| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600392)“太工天成”
太原理工天成科技股份有限公司于2004年8月25日召开二届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过向公司控股子公司山西天成担保有限公司(下称：天成担保)增资的
议案：决定由各股东方对天成担保进行同比例增资，使其注册资本由3000万元增
至6000万元。其中公司按88%的比例以货币形式追加投资2640万元。
三、通过关于向山西智海科贸有限公司增资的议案：公司拟以自有资金9000
万元与化工行业生产力促进中心共同向山西智海科贸有限公司进行增资。增资后，
山西智海科贸有限公司更名为山西天成大洋能化有限公司，注册资本12050万
元，其中公司出资比例为74.69%。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过改选董事会成员的议案。
董事会决定于2004年9月27日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-05-14
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2003.05.14是太工天成(600392)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.73: 发行总量:2370万股,发行后总股本:7200万股) |
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2003-05-14
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2003.05.14是太工天成(600392)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.73: 发行总量:2370万股,发行后总股本:7200万股) |
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2003-05-14
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2003.05.14是太工天成(600392)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:9.73: 发行总量:2370万股,发行后总股本:7200万股) |
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2003-05-12
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2003.05.12是太工天成(600392)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:9.73: 发行总量:2370万股,发行后总股本:7200万股) |
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2003-04-30
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2003.04.30是太工天成(600392)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:9.73: 发行总量:2370万股,发行后总股本:7200万股) |
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2003-05-15
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2003.05.15是太工天成(600392)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.73: 发行总量:2370万股,发行后总股本:7200万股) |
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2003-05-24
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(600392)“太工天成”将于5月29日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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太原理工天成科技股份有限公司2370万元人民币普通股股票将于2003年5月29
日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“太工天成”，证券代码
为“600392”。
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2003-05-16
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太工天成”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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太原理工天成科技股份有限公司A股配售中签号码于5月15日产生，中签号码
为：
2817;5317;7817;0317;
414752;614752;814752;214752;014752;
2227560;7227560;
15809226;28240589;42775655;29445624;12734847
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“太工天成”A股1000股。
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2003-05-15
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“太工天成”上网配售发行中签率为0.04053055% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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太原理工天成科技股份有限公司23700000股A股通过上海证券交易所交易系
统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为58474411(沪深总数)，中签
率为0.04053055%，5月15日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2004-04-06
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(600392)“太工天成”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 362,867,866.43 320,231,196.36
净利润 27,120,238.13 26,779,730.83
总资产 568,385,646.87 163,863,230.30
股东权益(不含少数股东权益) 326,618,386.75 79,452,248.62
全面摊薄每股收益 0.377 0.554
每股经营活动产生的现金流量净额 0.158 0.253
全面摊薄净资产收益率(％) 8.30 33.71
每股净资产 4.54 1.64
调整后的每股净资产 4.54 1.64
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2004-04-06
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(600392)“太工天成”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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太原理工天成科技股份有限公司于2004年4月4日召开二届四次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本72000000股为基数，向全体股东每10股派发1.5元现金红利(含税)。
二、通过公司2003年度报告全文及其摘要。
董事会决定于2004年5月7日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-07
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召开公司2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第四次会议于2004年4月4日上午9时在公司会议室召开，董事长杜文广先生主持了会议。会议应到董事9名，实到9名。全体监事、高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2003年度利润分配预案》。
