| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-20
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股东持有股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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福建龙净环保股份有限公司接第一大股东福建东正投资股份有限公司通知：
该公司将其持有公司社会法人股1000万股用于为厦门康乾粮油集团有限公
司向中国光大银行厦门分行申请人民币贷款3000万元提供质押担保，并已在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期自2004
年7月15日至2006年7月19日。
该公司2003年度将其持有的公司社会法人股680万股用于为厦门硕华经贸发
展有限公司向中国光大银行厦门分行申请人民币贷款2000万元提供质押担保，
质押期自2003年9月5日至2004年9月10日，该笔质押已办理了解押手续。
福建东正投资股份有限公司持有公司社会法人股4500万股(占公司总股本的
26.95%)，现其已将3730万股用于银行贷款质押担保。
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2004-06-29
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建龙净环保股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年度末
总股本167000000股为基数，每10股派现金红利人民币1.00元(含税)。
股权登记日：2004年7月2日
除息日：2004年7月5日
现金红利发放日：2004年7月9日
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-07-19
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(600388)“龙净环保”公布股东持有股份质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接福建龙净环保股份有限公司第一大股东福建东正投资股份有限公司通知：
该公司2002年度将其持有的公司法人股1250万股用于为上海中润投资股份有限公
司向上海银行股份有限公司外滩支行贷款3000万元人民币提供质押，现该贷款已
按期归还银行，原质押手续于2003年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理了解除手续。
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2003-09-18
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午10时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第三届董事会第五次会议于2003年8月6日在福建省厦门市闽南大厦举行，由董事长周苏华先生主持。应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过《2003年半年度报告正文及摘要》
二、审议通过《关于调整募集资金投向"引进干法脱硫技术国产化项目"实施形式即结余资金12，939万元用于脱硫项目流动资金的议案》
同意公司将2000年首次发行新股募集资金使用计划中"引进干法脱硫技术国产化项目"结余资金12，939万元（其中固定资产投资为9，039万元、铺底流动资金为3，900万元）用于"山西华能榆社电力有限责任公司二期扩建工程2×300MW火电机组提供干法脱硫除尘岛全套设备"项目及后续脱硫项目的流动资金。（详见公司关于募集资金使用项目变更的公告）
独立董事的独立意见：我们认为：
1、2000年首次发行新股募集资金使用计划中引进干法脱硫技术国产化项目总投资16，240万元，其中固定资产投资12，340万元，铺底流动资金3，900万元。为发挥上海吸纳人才、信息、科研基础等地域优势，公司将原在福建省龙岩市实施的"引进干法脱硫技术国产化项目"调整为：将该项目资金16，082万元（扣除已实施的158万元）与上海震洲环保科技有限公司等在上海市高新技术产业开发区合资成立"上海龙净环保科技工程有限公司"，由该公司负责实施干法脱硫技术国产化项目。
2、目前，上海龙净环保科技工程有限公司已基本完成脱硫技术引进、人才队伍建设、技术培训工作，同时形成以龙岩、西安、武汉制造基地的生产能力已基本满足公司脱硫生产经营需要。截止2003年6月30日共支付技术使用费及技术引进配套费用共计2，858万元人民币，尚余技术引进费用30万欧元（约折人民币285万元）将于下半年支付，预计项目可节约投资资金12，939万元。
3、公司于2003年4月1日与山西华能榆社电力有限责任公司签订《干法脱硫除尘岛工程总承包合同》，合同总价为人民币11，556万元，合同约定，本公司为山西华能榆社电力有限责任公司二期扩建工程2×300MW火电机组提供干法脱硫除尘岛全套设备（包括全套设备的设计、制造、安装、测试和服务），项目所需资金：11，556万元，交付投运期：2004年7月至10月，可实现净利润人民币1，000万元，该合同也是引进干法脱硫技术国产化项目的依托工程，对公司开拓脱硫产品市场具有深远意义。
4、因为公司生产流动资金短缺，为避免向银行贷款增加公司财务费用，公司拟将2000年首次发行新股募集资金使用计划中"引进干法脱硫技术国产化项目"节余资金12，939万元（其中固定资产投资为9，039万元、铺底流动资金为3，900万元）用于"山西华能榆社电力有限责任公司二期扩建工程2×300MW火电机组提供干法脱硫除尘岛全套设备"项目及后续脱硫项目的流动资金，促进公司脱硫项目的快速启动。
本项议案所涉及募集资金的部分调整符合公司产业发展与长远利益，有利提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，我们同意将该议案提交股东大会表决。
三、审议通过《关于修改章程的议案》
