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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-11
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-12-11
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2014年12月9日召开,会议审议通过公司《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》、公司《关于修订<公司章程>的议案》、公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-11
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司董事会决定于2014年12月26日下午14：00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月26日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等事项。
网络投票代码：738385;投票简称：金泰投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-11
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关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-11
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关于聘请2014年度内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-08
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(600385) ST金泰:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 3794130.20
长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 2267163.00
宏源证券股份有限公司库尔勒滨河路证券营业部 2084334.10
安信证券股份有限公司汕头潮阳棉西路证券营业部 2024787.84
上海证券有限责任公司深圳南山大道证券营业部 1859184.33
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 7472145.24
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 6430896.99
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3742712.23
华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 2504211.61
国信证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 2416603.00
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2014-11-01
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关于转让控股子公司全部股权完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2014年10月27日召开,会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》、公司《2014年第三季度报告全文及正文》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 47.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-16
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关于全资子公司在北京市设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-18
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2014年9月17日召开,会议审议通过了公司《关于公开挂牌转让公司所持控股子公司济南恒基制药有限公司51.96%股权的议案》、公司《关于公开挂牌转让公司控股子公司济南恒基投资有限公司所持济南恒基制药有限公司48.04%股权的议案》、公司《关于全资子公司在北京市设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-18
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关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-18
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-18
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关于全资子公司在北京市设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-13
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月12日召开,会议审议通过《<关于公司非公开发行A股股票方案>的议案》、《关于公司与发行对象签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-05
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关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-05
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行条件的议案》；
2、《<关于公司非公开发行A股股票方案>的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4发行数量
2.5定价基准日、定价原则和发行价格
2.6锁定期安排
2.7上市地点
2.8募集资金数量及用途
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10决议有效期
3、《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；
4、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
5、《关于公司与发行对象签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》；
6、《关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》；
8、《关于提请股东大会批准北京古茂投资管理中心（有限合伙）、黄宇及黄舒敏免于以要约方式增持股份的议案》；
9、《关于同意设立募集资金专项账户的议案》 |
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2014-08-27
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2014年8月26日召开,会议审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)>的议案》、公司《关于全资子公司签署特别重大买卖合同的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-27
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关于在北京市设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-27
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-27
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金泰集团股份有限公司董事会决定于2014年9月12日下午13：30召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年9月12日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议《<关于公司非公开发行A股股票方案>的议案》、《关于公司与发行对象签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案》等事项。
网络投票代码：738385;投票简称：金泰投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-26
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年8月25日召开,会议审议通过关于在北京市设立全资子公司的议案、关于公司及下属子公司在2014年度下半年及2015年度向公司控股股东借款累计不超过5亿元人民币的议案、关于修订公司<章程>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 43.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-20
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600385)“ST金泰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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