| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,602,607,498.34 1,512,272,748.51
股东权益(不含少数股东权益) 569,174,332.33 555,905,645.19
每股净资产 3.33 3.25
调整后的每股净资产 3.323 3.245
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 215,887,328.92 178,249,717.24
净利润 19,657,352.14 15,211,913.45
扣除非经常性损益后的净利润 19,389,830.01 9,626,607.02
每股收益 0.12 0.089
净资产收益率(%) 3.45 2.89
经营活动产生的现金流量净额 42,810,084.74 54,398,369.40
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-18 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息实施内容的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600382)“广东明珠”
根据财政部、国家税务总局于2005年6月13日下发的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定，广东明珠集团股份有限公司董事会对同日发布的《2004年度分红派息实施公告》补充公告如下：公司此次分红派息，扣税后社会公众股中的个人股东、投资基金由原来实际每10股派发现金0.40元变更为实际每10股派发现金0.45元 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-13
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年底股本17087.33万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2005年6月16日
除息日：2005年6月17日
现金红利发放日：2005年6月22日 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600382)“广东明珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,542,385,606.26 1,512,272,748.51 股东权益(不含少数股东权益) 560,019,848.58 555,905,645.19 每股净资产 3.277 3.253 调整后的每股净资产 3.269 3.245
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 7,558,192.39 7,558,192.39 每股收益 0.02 0.02 净资产收益率(%) 0.71 0.71 |
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2005-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司于2005年4月22日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年底股本17087.33万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修订公司章程的议案(修订稿)。
四、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表的审计机构。
五、通过公司预计2005年度日常关联交易总额的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广东明珠集团股份有限公司于2005年3月31日以通讯方式召开第四届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过关于修订公司章程的议案(修订稿)，同意提交2004年年度股东大会审议。
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2005-03-18
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和本公司《章程》规定,本公司定于2005年4月22日上午9：30在广东省兴宁市兴城镇赤巷口本公司技术中心大楼二楼会议室,现将有关事项公告如下：
(一)会议主要议程：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》
3、审议《公司2004年年度报告及摘要》
4、审议《公司2004年度财务决算报告》
5、审议《公司2004年度利润分配预案》
6、审议《关于修订公司章程的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《公司预计2005年度日常关联交易总额的议案》
9、审议《公司董事、监事和高级管理人员年薪及独立董事津贴调整方案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
(二)会议出席对象：
1、本次股东大会股权登记日为2005年4月14日,所有在股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
2、公司董事、监事及其它高级管理人员。
(三)参会股东登记办法：
发起人、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。拟出席会议的股东请于2005年4月20日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
(四)会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2005年4月22日上午9：30
2、会议地点：广东省兴宁市兴城镇赤巷口本公司技术中心大楼二楼会议室
3、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
4、联系方法：
通讯地址：广东省兴宁市兴城镇赤巷口本公司证券部
邮政编码：514500
电话：0753-3337589
传真：0753-3337589
联系人：周小华
(五)备查文件：
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、2004年年度报告及审计报告。
附件：《授权委托书》
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○○五年三月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士 代表我 单位/本人 出席广东明珠集团股份有限公司二○○四年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日 |
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600382)"广东明珠"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,512,272,748.51 1,136,717,931.35
股东权益 555,905,645.19 537,346,456.68
每股净资产 3.25 3.15
调整后的每股净资产 3.245 3.13
2004年 2003年
