月26日 |
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2004-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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健康元药业集团股份有限公司于2004年4月30日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年12月31日总股本609930000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税)。
二、通过公司章程修正案。 |
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2003-04-22
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(600380)“太太药业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 266439.42 252319.99 105.60
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 207618.20 200704.99 103.44
每股净资产(元) 5.11 4.94 103.44
调整后的每股净资产(元) 5.08 4.93 103.04
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 10047.06
每股收益(元) 0.17 0.18 -7.47
净资产收益率(%) 3.33 2.46 35.77
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 3.32 2.48 34
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2003-04-22
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(600380)“太太药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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深圳太太药业股份有限公司于2003年4月18日召开首届董、监事会2003年第
二次会议，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：每10股派3.50元(含税)。
二、2002年度报告及其摘要。
三、公司章程修正案。
四、董、监事会换届议案。
五、2003年第一季度报告。
六、撤销公司地王分公司的议案。
七、申请综合授信额度的议案：决定向中国光大银行深南支行申请授信额
度10000万元，期限一年，担保方为深圳市海滨制药有限公司；向深圳发展银行
景福支行申请授信额度10000万元，期限一年，担保方为深圳市百业源投资有限
公司；向兴业银行深圳振华支行申请授信额度20000万元港币，期限一年，担保
方为深圳市海滨制药有限公司。
八、提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年5月27日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-22
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(600380)“太太药业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 252319.99 232735.04 8.42
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 200704.99 198115.42 1.31
主营业务收入(万元) 71164.76 67881.80 4.84
净利润(万元) 17188.20 20061.81 -14.32
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 17327.57 20335.26 -14.79
每股收益(元) 0.4227 0.7401 -42.88
每股净资产(元) 4.9359 7.3084 -32.46
调整后的每股净资产(元) 4.9290 7.3040 -32.52
净资产收益率(%) 8.56 10.13 -15.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.39 15.75 -48.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.5807 0.8255 -29.65
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3.50元(含税)。
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2003-05-27
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳太太药业股份有限公司首届董事会2003年第二次会议于2003年4月18日下午在深圳市罗湖区深南东路5002号地王商业大厦23楼公司前台会议室召开,应到董事七人,实到董事七人,公司三名监事会成员、总经理及独立董事候选人列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持,经参会董事认真讨论,审议并一致通过如下议案：
一、《2002年度总经理工作报告》；
二、《2002年度董事会工作报告》；
三、《2002年度财务决算报告》；
四、《2002年度利润分配方案》：根据深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计确认的2002年度本公司未合并报表实现的净利润,拟提取10%法定盈余公积金16,515,118.54元,提取5%法定公益金8,257,559.27元,以2002年12月31日总股本406,620,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),派发红利总额为142,317,000元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、《2002年度报告及其摘要》；
六、《深圳太太药业股份有限公司＜公司章程＞修正案》：根据中国证监会宁波特派办巡检提出的有关问题、及拟将公司名由深圳太太药业股份有限公司变更为深圳健康药业集团股份有限公司,同时组建深圳健康药业集团公司等实际情况,在《公司章程》中对公司名称、注册地址、经营范围等相关条款进行修正(见附件)；
