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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-12
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司于2006年12月7日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司(公司拥有其95.33%股权)在华夏银行广州分行的流动资金贷款人民币2000万元提供连带担保责任；为控股子公司广东明珠集团深圳阀门有限公司(公司拥有其90%股权)在广东发展银行深圳分行的流动资金贷款人民币3500万元提供连带担保责任，上述担保期限均自贷款发放之日至授信项下所有本息还清为止。
截止披露日，公司累计对外担保发生额为5500万元人民币(含本次担保)，均系对子公司的担保，无逾期担保。
二、通过关于调整公司管理机构的议案。
三、通过关于增加2006年度日常关联交易额及签订2007年铁矿产品《购销合同》的议案。
董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上第三项议案 |
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2006-12-12
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增加2006年度日常关联交易额及签订2007年铁矿产品《购销合同》的议案。
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2006-11-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广东明珠集团股份有限公司于2006年11月22日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过公司与广东大顶矿业股份有限公司签订定向配售股份《认购协议》的议案 |
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2006-11-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广东明珠集团股份有限公司于2006年11月22日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第三次临时会议，会议审议同意聘任钟健如为公司董事会秘书 |
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2006-11-07
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公布董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司于2006年11月5日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第二次临时会议，会议审议通过关于公司与广东大顶矿业股份有限公司(下称“大顶矿业”)签订定向配售股份《认购协议》的议案：大顶矿业经其股东大会批准，将原股份30000万股采取定向配售的方式增至33000万股，实际增加3000万股(人民币普通股)，向原有股东按同股同权比例配售。公司将全部认购新增股份中按公司原持股比例应配售的新增股份360.60万股，而且将全部认购新增股份中其他股东放弃认购的新增股份2600.40万股。其中：公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司(持有公司23.49%的股份，下称“金信安”)放弃认购股数为22.60万股；广东大顶铁矿集团有限公司(与金信安系同一法定代表人)放弃认购股数为457.86万股。本次定向配售股份价格是以评估后的2006年6月30日每股净资产价值确定为人民币8.00元/股，公司本次认购股份总数2961万股，认购总价款为人民币23688万元。认购成功后，公司将持有大顶矿业股份6567万股，占该公司总股本的19.90%。 该议案构成关联交易，关联交易总股数为480.46万股，总金额为人民币3843.68万元。 董事会决定于2006年11月22日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-11-07
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-22 |
召开股东大会，其它 |
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| 关于公司与大顶矿业签订定向配售股份《认购协议》的议案。
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600382)“广东明珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,507,923,558.12 1,622,686,083.99
股东权益(不含少数股东权益) 625,044,847.12 597,793,195.95
每股净资产 3.66 3.50
调整后的每股净资产 3.645 3.486
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -60,834,057.31 -106,453,866.44
每股收益 0.02 0.22
净资产收益率(%) 0.68 5.90
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2006-10-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司于2006年10月25日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于认购广东大顶矿业股份有限公司(公司目前持有其12.02%股权，共计3606万股，下称：大顶矿业)定向配售股份的提案：大顶矿业本次向原有股东按同股同权比例定向配售股份，将原股份30000万股增至33000万股，实际增加3000万股人民币普通股；配售价格为8.00元/股(以评估后的2006年6月30日每股净资产价值确定)。董事会同意公司按原持股比例认购应配售的股份及认购其他股东放弃认购的股份 |
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2006-10-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司于2006年10月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举涂传岚为公司第五届董事会董事长。 二、聘任欧阳璟为公司总裁。 三、聘任周小华为公司证券事务代表。
四、推选周来发为公司第五届监事会主席 |
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2006-10-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司于2006年10月20日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。 二、通过公司章程2006年第一次修正案 |
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2006-09-29
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《公司章程2006年第一次修正案》
4、审议《广东明珠股东大会议事规则（2006修订）》
5、审议《广东明珠董事会议事规则（2006修订）》
6、审议《广东明珠监事会议事规则（2006修订）》
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2006-09-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600382)“G粤明珠”
广东明珠集团股份有限公司于2006年9月28日以通讯表决方式召开第四届董事会2006年第三次临时会议及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过《公司章程2006年第一次修正案》。
董事会决定于2006年10月20日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G粤明珠”变为“广东明珠” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600382)“G粤明珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,598,547,000.17 1,622,686,083.99
股东权益(不含少数股东权益) 621,839,352.26 597,793,195.95
每股净资产 3.64 3.50
调整后的每股净资产 3.629 3.486
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 257,265,365.56 215,887,328.92
净利润 32,625,999.58 19,657,352.14
扣除非经常性损益的净利润 32,351,127.87 19,389,830.01
每股收益 0.19 0.115
净资产收益率(%) 5.25 3.45
经营活动产生的现金流量净额 -45,619,809.13 42,810,084.74 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-06-26
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年底股本17087.33万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年6月29日
除息日：2006年6月30日
现金红利发放日：2006年7月5日 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-21
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2006-06-26 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-06-21
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公布关于股东名称变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司接有关部门通知，公司第二大股东(目前持有公司股份24053100股，占公司股份总数的14.08%)名称已由兴宁市国资局变更登记为兴宁市财政局 |
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2006-06-21
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.3股。
股权登记日：2006年6月22日
对价股份上市日：2006年6月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数的计算。
自2006年6月26日起，公司股票简称改为“G粤明珠”，股票代码保持不变 |
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2006-06-21
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证券简称由“广东明珠”变为“G粤明珠” ，2006-06-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-21
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2006-06-22 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-21
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2006-06-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-06-20
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公布股权分置改革实施进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获得通过。目前公司正在办理股改实施相关手续，争取尽早使公司股票复牌交易 |
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2006-06-13
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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广东明珠集团股份有限公司于2006年6月12日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-06-08
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600382)“广东明珠”
广东明珠集团股份有限公司于日前收到广东省科学技术厅下发的有关通知，认定公司控股88.30%的子公司-广东明珠药业有限公司、公司参股12.02%的公司-广东大顶矿业股份有限公司为广东省高新技术企业，享受高新技术企业各项优惠政策 |
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2006-06-08
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[20062预增](600382) 广东明珠：公布2006年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600382)“广东明珠”公布2006年上半年业绩预增公告
经广东明珠集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-6月的净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为19657352.14元人民币)。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中予以详细披露 |
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2006-06-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600382)“广东明珠”
根据有关文件的要求，广东明珠集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月12日下午3:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月8日-12日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738382”，投票简称为“明珠投票”。 |
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