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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2010年11月3日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于向广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股的议案。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,599,872,511.88 1,666,645,412.94
所有者权益(或股东权益) 914,717,350.26 898,489,223.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.68 2.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,529,862.69 26,980,524.28
基本每股收益 0.02 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.011 0.044
加权平均净资产收益率(%) 0.60 2.99
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.40 1.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43
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2010-10-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2010年10月25日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于转让所持有的广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司股权的议案。
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2010-10-19
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司于2010年10月15日以通讯表决方式召开第六届董事会2010年第十次临时会议及第六届监事会2010年第四次临时会议，会议审议通过关于公司向其控股97.33%的广东明珠珍珠红酒业有限公司(下称：珍珠红酒业)增资扩股的议案：公司提议以每股人民币1.00元的价格，对珍珠红酒业(2009年度注册资本为3000万元，净资产为2546.48万元)进行增资扩股，公司以货币资金及评估作价的无形资产—土地，认购增资额4080万元，另一股东广东省兴宁市明珠酒店有限公司(公司第一大股东的控股股东)及引进的新股东广东明珠物流配送有限公司(公司参股公司之子公司)均以货币资金分别认购增资额为1420万元、1500万元。增资后，珍珠红酒业的注册资本增至人民币10000万元，其中公司出资额合计为人民币7000万元，占注册资本的70%。
上述交易构成关联投资。
董事会决定于2010年11月3日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-10-19
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股的议案》 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司于2010年9月20日召开第六届董事会2010年第九次临时会议及第六届监事会2010年第三次临时会议，会议审议通过关于转让公司所持有的广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司(注册资本11000万元，下称：众力公司)全部104862424.80股股权(占其注册资本的95.33%)的议案，转让价格以不低于2010年9月30日经评估后公司拥有众力公司的净资产为基准确定(有关评估报告将于股东大会召开前5个工作日内披露)。
董事会决定于2010年10月25日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-09-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《广东明珠集团股份有限公司关于转让所持有的广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司股权的议案》 |
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2010-07-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,616,021,937.81 1,666,645,412.94
所有者权益(或股东权益) 909,687,487.57 898,489,223.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.662 2.629
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 332,199,663.96 284,098,712.32
归属于上市公司股东的净利润 21,450,661.59 27,815,178.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,122,801.93 11,219,392.19
基本每股收益 0.063 0.081
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.033 0.033
加权平均净资产收益率(%) 2.36 3.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2188 -0.6567
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东明珠集团股份有限公司第五次安排的股权分置改革形成的有限售条件流通股17087330.00股将于2010年6月28日起上市流通。
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2010-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2010-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东明珠集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2010年6月1日
除息日：2010年6月2日
现金红利发放日：2010年6月7日
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2010-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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关于出售所持振邦地产股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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按照广东明珠集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会以及第六届董事会2010年第四次临时会议通过的相关决议精神，公司与深圳市众和创景环境艺术设计有限公司于2010年4月26日签订了关于转让河源市振邦房地产有限公司(简称：振邦地产)100%股权的《股权转让合同》，按此约定标的股权转让价格为人民币20370.00万元，受让方对振邦地产归还所欠公司债务人民币13190.62万元提供连带责任担保。
截止2010年5月4日，《股权转让合同》生效的条件和日期已全部满足，该合同从当日起生效。
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2010-04-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2010年4月24日以通讯表决方式召开第六届董事会2010年第四次临时会议，会议审议通过公司关于变更转让河源市振邦房地产有限公司(下称：振邦房地产)股权受让方的议案：鉴于公司第五届董事会2009年第十二次临时会议审议通过的《关于转让所持振邦房地产股权的议案》所提受让方广东省河源市大地集团公司(下称：大地集团)未能按《(股权转让)意向书》(下称：原意向书)约定完成意向项目，已放弃与公司实施意向项目。为此，同意公司在出售条款不低于原意向书条款的情况下，出售振邦房地产股权给大地集团以外的其他受让方。
如上述事项出售条款低于原意向书条款，需重新提交董事会、股东大会审议。
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2010-04-17
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,672,154,755.51 1,666,645,412.94
所有者权益(或股东权益) 908,162,667.61 898,489,223.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.66 2.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,673,443.63 9,673,443.63