七、《董事会换届议案》：提名朱保国先生、刘广霞女士、王小滨先生、曹平伟先生、朱保安先生、李长青先生为公司第二届董事会董事候选人(候选人简历见附件)；
八、《2003年第一季度报告》；
九、《撤销深圳太太药业股份有限公司地王分公司的议案》；
十、《申请综合授信额度的议案》：决定向以下银行申请授信额度：
申请银行币种授信额度期限担保方
中国光大银行深南支行人民币10,000万元一年深圳市海滨制药有限公司
深圳发展银行景福支行人民币10,000万元一年深圳市百业源投资有限公司
兴业银行深圳振华支行港币20,000万元一年深圳市海滨制药有限公司
以上二、三、四、五、六、七项议案需提交股东大会审议。
十一、《召开2002年度股东大会的议案》,相关事项通知如下：
(一)、会议召开日期和时间：2003年5月27日(星期二)上午9：00
(二)、会议地点：深圳市银湖旅游中心
(三)、会议审议事项：
1、《2002年度董事会工作报告》
2、《2002年度监事会工作报告》
3、《2002年度报告及其摘要》
4、《2002年度财务决算报告》
5、《2002年度利润分配方案》
6、《深圳太太药业股份有限公司＜公司章程＞修正案》
7、《董事会换届的议案》
8、《监事会换届的议案》
(四)、会议出席对象
1、公司现任董事、监事、总经理及候选董事、监事；
2、于2003年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(五)、会议登记方法
1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的,须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真以到达深圳的时间为准。
2、登记时间：2003年5月19日--22日
上午9：00--11：30；下午1：30--5：00
3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路5002号地王商业大厦23楼
4、联系人：邱庆丰
联系电话：0755-82478966,传真：0755-82478967
(六)其他：本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
承董事会命
秘书：邱庆丰
谨启
2003年4月22日
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席深圳太太药业股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)：委托人股票帐号：
持股数：股委托日期：
被委托人(签名)：被委托人身份证号码：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
附件
深圳太太药业股份有限公司《公司章程》修正案
鉴于深圳太太药业股份有限公司(以下简称＂公司＂)《关于对中国证监会宁波特派办巡检提出有关问题的整改措施报告》以及公司的其它实际情况,现对公司章程(以下简称＂章程＂)进行修订,具体修改条款如下：
一、章程名称由＂深圳太太药业股份有限公司章程＂
修改为：
＂深圳健康药业集团股份有限公司章程＂
二、第四条＂公司注册中文名称：深圳太太药业股份有限公司；公司英文名称：ShenzhenTaitaiPharmaceuticalIndustryCo.,Ltd.。＂
修改为：
＂公司注册中文名称：深圳健康药业集团股份有限公司。＂
三、第五条＂公司住所：中华人民共和国深圳市南山区第五工业区太太药业工业大厦。邮政编码：518057。＂
修改为：
＂公司住所：中华人民共和国深圳市罗湖区深南东路5002号信兴广场地王商业中心23楼。邮政编码：518008。＂
四、第十三条＂经公司登记机关核准,公司经营范围：研究开发、生产经营营养保健口服液、保健泡腾片、保健颗粒剂(不含易拉罐和利乐包装及现行许可证管理的商品)、中成药、口服液、片剂、胶囊剂、颗粒剂、激素类片剂、食品、保健食品、强化食品。经营进出口业务。＂
修改为：
＂经公司登记机关核准,公司经营范围：研究开发、生产经营营养保健口服液、保健泡腾片、保健颗粒剂(不含易拉罐和利乐包装及现行许可证管理的商品)、中成药、口服液、片剂、胶囊剂、颗粒剂、激素类片剂、食品、强化食品、保健食品。经营进出口业务(按深贸进准字第［2001］1231号《资格证书》规定经营)。投资兴办实业,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；投资医药行业和医药项目、投资高新技术项目。＂
五、第一百四十八条＂董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。＂
修改为：
董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。
六、第一百五十二条＂董事会应当确定运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序。按照《公司法》及有关法规规定,公司拟收购、出售企业所有者权益、实物资产或其他财产权利占公司最近经审计净资产20%以上的,应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
公司为他人提供借款担保(公司与其子公司之间相互提供担保除外),董事会应当提出预案,报股东大会批准。＂
修改为：
＂对于公司对外投资(包括项目投资、对外股权投资、证券投资、风险投资等)、收购兼并、购买或出售企业所有者权益、实物资产和其他财产权利,董事会或经营管理层应当组织有关专家、专业人员进行评审,涉及金额占公司最近经审计净资产额20%以上的,应当报股东大会批准；涉及金额占公司最近经审计净资产额20%以下的,由董事会审查批准；涉及金额占公司最近经审计净资产额10%以下的,董事会可授权公司经营管理层审查批准。
公司直接或间接持股比例超过50%的子公司上述行为,视同本公司行为,适用上一款规定；直接或间接持股50%以下的子公司上述行为,交易标的有关金额乘以参股比例后,适用上一款规定。
第一百五十三条公司为非控股子公司或非参股公司提供借款担保,董事会应当提出预案,报股东大会批准。
公司为直接或间接持股比例超过50%的子公司提供借款担保的,每次担保金额占公司最近经审计净资产额20%以上的,由董事会审查批准；每次担保金额占公司最近经审计净资产额20%以下的,由公司经营管理层审查批准。＂
公司为直接或间接持股50%以下的子公司提供借款担保,每次担保金额占公司最近经审计净资产额20%以上的,由股东大会批准；每次担保金额占公司最近经审计净资产额10%以上20%以下的,由董事会审查批准；每次担保金额占公司最近经审计净资产额10%以下的,由公司经营管理层批准。
七、原章程第一百五十二条后增加一条：
＂第一百五十四条公司董事会应当根据公司章程的规定制定具体的《对外投资风险管理规定》,就上述对外投资的具体决策程序作出详细规定＂。其他条款序号顺延。
