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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-22
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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青海白唇鹿股份有限公司于2003年10月20日以通讯方式召开2003年第四次
临时董事会，会议审议同意为青海明胶股份有限公司在交通银行兰州市分行申
请办理的600万元银行短期借款提供担保，期限为一年。担保方式为连带责任保
证。同日，公司与交通银行兰州市分行签署了《保证合同》。
截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币8150万元(含本次担保)，
无对外逾期担保 |
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2004-05-27
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股东大会决议公告及董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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青海白唇鹿股份有限公司于2004年5月26日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2003年不实行利润分配。以2003年末总股本11000万股为基数，每10股转增10股。
三、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司的审计机构。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
青海白唇鹿股份有限公司于2004年5月26日召开三届一次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举黄贤优为公司第三届董事会董事长。
二、聘任李喆为公司第三届董事会秘书。
三、选举张凌云为公司第三届监事会主席。
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2004-07-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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青海白唇鹿股份有限公司于2004年7月17日召开三届三次董事会及三届二
次监事会，会议审议通过公司与广州盛立投资有限公司进行资产置换的议案。
董事会决定于2004年8月24日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议
以上及其他相关事项。
2004年7月17日，青海白唇鹿股份有限公司和广州盛立投资有限公司(下称：盛立投
资)签署了《资产置换协议》，公司将持有的深圳市三兴纺织实业有限公司90%的股权(评
估值为6665.99万元)及天门金天纺织有限公司90%的股权(评估值为5648.70万元)与盛立
投资持有的广州市光大花园房地产开发有限公司(下称：光大花园)50%的股权(评估值为
12726.85万元)进行置换。本次资产置换的价格按照上述股权的评估价值确定，置换价格
的差额部分即412.16万元人民币由公司在股权过户完成之日起十日内以现金方式一次性
支付给盛立投资。上述资产置换事宜完成后，公司将持有光大花园50%的股权。
上述交易构成关联交易。
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2004-08-24
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青海白唇鹿股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年7月17日在青海白唇鹿股份有限公司深圳研发中心会议室召开,会议应出席董事八人,实际出席八人,会议由董事长黄贤优先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式进行表决：
一、审议通过了《关于公司与广州盛立投资有限公司进行资产置换》的议案(黄贤优先生为关联董事,表决时回避)。
本公司将持有的深圳市三兴纺织实业有限公司90%的股权及天门金天纺织有限公司90%的股权与广州盛立投资有限公司持有的广州市光大花园房地产开发有限公司50%的股权进行置换。该项议案须经公司2004年第一次临时股东大会审议通过。此次资产置换构成关联交易,关联交易公告见公司临2004-11号青海白唇鹿股份有限公司资产置换之关联交易公告。
二、审议通过了《关于》的议案
董事会定于2004年8月24日在青海白唇鹿股份有限公司深圳研发中心会议室。
青海白唇鹿股份有限公司关于召开2004年第一次临时股东大会的通知
青海白唇鹿股份有限公司董事会定于2004年8月24日在青海白唇鹿股份有限公司深圳研发中心会议室召开2004年第一次临时股东大会。
会议通知如下：
(一)会议时间及地点：
会议时间：2004年8月24日(星期二)上午9：00 会期半天
会议地点：青海白唇鹿股份有限公司深圳研发中心会议室
深圳福田区北环大道7043号青海大厦六楼
(二)会议审议事项：
1、《关于公司与广州盛立投资有限公司进行资产置换》的议案。
2、《关于贾成先生辞去独立董事职务》的议案。
3、《关于提名许义生先生为公司独立董事候选人》的议案。
以上2、3项议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,并刊登在2004年7月2日的《上海证券报》、《证券时报》及登录在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com)上。
(三)会议参加人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年 8月 18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
(四)登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：青海白唇鹿股份有限公司董事会秘书办公室
青海省西宁市团结桥路53号
邮 编：810015
联系电话：(0971)8566293 传真：(0971)8018897
联 系 人：李 喆 张霄雁
3、登记时间：2004年8月20日上午8：30至11：30,下午2：00至5：00
(五)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(六)出席会议的股东(委托代理人)的交通及食宿费用自理。
备查文件：
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、《资产置换协议》
青海白唇鹿股份有限公司董事会
2004年7月17日
附：授权委托书式样：
授 权 委 托 书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席青海白唇鹿股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并以其本人意志代为行使对全部议案 (包括临时议案)的表决权(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期及有效期限：
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2004-07-13
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公布2003年度公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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青海白唇鹿股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以2003
年末总股本11000万股为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2004年7月16日
除权日：2004年7月19日
新增可流通股份上市日：2004年7月20日
本次转增股本后，按新股本总数220000000股摊薄计算，2003年度每股收益
为0.1253元 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-06-19
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(600381)“白唇鹿”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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青海白唇鹿股份有限公司于2003年6月18日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举郭银华为公司第二届董事会独立董事。
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2004-07-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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青海白唇鹿股份有限公司于2004年6月29日召开三届二次董事会，会议审议
通过调整公司独立董事的议案。该议案须提交下次股东大会审议通过。
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2001-04-17