主营业务收入 634,247,472.02 612,777,791.97
净利润 44,190,183.51 36,686,097.01
每股收益(全面摊薄) 0.26 0.21
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.95 6.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 0.049
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司于2005年3月15日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年底股本17087.33万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表审计机构的议案。
五、通过公司预计2005年度日常关联交易总额的议案。
董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年年度股东大会，审议以上事项
(600382)“广东明珠”公布日常关联交易公告
广东明珠集团股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
2005年公司预计向参股公司广东大顶矿业股份有限公司购进商品约人民币9300万元。
公司出售商品给广东大顶矿业股份有限公司、公司子公司-兴宁市明珠建筑工程有限公司与广东省兴宁市明珠酒店有限公司、梅州市明珠客家酒店有限公司及广东大顶矿业股份有限公司签订的承领建筑工程合同或矿山采剥工程合同所形成的交易，2004年的交易总金额为9859万元，预计2005年度的交易总金额为16000万元。
公司向广东省兴宁市明珠酒店有限公司提供房产租赁，2004年的交易总金额为280万元，预计2005年度的交易总金额为280万元。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600382)“广东明珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,466,343,672.90 1,136,717,931.35
股东权益（不含少数股东权益） 535,104,224.15 537,346,456.68
每股净资产 3.13 3.15
调整后的每股净资产 3.11 3.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 42,723,780.64 97,122,150.04
每股收益 0.048 0.137
净资产收益率（%） 1.53 4.37
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司于2004年8月16日召开四届七次董事会，会议审
议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-01-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广东明珠集团股份有限公司于2004年1月15日以通讯表决方式召开
第四届董事会2004年第一次临时会议及四届四次监事会，会议审议通过
公司关于中国证监会广州证管办巡检提出有关问题的整改报告。
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2003-04-23
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(600382)“广东明珠”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 109831.01 104657.02 104.94
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 50574.43 49994.72 101.16
每股净资产(元) 2.96 2.93 101.02
调整后的每股净资产(元) 2.95 2.92 101.03
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -278.20
每股收益(元) 0.033 0.016 206.25
净资产收益率(%) 1.13 0.56 201.78
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.46 0.56 82.14
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2005-02-04
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公布享受税收优惠政策的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600382)“广东明珠”
根据广东省经济委员会、财政厅、国税局、地税局、国土厅有关通知精神，
兴宁市地方税务局于2005年1月28日发文《关于广东明珠集团股份有限公司申请
税收优惠的批复》，同意公司依法享受国家规定的税收优惠政策，2005年1月1日
至2006年12月31日的企业所得税减按15%的优惠税率征收。
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2001-01-18
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2001.01.18是广东明珠(600382)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-07-08
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(600382)“广东明珠”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广东明珠集团股份有限公司于2003年7月3日以传真方式召开四届二次董事会，
会议审议通过《股权转让协议书》及《公司重大出售资产报告书(草案)》：本次
交易为公司向梅州金达投资有限公司转让所持有的梅州市明珠冶炼有限公司80%的
股权，经协商确定股权转让价格为33300000元 |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,051,444,068.29 1,046,570,156.63
股东权益(不含少数股东权益) 513,263,431.38 499,947,196.49
每股净资产 3.00 2.93
调整后每股净资产 2.99 2.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 279,368,257.75 185,595,063.40
净利润 13,240,847.35 12,405,219.75
扣除非经常性损益后的净利润 8,172,350.40 6,354,748.65
每股收益 0.078 0.073
净资产收益率(%) 2.58 2.47
经营活动产生的现金流量净额 -41,318,418.49 11,537,406.47 |
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2003-08-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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广东明珠集团股份有限公司于2003年8月15日召开四届三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过撤销公司原分支机构的议案 |
