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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-05
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关于投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-02
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关于召开投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-01
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月30日召开,会议审议通过2013年度利润分配方案、2013年年度报告及年度报告摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-21
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关于2013年年报暨恢复上市申请事后审核意见函回复的公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-12
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关于2013年度股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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山东金泰集团股份有限公司原定于2014年6月27日召开2013年度股东大会。现因公司多位董事、监事工作安排与会议时间冲突,董事会决定将公司2013年度股东大会延期至2014年6月30日上午10：00时召开。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《2013年度利润分配方案》；
5、审议公司《2013年度财务决算报告》；
6、审议公司《2013年年度报告及年度报告摘要》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2014-06-07
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2014年6月5日召开,会议审议通过了公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》、公司《关于召开2013年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金泰集团股份有限公司董事会决定于2014年6月27日上午10：00时召开公司2013年度股东大会,审议公司《2013年度利润分配方案》、公司《2013年年度报告及年度报告摘要》、公司《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《2013年度利润分配方案》；
5、审议公司《2013年度财务决算报告》；
6、审议公司《2013年年度报告及年度报告摘要》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2014-05-14
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关于收到上海证券交易所《关于对公司2013年年报暨恢复上市申请的事后审核意见函》的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-13
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关于上海证券交易所受理公司股票恢复上市申请的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-13
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-07
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关于向上海证券交易所提出恢复上市申请的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 21.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过了公司《2013年度利润分配方案》、公司《2013年年度报告及年度报告摘要》、公司《2014年一季度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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关于全资子公司金泰集团国际有限公司在济南设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-12
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关于全资子公司金泰集团国际有限公司在济南设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-13
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关于全资子公司签订长期合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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关于全资子公司签订长期合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-22
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-28
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2013年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东金泰集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈。预计公司2013年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均为正值、2013年期末归属于上市公司股东的净资产为正值、2013年度营业收入不低于壹仟万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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关于相关方不再赠与相关公司股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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关于深圳市中南联合实业有限公司豁免公司孙公司债务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600385)“*ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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