因经营需要，公司章程第十三条经营范围修改为：环境污染防治设备（含烟气脱硫治理、除尘设备等），工业自动控制系统装置，环保专用仪器、仪表，输送机械的制造、销售、安装；房地产开发，室内装饰、装修；对水利水电行业的投资；出口本企业自产产品和技术；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、零配件及技术；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；环境保护设施运营（限除尘器脱硫生活污水）；环境污染防治乙级废气专项设计。
四、审议通过《关于为控股子公司西安西矿环保科技有限公司向交通银行西安分行申请授信额度4，000万元提供担保的议案》
同意公司为西安西矿环保科技有限公司向交通银行西安分行申请授信额度人民币4，000万元提供担保，公司将根据该担保协议实际签署给予及时公告。
五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
根据生产经营需要，同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，在办理该业务时董事会给予如下授权：
1、公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币伍仟万元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、国内保理及贸易融资业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。
2、总额度可分给本公司指定的子公司（以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司。）使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度，经招商银行股份有限公司厦门分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。
3、本公司为指定的子公司使用本公司在招商银行股份有限公司厦门分行人民币伍仟万元综合授信额度下的切分额度金额及其利、罚、复息和招商银行股份有限公司厦门分行实现债权等其他一切相关费用承担不可撤消的连带责任保证。
4、授权总经理黄炜先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。
六、审议通过《关于董事变动的议案》
1、因工作变动，同意冯婉如女士辞去公司董事职务。
2、提名余莲凤女士为公司第三届董事会董事候选人。
附个人简历：余莲凤，女，31岁，研究生，注册会计师，曾任厦门新纪元电子实业有限公司主任会计，现任公司财务总监。
七、审议通过《关于2003年9月18日的议案》
1、会议时间：2003年9月18日上午10：00
2、会议地点：福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司职工活动中心
3、会议内容：
（1）审议关于调整募集资金投向"引进干法脱硫技术国产化项目"实施形式的议案；
（2）审议关于修改章程的议案；
（3）审议关于冯婉如女士辞去公司董事职务的议案;
（4）审议关于选举余莲凤女士为公司董事的议案。
4、出席会议对象：
（1）凡2003年9月8日下午交易结束后，中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
5、参加会议登记办法：
（1）符合上述条件的股东请于2003年9月15日至16日到本公司股证办办理出席会议资格登记手续，外地股东可以传真与信函方式登记（以抵达公司股证办时间为准）；
（2）法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；
（3）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及被委托人股票帐户卡登记；
（4）与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。
公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号
邮政编码：364000 联系电话：0597－2210288 传真：0597－2290903
联系人：陈培敏、陈建辉
特此公告
福建龙净环保股份有限公司董事会
2003年8月6日
附：授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席福建龙净环保股份有限公司2001年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）：被委托人（签名）：
委托人股东帐户：被委托人身份证号：
委托股数：委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
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2003-09-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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福建龙净环保股份有限公司于2003年9月18日召开2003年度第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整募集资金投向“引进干法脱硫技术国产化项目”实施形
式的议案：同意公司将2000年首次发行新股募集资金使用计划中“引进干
法脱硫技术国产化项目”尚未使用资金12939万元用于“山西华能榆社电
力有限责任公司二期扩建工程2×300MW火电机组提供干法脱硫除尘岛全套
设备”项目及后续脱硫项目的流动资金。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、同意冯婉如辞去公司董事职务。
四、选举余莲凤为公司第三届董事会董事成员 |
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2003-08-08
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(600388)“龙净环保”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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福建龙净环保股份有限公司于2003年8月6日召开三届五次董事会及三届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年半年度报告正文及摘要。