八、原章程第一百五十七条＂有下列情形之一的,董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：
(一)、董事长认为必要时；
(二)、三分之一以上董事联名提议时；
(三)、监事会提议时；
(四)、总经理提议时。＂
修改为：
＂有下列情形之一的,董事长应在五日内召集临时董事会会议：
(一)、董事长认为必要时；
(二)、三分之一以上董事联名提议时；
(三)、监事会提议时；
(四)、总经理提议时。＂
九、原章程第一百五十八条＂董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知,通知时限为：五个工作日。＂
修改为：
＂董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知,通知时限为：五日以前。＂
十、原章程第一百六十一条后增加：
＂第一百六十四条董事会在审议有关关联交易事项时,有关联关系的董事应当向董事会说明其关联关系,在表决时该关联董事应当回避表决,其所代表的表决权亦不计入有效表决权总数。＂其他条款序号顺延。
十一、原章程第一百九十四条后增加两条：
＂第一百九十八条有下列情形之一的,监事会召集人应在五日内召集临时监事会会议：
(一)监事会召集人认为必要时；
(二)三分之一以上监事联名提议时；
(三)董事会提议时；
(四)总经理提议时。
第一百九十九条监事会召开临时监事会会议的通知方式为：书面通知,通知时限为：五日以前。＂其他条款序号顺延。
十二、原章程第一百九十八条后增加：
＂第二百零四条监事会在审议有关关联交易事项时,有关联关系的监事应当向监事会说明其关联关系,在表决时该关联监事应当回避表决,其所代表的表决权亦不计入有效表决权总数。＂其他条款序号顺延。
附件：
深圳太太药业股份有限公司第二届董事会董事候选人简历
朱保国先生,41岁,大学本科,工程师。曾任河南新乡水性树脂研究所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长兼总经理、深圳爱迷尔食品有限公司副董事长兼总经理、深圳太太保健食品有限公司副董事长兼总经理、深圳太太药业有限公司董事长兼总经理,现任本公司董事长。
刘广霞女士,34岁,大学专科。曾任中央电视台深圳中视国际电视公司广告部经理、深圳太太药业有限公司董事副总经理,现任鸿信行有限公司董事长及本公司副董事长。
曹平伟先生,44岁,大学专科,会计师。曾任河南新乡机床厂财务处副处长、深圳太太药业有限公司董事副总经理兼财务负责人,现任本公司董事副总经理兼财务负责人。
朱保安先生,39岁,曾任河南飞龙精细化学制品有限公司副总经理,现任本公司股东焦作市成功化学制品有限公司董事长。
李长青先生,45岁,曾在河南省焦作市液压机械厂工作,现任本公司股东深圳市国运鸿贸易有限公司执行董事。
王小滨先生,49岁,大学专科。曾任广州市工商局东山分局专管员、亨氏联合有限公司销售经理、李锦记(广州)食品有限公司营销经理、南京英之杰发展有限公司商务经理,有18年的市场营销管理经验,1996年开始任深圳太太药业有限公司董事副总经理兼销售总监,现任本公司总经理。
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2003-05-23
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(600380)“太太药业”公布关于控股子公司增持丽珠集团股份的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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深圳太太药业股份有限公司直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有限
公司于2003年3月24日至5月22日，通过深圳证券交易所交易系统，在每股4.22元
港币至5.08元港币的价格区间内，购入并持有丽珠医药集团股份有限公司(以下
简称：丽珠集团)B股流通股4048015股，占丽珠集团已发行总股本的1.3227%。
截至2003年5月22日止，天诚实业有限公司持有丽珠集团的股份30302610股，
占丽珠集团已发行总股本的9.9017%。
截至2003年5月22日止，公司及控股子公司合并持有及控制丽珠集团的股份
75375389股，占丽珠集团已发行总股本的24.6296%。
(600380)“太太药业”公布澄清公告
深圳太太药业股份有限公司未就受让潜江制药股权事宜与任何公司进行实质
性接触。
《上海证券报》、《中国证券报》或《证券时报》为公司选定的信息披露报
刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。
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2003-06-04
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(600380)“太太药业”公布2002年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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深圳太太药业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月31
日总股本406620000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。
股权登记日为2003年6月9日，除息日为2003年6月10日，红利发放日为2003年6月
16日。
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2004-06-10
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总经理由“王小滨”变为“朱保国（兼）” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-01
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被剔除上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2005-01-28
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公布股东持股变动报告书 |
上交所公告，其它 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有
限公司于2005年1月19日、20日及27日分别通过深交所证券交易系统，采用大宗
交易的方式，减持丽珠医药集团股份有限公司(下称：丽珠集团)B股5000000股、
5000000股及3906560股，分别占丽珠集团已发行总股本的1.6338%、1.6338%及1.
