| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600381)“白唇鹿”
青海白唇鹿股份有限公司于2005年4月20日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2004年度不实行利润分配；以2004年末总股本22000万股为基数，每10股转增3股。
三、续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司2005年年度审计工作。
四、通过关于变更公司名称和股票简称的议案：将公司名称更名为“青海贤成实业股份有限公司”，股票简称变更为“贤成实业”，股票代码不变。新的公司名称已经青海省工商行政管理局预先核准。
五、通过《公司章程修正案》 |
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2005-04-20
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公布2004年年度报告更正公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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| (600381)“白唇鹿”
根据上海证券交易所《关于对青海白唇鹿股份有限公司2004年年报的事后审核意见函》，现对公司2004年年报予以补充、更正，详见2005年4月20日《上海证券报》 |
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2005-04-14
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[20051预增](600381) 白 唇 鹿：公布2005年第一季度业绩的预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年第一季度业绩的预增公告
青海白唇鹿股份有限公司经对2005年第一季度财务数据进行初步计算，预计2005年第一季度净利润将较上年同期(2004年第一季度公司实现净利润3506304.40元)增长50%以上。具体数据将在公司2005年第一季度报告中予以披露 |
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2005-04-07
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董监事会公告 |
上交所公告，其它 |
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青海白唇鹿股份有限公司于2005年4月5日召开三届四次监事会，会议审议通过公司章程修正案，并将其作为新增提案提交2005年4月20日召开的2004年年度股东大会审议。
公司董事会对该提案进行了审核，同意将其列入2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-20 |
召开股东大会 |
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| 青海白唇鹿股份有限公司董事会一致同意于2005年4月20日在广州市光大花园房地产开发有限公司会议室。
会议通知如下：
(一)会议时间及地点：
会议时间：2005年4月20日(星期三)上午9：00 会期半天
会议地点：广州市光大花园房地产开发有限公司(广州市海珠区工业大道122号)
(二)会议审议事项：
1、 审议《2004年度董事会工作报告》
2、 审议《2004年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2004年年度报告》及其摘要
4、 审议《关于公司2004年度利润分配预案》
5、 审议《资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司的审计机构及审计费用》
7、审议《关于变更公司名称和股票简称的议案》
8、审议《公司章程修正案》
(三)会议参加人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2005年4月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
(四)登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：青海白唇鹿股份有限公司董事会秘书办公室
青海省西宁市团结桥路53号
邮 编：810015
联系电话：(0971)8566293 传真：(0971)8018897
联 系 人：李 喆 张霄雁
3、登记时间：2005年4月18日上午8：30至11：30,下午2：00至5：00
(五)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(六)出席会议的股东(委托代理人)的交通及食宿费用自理。
特此公告
青海白唇鹿股份有限公司
董 事 会
2005年3月17日
附：授权委托书式样
授 权 委 托 书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席青海白唇鹿股份有限公司2004年度股东大会,并以其本人意志代为行使对全部议案 (包括临时议案)的表决权(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期及有效期限： |
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2005-03-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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| (600381)“白唇鹿”
青海白唇鹿股份有限公司于2005年3月17日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2004年度利润不分配；拟以2004年末总股本22000万股为基数，每10股转增3股。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年年度审计机构的议案。
四、通过公司关于变更公司名称和股票简称的议案：拟将公司名称更名为“青海贤成实业股份有限公司”，股票简称变更为“贤成实业”，股票代码不变。新的公司名称以青海省工商行政管理局审核的名称为准。
董事会决定于2005年4月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600381)"白唇鹿"
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 990,498,358.41 443,200,616.48
净利润 18,861,585.50 27,557,871.58
总资产 1,713,444,081.31 1,181,490,109.25
股东权益 384,127,954.57 366,561,486.95
每股收益(全面摊薄) 0.0857 0.2505
每股净资产 1.75 3.33
调整后的每股净资产 1.74 3.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.01
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.91 7.52
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度资本公积金转增股本的预案：每10股转增3股。
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增10登记日 ，2004-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增10转增上市日 ，2004-07-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增10除权日 ，2004-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600381)“白唇鹿”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,890,895,566.83 1,181,490,109.25
股东权益(不含少数股东权益) 381,753,602.07 366,561,486.95
每股净资产 1.73 3.33
调整后的每股净资产 1.66 3.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 32,274,773.91
每股收益 0.0132 0.0592
净资产收益率(%) 0.76 3.41
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2003-06-18
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青海白唇鹿股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年5月14日上午在深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室召开,会议应到董事七人,实到董事七人,会议由董事长黄贤优先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式进行了表决,一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,为进一步完善公司治理结构,将《公司章程》第一百零六条″董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,公司董事会设独立董事二人,其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人员。″改为″董事会由八名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,公司董事会设独立董事三人,其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人员。″
二、审议通过《关于提名郭银华先生为独立董事候选人的议案》
(独立董事候选人简历见附件一；独立董事提名人声明见附件二；独立董事意见见附件三；独立董事候选人声明见附件四)
三、审议通过《关于的议案》
定于2003年6月18日在深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室。
会议通知如下：
(一)会议时间及地点：
会议时间：2003年6月18日(星期三)上午9?00会期半天
会议地点：深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室
深圳福田区北环大道7043号青海大厦六楼
(二)会议审议事项：
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于提名郭银华先生为独立董事候选人的议案》