经山西天元会计师事务所（有限公司）审计， 2003年度母公司实现净利润27,205,507.76元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金2,720,550.78元，按5%提取法定公益金1,360,275.38元，加年初未分配利润22,691,965.69元，本年度累计可供股东分配利润共45,816,647.29元。
拟2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本72,000,000股为基数，用可供分配的利润向全体股东每10股派发1.5元现金红利（含税），共计派发现金红利为10,800,000.00元，剩余利润35,016,647.29元结转下一年度。
本年度拟不进行资本公积金转增股本。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2003年度报告全文及摘要》。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于的议案》。
具体事宜通知如下：
（一）会议时间：2004年5月7日（星期五）上午9时30分
（二）会议地点：太原市新建南路5号山西大酒店2楼多功能厅
（三）会议议题
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算方案》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
（四）会议出席对象
1、截止2004年4月23日下午3时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司法律顾问。
（五）登记办法
1、登记手续：
符合出席会议资格的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；符合出席会议资格的社会公众股股东持有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及本人身份证办理登记手续。
外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（传真：0351-3186299；邮寄地址：太原市千峰南路鸿峰花园10-11号楼5层太原理工天成科技股份有限公司董秘办公室，邮政编码：030024）。
2、登记时间：2004年4月29、30日上午9:00～下午5:00
3、登记地点：公司董秘办公室
（六）其他
1、会期半天、费用自理。
2、咨询电话：(0351)3182809 13700548581
传 真：(0351)3186299
联 系 人：段吉福
3、如发传真进行登记的股东，在参会时请携带授权书等原件，转交会务人员。
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2004年4月4日
附件：（一）授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席太原理工天成科技股份有限公司2003年度股东大会。
代理人姓名 ：
代理人身份证号码 ：
委托人证券帐号 ：
委托人持股数 ：
委托书签发日期 ：
委托有效期 ：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择有效，多选无效）：
□ 具有全权表决权；
□ 仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
□ 具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
（注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。）
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 531,536,571.36 568,385,646.87
股东权益(不含少数股东权益) 330,181,031.30 326,618,386.75
每股净资产 4.59 4.54
调整后的每股净资产 4.59 4.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -52,419,438.95 -52,419,438.95
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率 1.08% 1.08% |
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2004-05-10
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-29
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-29
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2003.05.29是太工天成(600392)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-10-15
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延期召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第七次会议于2004年8月25日上午9时在公司会议室召开,董事长杜文广先生主持了会议。会议应到董事9名,实到7名。独立董事张高勇先生未亲自出席会议,书面委托独立董事冯子标先生代行表决权。董事陈兴国先生未亲自出席会议,书面委托董事汤子强先生代行表决权。全体监事、高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2004年半年度报告全文及摘要》。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向山西天成担保有限公司增资的议案》。
山西天成担保有限公司(以下简称"天成担保")是公司控股子公司之一,是经2003年10月28日公司第二届董事会第二次会议审议通过,由公司与山西天宏房地产开发有限公司、山西嘉隆投资有限公司于2003年12月29日共同出资组建,注册资本3000万元,公司出资2640万元,占注册资本的88%。主要从事《中华人民共和国担保法》许可的个人消费贷款担保业务。股东出资情况如下：
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
太原理工天成科技股份有限公司 2640 88
山西天宏房地产开发有限公司 210 7
山西嘉隆投资有限公司 150 5
合计 3000 100
天成担保自成立半年多先期业务开展初见成效。为了实现公司长远战略目标,鉴于目前国家对担保行业的规范整顿和对担保行业项目最低资本准入要求的提高,决定由各股东方对天成担保进行同比例增资,使其注册资本由3000万元增至6000万元。其中,太原理工天成科技股份有限公司按88%的比例以货币形式追加投资2640万元；山西天宏房地产开发有限公司按7%的比例以货币形式追加投资210万元；山西嘉隆投资有限公司按5%的比例以货币形式追加投资150万元。增资后,天成担保将逐步增加对外投资和投资管理业务。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向山西智海科贸有限公司增资的议案》。
山西智海科贸有限公司成立于1993年5月25日,注册资本2050万元,注册地址太原市坞城路383号,法定代表人刘振森先生。主营业务范围：煤炭的销售,煤炭加工业务。其股东出资情况如下：
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
刘振森 1050 51.22
谭太科 1000 48.78
合计 2050 100
截止2004年7月31日,山西智海科贸有限公司资产总额2979.61万元,负债总额499.6万元,净资产2480.01万元,主营业务收入4368.29万元,净利润490.28万元。公司与山西智海科贸有限公司不存在任何关联关系。
根据目前国家的产业政策,结合山西省煤炭资源丰富、市场活跃等实际情况,公司拟以自有资金9000万元与化工行业生产力促进中心共同向山西智海科贸有限公司进行增资。增资后,山西智海科贸有限公司主营方向为煤炭深加工、环保能源、焦炉尾气发电、煤炭能化技术转让及咨询等,并更名为山西天成大洋能化有限公司,注册资本12050万元。股东由太原理工天成科技股份有限公司、化工行业生产力促进中心及山西智海科贸有限公司原股东刘振森、谭太科等组成,其出资情况如下：
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式
太原理工天成科技股份有限公司 9000 74.69 现金
化工行业生产力促进中心 1000 8.30 现金
刘振森 1050 8.71 -
谭太科 1000 8.30 -
合计 12050 100
股东基本情况：
