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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-17
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的议案
2 关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案 |
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2019-01-17
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议“关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的议案”、“关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案”。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月1日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600382_20190117_5.pdf
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2019-01-17
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关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600382_20190117_4.pdf
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2019-01-10
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关于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600382_20190110_1.pdf
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2019-01-08
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第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月7日召开，会议审议通过关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案、关于实际控制人及其控制的公司为公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600382_20190108_1.pdf
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2019-01-08
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第九届监事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600382_20190108_2.pdf
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2018-12-28
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开，会议审议通过关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600382_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政监管措施决定书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600382_20181226_1.pdf
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2018-12-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案 |
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2018-12-12
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关于参与共同合作投资“弘和帝璟”开发项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600382_20181212_6.pdf
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2018-12-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600382_20181212_7.pdf
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2018-12-12
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第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司第九届董事会2018年第一次临时会议于2018年12月11日召开，会议审议通过关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案、关于参与共同合作投资“弘和帝璟”开发项目的议案、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600382_20181212_1.pdf
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2018-12-12
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第九届监事会2018年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-28
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关于兴宁市金顺安投资有限公司股权转让完成的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于修订一致行动协议暨公司实际控制人增加的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-17
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年11月16日召开，会议审议通过“关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案”、“关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案”、“关于聘任公司财务总监(财务负责人)、证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-17
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月16日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600382_20181117_1.pdf
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2018-11-17
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600382_20181117_8.pdf
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2018-11-16
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关于子公司对广东明珠健康养生有限公司财务资助展期暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/600382_20181116_1.pdf
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2018-10-31
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举张坚力为公司第九届董事会董事
1.02 选举张文东为公司第九届董事会董事
1.03 选举欧阳璟为公司第九届董事会董事
1.04 选举钟健如为公司第九届董事会董事
1.05 选举李杏为公司第九届董事会董事
1.06 选举钟金龙为公司第九届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举王志伟为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举胡轶为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举吴美霖为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举幸柳斌为公司第九届监事会监事
3.02 选举张东霞为公司第九届监事会监事
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2018-10-31
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600382_20181031_9.pdf
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2018-10-31
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举张坚力为公司第九届董事会董事
1.02 选举张文东为公司第九届董事会董事
1.03 选举欧阳璟为公司第九届董事会董事
1.04 选举钟健如为公司第九届董事会董事
1.05 选举李杏为公司第九届董事会董事
1.06 选举钟金龙为公司第九届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举王志伟为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举胡轶为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举吴美霖为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举幸柳斌为公司第九届监事会监事
3.02 选举张东霞为公司第九届监事会监事 |
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2018-10-31
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第八届监事会2018年第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600382_20181031_7.pdf
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2018-10-31
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司董事会决定于2018年11月16日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于选举监事的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600382_20181031_8.pdf
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2018-10-31
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第八届董事会2018年第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司第八届董事会2018年第十次临时会议于2018年10月30日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600382_20181031_1.pdf
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2018-10-27
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关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600382_20181027_5.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 5.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600382_2018_3.pdf
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2018-10-27
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过关于2018年《第三季度报告》及《第三季度报告正文》的议案、关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600382_20181027_3.pdf
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2018-10-27
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600382_20181027_4.pdf
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2018-10-23
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关于详式权益变动报告书及简式权益变动报告书的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600382_20181023_1.pdf
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