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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600382_20190427_6.pdf
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2019-04-19
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月18日召开，会议审议通过关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600382_20190419_2.pdf
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2019-04-19
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关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的进展公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600382_20190419_1.pdf
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2019-04-04
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关于举行2018年度业绩及现金分红网上说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600382_20190404_1.pdf
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
2 关于2018年度《董事会工作报告》的议案
3 关于2018年度《监事会工作报告》的议案
4 关于2018年度《财务决算报告》的议案
5 关于制订《广东明珠集团股份有限公司三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于《独立董事2018年度述职报告》的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于补充确认公司与星越地产、祺盛实业和正和地产共同合作投资事项的议案
11 关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案 |
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2019-03-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
2 关于2018年度《董事会工作报告》的议案
3 关于2018年度《监事会工作报告》的议案
4 关于2018年度《财务决算报告》的议案
5 关于制订《广东明珠集团股份有限公司三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于《独立董事2018年度述职报告》的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于补充确认公司与星越地产、祺盛实业和正和地产共同合作投资事项的议案
11 关于与星越地产、祺盛实业和正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案
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2019-03-28
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东明珠集团股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600382_20190328_23.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案、关于续聘审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600382_20190328_12.pdf
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2019-03-28
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600382_20190328_13.pdf
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2019-03-28
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关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600382_20190328_16.pdf
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2019-03-28
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关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于公司2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600382)“广东明珠”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于补充确认公司与星越地产、祺盛实业和正和地产共同合作投资事项的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于与星越地产、祺盛实业、正和地产就共同合作投资事项签署补充协议的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.83
加权平均净资产收益率(%) 7.35
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-15
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关于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目的进展公告 |
上交所公告，非常补贴,投资项目 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-02
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关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的进展公告 |
上交所公告 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600382_20190202_3.pdf
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2019-02-02
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开，会议审议通过“关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的议案”、“关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600382_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600382)“广东明珠”公布2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开，会议审议通过“关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的议案”、“关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600382_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600382)“广东明珠”公布关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600382_20190202_3.pdf
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2019-01-24
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关于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600382_20190124_3.pdf
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2019-01-24
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第九届监事会2019年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600382_20190124_1.pdf
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2019-01-24
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关于对中国证券监督管理委员会广东监管局《行政监管措施决定书》的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600382_20190124_2.pdf
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2019-01-17
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第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东明珠集团股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月16日召开，会议审议通过“关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的议案”、“关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案”、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600382_20190117_1.pdf
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2019-01-17
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的议案
2 关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案
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2019-01-17
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关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的公告 |
上交所公告 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600382_20190117_3.pdf
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2019-01-17
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第九届监事会2019年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600382)“广东明珠”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600382_20190117_2.pdf
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2019-01-17
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的议案
2 关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案 |
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