二、通过关于调整募集资金投向“引进干法脱硫技术国产化项目”实施形式
的议案：同意公司将2000年首次发行新股募集资金使用计划中“引进干法脱硫技
术国产化项目”结余资金12939万元用于“山西华能榆社电力有限责任公司二期
扩建工程2*300MW火电机组提供干法脱硫除尘岛全套设备”项目及后续脱硫项目
的流动资金。
三、通过关于修改章程部分条款的议案。
四、通过关于为控股子公司西安西矿环保科技有限公司向交通银行西安分行
申请授信额度4000万元提供担保的议案。
五、通过关于向银行申请授信额度的议案：同意公司向招商银行股份有限公
司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币伍仟万元。
六、通过董事变动的议案。
董事会决定于2003年9月18日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项 |
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2003-08-08
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(600388)“龙净环保”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,270,938,900.56 1,109,994,131.91
股东权益(扣除少数股东权益) 642,774,752.37 633,503,312.59
每股净资产 3.849 3.793
调整后每股净资产 3.826 3.782
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 257,923,632.19 187,898,371.51
净利润 9,271,439.78 14,621,116.99
扣除非经常性损益后的净利润 9,288,252.44 14,658,799.88
每股收益 0.056 0.088
净资产收益率(%) 1.44 2.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.45 2.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.248 -0.140
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2004-08-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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福建龙净环保股份有限公司于2004年8月2日召开三届十一次董事会，会议审
议同意公司出资人民币3600万元、上海龙净房地产开发有限公司出资人民币400
万元(公司持95%股权)与上海富诚企业股份有限公司出资人民币4000万元共同合
资在上海设立“上海龙富置业有限公司”(以工商注册为准)，该公司注册资本为
8000万元。
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2000-12-14
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2000.12.14是龙净环保(600388)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:6500万股,发行后总股本:16700万股) |
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2000-12-29
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2000.12.29是龙净环保(600388)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:6500万股,发行后总股本:16700万股) |
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2000-12-19
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2000.12.19是龙净环保(600388)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:6500万股,发行后总股本:16700万股) |
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2000-12-20
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2000.12.20是龙净环保(600388)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:6500万股,发行后总股本:16700万股) |
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2000-12-15
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2000.12.15是龙净环保(600388)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:6500万股,发行后总股本:16700万股) |
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2000-12-20
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2000.12.20是龙净环保(600388)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:6500万股,发行后总股本:16700万股) |
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2000-12-29