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2001.04.17是白 唇 鹿(600381)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2001-05-17
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2001.05.17是白 唇 鹿(600381)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2001-05-08
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2001.05.08是白 唇 鹿(600381)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.68: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2001-04-20
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2001.04.20是白 唇 鹿(600381)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2001-04-18
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2001.04.18是白 唇 鹿(600381)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2001-04-20
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2001.04.20是白 唇 鹿(600381)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2001-04-16
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2001.04.16是白 唇 鹿(600381)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2004-09-22
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公布控股股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600381)“白唇鹿”
青海白唇鹿股份有限公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司曾于2004年
9月2日和2004年9月6日分两笔将其所持有的公司13516万股质押给中国光大银行
深圳莲花路支行，2004年9月16日西宁市国新投资控股有限公司对上述两笔质押
进行了重新登记，将其合并为一笔质押，质押总数为13516万股，占其所持公司
股份总数的100%，占公司总股本的61.44%，质押期为2004年9月16日至2007年9月
16日。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-04
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公布关于控股股东所持股份被质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600381)“白唇鹿”
青海白唇鹿股份有限公司接到控股股东西宁市国新投资控股有限公司的通知，
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2004年9月2日签发的有关证券
质押登记证明显示出质人-西宁市国新投资控股有限公司于2004年9月2日将其所
持有的公司6758万股质押给中国光大银行深圳莲花路支行。质押期限从2004年9
月2日至2007年9月2日。西宁市国新投资控股有限公司此次质押的股份占其所持
公司股份总数的50%，占公司总股本的30.72%。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600381)“白唇鹿”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,143,911,422.38 1,181,490,109.25
股东权益(不含少数股东权益) 376,676,919.20 366,561,486.95
每股净资产 3.42 3.33
调整后的每股净资产 3.41 3.32
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 179,875,595.98 205,755,964.77
净利润 10,115,432.25 13,424,584.43
扣除非经常性损益后的净利润 8,067,749.81 9,597,299.15
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.69 3.81
每股收益(全面摊薄) 0.0920 0.1220
经营活动产生的现金流量净额 34,122,273.60 37,525,897.76
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2004-08-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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| (600381)“白唇鹿”
青海白唇鹿股份有限公司于2004年8月24日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司与广州盛立投资有限公司进行资产置换的议案。
二、通过调整公司独立董事的议案。
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2004-09-11
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公布关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600381)“白唇鹿”
青海白唇鹿股份有限公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司于2003年1
月28日将其所持有的公司3379万股质押给中国光大银行深圳莲花路支行，由于公
司于2004年7月20日进行了公积金转增股本(每10股转增10股)，因此西宁市国新
投资控股有限公司对上述质押进行了重新质押登记，质押股数为6758万股(质押
的股份仍占其所持公司股份总数的50%，占公司总股本的30.72%)，质押期为2004
年9月6日至2007年9月6日。
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2004-03-26
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(600381)“白唇鹿”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 443,200,616.48 303,165,426.82
净利润 27,557,871.58 20,658,305.97
总资产 1,181,490,109.25 767,690,182.47
股东权益 366,561,486.95 346,483,615.37
每股收益(全面摊薄) 0.2505 0.1878
每股净资产 3.33 3.15
调整后的每股净资产 3.32 3.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.14
净资产收益率(%、全面摊薄) 7.52 5.96
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
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2004-03-26
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(600381)“白唇鹿”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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青海白唇鹿股份有限公司于2004年3月24日召开二届十八次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度资本公积金转增股本预案：拟以2003年末总股本11000万股为基数，每10股转增10股。
三、通过继续聘请深圳鹏城会计师事务所担任公司2003年年度报告审计工作的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过会计政策、会计估计变更事项。
七、通过关于配股未实施的说明。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-07
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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青海白唇鹿股份有限公司于2003年11月5日以通讯方式召开2003年第五次临时
董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与青海明胶股份有限公司续签《互保协议书》，主要内容：双方
互保金额累计以人民币肆仟万元为限额，且只适用于借款期限一年以内的流动资金
借款，协议有效期一年。
二、同意公司为青海明胶股份有限公司在工行西宁城东支行申请办理的1400万
元流动资金借款提供担保，期限为一年。
公司截止到2003年11月5日对外担保累计金额9550万元，无逾期对外担保。
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2003-03-27