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.07 1.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.03 1.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2010-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2010年4月15日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘审计机构议案。
四、通过2010年度日常关联交易总额的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-17 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-26; 一次变更日期: 2010-04-17; 一次变更公告日期: 2010-04-01 |
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2010-03-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2009年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
2、关于2009年《董事会工作报告》的议案；
3、关于2009年《监事会工作报告》的议案；
4、关于2009年度《财务决算报告》的议案；
5、关于2009年度利润分配预案；
6、关于续聘审计机构议案；
7、关于2010年度日常关联交易总额的议案；
8、广东明珠集团股份有限公司调整董事、监事及高管人员年薪制方案 |
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2010-03-26
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(600382) 广东明珠:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
广东明珠集团股份有限公司于2010年3月24日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：以2009年底股本34174.66万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过关于2010年度日常关联交易总额的议案。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月15日上午召开2009年年度股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-03-26
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(600382) 广东明珠:日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 日常关联交易公告
2010年度，广东明珠集团股份有限公司与参股公司广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)就购买商品、接受劳务、销售商品发生日常关联交易，预计交易金额分别为16667.00万元、3688.00万元、7500万元(均不含税)。
2009年度，公司与大顶矿业等关联方就采购商品、销售商品、提供劳务发生日常关联交易，实际交易金额分别为342685466.65元、70077165.57元、109834147.20元；大顶矿业及公司控股股东深圳市金信安投资有限公司为公司及其控股子公司提供担保的金额合计696914519.03元；公司为大顶矿业提供担保的金额为135000000.00元。
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2010-03-26
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(600382) 广东明珠:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 694,373,729.78 804,688,129.39
归属于上市公司股东的净利润 91,632,858.42 90,528,040.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,754,273.95 90,275,002.85
基本每股收益 0.27 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.26
加权平均净资产收益率(%) 10.71 11.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.22 11.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.75 0.9513
2009年末 2008年末
总资产 1,666,645,412.94 1,558,717,535.82
所有者权益(或股东权益) 898,489,223.98 816,835,222.95
归属于上市公司股东的每股净资产 2.63 2.39
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2010-02-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2010年2月8日以通讯表决方式召开第六届董事会2010年第二次临时会议，会议审议同意转让公司持有兴宁市明珠建筑工程有限公司(注册资本为人民币3000万元，公司投资人民币2700万元，下称：明珠建筑)的全部股权共2700万股(占总股本的90%)，转让价格以2009年12月31日经评估后公司拥有明珠建筑的净资产3931.04万元为基准。目前，兴宁市新和金钢铁材料有限公司有意向购买公司所持上述股份。
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2010-01-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年12月30日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过关于修订公司相关内控制度的议案等事项。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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(600382) 广东明珠:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 12714636.82
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 10748017.70
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 10641783.96
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 8598571.00
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 8146345.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 6188490.00
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 5317940.00
平安证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 4091679.20
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3645301.05
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 2632647.05
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2009-12-25
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年12月24日收到其参股公司广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)股东会决议：大顶矿业以2008年度末总股本为基数，向全体股东派发现金红利人民币396000000.00元。其中，公司按持股比例19.90%，获分股东红利人民币78804000.00元。截止公告日，公司已收悉上述股东红利。
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2009-11-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年11月26日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让所持河源市振邦房地产有限公司股权的议案。
二、通过关于与广东大顶矿业股份有限公司签订《原矿(铁矿石)委托加工合同》的议案。
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2009-11-17
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年11月16日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股95.33%的子公司广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司(下称：韶关发电)向兴业银行广州分行(下称：广州分行)申请流动资金贷款人民币70000000.00元，期限壹年。
二、同意公司为韶关发电向广州分行申请的上述流动资金贷款提供连带责任担保。
截止披露日，公司对外担保总额为人民币玖仟万元(含本次担保)，均是为子公司提供的担保，无逾期担保。
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