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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600385)“ST金泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 227,897,298.13 232,053,117.77
股东权益(不含少数股东权益) -42,603,389.74 -28,692,371.93
每股净资产 -0.30 -0.20
调整后的每股净资产 -0.58 -0.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,836,042.09
每股收益 -0.04 -0.10 |
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2005-10-22
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[20054预亏](600385) ST金泰：公布2005年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600385)“ST金泰”公布2005年度业绩预亏公告
经山东金泰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年全年累计净利润可能亏损(上年同期净利润为302.46万元)。具体财务数据将在公司2005年年报中予以披露 |
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2005-10-12
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600385)“ST金泰”
2005年8月25日济南市历城区人民法院对公司作出了(2003)历城执字第768号、963号、1367号、1413号、1464号、1582号及(2005)历城执字第1189号《民事裁定书》。
济南市历城区人民法院依据已经发生法律效力的7份民事判决书及调解书，向公司发出了执行通知，要求公司在规定期限内履行还款义务，公司未能履行还款义务。济南市历城区人民法院即委托济南同声拍卖有限公司以1970208元的价格拍卖了公司座落于荣成市马道镇经济开发区内的土地两宗并依据有关规定作出了如下裁定：
1、公司所有的座落于荣成市马道镇经济开发区内的土地两宗[证号为：荣成国用(98)字第07089号，面积约13340平方米，荣成国用(98)字第07086号，面积约13090平方米]，归买受人赵茹美所有；
2、被执行人公司应于裁定书送达后15日内腾出座落于荣成市马道镇经济开发区内所有的土地，逾期腾出的本院将依法强制执行；
3、买受人赵茹美应持本裁定书在30日内到荣成市国土资源管理局办理产权过户手续。
本次拍卖及2005年6月15日在《上海证券报》、《中国证券报》公告的拍卖，两次拍卖款项共计为3648208元，公司此项资产的帐面价值为10531559.64元，因此将至少影响公司利润688万元 |
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2005-10-12
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公布重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600385)“ST金泰”
2005年9月5日，山东省济南市中级人民法院对山东金泰集团股份有限公司作出了有关《民事判决书》，判决结果如下：
1、被告公司于本判决生效日起10日内支付原告上海宝钢冶金建设公司人民币200万元；
2、被告公司于本判决生效之日起10日内赔偿原告上海宝钢冶金建设公司经济损失(以200万元为基数，自1995年12月8日起自本判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算)；
3、驳回原告上海宝钢冶金建设公司的其他诉讼请求。
一审案件受理费38662元，财产保全费20520元，二审案件受理费38662元，均由公司负担 |
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2005-09-30
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公布股票交易异常波动的风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600385)“ST金泰”
中国建设银行济南市历城区支行因借款合同纠纷诉山东金泰集团股份有限公司及天同证券有限责任公司。公司于2005年3月11日收到山东省济南市中级人民法院有关《民事裁定书》，根据有关规定，济南市中级人民法院查封了公司位于济南市山大北路56号的济房历城字第002732号房产。
2005年7月12日济南市中级人民法院司法鉴定中心委托山东都亨房地产评估有限公司对公司上述房地产进行评估鉴定。2005年7月29日山东都亨房地产评估有限公司出具的有关房地产估价报告显示估价对象房地产价值：人民币13737097元，其中建筑物部分价值：人民币8643029元；土地部分价值：人民币5094068元；土地出让金为：人民币2037628元。
受济南市中级人民法院委托，2005年9月20日山东舜天拍卖有限公司在《齐鲁晚报》刊登了拍卖公司房产的公告：
拍卖标的：位于济南市历城区山大北路56号厂房一宗，建筑面积约：10073平方米。参考价：940万元。拍卖时间、地点：2005年10月8日下午14时，济南市顺河街168号山东舜天拍卖有限公司拍卖厅 |
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2005-09-08
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公布股票交易异常波动的风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达涨幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600385)“ST金泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 229,439,532.52 232,053,117.77
股东权益(不含少数股东权益) -37,075,711.79 -28,692,371.93
每股净资产 -0.26 -0.20
调整后的每股净资产 -0.54 -0.45
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,795,902.38 4,287,748.61
净利润 -8,383,339.86 -8,083,761.96(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -8,620,653.53 -8,069,388.55(调整后)
每股收益 -0.06 -0.06(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 1,350,842.29 316,008.01(调整后) |
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2005-08-17
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公布重大诉讼及重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司于2005年8月12日收到山东省济南市历城区人民法院有关《民事裁定书》及《起诉状》。
原告为山东诚创医药技术开发有限公司；被告为公司。
