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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-17
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年11月16日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股95.33%的子公司广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司(下称：韶关发电)向兴业银行广州分行(下称：广州分行)申请流动资金贷款人民币70000000.00元，期限壹年。
二、同意公司为韶关发电向广州分行申请的上述流动资金贷款提供连带责任担保。
截止披露日，公司对外担保总额为人民币玖仟万元(含本次担保)，均是为子公司提供的担保，无逾期担保。
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2009-11-14
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于近日接到第一大股东深圳市金信安投资有限公司通报：该公司自2009年9月15日至11月12日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股3622700股，占公司总股本的1.06%；尚持有公司股份72994049股，占公司总股本的21.36%，其中无限售条件流通股9799363股。
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2009-11-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年11月5日召开2009年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-11-06
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年11月5日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举涂传岚为公司第六届董事会董事长。
二、聘任欧阳璟为公司总裁、钟健如为公司财务总监及董事会秘书、周小华为公司董事会证券事务代表。
三、推选周来发为公司第六届监事会主席。
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2009-11-04
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年11月2日召开第五届董、监事会2009年第十二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让所持河源市振邦房地产有限公司(注册资本15000.00万元，经评估后的净资产为15435.78万元；主要资产是位于河源市东城西片区文昌路东边纬十二路南边地段储备A-11-1号地块的国有土地使用权，土地受让款人民币26815.62万元已支付完毕，下称：振邦公司)100%股权的议案：目前，广东省河源市大地集团公司意欲购买标的股权，购买价格预计超过人民币2亿元，并对振邦公司所欠公司往来债务人民币1.276亿元的偿还提供保证担保。并对付款方式及相关优惠事宜作出有关约定。
二、通过关于与广东大顶矿业股份有限公司签订《原矿(铁矿石)委托加工合同》的议案。
董事会决定于2009年11月26日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-11-04
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司拟与参股公司广东大顶矿业股份有限公司(其控股股东为公司控股股东的第二大股东，下称：大顶矿业)继续签订《原矿(铁矿石)委托加工合同》(原相关合同已执行完毕)，公司委托大顶矿业加工160万吨铁矿石原矿，加工价格按43.16元/吨执行。
该事项构成关联交易。
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2009-11-04
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于转让所持河源市振邦房地产有限公司股权的议案；
2、关于与广东大顶矿业股份有限公司签订《原矿（铁矿石）委托加工合同》的议案； |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,673,485,816.76 1,558,717,535.82
所有者权益(或股东权益) 827,421,797.07 816,835,222.95
归属于上市公司股东的每股净资产 2.42 2.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,037,657.02 23,777,521.28
基本每股收益 -0.01 0.07
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.014 0.019
全面摊薄净资产收益率(%) -0.48 2.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.56 0.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.73
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2009-10-22
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年10月20日召开第五届董、监事会2009年第十次临时会议，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年11月5日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-10-21
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年10月20日召开第五届董、监事会2009年第十次临时会议，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年11月5日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-10-21
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
二、审议《关于公司监事会换届推选监事候选人的议案》 |
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2009-10-21
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
二、审议《关于公司监事会换届推选监事候选人的议案》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-16
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司接到第一大股东深圳市金信安投资有限公司通报：该公司自2009年6月26日解除限售条件至2009年9月14日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股3665267股，占公司总股本的1.07%。截止2009年9月14日收盘，该公司尚持有公司股份76616749股(其中无限售条件流通股13422063股)，占公司总股本的22.42%。
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,737,968,558.83 1,558,717,535.82
所有者权益(或股东权益) 831,459,454.09 816,835,222.95
每股净资产 2.433 2.39
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 284,098,712.32 386,875,143.38
净利润 27,815,178.30 76,827,871.17
扣除非经常性损益的净利润 11,219,392.19 70,567,954.21
基本每股收益 0.08 0.225
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.033 0.21
净资产收益率(%) 3.35 9.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.6567 0.45
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2009-07-21
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年7月20日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年第九次临时会议，会议审议同意对公司控股95.33%的广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司(前称：广东省韶关众力发电设备有限公司，注册资本8618.40万元)实施同比例增资扩股方案，并以人民币1.00元/股的方式将股本扩股至人民币11000万股，其中公司增加投资人民币22703792.80元。如该公司另一股东放弃认购增资方案中应认购股份，公司将全额认购其放弃认购的股份。
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2009-07-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年7月10日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司提供贷款担保的议案。
二、通过关于将原投入“低水头灯泡贯流发电机组”的剩余募集资金2677.84万元转为补充流动资金的议案。
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2009-07-01
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关于股东股权质押事宜公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司近日接到第一大股东深圳市金信安投资有限公司通知，其于2009年6月30日将原质押给华夏银行股份有限公司广州分行的公司80282000股限售流通股中的17087300股解除质押，剩下的63194700股仍然质押给该银行。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记及股权质押登记手续。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司提供贷款担保的议案；
2、关于将原投入“低水头灯泡贯流发电机组”的剩余募集资金2,677.84 万元转为补充流动资金的议案 |
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2009-06-25
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年6月23日召开第五届董、监事会2009年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股95.33%的广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司(下称：韶关众力)提供担保的议案：韶关众力向中国农业银行韶关市北江支行申请借款最高金额人民币柒仟壹佰伍拾万元整[期限叁年，并以该公司名下的相关资产(含动产和不动产)提供抵押]，公司为上述借款中的人民币贰仟万元整提供保证担保。
截止披露日，公司对外担保总额为人民币壹亿壹仟叁佰贰拾伍万元(含本次担保)，均为对子公司的担保，无逾期担保。
二、通过关于制定《公司董、监事和高管人员持有及买卖公司股票的管理办法》及《公司信息知情人报备制度》的议案。
三、通过将投入韶关众力原用于“低水头灯泡贯流发电机组”技术改造项目的募集资金2677.84万元转为补充该公司流动资金的议案。
董事会决定于2009年7月10日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-06-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东明珠集团股份有限公司本次有限售条件的流通股30643698.00股将于2009年6月26日起上市流通。
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2009-06-01
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股改持续督导保荐机构和保荐人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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广东明珠集团股份有限公司接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构方正证券有限责任公司(下称：方正证券)和瑞信方正证券有限责任公司(下称：瑞信方正)的通知，经中国证监会批准，方正证券与瑞士信贷共同出资设立瑞信方正，原方正证券已注销与投资银行相关的业务许可，瑞信方正将承继原方正证券承担的保荐职责。
因此，公司股改保荐机构变更为瑞信方正；同时瑞信方正指定宋大龙为公司股改持续督导的保荐代表人。
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2009-05-20
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东明珠集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2009年5月25日
除息日：2009年5月26日
现金红利发放日：2009年6月2日
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年5月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签订2009年铁矿产品《购销产品》的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-05-12
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董事会临时会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年5月9日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年第五次临时会议，会议审议同意公司转让持有的广东明珠药业有限公司(注册资本为2920万元，历年来均处于微利状态)全部88.30%的股权(共计2578.48万股)，转让价格以不低于2008年12月31日经评估后公司拥有目标公司的净资产50714900.00元为基准确定，目前兴宁市中联佳投资有限公司有意欲购买上述股份。
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2009-05-04
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据广东明珠集团股份有限公司第五届董事会2009年第四次临时会议决议，公司拟与参股公司广东大顶矿业股份有限公司(其控股股东系公司控股股东的第二大股东)订立2009年度铁矿产品《购销合同》，采购金额为不超过人民币叁亿元。该事项构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。
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2009-04-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于签订2009 年铁矿产品《购销合同》的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案 |
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