3、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
(三)会议参加人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年6月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
(四)登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：青海白唇鹿股份有限公司董事会秘书办公室
青海省西宁市团结桥路53号
邮编：810015
联系电话：(0971)8566293(!*#传真：(0971)8018897
联系人：李?张霄雁
3、登记时间：2003年6月16日上午8?30至11?30,下午2?00至5?00
(五)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(六)出席会议的股东(委托代理人)的交通及食宿费用自理。
青海白唇鹿股份有限公司
董事会
二○○三年五月十四日
授权委托书式样：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席青海白唇鹿股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并以其本人意志代为行使对全部议案(包括临时议案)的表决权(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)。
委托人签名：委托人身份证号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
委托日期及有效期限：
附件一：
青海白唇鹿股份有限公司独立董事候选人简历
郭银华先生,1956年1月生,博士研究生、经济学博士。曾任湖南轻工专科学校纺织专业教师,湖南纺织工业学校纺织专业教师,湖南纺织高等专科学校经管类专业教师。现任广东经济管理学院经济管理专业教师兼系主任、副教授。
附件二：
青海白唇鹿股份有限公司独立董事提名人声明
提名人青海白唇鹿股份有限公司董事会现就提名郭银华先生为青海白唇鹿股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与青海白唇鹿股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任青海白唇鹿股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合青海白唇鹿股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在青海白唇鹿股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行股份1%的股东,也不是我公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在我公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为我公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括青海白唇鹿股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：青海白唇鹿股份有限公司董事会
2003年5月14日
附件三：
青海白唇鹿股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《青海白唇鹿股份有限公司章程》的有关规定,我们作为青海白唇鹿股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对《关于提名郭银华先生为独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：
经公司董事会提名,推举郭银华先生为公司独立董事候选人,拟担任公司第二届董事会独立董事职务。根据公司董事会提供的独立董事候选人简历、独立董事候选人声明,我们认为郭银华先生符合《公司法》、《公司章程》以及有关规定中关于董事及独立董事的任职资格和要求,具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。我们同意《关于提名郭银华先生为独立董事候选人的议案》并将该议案提交2003年第一次临时股东大会审议。
独立董事：贾成、谭文
2003年5月14日
附件四：
青海白唇鹿股份有限公司独立董事候选人声明
声明人郭银华,作为青海白唇鹿股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与青海白唇鹿股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括青海白唇鹿股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郭银华
2003年5月12日
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2003-05-15
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(600381)“白唇鹿”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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青海白唇鹿股份有限公司于2003年5月14日召开二届十四次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于提名郭银华为独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年6月18日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
(600381)“白唇鹿”公布2002年度分红派息实施公告
青海白唇鹿股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
11000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元(含税)。股权登记日为
2003年5月20日，除息日为2003年5月21日，红利发放日为2003年5月26日。
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2003-06-11
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(600381)“白唇鹿”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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青海白唇鹿股份有限公司于2003年6月9日以通讯方式召开2003年第二次临时
董事会，会议一致同意公司为青海明胶股份有限公司在中国银行青海省分行申请
办理的550万元银行流动资金短期限借款提供担保，借款期限一年。
2002年9月9日公司董事会临时会议审议通过了与青海明胶股份有限公司签定
《互保协议书》的议案，2002年9月13日双方签订的《互保协议书》约定：双方担
保的方式为对等互保，期限不超过三年，金额为人民币4000万元。
截至公告日，公司累计对外担保金额为人民币3720万元，其中为青海数码网
络(集团)股份有限公司担保2000万元；为青海三普药业股份有限公司担保1170万
元，公司无对外逾期担保。
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2003-06-13
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(600381)“白唇鹿”公布临时董事会决议暨为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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青海白唇鹿股份有限公司于2003年6月11日以通讯方式召开2003年第三次临时
董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司为控股子公司深圳三兴纺织实业有限公司申请在中国建设银行深圳
市分行办理3000万元流动资金借款提供担保，期限为一年。
二、公司为控股子公司深圳三兴纺织实业有限公司申请在中国建设银行深圳
市分行办理2000万元出口退税帐户托管授信额度提供担保，期限为一年。
同日，公司与中国建设银行深圳市分行签定《保证合同》两份，为公司所属
控股子公司深圳三兴纺织实业有限公司从该行获得3000万元流动资金贷款和2000
万元出口退税帐户托管授信额度提供连带责任保证，期限为一年，保证期间均为
2003年6月11日至2004年6月10日。
截至公告日，公司累计对外担保金额为人民币8720万元，其中为青海数码网
络(集团)股份有限公司担保2000万元；为青海三普药业股份有限公司担保1170万
元；为青海明胶股份有限公司担保550万元。公司无对外逾期担保。
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2004-05-26
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延期召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 青海白唇鹿股份有限公司董事会一致同意于2004年4月 28 日在深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室召开2003年度股东大会。
会议通知如下：
(一)会议时间及地点：
会议时间：2004年 4 月 28 日(星期 三 )上午9：00 会期半天
会议地点：深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室
深圳福田区北环大道7043号青海大厦六楼
(二)会议审议事项：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年年度报告》及其摘要；
4、审议《关于公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2003年度资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司的审计机构及审计费用》；
7、审议《公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《公司监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。
(三)会议参加人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年 4月 22 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
(四)登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：青海白唇鹿股份有限公司董事会秘书办公室
青海省西宁市团结桥路53号
邮 编：810015