诉状中称：2000年元月10日原、被告经协商签订“技术转让协议”。双方约定：通过双方合作，确保被告获得“盐酸氯雷他定”及其片剂临床批文，完成原料、片剂的合成、制剂的技术转让工作。协议签订后原告依约履行了自己的义务；但被告却未完全履行其付款义务，仅支付了60万元的转让费。2004年11月15日被告请求推迟支付转让费，可是期限届满后仍未付款。
诉讼请求：
1、要求被告立即支付转让费100万元及利息；
2、要求被告支付违约金15万元；
3、诉讼费、保全费全部由被告承担。
原告于2005年6月16日向法院提出财产保全申请，要求查封(冻结)公司的存款或财产，并已向法院提供了担保。
裁定情况：
查封公司所有的证号为济房(易)字第7220025号的房产一处及证号为市中国用(93)字第1616002号、市中国用(93)字第1616005号、市中国用(93)字第1616006号的土地三宗。
公司于2005年8月12日收到山东省济南市历城区人民法院(2004)历城执字第213号《民事裁定书》。公司董事会已于2003年9月3日、2003年10月10日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告了诉讼的有关情况和判决结果。现将案件进展情况公告如下：
申请执行人为济南润博投资管理有限公司；被执行人为公司。
裁定结果：
对被执行人(公司)在济南志友集团股份有限公司持有的110万元股权予以冻
结、查封 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构 |
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2005-06-15
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600385)“ST金泰”
2005年6月10日，济南市历城区人民法院给山东金泰集团股份有限公司下达了(2003)历城执字第121号及(2003)历城执字第1522号民事裁定书。
一、(2003)历城执字第121号民事裁定书基本情况：
济南市历城区人民法院根据已经发生法律效力的(2002)历城民商初字第867号民事裁定书，于2003年1月15日向公司发出执行通知，责令公司收到通知后3日内偿还所欠的济南市历城区建筑安装公司第一分公司工程款53.89万元及应承担的诉讼费、执行费，但公司至今未履行法律文书所确定的义务，法院即委托济南同声拍卖有限公司拍卖公司所有的座落于荣成市马道镇经济开发区内土地一宗及房产，2005年5月12日买受人李晓平以167.80万元最高价竞得。
二、(2003)历城执字第1522号民事裁定书基本情况：
济南市历城区人民法院根据已经发生法律效力的(2003)历城民商初字第1557号民事裁定书，于2003年11月24日向公司发出执行通知，责令公司收到通知后3日内偿还所欠的济南陆丰设备安装工程有限公司10.62万元货款及应承担的诉讼
费、执行费，但公司至今未履行法律文书所确定的义务，法院即委托济南同声拍卖有限公司拍卖公司所有的座落于荣成市马道镇经济开发区内土地一宗及房产，2005年5月12日买受人李晓平以167.80万元最高价竞得。
三、(2003)历城执字第121、1522号民事裁定书的裁定情况：
济南市历城区人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十六条的规定作出了如下裁定：
1、公司所有的座落于荣成市马道镇经济开发区内房产一宗归买受人所有[房产建筑面积约2905平方米，荣国用(93)字第07085号国有出让办公用地5002.80平方米]。
2、公司应于裁定书送达后15日内腾出座落于荣成市马道镇经济开发区内所有的房屋及院内土地，逾期腾出法院将依法强制执行。
3、买受人李晓平应持法院的裁定书在30日内到荣成市房地产管理局、国土资源管理局办理产权过户手续 |
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2005-05-27
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金泰集团股份有限公司五届六次董事会会议通知于2005年5月13日发出,会议于2005年5月25日以通讯方式召开,公司应参加表决的董事共7人,实际参加表决的董事共7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。会议一致审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(详见附件)；
三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
四、审议通过了公司《2004年度财务决算报告》；
以上议案需提交2004年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于的议案》。
(一)、会议时间：2005年6月28日上午9：30；
(二)、会议地点：济南市洪楼西路29号公司三楼会议室；
(三)、会议内容：
1、 审议公司《2004年年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2004年年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2004年年度报告全文及摘要》；
4、 审议公司《2004年年度财务决算报告》；
5、 审议公司《2004年度利润分配方案》；
6、 审议公司《关于修改公司章程的议案》；
7、 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
(四)、会议出席对象：
1、公司董事、监事和其他高级管理人员；
2、截止2005年6月10日(星期五)下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。
(五)、参会人员登记办法：
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2005年6月24日17：00之前持股东帐户卡和个人身份证,代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,也可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：公司董事会秘书处
联系电话：0531-8902341 传 真：0531-8902341
地 址：济南市洪楼西路29号 邮政编码：250100
联 系 人：刘芃
(六)其他事项：
本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二00五年五月二十六日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席2005年6月28日召开的山东金泰集团股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托人签字：
注：本委托书按此格式自制或复印均有效。
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2005-05-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司于2005年5月25日以通讯方式召开五届六次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-11
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公布撤销公司股票退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600385)“*ST金泰”
经山东金泰集团股份有限公司申请并经上海证券交易所批准，自2005年5月12日撤销公司股票交易退市风险警示，股票简称变更为“ST金泰”，股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。
公司股票将于2005年5月11日停牌一天，2005年5月12日恢复交易 |