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2000.12.29是龙净环保(600388)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.2: 发行总量:6500万股,发行后总股本:16700万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-09-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600388)“龙净环保”
福建龙净环保股份有限公司于2004年9月11日召开三届十三次董事会，会议
审议通过由公司出资人民币7714万元、上海龙净环保科技工程有限公司(公司持
股99.06%)出资人民币3031万元受让厦门国益地产开发有限公司拥有的沈阳市沈
房房地产开发有限公司(下称：沈房公司)97.5%的股权。其中公司受让沈房公司
70%的股权，上海龙净环保科技工程有限公司受让沈房公司27.5%的股权。
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2004-09-09
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公布关于股东持有股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600388)“龙净环保”
福建龙净环保股份有限公司接第一大股东福建东正投资股份有限公司通知：
1、该公司将其持有公司社会法人股1000万股用于为厦门中润吉粮实业有限
公司向中国光大银行厦门分行申请人民币贷款3000万元提供质押担保，并已在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期自2004年
9月7日至2005年9月8日。
2、该公司2003年度将其持有的公司社会法人股1360万股用于为厦门中润吉
粮实业有限公司向中国光大银行厦门分行申请人民币贷款4000万元提供质押担保，
质押期自2003年9月5日至2004年9月10日，该笔质押已办理了解押手续。
福建东正投资股份有限公司持有公司社会法人股4500万股(占公司总股本的
26.95%)，现其已将2920万股用于银行贷款质押担保。
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2004-08-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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| (600388)“龙净环保”
福建龙净环保股份有限公司于2004年8月22日召开三届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过关于会计估价变更的议案：此估计变更影响本期净利润减少数为
10243836.30元，全年减少数为20487673.60元。
三、聘任郭俊副总经理兼电气总工程师，林国鑫为公司机械总工程师。
四、通过关于向银行申请授信额度的议案：同意公司向中国民生银行福州分
行闽都支行申请授信额度，授信总额为人民币2亿元，内容包括外币及人民币贷
款、银行承兑汇票、外汇开证、押汇等；同意公司向招商银行股份有限公司厦门
分行申请授信额度，授信总额为人民币8000万元；同意上海龙净环保科技工程有
限公司(公司持有99.06%股份)在原向上海银行虹桥支行申请综合授信人民币8000
万元的基础上再新增授信额度人民币3000万元。
五、通过关于为龙岩龙盛金属材料有限公司不超过3000万元借款提供担保的
议案：公司前次为龙岩龙盛金属材料有限公司提供3000万元贷款担保已于2004年
5月30日到期。同意公司继续为龙岩龙盛金属材料有限公司向银行申请贷款提供
担保，担保的金额最高不超过3000万元(担保金额包括本金、利息和费用)，担保
期为2004年8月25日至2006年8月25日。该借款的期限、利率及其他条件由借款人
与贷款银行协商确定。
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,823,432,993.78 1,270,938,900.56
股东权益 685,751,826.56 642,774,752.37
每股净资产 4.106 3.849
调整后的每股净资产 4.023 3.826
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 380,130,683.03 257,923,632.19
净利润 26,261,888.08 9,271,439.78
扣除非经常性损益后的净利润 18,515,438.89 9,288,252.44
每股收益 0.157 0.056
净资产收益率(%) 3.83 1.44
每股经营活动产生的现金流量净额 1.018 -0.248
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2004-01-14
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出售资产的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建龙净环保股份有限公司于2004年1月10日与厦门新怡和房产开发有限公
司、禇文盼、漳州御泰房地产开发有限公司、张尔平四方签订《福建龙净置业有
限公司部分股权转让协议》。公司将其持有的福建龙净置业有限公司的80%的股
权分别转让于厦门新怡和房产开发有限公司、禇文盼、漳州御泰房地产开发有限
公司、张尔平，转让价款总计为4800万元。
上述事项需经公司董事会审议通过。
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2004-02-27
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签订重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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福建龙净环保股份有限公司和上海龙净环保科技有限公司(公司持有99.06%股份)
于2004年2月25日与江苏镇江发电有限公司签订关于提供烟气脱硫设备及安装的合同。