联系电话：(0971)8566293 传真：(0971)8018897
联 系 人：李 张霄雁
3、登记时间：2004年 4 月26 日上午8：30至11：30,下午2：00至5：00
(五)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(六)出席会议的股东(委托代理人)的交通及食宿费用自理。
青海白唇鹿股份有限公司
董 事 会
2004年3月24日
附：授权委托书式样：
授 权 委 托 书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席青海白唇鹿股份有限公司2003年度股东大会,并以其本人意志代为行使对全部议案 (包括临时议案)的表决权(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期及有效期限：
青海白唇鹿股份有限公司独立董事提名人声明
提名人青海白唇鹿股份有限公司董事会现就提名贾成、谭文、郭银华三位先生为青海白唇鹿股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与青海白唇鹿股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任青海白唇鹿股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合青海白唇鹿股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在青海白唇鹿股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有青海白唇鹿股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是青海白唇鹿股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有青海白唇鹿股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在青海白唇鹿股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为青海白唇鹿股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括青海白唇鹿股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：青海白唇鹿股份有限公司董事会
2004年3月24日
青海白唇鹿股份有限公司独立董事候选人声明
声明人贾成,作为青海白唇鹿股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与青海白唇鹿股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括青海白唇鹿股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：贾成
2004年3月24日
青海白唇鹿股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谭文,作为青海白唇鹿股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与青海白唇鹿股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括青海白唇鹿股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谭文
2004年3月24日
青海白唇鹿股份有限公司独立董事候选人声明
声明人郭银华,作为青海白唇鹿股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与青海白唇鹿股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括青海白唇鹿股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郭银华
2004年3月24日
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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2003年度股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青海白唇鹿股份有限公司董事会原定于2004年4月28日召开的2003年度股东大会，
因部分董事出差，董事会决定股东大会延期至2004年5月26日上午召开 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600381)“白唇鹿”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,135,782,001.97 1,181,490,109.25
股东权益(不含少数股东权益) 370,067,791.35 366,561,486.95
每股净资产 3.36 3.33
调整后的每股净资产 3.35 3.32
本报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 252,810.95 252,810.95
每股收益 0.0319 0.0319
净资产收益率 0.95% 0.95%
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2005-01-13
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600381)“白唇鹿”
青海白唇鹿股份有限公司于2005年1月9日召开三届六次董事会，会议审议通
过公司与深圳市贤成纺织有限公司共同出资设立青海白唇鹿毛纺有限公司的议案
：公司与深圳市贤成纺织有限公司于2004年12月18日签署《青海白唇鹿毛纺有限
公司股东协议》，共同投资设立青海白唇鹿毛纺有限公司。新公司注册资本为10
871.20万元，其中，公司以经营性净资产出资9871.20万元，持股比例为90.80%
。
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2005-03-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-28 |
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2004-07-16
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2003年年度转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度转增，10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-20
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2003年年度转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-01-06
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总经理由“李冬生”变为“管希文” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-05-08
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2001.05.08是白 唇 鹿(600381)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 912,025,771.80 767,690,182.47
股东权益(不含少数股东权益) 352,428,199.80 339,003,615.37
每股净资产 3.20 3.09
调整后的每股净资产 3.10 3.02
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 205,755,964.77 125,903,316.95
净利润 13,424,584.43 11,523,078.48
扣除非经常性损益后的净利润 9,597,299.15 11,552,098.42
净资产收益率(全面摊薄)(%) 3.81 3.39
每股收益(全面摊薄) 0.1220 0.1047
经营活动产生的现金流量净额 37,525,897.76 28,607,169.37 |
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2003-08-16
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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青海白唇鹿股份有限公司于2003年8月14日召开二届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告全文及其摘要。
二、通过公司与广州市伟贤投资有限公司正式签定《资产租赁协议》。
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2003-10-28
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(600381)“白唇鹿”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 990,777,223.82 767,690,182.47
股东权益(不含少数股东权益) 353,530,767.02 339,003,615.37
每股净资产 3.21 3.08
调整后的每股净资产 3.12 2.96
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 23,723,292.89
每股收益 0.0101 0.1321
净资产收益率 0.31% 4.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.30% 3.08%
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2003-10-22
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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青海白唇鹿股份有限公司于2003年10月20日以通讯方式召开2003年第四次
临时董事会，会议审议同意为青海明胶股份有限公司在交通银行兰州市分行申
请办理的600万元银行短期借款提供担保，期限为一年。担保方式为连带责任保
证。同日，公司与交通银行兰州市分行签署了《保证合同》。
截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币8150万元(含本次担保)，
无对外逾期担保 |
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