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(600381)“白唇鹿”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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青海白唇鹿股份有限公司于2003年3月26日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及其摘要。
二、通过了公司2002年年度利润分配方案。
三、通过了变更公司章程中公司住所的议案。
四、通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过了关于公司申请2003年配股的预案：拟以公司2002年12月31日的
股本总额11000万股为基数，每10股配3股。
六、通过了关于本次配股募集资金投向及投资项目的议案。
七、通过了关于本次配股募集资金运用及其计划投资项目可行性分析的议
案。
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2003-03-19
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(600381)“白唇鹿”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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青海白唇鹿股份有限公司于2003年3月17日以通讯方式召开第一次临时董事
会，会议审议通过如下决议：公司申请的第七批国债专项资金项目《分梳牛绒、
精纺牛绒面料、精纺牛绒针织内衣、电脑提花牛绒衫技改项目》已由青海省经
贸委批复，公司将按照批复的有关要求进行项目的实施；此次技术改造项目总
投资7780万元，其中：固定资产投资7180万元(含外汇308万美元)，铺底流动资
金600万元。项目资本金1860万元，由公司自有资金解决，资本金以外资金，申
请中国工商银行贷款5320万元，公司自筹600万元。
目前，公司已向中国工商银行西宁市小桥支行申请到了5320万元技改项目
贷款，期限四年。
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2003-02-18
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(600381)“白唇鹿”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 76769.02 59625.43 28.75
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 33900.36 32582.53 4.04
主营业务收入(万元) 30316.54 14299.27 112.01
净利润(万元) 2065.83 1804.30 14.49
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2335.83 1809.94 29.06
每股收益(元) 0.1878 0.1640 14.51
每股净资产(元) 3.08 2.96 4.05
调整后的每股净资产(元) 2.95 2.94 0.34
净资产收益率(%) 6.09 5.54 9.93
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.95 7.15 -2.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 -0.09 255.56
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.68元(含税) |
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2003-03-26
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召开2002年度股东大会，上午9:00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会一致同意于2003年3月26日在深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室。
会议通知如下：
（一）会议时间及地点：
会议时间：2003年3月26日（星期三）上午9:00 会期半天
会议地点：深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室
深圳福田区北环大道7043号青海大厦六楼
(二)会议审议事项:
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度报告》及其摘要；
4、审议公司2002年年度利润分配预案；
5、审议《变更公司章程中公司住所的议案》；
6、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
7、审议关于公司申请2003年配股的预案；
8、审议关于本次配股募集资金投向及投资项目的议案；
9、审议关于本次配股募集资金运用及其计划投资项目可行性分析的议案；
10、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜及配股决议有效期的议案。
（三）会议参加人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年3月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
（四）登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：青海白唇鹿股份有限公司董事会秘书办公室 青海省西宁市团结桥路53号
邮 编：810015
联系电话：（0971）8566293 传真：（0971）8018897
联 系 人：李 喆 张霄雁
3、登记时间：2003年3月21日上午8:30至11:30，下午2:00至5:00
（五）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（六）出席会议的股东（委托代理人）的交通及食宿费用自理。
青海白唇鹿股份有限公司董事会
二○○三年二月十六日
附：授权委托书式样：
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席青海白唇鹿股份有限公司2002年度股东大会，并以其本人意志代为行使对全部议案 （包括临时议案）的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期及有效期限：
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2003-03-07
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(600381)“白唇鹿”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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青海白唇鹿股份有限公司二届九次董事会审议通过了同意与西宁市国新投
资控股有限公司(以下简称“国新公司”)签订《房屋拆迁补偿协议》的议案。
公司与国新公司共同组建了西宁颐贤新城房地产开发有限公司，国新公司以
其合法拥有的经评估的西宁市小桥大街36号土地使用权作为出资。国新公司对
小桥大街36号土地上的建筑物予以拆除平整并承担相应的补偿。由于公司在上
述土地上建有办公楼、厂房及其他设施并已取得合法产权。经评估，公司在本
次拆除平整中的固定资产损失共计人民币763.31万元。公司同意国新公司以货
币方式将该笔损失补偿公司。公司与国新公司于2003年3月5日签订了《房屋拆
迁补偿协议》。国新公司为公司的控股股东，根据有关规定，该项补偿构成关
联交易。
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2003-02-18
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(600381)“白唇鹿”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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青海白唇鹿股份有限公司于2003年2月16日召开二届十一次董事会及二届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及其摘要。
二、关于公司2002年年度利润分配预案：拟以2002年末总股本11000万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元(含税)，本年度资本公积金不转增股
本。
三、变更公司章程中公司住所的议案：现将公司章程中公司住所改为西宁市
团结桥路53号。
四、关于前次募集资金使用情况的说明。
五、深圳鹏城会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告。
六、关于公司2003年配股的预案：拟以公司2002年12月31日的股本总额11000
万股为基数，按每10股配售3股向公司全体股东以现金方式配售。
七、关于本次配股募集资金投向及投资项目的议案。
八、关于本次配股募集资金运用及其计划投资项目可行性分析的议案。
九、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜及配股决议有
效期的议案：本次配股决议的有效期为经股东大会表决通过之日起一年内有效。
董事会决定于2003年3月26日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项 |
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