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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于签订2009 年铁矿产品《购销合同》的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,747,747,268.05 1,558,717,535.82
所有者权益(或股东权益) 826,145,485.28 816,835,222.95
归属于上市公司股东的每股净资产 2.42 2.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,310,262.33 9,310,262.33
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.001 0.001
全面摊薄净资产收益率(%) 1.13 1.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.05 0.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
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2009-04-25
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年4月23日召开第五届董、监事会2009年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年第一季度报告。
二、同意向大庆市商业银行股份有限公司申请办理原流动资金贷款肆仟贰佰万元整的转贷手续(本次转贷金额不变)，期限壹年，由公司持股19.90%的广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)提供担保。
三、通过公司拟与大顶矿业签订2009年铁矿产品《购销合同》的议案：采购金额为不超过人民币叁亿元。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-04-21
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年4月20日接到第二大股东兴宁市财政局通报：该局自2009年3月18日至4月20日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股4519527股(占公司总股本的1.32%)，尚持有公司股份6761308股(其中无限售条件流通股1420680股)，占公司总股本的1.98%。
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2009-04-14
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年4月13日接到第三大股东兴宁市友谊投资发展有限公司通报：该公司自2009年1月21日至4月13日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股4517920股(占公司总股本的1.32%)，尚持有公司有限售条件流通股8215740股(占公司总股本的2.40%)。
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2009-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年4月9日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案。
三、通过关于续聘审计机构的议案。
四、通过2009年度日常关联交易总额的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年3月17日接到第二大股东兴宁市财政局通报：该公司自2008年12月23日至2009年3月17日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股3794919股(占公司总股本的1.11%)，尚持有公司股份11280835股(其中无限售条件流通股5940207股)，占公司总股本的3.30%。
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2009-03-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2008 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
2、关于2008 年《董事会工作报告》的议案；
3、关于2008 年《监事会工作报告》的议案；
4、关于2008 年度《财务决算报告》的议案；
5、关于2008 年度利润分配预案；
6、关于续聘审计机构议案；
7、关于2009 年度日常关联交易总额的议案 |
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2009-03-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年3月16日召开五届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：以2008年底股本34174.66万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过关于2009年度日常关联交易总额的议案。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
五、通过关于调整2008年期初财务报表相关项目及其金额的议案。
董事会决定于2009年4月9日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 804,688,129.39 697,595,516.70
归属于上市公司股东的净利润 90,528,040.32 89,841,886.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,275,002.85 70,468,016.05
基本每股收益 0.26 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 11.08 12.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.05 9.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9513 0.29
2008年末 2007年末
总资产 1,558,717,535.82 1,583,428,290.73
所有者权益(或股东权益) 816,835,222.95 736,559,580.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.39 2.16
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2009-03-18
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据广东明珠集团股份有限公司与参股公司广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)等关联方签订的相关日常关联交易合同/协议及补充协议，现将公司日常关联交易的2008年执行情况及2009年预计情况公告如下：
公司将位于兴宁市兴田一路的物业出租给兴宁市明珠酒店有限公司[为公司控股股东深圳市金信安投资有限公司(下称：金信安)的实际控制人]，2008年度租金100万元，该项租赁业务自2008年9月起终止；公司将统悦酒店及其配套设施出租给韶关市众益福酒店管理有限公司(为公司股东的参股公司)，约定租金为每月40万元，租期为20年(截止到2024年7月1日)，该项租赁业务自2008年7月起终止。2008年，金信安、大顶矿业分别为公司及其控股子公司借款98600000.00元、270600000.00元提供担保；公司为大顶矿业135000000.00元银行借款提供保证及质押担保，担保、质押期限为2008年12月19日至2009年6月19日。
公司向大顶矿业购买商品、接受其提供的劳务，2008年度交易总金额分别为20984.00万元、2308.80万元，预计2009年度交易总金额分别为13743.84万元、2411.20万元；公司及其子公司向大顶矿业销售商品、提供劳务，2008年度交易总金额合计为14041.46万元，预计2009年度交易总金额合计为20817万元。
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2009-02-02
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年1月23日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年第一次临时会议，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司梅州分行申请短期流动资金贷款人民币壹亿元及伍仟万元贸易融资综合额度的授信融资，期限壹年，并以公司及其下属子公司广东明珠药业有限公司部分房产、土地权证提供抵押，公司所拥有的广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)股权6000万股提供质押，大顶矿业提供担保。
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2009-01-21
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年1月20日接到第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司通报：该公司自2008年12月12日至2009年1月20日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股3675880股(占公司总股本的1.08%)，尚持有公司股份12733660股(占公司总股本的3.73%)，其中无限售条件流通股4517920股。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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发起人股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司接到第三大股东兴宁市财政局(下称：兴宁财政)有关通知，兴宁财政自2008年6月26日解除限售条件至12月22日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股7352204股(占公司总股本的2.15%)，其中自2008年7月29日至12月22日收盘，售出3794974股。截止2008年12月22日收盘，兴宁财政尚持有公司股份15075754股(其中有限售条件流通股5340628股)，占公司总股本的4.41%。
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2008-12-13
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发起人股东减持公司股份公告