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2003-10-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东明珠集团股份有限公司第四届董事会2003年第二次临时会议于2003年9月29日上午召开，以传真方式进行。会议应到会董事9名，实际到会董事9名（其中传真表决票3名），会议由董事长张坚力先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
一、同意关于本公司与兴宁市明珠酒店有限公司签订《建筑工程施工原则协议》的议案。由于兴宁市明珠酒店有限公司是本公司控股股东深圳市金信安投资有限公司的第一大股东，签订此项协议构成了关联交易。
根据当地经济发展需要，公司控股子公司兴宁市明珠建筑工程有限公司在日常的经营过程中，与控股股东的第一大股东兴宁市明珠酒店有限公司之间将发生在建筑施工（包括土石方基础工程、水电设施安装、建筑安装装饰及其他建筑工程施工等）方面的经营性关联交易。为了维护公司全体股东的合法权益，保证关联交易公平、公允，关联交易价格按照梅州市有关部门及广东省政府有关部门的相关法规或文件规定的收费标准确定，以公司实现良好的经济效益和社会效益的前提下，公司与控股股东的第一大股东兴宁市明珠酒店有限公司在2003年9月17日签订了《建筑工程施工原则协议》。
审议本关联交易事项时关联董事张坚力先生回避了表决，其余董事一致同意通过。
详见同日刊登的《广东明珠集团股份有限公司关联交易公告》。
二、通过《公司章程2003年第二次修正案》
鉴于公司组织架构变更以及公司实际经营业务状况，拟对公司章程作出如下修订：1、公司章程所有原条款中涉及"总经理"、"副总经理"名称的，现分别修改为："总裁"、"副总裁"。
2、公司章程第二章第十三条中，原公司经营范围：制造、销售普通机械、金属制品、汽车零部件、橡胶制品、服装；销售百货、日用杂货、五金、交电、化工、针纺织品、医疗器械、副食品、其它食品（含烟酒零售）、粮油制品；信息咨询服务，设备、场地租赁，电子计算机技术服务，园林设计，产品设计，室内装饰及设计，水电设备安装及维修，汽车维修，汽车货运，仓储，技术培训，物业管理；进出口业务（具体按粤外经贸进字［1998］210号文经营）；实业投资。
现修改为：制造、销售普通机械、金属制品、有色金属、黑色金属、汽车零部件、橡胶制品、服装；销售百货、日用杂货、五金、交电、针纺织品、副食品、其它食品（含烟酒零售）、粮油制品；信息咨询服务，设备、场地租赁，电子计算机技术服务，园林设计，产品设计，室内装饰及设计，水电设备安装及维修，汽车维修，汽车货运，物业管理；进出口业务（具体按粤外经贸进字［1998］210号文经营）；实业投资。
三、关于的通知
根据《公司法》和公司《章程》规定，本公司定于2003年10月30日上午9：30在广东省兴宁市兴城镇赤巷口本公司五楼会议室，现将有关事项公告如下：
（一）会议主要议程：
1、审议关于本公司与兴宁市明珠酒店有限公司签订《建筑工程施工原则协议》的提案；
2、审议《广东明珠集团股份有限公司重大出售资产报告书》；
3、审议《公司章程2003年第二次修正案》
（二）会议出席对象：
1、截止2003年10月23日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事及其它高级管理人员。
（三）参会股东登记办法：
发起人、法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。拟出席会议的股东请于2002年7月5日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
（四）会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2003年10月30日上午9：30
2、会议地点：广东省兴宁市兴城镇赤巷口本公司五楼会议室
3、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
4、联系方法：
通讯地址：广东省兴宁市兴城镇赤巷口本公司证券部
邮政编码：514500 电话：0753－3327282 传真：0753－3324118 联系人：周小华
（六）备查文件：
1、公司第四届董事会2003年第二次临时会议决议
2、公司第四届监事会第二次会议决议
3、公司章程
附 件：《授权委托书》
特此公告
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○○三年九月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席广东明珠集团股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数量：
受托人（签名）：身份证号码：
受托日期：年月日
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2003-09-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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广东明珠集团股份有限公司于2003年9月3日召开第四届董事会2003年第一
次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意向上海浦东发展银行广州分行大都会支行申请人民币壹亿元的综
合授信融资，授信期限一年。
二、深圳市金信安投资有限公司为上述授信融资提供信用担保，承担连带
还款责任 |
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2004-06-08
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东明珠集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年底股本17087.33万
股为基数，每10股派现金红利1.50元(含税)。
股权登记日：2004年6月11日
除息日：2004年6月14日
现金红利发放日：2004年6月18日
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-22
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(600382)“广东明珠”2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,115,771,535.34 1,136,717,931.35
股东权益(不含少数股东权益) 546,938,748.72 537,346,456.68
每股净资产 3.20 3.15
调整后的每股净资产 3.18 3.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,936,075.34 -6,936,075.34
每股收益 0.056 0.056
净资产收益率(%) 1.77 1.77
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-05-28
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2001年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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