2765%。
公司直接及间接持有100%权益的子公司深圳市海滨制药有限公司于2005年1
月24至1月25日，通过深交所证券交易系统，采用集中竞价交易的方式减持丽珠
集团1395214股，占丽珠集团已发行总股本的0.4559%。
截至本报告书签署日止，公司持有、控制丽珠集团股份64080075股，占丽珠
集团已发行总股本的20.9388%。
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2003-11-17
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2003.11.17是太太药业(600380)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2003-08-21
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控股子公司增持丽珠集团股份的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳健康药业集团股份有限公司直接及间接持有100%权益的子公司天诚
实业有限公司于2003年6月5日至8月20日，通过深圳证券交易所交易系统，在
每股4.71元港币至5.05元港币的价格区间内，购入并持有丽珠医药集团股份
有限公司(简称：丽珠集团)B股流通股3145374股，占丽珠集团已发行总股本
的1.0278%。
截至2003年8月20日止，天诚实业有限公司持有丽珠集团的股份33447984
股，占丽珠集团已发行总股本的10.9294%。
截至2003年8月20日止，公司及控股子公司合并持有及控制丽珠集团的股
份78520763股，占丽珠集团已发行总股本的25.6574% |
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2003-08-27
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,025,191,223.22 2,523,199,897.72
股东权益(不含少数股东权益) 2,083,282,009.73 2,007,049,940.30
每股净资产 5.1234 4.9359
调整后的每股净资产 5.0679 4.9290
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 554,330,690.45 307,518,210.92
净利润 70,133,123.18 67,893,517.48
扣除非经常性损益后的净利润 68,942,420.09 67,972,110.39
每股收益 0.1725 0.1670
净资产收益率 3.37% 3.38%
经营活动产生的现金流量净额 111,788,624.96 125,686,058.89 |
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2003-08-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,日期变动,投资项目,中介机构变动 |
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深圳健康药业集团股份有限公司直接及间接拥有100%权益的子公司天诚实
业有限公司(下称：天诚公司)于2003年7月25日与公司第二大股东香港鸿信行有
限公司(下称：鸿信行公司)签订了《借款合同》，天诚公司向鸿信行公司借款
港币2400万元，年利率按3%计算，期限两年。
本次交易构成了公司关联交易。
深圳健康药业集团股份有限公司于2003年8月25日召开二届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过不再续聘深圳天健信德会计师事务所有限责任公司担任公司2003年
度审计工作，聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司提供2003年的审
计服务的议案。
二、同意子公司天诚实业有限公司向公司第二大股东鸿信行有限公司借款港
币2400万元，年贷款利息率3%，期限二年。
三、通过变更部分募集资金用途议案。
四、通过公司2003年半年度报告。
五、通过2003年半年度资本公积转增股本议案：按照截至2003年6月30日止
的股本基数，利用资本公积金，每10股转增股本5股。
六、通过公司、企业集团更名议案：同意公司名称更名为“健康元药业集团
股份有限公司”；同时企业集团名称更名为“健康元药业集团”。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2003-09-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳健康药业集团股份有限公司二届二次董事会会议于2003年8月25日在本公司大会议室召开,应到董事九人,实到董事九人,公司两名监事会成员列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱保国董事长主持,经参会董事认真讨论,审议并一致通过如下议案：
一、《聘请2003年度会计师事务所议案》。
鉴于本公司目前需将具有实际控制权的丽珠医药集团股份有限公司(以下简称：丽珠集团)纳入本公司会计报表的合并范围,按照有关规定,如深圳天健信德会计师事务所有限责任公司(以下简称：天健信德)继续担任本公司的审计工作,在编制合并会计报表时,天健信德需对丽珠集团所聘注册会计师审计后的会计报表内容进行复核,从而增加相应的审计程序。并且,丽珠集团已于2003年5月27日召开丽珠集团2002年度股东大会,通过了《丽珠集团关于聘任2003年度境内外会计师事务所的议案》,续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司(以下简称：利安达信隆)为境内审计会计师事务所。为提高效率,并节约时间及人力成本,董事会决议如下：
同意不再续聘天健信德担任本公司2003年度审计工作,聘请利安达信隆为本公司提供2003年的审计服务,全年审计费用不超过60万元人民币。
此议案需提交股东大会审议。
二、《关联交易议案》。
同意子公司天诚实业有限公司向本公司第二大股东鸿信行有限公司借款港币2,400万元,年贷款利息率3%,期限二年。
此议案关联董事朱保国、刘广霞、朱保安回避表决。
三、《变更部分募集资金用途议案》。
同意变更部分募集资金用途,具体如下：
单位：万元
此议案需提交股东大会审议。
四、《2003年半年度报告议案》。
五、《2003年半年度资本公积转增股本议案》
按照截至2003年6月30日止的股本基数,利用资本公积金,每10股转增股本5股。根据公司2003年半年度经审计的财务报告,转增前公司注册资本406,620,000.00元,资本公积金1,508,045,769.42元。本次转增股本203,310,000.00元,转增后公司注册资本609,930,000.00元,剩余资本公积金1,304,735,769.42元。
此议案需提交股东大会审议。
六、《公司、企业集团更名议案》。
同意公司名称由＂深圳健康药业集团股份有限公司＂更名为＂健康元药业集团股份有限公司＂；同时企业集团名称由＂深圳健康药业集团＂更名为＂健康元药业集团＂。
此议案需提交股东大会审议。
七、《修改＜公司章程＞议案》。
(见《公司章程》修正案)。
此议案需提交股东大会审议。
八、《议案》。