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2005-05-11
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证券简称由“*ST金泰”变为“ST金泰” ，2005-05-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-27
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[20052预亏](600385) *ST金泰：公布2005年上半年业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600385)“*ST金泰”公布2005年上半年业绩预亏公告
由于山东金泰集团股份有限公司主要控股子公司济南恒基制药有限公司7月份才能恢复正常生产经营，故公司预计今年1-6月份累计净利润可能亏损 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600385)“*ST金泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 230,579,813.88 232,053,117.77
股东权益(不含少数股东权益) -32,595,022.69 -28,692,371.93
每股净资产 -0.23 -0.20
调整后的每股净资产 -0.48 -0.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 108,385.97 108,385.97
每股收益 -0.03 -0.03 |
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2005-04-15
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 232,053,117.77 240,811,998.03
股东权益 -28,692,371.93 -31,716,998.40
每股净资产 -0.20 -0.22
调整后的每股净资产 -0.45 -0.35
2004年 2003年
主营业务收入 6,970,507.02 10,482,123.49
净利润 3,024,626.47 -76,431,576.02
每股收益(全面摊薄) 0.02 -0.54
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 -0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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2005-04-15
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,风险提示 |
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山东金泰集团股份有限公司于2005年4月13日召开五届四次董事会及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的说明》。
四、通过关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示特别处理的请示：经审计，公司2004年度实现利润3024626.47元人民币，根据相关规定，公司董事会已于2005年4月14日向上海证券交易所提交了关于撤销公司股票退市风险警示特别处理的申请。
上述有关事项须提交2004年度股东大会通过 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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重大诉讼进展情况公告 ，2005-03-16 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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山东金泰集团股份有限公司于2004年3月12日收到山东省济南市中级人民法院(2004)济民四初字第26号《应诉通知书》及《起诉状》。2004年5月12日，公司收到山东省济南市中级人民法院(2004)济民四初字第26号《民事判决书》，2005年3月11日，公司收到山东省济南市中级人民法院(2004)济中执字第225号《民事裁定书》，现将案件有关情况公告如下：
该案原告为中国建设银行济南市历城区支行；第一被告为公司；第二被告为天同证券有限责任公司。
案件判决日期为2004年4月20日，判决结果如下：
1、公司偿还原告贷款本金3000万元，利息1680381.18元和实现债权费用225000元。
2、第二被告天同证券有限责任公司对本判决第一项债务承担连带清偿责任。
3、第二被告天同证券有限责任公司对本判决第一项债务承担保证责任后，有权在其承担保证责任的范围内向公司追偿。
案件受理费178420元、财产保全费165520元，由两被告共同承担。
根据有关规定，济南市中级人民法院查封了公司位于济南市山大北路56号的济房历城字第002732号房产。
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2003-04-08
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证券简称由“山东金泰”变为“ST金泰” ，2003-04-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2001-09-12
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2000年年度送股，10送5登记日 ，2001-09-19 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-12
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-09-19 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-12
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-09-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-09-12
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-09-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-09-12
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2000年年度送股，10送5送股上市日 ，2001-09-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-09-12
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2000年年度送股，10送5除权日 ，2001-09-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-18
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:2.6元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，2001-07-23 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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