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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-30
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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广东明珠集团股份有限公司于2007年7月27日接到第四大股东兴宁市明珠投资集团有限公司通报：该公司自2007年6月26日解除限售条件至7月27日收盘，已通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股4851111股(占公司总股本的2.84%)，尚持有公司股份4309383股(占公司总股本的2.52%)，其中有限售条件流通股616829股，无限售条件流通股3692554股。
公司接到第三大股东兴宁市财政局通报：该局自2007年6月26日解除限售条件至7月27日收盘，已通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股8043436股(占公司总股本的4.71%)，尚持有公司股份11714208股(占公司总股本的6.85%)，其中有限售条件流通股11213979股，无限售条件流通股500229股。
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2007-07-28
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股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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广东明珠集团股份有限公司于2007年7月27日接到第四大股东兴宁市明珠投资集团有限公司通报：该公司自2007年6月26日解除限售条件至7月27日收盘，已通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股4851111股(占公司总股本的2.84%)，尚持有公司股份4309383股(占公司总股本的2.52%)，其中有限售条件流通股616829股，无限售条件流通股3692554股。
公司接到第三大股东兴宁市财政局通报：该局自2007年6月26日解除限售条件至7月27日收盘，已通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股8043436股(占公司总股本的4.71%)，尚持有公司股份11714208股(占公司总股本的6.85%)，其中有限售条件流通股11213979股，无限售条件流通股500229股。
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2007-07-27
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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广东明珠集团股份有限公司于2007年7月26日接到第三大股东兴宁市财政局通报：该局自2007年6月26日解除限售条件至7月26日收盘，已通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股5825136股(占公司总股本的3.41%)，尚持有公司股份13932508股(占公司总股本的8.15%)，其中有限售条件流通股11213979股，无限售条件流通股2718529股。
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2007-07-25
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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广东明珠集团股份有限公司于2007年7月24日接到第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司(下称：友谊投资)通报：友谊投资自2007年6月26日解除限售条件至2007年7月24日收盘，已通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股8543665股(占公司总股本的5%)；尚持有公司有限售条件流通股12651535股(占公司总股本的7.40%)。
同日，公司接到第三大股东兴宁市财政局(下称：财政局)通报：财政局自2007年6月26日解除限售条件至2007年7月24日收盘，已通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股2477348股(占公司总股本的1.45%)；尚持有公司股份17280296股(占公司总股本的10.11%)，其中有限售条件流通股11213979股，无限售条件流通股6066317股。
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2007-07-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东明珠集团股份有限公司本次有限售条件的流通股246425.00股将于2007年7月26日起上市流通。
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2007-07-12
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治理专项活动的自查情况和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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广东明珠集团股份有限公司现将关于治理专项活动的自查情况和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-11
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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广东明珠集团股份有限公司近日接股东兴宁市友谊投资发展有限公司(下称：友谊投资)通知，友谊投资将其所持公司1265.15万股股权质押给华夏银行股份有限公司广州分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权质押登记手续，登记公司已于2007年7月6日出具了证券质押登记证明。
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2007-07-05
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股东股权解除质押公告 |
上交所公告，质押 |
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2007年7月3日，广东明珠集团股份有限公司接到第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司(下称：友谊投资)通知，友谊投资原质押给华夏银行股份有限公司广州分行的公司21195200股限售流通股股份(占公司总股本的12.40%)，现已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
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2007-07-03
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股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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广东明珠集团股份有限公司于2007年7月2日接到第四大股东兴宁市明珠投资集团有限公司通报，该公司自2007年6月26日解除限售条件至7月2日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股3094066股(占公司总股本的1.81%)，尚持有公司股份6012853股(占公司总股本的3.52%)，其中有限售条件流通股563254股，无限售条件流通股5449599股。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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广东明珠集团股份有限公司于2007年6月27日接到第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司通报，该公司自2007年6月26日解除限售条件至6月27日收盘，通过上海证券交易所交易市场售出公司无限售条件流通股3942091股(占公司总股本的2.31%)，尚持有公司股份17253109股(占公司总股本的10.09%)，其中有限售条件流通股12651535股，无限售条件流通股4601574股。
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2007-06-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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广东明珠集团股份有限公司于2007年6月20日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第四次临时会议，会议审议同意公司向兴宁市农村信用合作社联合社申请流动资金贷款授信额度人民币3000万元，期限一年，并以公司拥有的两座房地产权证作抵押。
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2007-06-21
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东明珠集团股份有限公司本次有限售条件的流通股26203524股将于2007年6月26日起上市流通。
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2007-05-16
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东明珠集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年底股本17087.33万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年5月21日