定于2003年9月29日上午9：00于深圳市银湖旅游中心召开本年度第一次临时股东大会,审议上述相关事宜,具体事项如下：
(一)会议召开日期和时间：2003年9月29日上午9：00
(二)会议地点：深圳市银湖旅游中心
(三)会议审议事项：
1、《聘请2003年度会计师事务所议案》
2、《变更部分募集资金用途议案》
3、《2003年半年资本公积转增股本议案》
4、《公司、企业集团更名议案》
5、《修改＜公司章程＞议案》
(四)会议出席对象
1、公司董事、监事、董事会秘书；
2、于2003年9月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(五)、会议登记方法
1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的,须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真以到达深圳的时间为准。
2、登记时间：2003年9月22日--26日
上午9：00--11：30；下午1：30--5：00
3、登记地点：深圳市深南东路地王商业中心23楼
4、联系人：邱庆丰
联系电话：0755-82478966,传真：0755-82478967
(六)、其他：本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
承董事会命
秘书：邱庆丰
谨启
2003年8月25日
附件：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席深圳健康药业集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：委托人股票帐号：
持股数：股
委托事项：
委托日期：
被委托人(签名)：
被委托人身份证号码：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
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2003-10-11
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公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经深圳市工商行政管理局核准，深圳健康药业集团股份有限公司名称已正式变更
为健康元药业集团股份有限公司，并获发新的企业法人营业执照。自深圳市工商行政
管理局核准之日起，公司正式启用健康元药业集团股份有限公司名称。
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2003-09-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,投资项目 |
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深圳健康药业集团股份有限公司于2003年9月29日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司提供2003年的审计服务。
二、通过变更部分募集资金用途的议案。
三、通过2003年半年度资本公积转增股本的议案：按照截至2003年6月30日止的
股本基数，利用资本公积金，每10股转增股本5股。
四、通过公司、企业集团更名的议案：公司名称更名为“健康元药业集团股份有
限公司”；同时企业集团名称更名为“健康元药业集团”。
五、通过修改公司章程的议案。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,222,718,165.22 2,523,199,897.72
股东权益(不含少数股东权益) 2,103,311,161.03 2,007,049,940.30
每股净资产 5.1727 4.9359
调整后的每股净资产 5.1264 4.9290
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 163,091,634.59
每股收益 0.0521 0.2245
净资产收益率 1.01% 4.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.03% 4.57% |
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2003-10-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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2003-10-27 08:20 上交所
健康元药业集团股份有限公司于2003年10月23日以通讯方式召开二届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年第三季度报告。
二、通过变更部分募集资金用途议案。
董事会决定于2003年11月27日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-06-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600380)“健康元”
健康元药业集团股份有限公司于2004年6月10日以通讯方式召开二届七次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、批准王小滨辞去公司总经理职务，并同时接受王小滨辞去公司董事的申
请。
二、同意朱保国董事长暂时兼任公司总经理。
三、同意公司向丽珠集团承诺以现金形式认购丽珠集团2004年度配股公司将
获配的全部股份。
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2004-08-18
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-24 |
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2001-05-09
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2001.05.09是健 康 元(600380)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:24.8: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27108万股) |
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2001-05-23
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2001.05.23是健 康 元(600380)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:24.8: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27108万股) |
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2001-05-14