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上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2008年12月11日接到第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司(下称：友谊投资)有关通知，友谊投资自2008年6月26日解除限售条件至2008年12月11日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股8893530股(占公司总股本的2.60%)，仍持有公司股票16409540股(其中无限售条件流通股8193800股)，占公司总股本的4.80%。
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2008-12-11
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2008年12月9日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第十次临时会议，会议审议同意公司控股95.33%的广东省韶关众力发电设备有限公司向兴业银行广州分行申请流动资金贷款人民币陆仟万元整(期限一年)，并同意由公司为该笔贷款提供连带责任担保。
截止披露日，公司对外担保总额为人民币贰亿伍仟万元(含本次担保)，无逾期担保。
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2008-12-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2008年12月3日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第九次临时会议，会议审议同意公司控股95.33%的广东省韶关众力发电设备有限公司向深圳发展银行佛山分行申请的流动资金贷款人民币叁仟伍佰万元整(期限壹年，并以该公司部分资产提供抵押)；并同意由公司为该笔贷款提供连带责任担保。
截止披露日，公司对外担保总额为人民币壹亿玖仟万元(含本次担保)，其中：为子公司的担保为伍仟伍佰万元；为参股公司的担保为壹亿叁仟伍佰万元。无逾期担保。
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2008-11-26
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2008年11月24日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向大庆市商业银行股份有限公司(公司为其第七大股东，持股比例为4.51%)申请贷款人民币肆仟贰佰万元整，期限壹年，由广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)提供担保；公司继续向中国建设银行股份有限公司兴宁支行申请贷款人民币壹亿元整，期限叁年，并以公司原抵押物提供抵押，由大顶矿业提供担保。
二、同意公司继续为控股95.33%的广东省韶关众力发电设备有限公司在华夏银行广州分行的流动资金贷款人民币贰仟万元(属于贷款转办事项)提供连带责任担保，担保期限自贷款发放之日至授信项下所有本息还清为止。
截止披露日，公司对外担保总额为人民币壹亿伍仟伍佰万元(含本次担保)。其中：为子公司的担保为贰仟万元；为参股公司的担保为壹亿叁仟伍佰万元；无逾期担保。
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2008-11-15
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股东股权质押事宜公告
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上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司近日接到第一大股东深圳市金信安投资有限公司通知，该公司将原质押给华夏银行股份有限公司广州分行(下称：广州分行)的公司80000000股限售流通股于2008年11月13日解除质押；并于当日将其所持公司80282000股限售流通股重新质押给广州分行。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押及股权质押登记手续。
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2008-11-04
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2008年11月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案。
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2008-10-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司于2008年10月16日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告及其摘要。
二、通过关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案。
三、同意公司出资1.5亿元人民币在河源市成立房地产开发全资子公司。
董事会决定于2008年11月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-10-18
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2008-10-18
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,510,563,072.30 1,582,104,871.29
所有者权益(或股东权益) 829,228,510.43 735,236,161.19
归属于上市公司股东的每股净资产 2.43 2.15
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,416,876.07 104,244,747.24
基本每股收益 0.09 0.31
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 2.99 12.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.03 11.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55
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2008-10-14
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司于2008年10月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司于2008年9月25日以人民币268156200.00元的价格竞得位于河源市东城西片区文昌路东边、纬十二路南边地段一幅地块的国有土地使用权的相关事项。
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2008-09-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司拟设立子公司对竞拍所得土地块进行开发 |
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2008-09-27
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司于2008年9月26日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第七次临时会议，会议决定于2008年10月13日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以下事项：
根据公司第五届董事会2008年第四次临时会议决议，公司于2008年9月25日以人民币贰亿陆仟捌佰壹拾伍万陆仟贰佰元整的价格竞得位于河源市东城西片区文昌路东边、纬十二路南边地段一幅地块(土地面积为134078.1平方米，土地用途为住宅，土地使用年限为70年，建筑密度为≤30%，容积率为≤2.5，绿地率为≥30%)的国有土地使用权的受让资格。公司拟设立子公司对该地块进行开发。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-18 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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(600382) 广东明珠:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 2838395.93
安信证券股份有限公司潮阳中山西路证券营业部 1828971.66
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 1505463.00
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司东莞旗峰路证券营业部 1403671.01
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1357796.87
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 3720958.76
联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 3413985.74
安信证券股份有限公司梅州兴宁证券营业部 1672328.90
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 1541661.00
中国银河证券股份有限公司广州较场东路证券营业部 1446431.41
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2008-08-18
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,519,486,875.98 1,582,104,871.29
所有者权益(或股东权益) 801,811,634.36 735,236,161.19
每股净资产 2.35 2.15
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 386,875,143.38 270,823,695.29
净利润 76,827,871.17 15,111,223.07
扣除非经常性损益的净利润 70,567,954.21 4,334,065.34
基本每股收益 0.225 0.044
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.01
净资产收益率(%) 9.58 2.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.02
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