除息日：2007年5月22日
现金红利发放日：2007年5月28日
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2007-05-16
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,543,554,659.08 1,523,280,021.69
股东权益(不含少数股东权益) 644,199,010.15 649,201,890.68
每股净资产 3.77 3.80
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,682,597.47 3,682,597.47
基本每股收益 0.022 0.022
净资产收益率(%) 0.55 0.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.55 0.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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广东明珠集团股份有限公司于2007年3月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过2007年度日常关联交易总额的议案。
五、通过公司章程2007年第一次修正案。
六、通过关于变更会计政策的议案。
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2007-03-08
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,520,393,782.78 1,622,686,083.99
股东权益 646,278,851.15 597,793,195.95
每股净资产 3.78 3.50
调整后的每股净资产 3.764 3.486
2006年 2005年
主营业务收入 680,105,719.99 664,947,983.09
净利润 58,624,698.23 46,276,215.76
每股收益(全面摊薄) 0.34 0.27
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.07 7.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41 -0.33
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-03-08
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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广东明珠集团股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向参股公司广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)购买商品，2006年度交易总金额为17656.67万元，预计2007年度交易总金额为17237.50万元；因接受劳务，预计2007年度交易总金额为4025万元；公司向大顶矿业及开封空分集团有限公司销售商品及提供劳务，2006年度交易总金额为32360.25万元，预计2007年度交易总金额为20700万元；公司与广东省兴宁市明珠酒店有限公司之间因房产租赁而形成交易，2006年度交易总金额为280万元，预计2007年度交易总金额不变。
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2007-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司于2007年3月6日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：以2006年底股本17087.33万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过2007年度日常关联交易总额的议案。
五、通过公司章程2007年第一次修正案。
六、通过关于变更会计政策的议案。
董事会决定于2007年3月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-08
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2006年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
2、关于2006年度《董事会工作报告》的议案；
3、关于2006年度《监事会工作报告》的议案；
3、关于2006年度《财务决算报告》的议案；
4、关于2006年度利润分配的议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、2007年日常关联交易总额的议案；
7、公司章程2007年第一次修正案；
8、关于变更会计政策的议案； |
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2007-02-14
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,违规 |
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广东明珠集团股份有限公司于2007年2月10日召开第五届董、监事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以公司及下属子公司部分资产作抵押向华夏银行广州分行申请人民币12000万元的综合授信额度，授信期限壹年。
二、通过公司关于中国证券监督管理委员会广东监管局巡检意见的整改报告议案。
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2007-01-23
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拟披露年报 ，2007-03-08 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-20 |
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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广东明珠集团股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加2006年度日常关联交易额的议案。
二、通过关于签订2007年铁矿产品《购销合同》的议案 |
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2006-12-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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广东明珠集团股份有限公司于2006年12月28日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将持有广东大顶矿业股份有限公司的股权3000万股，提供给广东发展银行梅州分行对公司的人民币贷款15000万元(贷款日为2006年6月30日，期限三年，属转贷行为)作为股权质押担保。
二、同意向中国建设银行股份有限公司兴宁市支行申请流动资金贷款人民币2400万元，期限壹年，并以公司位于兴宁市兴城镇兴田一路388-422号第一至三层物业，以及下属子公司广东明珠药业有限公司的位于兴宁市新兴工业园区的土地作抵押。
三、同意转让公司持有的广东明珠集团深圳阀门有限公司全部股权共990万股(占总股本的90%)，其转让价格以2005年度经审计后每股净资产(1.13元/股)为基准，转让金额1118.70万元 |
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2006-12-29
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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广东明珠集团股份有限公司下属孙公司广东明珠珍珠红酒业有限公司注册商标“珍珠红”被中华人民共和国商务部认定为“中华老字号” |
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2006-12-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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广东明珠集团股份有限公司决定增加2006年度日常关联交易额，其中：公司向参股公司广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)购买铁矿粉，预计增加采购数量10万吨，增加交易金额5000万元，2006年度采购总数量为35万吨，交易总金额为17000万元；公司向开封空分集团有限公司销售商品，预计新增交易金额3000万元，2006年度交易总金额为8000万元。
公司拟与大顶矿业签订2007年度铁矿产品采购的《购销合同》，采购金额为人民币贰亿零壹佰贰拾伍万元。
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2006-12-12
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司于2006年12月7日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司(公司拥有其95.33%股权)在华夏银行广州分行的流动资金贷款人民币2000万元提供连带担保责任；为控股子公司广东明珠集团深圳阀门有限公司(公司拥有其90%股权)在广东发展银行深圳分行的流动资金贷款人民币3500万元提供连带担保责任，上述担保期限均自贷款发放之日至授信项下所有本息还清为止。
截止披露日，公司累计对外担保发生额为5500万元人民币(含本次担保)，均系对子公司的担保，无逾期担保。
二、通过关于调整公司管理机构的议案。
三、通过关于增加2006年度日常关联交易额及签订2007年铁矿产品《购销合同》的议案。
董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上第三项议案 |
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