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2001.05.14是健 康 元(600380)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:24.8: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27108万股) |
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2001-05-15
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2001.05.15是健 康 元(600380)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:24.8: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27108万股) |
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2001-05-10
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2001.05.10是健 康 元(600380)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:24.8: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27108万股) |
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2001-05-15
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2001.05.15是健 康 元(600380)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:24.8: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27108万股) |
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2001-06-08
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2001.06.08是健 康 元(600380)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:24.8: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27108万股) |
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2003-11-27
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 健康元药业集团股份有限公司二届三次董事会会议于2003年10月23日以通讯方式召开。会议应参加董事九人,实际参加董事九人,公司三名监事会成员清楚本次会议议题并且无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用传真方式进行表决,审议并通过如下议案：
一、《2003年第三季度报告》
二、《关于变更部分募集资金用途议案》
同意变更部分募集资金用途,用于投资深圳市喜悦实业有限公司(以下简称：喜悦公司),具体如下：
单位：万元
原项目名称 原计划投入 截止2003年9 截止2003年9月
月30日已投入 30日已变更
托特罗定片和扎莱 19000.00 1757.55 10937.20
普隆胶囊生产基地
建设
注射用他唑巴坦钠 10200.17 3877.23
/哌拉西林钠(海
他欣)的开发生产
小计 29200.17 5634.78 10937.20
原项目名称 本次计划变更 本次变更 原项目剩余
占总筹资 资金
额比例
托特罗定片和扎莱 6305.25 新项目：投资 3.63%
普隆胶囊生产基地 喜悦公司10000
建设 万元，其中：
注射用他唑巴坦钠 3694.75 增资及受让喜 2.13% 2628.19
/哌拉西林钠(海 悦公司股权
他欣)的开发生产 4500万元；补
小计 10000.00 充喜悦公司生 5.76% 2628.19
产经营所需资
金5500万元
此议案需提交股东大会审议。
三、《关于议案》
定于2003年11月27日召开本公司2003年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议召开日期和时间：2003年11月27日上午9：00
(二)会议地点：深圳市银湖旅游中心
(三)会议审议事项：
《关于变更部分募集资金用途议案》
(四)会议出席对象
1、公司现任董事、监事、董事会秘书；
2、于2003年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(五)、会议登记方法
法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的,须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真以到达深圳的时间为准。
登记时间：2003年11月24日-26日
上午9：00-11：30；下午1：30-5：00
登记地点：深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业大厦23楼
联系人：邱庆丰
联系电话：0755-82478966,传真：0755-82478967
(六)、其他：本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席健康元药业集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：委托人股票帐号：
持股数：股委托事项：
委托日期：被委托人(签名)：
被委托人身份证号码：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
特此公告。
承董事会命
秘书：邱庆丰
谨启
2003年10月27日
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2003-03-08
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(600380)“太太药业”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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深圳太太药业股份有限公司于2003年3月6日召开首届董、监事会2003年第
一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于对中国证监会宁波特派办巡检提出有关问题的整改措施
报告。
二、通过天诚实业有限公司增资至20000万元港元的议案，此次增资款项
用于天诚实业有限公司归还因上年度收购丽珠集团B股所增加的负债，公司此
次增资19999.00万港元，增资后公司投资额为19999.80万港元，股权比例为
99.999%。
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