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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-16
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第五届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2014年5月15日召开,会议审议通过《修改〈公司章程〉的议案》、《公司〈2014年度财务预算方案〉的议案》、《聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)担任公司2014年度审计工作机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青海贤成矿业股份有限公司董事会决定于2014年6月5日上午10：00召开公司2013年年度股东大会,审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)担任公司2014年度财务审计工作的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《修改<公司章程>的议案》；
2、审议《公司董事会2013年度工作报告》；
3、审议《公司监事会2013年度工作报告》；
4、审议《公司独立董事2013年度述职报告》；
5、审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》；
6、审议《公司2013年度财务决算报告》；
7、审议《公司2014年度财务预算方案》；
8、审议《公司2013年度利润分配预案》；
9、审议《郝立华先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
10、审议《张小峰先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
11、审议《史永宁先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
12、审议《陈定先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
13、审议《钱英女士担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
14、审议《王富贵先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
15、审议《程友海先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
16、审议《王延玲先生担任公司第六届监事会监事的议案》；
17、审议《汪雄飞先生担任公司第六届监事会监事的议案》；
18、审议《公司董事薪酬的议案》；
19、审议《关于公司独立董事工作津贴的议案》；
20、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司2014年度财务审计工作的议案》。
21、审议《提请公司股东大会授权董事会适时对已停业子公司进行处置的议案》 |
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2014-05-16
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关于重整进展及风险提示的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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关于西宁市国新投资控股有限公司所持有我公司股票解除司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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关于西宁市国新投资控股有限公司所持有我公司股票解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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关于重整进展及风险提示的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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关于会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-01
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关于控股股东所持有我公司股票解除司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-01
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年4月30日召开,会议审议通过《增补陈定先生担任公司第五届董事会董事的议案》、《增补张小峰先生担任公司第五届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第五届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2014年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0063
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0205
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第五届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于控股股东所持有我公司股票解除司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2013年业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于重整进展及风险提示的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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风险警示性提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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关于重整进展及风险提示的公告 |
上交所公告，风险提示,高管变动 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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关于控股股东所持我公司股票公开拍卖进展的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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第五届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2014年4月14日召开,会议审议通过了《同意李晓冬女士、马海杰先生、王霖女士辞去所担任的公司所有职务的议案》、《聘任张小峰先生担任公司总经理的议案》、《聘任陈定先生担任公司董事会秘书、副总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青海贤成矿业股份有限公司董事会定于2014年4月30日上午10：00召开公司2014年度第二次临时股东大会,审议《增补陈定先生担任公司第五届董事会董事的议案》、《增补张小峰先生担任公司第五届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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2013年业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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风险警示性提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于控股股东所持有我公司股票解除司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《增补陈定先生担任公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《增补张小峰先生担任公司第五届董事会董事的议案》 |
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2014-04-12
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关于公司董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-12
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关于董事及高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-11
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关于控股股东所持有我公司股票解除司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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关于重整进展及风险提示的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600381)“*ST贤成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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