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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600382)“广东明珠”
根据有关文件的要求，广东明珠集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月12日下午3:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月8日-12日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738382”，投票简称为“明珠投票”。 |
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2006-05-31
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600382)“广东明珠”
根据有关文件的要求，广东明珠集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月12日下午3:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月8日-12日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738382”，投票简称为“明珠投票” |
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2006-05-31
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-26，连续停牌 ，2006-06-05 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-31
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-26 ，2006-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-25
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司于2006年5月24日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意兴宁市国资局按照公司股权分置改革(下称：股改)方案参加股改 |
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2006-05-24
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司自2006年5月15日公告股权分置改革方案以来，公司董事会受非流通股股东的委托，通过多种方式与流通股股东进行了广泛沟通。公司非流通股股东提议对股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：
公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东执行一定的对价安排，流通股股东持有的每10股流通股将获得由非流通股股东支付的3.3股股份，非流通股股东支付的对价股份总额为1980万股。
二、原方案中非流通股股东深圳市金信安投资有限公司的特别承诺事项现调整为：
其持有的公司法人股自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十。承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
对未提出动议的非流通股股东宁波不锈钢标准件厂的对价安排先行代为垫付。
对兴宁市友谊投资发展有限公司的对价安排先行代为垫付。
《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其他相关文件刊登在2006年5月24日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，请投资者仔细阅读。修订后的股权分置改革方案尚需提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年5月25日复牌 |
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2006-05-15
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公布召开股权分置改革投资者网上交流会和设置投资者服务热线的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者交流会和设置投资者服务热线电话，具体安排如下：
一、网上路演
时间：2006年5月17日13:00-16:00
网站：全景网(www.p5w.net)
二、投资者服务热线
热线电话：0753-3326059、3338549
传真：0753-3337950、3337589
电子邮箱：gdmzh@gdmzh.com |
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2006-05-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司董事会决定于2006年6月12日召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月8日-12日期间股票交易日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东执行一定的对价安排，流通股股东持有的每10股流通股将获得由非流通股股东支付的2.8股股份，非流通股股东支付的对价股份总额为1680万股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
公司控股股东深圳市金信安投资有限公司(下称：金信安投资)特别承诺：持有的公司法人股自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
金信安投资及公司非流通股股东兴宁市明珠投资集团有限公司(下称：明珠投资)承诺，对未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东宁波不锈钢标准件厂的对价安排先行代为垫付；公司非流通股股东兴宁市友谊投资发展有限公司所持股权全部质押，金信安投资及明珠投资承诺对其对价安排先行代为垫付。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月3日至12日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，公司董事会采用公开方式在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动 |
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2006-05-15
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召开2006年股东大会 ，2006-06-12 |
召开股东大会 |
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| 审议《广东明珠集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-09
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公布股权分置改革工作进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600382)“广东明珠”
根据有关文件的规定，广东明珠集团股份有限公司于2006年4月24日发布了关于公司进行股权分置改革(下称：股改)工作的提示性公告，公司挂牌股票开始停牌。
公司正在准备公告股改说明书所需的相关文件，预计5月中旬可以公布股改方案 |
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-25 ，2006-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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进行股权分置改革的提示性公告
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上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，广东明珠集团股份有限公司非流通股股东深圳市金信安投资有限
公司等四家公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如
下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司于2006年4月21日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、聘任黄子丹为公司副总裁 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600382)“广东明珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,619,825,419.91 1,622,686,083.99
股东权益(不含少数股东权益) 601,907,012.76 597,793,195.95
每股净资产 3.52 3.5
调整后的每股净资产 3.509 3.486
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,874,163.87 5,874,163.87
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.68 0.68 |
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2006-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司于2006年4月21日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年底股本17087.33万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司预计2006年度日常关联交易总额的议案。
五、通过修改公司章程的临时提案 |
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2006-04-13
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司近日接法人股股东兴宁市友谊投资发展有限公司(下称：友谊投资)通知，友谊投资将其所持公司2119.52万股社会法人股全部质押给华夏银行股份有限公司广州分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。股份质押期限自2006年4月10日至质权人提出解质申请之日止 |
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2006-04-11
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公布召开2005年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600382)“广东明珠”
根据中国证监会以及上海证券交易所发布的有关通知要求，单独持有广东明珠集团股份有限公司6.99%股权的股东兴宁市明珠投资集团有限公司提出修改《公司章程》的临时提案，并提交公司2005年年度股东大会审议。
经公司董事会审议，同意将上述提案作为新增临时提案提交2005年年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年年度报告及摘要》
4、审议《公司2005年度财务决算报告》
5、审议《公司2005年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司预计2006年度日常关联交易总额的议案》
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2006-03-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600382)“广东明珠”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,622,686,083.99 1,512,272,748.51
股东权益 597,793,195.95 555,905,645.19
每股净资产 3.50 3.25
调整后的每股净资产 3.486 3.245
2005年 2004年
主营业务收入 664,947,983.09 634,247,472.02
净利润 46,276,215.76 44,190,183.51
每股收益(全面摊薄) 0.27 0.26
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.74 7.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33 0.97
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2006-03-18
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
根据公司与参股公司广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)签订的意向采购合同，2006年公司预计向大顶矿业购进商品约人民币12000万元，2005年度交易总金额为4845.41万元；公司出售商品给大顶矿业、开封空分集团有限公司，同时公司子公司兴宁市明珠建筑工程有限公司与公司控股股东的实际控制人广东省兴宁市明珠酒店有限公司(下称：明珠酒店)及大顶矿业之间因提供劳务而形成交易，2005年度交易总金额为29311万元，预计2006年度交易金额为30800万元；公司与明珠酒店之间因房产租赁而形成交易，2005年度交易总金额为280万元，预计2006年度交易金额为280万元 |
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2006-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司于2006年3月15日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年底股本17087.33万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过公司预计2006年度日常关联交易总额的议案。
董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-02-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司于2006年2月6日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于变更募集资金用途的议案 |
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2005-12-31
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司近日接第一大股东深圳市金信安投资有限公司(下称：金信安公司)通知，金信安公司将其所持公司5267.77万股社会法人股中的4000万股质押给华夏银行股份有限公司广州分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。股份质押期限自2005年12月28日至质权人提出解质申请之日止 |
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2005-12-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司于2005年12月28日召开第四届董事会2005年第七次临时会议及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任涂传岚为公司副总裁。
二、通过公司关于变更募集资金用途的议案。
董事会决定于2006年2月6日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-12-31
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 广东明珠集团股份有限公司关于变更募集资金用途的议案
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600382)“广东明珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,642,543,478.42 1,512,272,748.51
股东权益(不含少数股东权益) 573,332,444.54 555,905,645.19
每股净资产 3.36 3.25
调整后的每股净资产 3.35 3.245
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -52,815,618.67 -10,005,533.93
每股收益 0.02 0.14
净资产收益率(%) 0.73 4.15 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,602,607,498.34 1,512,272,748.51
股东权益(不含少数股东权益) 569,174,332.33 555,905,645.19
每股净资产 3.33 3.25
调整后的每股净资产 3.323 3.245
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 215,887,328.92 178,249,717.24
净利润 19,657,352.14 15,211,913.45
扣除非经常性损益后的净利润 19,389,830.01 9,626,607.02
每股收益 0.12 0.089
净资产收益率(%) 3.45 2.89
经营活动产生的现金流量净额 42,810,084.74 54,398,369.40
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