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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-12
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法定代表人由“涂传岚”变为“张文东” ，2011-07-11 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2011-07-12
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第六届董事会2011年第四次临时会议决议的公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司第六届董事会2011年第四次临时会议于2011年7月11日召开，会议审议并通过了关于选举公司第六届董事会新任董事长的议案；关于调整公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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(600382) 广东明珠:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 13309321.12
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 11352773.71
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 10962741.80
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 10120000.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 6352629.28
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 42653846.89
海通证券股份有限公司深圳景田南路证券营业部 5479975.00
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 5083833.60
西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 4528000.00
国都证券有限责任公司北京北三环中路营业部 3904144.00
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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2011年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据初步测算，预计广东明珠集团股份有限公司2011年1-6月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长200%-300%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-25
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提名张文东先生为公司增补董事候选人的议案》 |
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2011-06-25
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第六届董事会2011年第三次临时会议决议暨关于召开公司2011年第三次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司第六届董事会2011年第三次临时会议于2011年6月23日召开，会议审议通过了关于涂传岚先生辞职的议案、关于提名张文东先生为公司增补董事候选人的议案。
公司定于2011年7月11日上午9：30召开2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-22
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东明珠集团股份有限公司本次安排的限售流通股46,107,356.00股将于2011年6月27日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-21
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司董事会于2011年6月17日晚收到公司董事长涂传岚先生提交的书面辞职书。因个人原因，涂传岚先生辞去公司董事长、董事职务。根据有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。涂传岚先生辞职后，不再担任公司的任何职务。自原董事长辞职生效始至新董事长当选为止期间，副董事长李新梓先生代为履行董事长职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会，于2011年6月13日上午在公司技术中心大楼二楼会议室召开，会议审议通过《关于投资参股设立“广东明珠集团深圳投资有限公司”的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司与参股公司广东大顶矿业股份有限公司(系公司关联方)于2011年5月22日签署了《投资意向书》，共同以现金(自有资金)出资设立广东明珠集团深圳投资有限公司(暂定名)，注册资本拟为人民币50,000万元，其中公司出资16,500万元，占注册资本的33%。
上述事项构成关联交易；需提交股东大会审议通过后才能实施。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于投资参股设立广东明珠集团深圳投资有限公司的议案》 |
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2011-05-28
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司于2011年5月27日召开第六届董、监事会2011年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资参股设立“广东明珠集团深圳投资有限公司”的议案。
二、通过关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果整改报告的议案，具体内容详见2011年5月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2011年6月13日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东明珠集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2011年5月23日
除息日：2011年5月24日
现金红利发放日：2011年5月30日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2011-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2011-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2011-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-15
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.12
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2011年4月6日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于续聘审计机构议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2011年4月6日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向广东明珠集团广州阀门有限公司增资的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-19
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司于2011年3月18日召开第六届董、监事会2011年第一次临时会议，会议审议通过关于向广东明珠集团广州阀门有限公司(注册资本6000万元，下称：阀门公司)增资的议案：同意对阀门公司以人民币1.15元/股的价格同比例增资32000万股，其中公司出资人民币33120万元，另一股东出资人民币3680万元。增资后，阀门公司注册资本为38000万元，其中公司出资额为34200万元，仍占比90%。
董事会决定于2011年4月6日下午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向广东明珠集团广州阀门有限公司增资的议案》 |
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2011-03-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2010 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
2、关于2010 年《董事会工作报告》的议案；
3、关于2010 年《监事会工作报告》的议案；
4、关于2010 年度《财务决算报告》的议案；
5、关于2010 年度利润分配预案；
6、关于续聘审计机构议案；
7、关于修改《公司章程》的议案 |
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2011-03-12
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注册地址由“广东省兴宁市兴城镇赤巷口”变为“广东省兴宁市官汕路99号” ，2011-04-06 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-12
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 17.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.11
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司于2011年3月10日召开六届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年底股本34,174.66万股为基数，每10股派0.30元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于完善公司内控制度的议案。
董事会决定于2011年4月6日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-05
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据初步测算，预计广东明珠集团股份有限公司2010年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(9,163.29万元)增长80%-100%。具体数据将在公司2010年年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-12 |
拟披露年报 |
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2010-11-20
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关于出让众力公司股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据广东明珠集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会有关决议，公司于2010年11月19日与广东鸿源机电股份有限公司签订了《股权转让合同》，向其转让公司持有的广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司(简称：众力公司)95.33%股权，转让价款为人民币24785.80万元。据测算，本次股权转让预计可为公司增加收益约为人民币6000万元。
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2010-11-12
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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广东明珠集团股份有限公司于2010年11月11日收到参股公司广东大顶矿业股份有限公司分配红利人民币78804000.00元，并据此确认该款项为公司相关投资收益。
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2010-11-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2010年11月3日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于向广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股的议案。
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