公司和上海龙净环保科技有限公司为江苏镇江发电有限公司的镇江电厂三期2×600
MW机组提供烟气脱硫岛内设备及安装；合同总价为人民币7055.5746万元；合同工期：
第一套(＃5炉)脱硫装置2005年10月15日正式投用，第二套(＃6炉) 脱硫装置2006年3
月15日正式投用。
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2004-02-05
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重要合同预中标公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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福建龙净环保股份有限公司近日接广东机械进出口国际招标有限公司《预中
标通知书》：确定公司中标黄埔电厂烟气脱硫工程，该合同的主要条款正在商洽
之中。
福建龙净环保股份有限公司于2004年2月3日召开三届八次董事会及三届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过转让福建龙净置业有限公司(下称：龙净置业)股权的议案：公司拟
将所持有龙净置业80%的股权(原始投入人民币4000万元)全部转让给厦门新怡和房
产有限公司、漳州御泰房地产开发有限公司、褚文盼、张尔平。经与受让方友好
协商确定转让价为人民币4800万元，2004年1月10日签订了《股权转让协议》。
二、同意聘任罗如生和吴岚如为公司副总经理。
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2004-02-19
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签订重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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福建龙净环保股份有限公司于2003年2月4日在《上海证券报》和《中国证券报》
公告预中标黄埔电厂60万千瓦烟气脱硫工程，该合同现已正式签订。公司为广东省粤
电集团有限公司及广东省粤华电有限公司的黄埔电厂60万千瓦机组提供烟气脱硫设备
，供货范围包括工程设计、材料采购、运输、脱硫塔安装及技术指导等相关服务，合
同总价为人民币12770万元，本工程于2005年底前建成投产 |
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2003-12-02
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签订重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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福建龙净环保股份有限公司控股子公司“上海龙净环保科技工程有限公司”于2003
年11月28日与江苏利港电力有限公司签订超临界机组烟气湿法脱硫工程合同。公司为江
苏利港电力有限公司江苏利港电厂4×600 MW 工程提供7#、8#机组超临界机组烟气湿法
脱硫设备，合同总价为人民币17730万元(不含公用系统)，设备交付投运期为7#机组于
2007年9月前、8#机组于2008年3月前。
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2004-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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福建龙净环保股份有限公司于2003年11月20日召开三届七次董事会，会议审
议通过公司投资者关系管理制度。
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2003-05-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 福建龙净环保股份有限公司第三届董事会第四次会议于2003年4月20日在福建省厦门市闽南大厦举行,由董事长周苏华先生主持。应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过《2002年度董事会工作报告》
二、审议通过《2002年总经理工作报告》
三、审议通过《2002年年度报告正文及年度报告摘要》
四、审议通过《2003年第一季度季度报告》
五、审议通过《2002年度财务决算报告》
六、审议通过《2002年度利润分配和公积金转增股本预案》
根据厦门天健华天有限责任会计师事务所年度审计,公司2002年合并报表净利润25,582,848.23元,母公司净利润27,063,165.61元。根据公司章程规定,提取10%法定公积金计2,706,316.56元,提取6%法定公益金计1,623,789.94%$元。本年度可供股东分配利润21,252,741.73)#元,上年度结转未分配利润23,926,680.76元,实际本次可供股东分配利润共计45,179,422.49元。拟以2002年度末总股本167,000,000股为基数,按每10股派发现金红利0.7元(含税),向全体股东分配股利共计11,690,000.00元；余33,489,422.49元结转下一年度分配。
本年度不进行公积金转增股本。
以上预案需经公司2002年年度股东大会审议通过后执行。
七、审议通过《关于将公司前次募集资金部分投资项目的节余资金用于补充企业生产流动资金的议案》
同意将公司募集资金投向＂大功率高频高压电源项目技术改造＂项目节余资金2,620.55万元用于补充生产流动资金。
独立董事的独立意见：
我们认为：公司对＂大功率高频高压电源项目技术改造项目＂成立了高频高压电源开发小组,通过走＂产、学、研＂合作,立足国内自主开发的道路,目前这一项目开发工作已取得成果,高频高压变压器、高频变换器、控制器等核心部件已开发完成,样机已进入调试阶段,项目投资已基本实施完成,实际项目投资节余募集资金2681.41万元,将该部分节余资金用于补充生产流动资金符合公司生产经营需要,有利于公司经营发展。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意公司章程第十三条经营范围在原基础上增添：房地产开发、商品房销售、物业管理。
九、审议通过《关于聘任郭俊先生为公司副总经理的议案》
郭俊先生简历：48岁,本科学历,高级工程师,曾任龙岩空气净化设备厂研究所副所长,福建龙净企业集团公司副总工程师兼开发一部部长,现任公司总工程师,监事。
独立董事的独立意见：
根据公司总经理提名,经董事会审议,同意聘任郭俊先生为公司副总经理,其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。据了解,郭俊先生的学历、工作经历、工作能力、健康状况能胜任公司副总经理职务。
十、审议通过《关于不再实施＂从2000年度可分配利润中提取5%奖励金对员工实施奖励的议案＂的议案》
公司2000年10月11日召开第二届董事会第四次会议,审议通过《关于从2000年度可分配利润中提取5%奖励金对员工实施奖励的议案》,同年11月12日公司临时股东大会审议通过该议案。由于上述议案与现行企业会计制度相冲突,故公司决定不再实施上述议案。
十一、审议通过《关于为西安西矿环保科技有限公司提供担保的议案》
公司前次为控股子公司西安西矿环保科技有限公司向招商银行西安分行高新支行申请贷款2000万元提供担保,该担保于2003年5月21日到期。现同意公司在上述担保到期后为西安西矿环保科技有限公司向招商银行西安分行高新支行申请授信额度3500万元提供担保。
十二、审议通过《关于为龙岩龙盛金属材料有限公司不超过3000万元借款提供担保的议案》
公司前次为龙岩龙盛金属材料有限公司提供的3000万元贷款担保已于2003年3月21日到期,且龙岩龙盛金属材料有限公司已按期偿还上述贷款。现同意公司为龙岩龙盛金属材料有限公司向银行申请贷款提供担保,担保的金额最高不超过叁仟万元(担保金额包括本金、利息和费用),该借款的期限为壹年、利率及其他条件由借款人与贷款银行协商确定,公司将根据该担保协议实际签署给予及时公告。
十三、审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案》
十四、审议通过关于召开2002年度股东大会的议案,具体事项通知如下：
1、会议时间：2003年5月28日上午9：30
2、会议地点：福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司职工活动中心
3、会议内容：
(1)审议《2002年度董事会工作报告》
(2)审议《2002年年度报告正文及报告摘要》
(3)审议《2002年度财务决算报告》
(4)审议《2002年度利润分配及公积金转增股本的预案》
(5)审议《2002年度监事会工作报告》
(6)审议《关于将公司前次募集资金部分投资项目的节余资金用于补充企业生产流动资金的议案》
(7)审议《关于修改章程的议案》
(8)审议《关于不再实施＂从2000年度可分配利润中提取5%奖励金对员工实施奖励的议案＂的议案》
(9)审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案》
4、出席会议对象：
(1)凡2003年5月16日下午交易结束后,中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、参加会议登记办法：
(1)符合上述条件的股东请于2003年5月22日至23日到本公司股证办办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)；
(2)法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；
(3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及被委托人股票帐户卡登记；
(4)与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。
公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号
邮政编码：364000
联系电话：0597-2210288
传真：0597-2290903
联系人：陈培敏、陈建辉
附：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席福建龙净环保股份有限公司2002年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)：被委托人(签名)：
委托人股东帐户：被委托人身份证号：
委托股数：委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
特此公告
福建龙净环保股份有限公司董事会
2003年4月20日
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2003-04-04
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(600388)“龙净环保”公布关于签订重大合同的公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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福建龙净环保股份有限公司于2003年4月1日与山西华能榆社电力有限责任
公司签订了干法脱硫除尘岛工程总承包合同，公司为山西华能榆社电力有限责
任公司二期扩建工程2×300MW火电机组提供干法脱硫除尘岛全套设备，合同总
价为人民币11556万元，该烟气脱硫设备由公司设计、制造、安装、测试和服务，
设备交付投运期为2004年7月至10月。
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2003-03-26
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(600388)“龙净环保”公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建龙净环保股份有限公司三届三次董事会决议通过用自有资金出资人民
币7009万元受让上海富城企业股份有限公司拥有的上海昌安置业有限公司50%
的股权。近日，该股权已在上海市工商行政管理局办理了过户变更手续。
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