化工行业生产力促进中心是隶属于中石油和化学工业协会的事业单位,成立于2003年12月5日,开办资金73万元,注册地址北京市朝阳区亚运村安慧里4区16号楼723室,法定代表人胡迁林先生。该中心所从事的主要业务为化工行业中小企业发展提供科技服务。软科学研究；技术咨询；行业技术培训；企业诊断；技术转让服务。
刘振森,男,出生于1971年1月22日,住址：山西省柳林县贾家垣乡刘家垣村。是山西智海科贸有限公司的原股东。
谭太科,男,出生于1957年8月10日,住址：太原市桃园南路6号1楼3单元2户。是山西智海科贸有限公司的原股东。
投资后,扩大了公司的主营范围,预计将会对公司财务状况和经营成果产生一定的影响。
此议案提请公司2004年第二次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本公司章程拟修改如下：
1、原《公司章程》第二章第十三条经营范围中增加如下内容：
"煤炭深加工、环保能源、焦炉尾气发电"。
2、原《公司章程》第三章第一节第十七条中"太原宏展计算机网络工程有限公司"修改为"山西宏展担保有限公司"。
3、原《公司章程》第三章第一节第十八条修改为：
公司目前股本结构为：普通股7200万股,其中太原理工大学持有24,922,800股,占股本总数34.615%；山西山晋商贸有限公司持有9,626,190股,占股本总数13.370%；山西宏展担保有限公司持有5,808,075股,占股本总数8.067%；山西佳成资讯有限公司持有3,678,045股,占股本总数5.108%；深圳市殷图科技发展有限公司持有2,202,480股,占股本总数3.059%；太原德雷科技开发有限公司持有2,062,410股,占股本总数2.864%；社会公众股东持有2370万股,占总股本的32.917%。
此议案提请公司2004年第二次临时股东大会审议。
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于改选董事会成员的议案》。
由于工作变动,拟同意接受陈兴国先生的要求,辞去公司第二届董事会董事职务,提名增补刘锦奇先生为公司第二届董事会董事候选人。(简历附后)
此议案提请公司2004年第二次临时股东大会审议。
张高勇、冯子标、孙建中三位独立董事针对以上三、四、五项议案发表了独立意见,他们一致认为：董事会的召开程序、表决程序合法有效；公司出资2640万元与其他各股东对山西天成担保有限公司进行同比例增资、出资9000万元与化工行业生产力促进中心共同向山西智海科贸有限公司进行增资,是为扩大公司经营范围、增强公司实力、加速公司发展而决定的；公司董事的改选程序公开、公平、公正、独立。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。三位独立董事均赞同以上议案。
六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》
具体事宜通知如下：
(一)会议时间：2004年9月27日(星期一)上午9时30分
(二)会议地点：本公司会议室
(三)会议议题
1、审议《关于向山西智海科贸有限公司增资的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于改选董事会成员的议案》。
(四)会议出席对象
1、截止2004年9月16日下午3时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司法律顾问。
(五)登记办法
1、登记手续：
符合出席会议资格的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；符合出席会议资格的社会公众股股东持有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及本人身份证办理登记手续。
外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(传真：0351-3186299；邮寄地址：太原市千峰南路鸿峰花园10-11号楼5层太原理工天成科技股份有限公司董事会秘书办公室,邮政编码：030024)。
2、登记时间：2004年9月24日上午9:00～下午5:00
3、登记地点：公司董秘办公室
(六)其他
1、会期半天、费用自理。
2、咨询电话：(0351)3182809 13700548581
传 真：(0351)3186299
联 系 人：段吉福
3、如发传真进行登记的股东,在参会时请携带授权书等原件,转交会务人员。
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2004年8月25日
附件：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席太原理工天成科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人证券账号： 委托人持股数：
委托书签发日期： 委托有效期：
表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择有效,多选无效)：
□ 具有全权表决权；
□ 仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
□ 具有对本次股东大会部分议案的表决权。
(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)
委托人签名(法人股东加盖单位印章)
(注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。)
附件：
公司第二届董事会增补董事候选人简历
刘锦奇先生,中华人民共和国公民,1968年生。1985年6月-1994年6月在山西省柳林县柳林煤矿任供销科长；1994年7月-2004年6月在山西柳林县四泰煤化公司任董事长；2004年7月至今在山西山晋商贸有限公司任董事长。
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2004-08-17
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关于股份转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，太原理工天成科技股份有限公司分别接到第二大股东山西宏展担保有
限公司(下称：宏展担保)、第三大股东山西佳成资讯有限公司(下称：佳成资讯)
的通知，其分别与山西山晋商贸有限公司(下称：山晋商贸)于2004年8月16日签订
了《股份转让协议书》，宏展担保将其持有的公司5948145股发起人社会法人股(占
公司已发行股份总数的8.261%)协议转让给山晋商贸持有，佳成资讯将其持有的公
司3678045股发起人社会法人股(占公司已发行股份总数的5.108%)协议转让给山晋
商贸持有。
本次股份转让完成后，山晋商贸将持有公司9626190股社会法人股，占公司已
发行股份总数的13.370%，成为公司第二大股东；宏展担保将持有公司5808075股
发起人社会法人股，占公司已发行股份总数的8.067%，成为公司第三大股东；佳成
资讯将持有公司3678045股发起人社会法人股，占公司已发行股份总数的5.108%，
成为公司第四大股东。
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600392)“太工天成”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 604,407,367.09 568,385,646.87
股东权益(不含少数股东权益) 339,312,034.27 326,618,386.75
每股净资产 4.71 4.54
调整后的每股净资产 4.71 4.54
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 255,276,107.07 151,280,533.35
净利润 12,692,577.92 11,413,428.38
扣除非经常性损益后的净利润 12,640,769.52 11,612,015.75
经营活动产生的现金流量净额 -81,557,188.96 -1,838,583.40
全面摊薄净资产收益率(%) 3.74 3.67
全面摊薄每股收益 0.18 0.16
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2004-01-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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太原理工天成科技股份有限公司于2004年1月9日召开2004年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、续聘山西天元会计师事务所(有限公司)为公司审计机构。
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2004-01-09
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召开公司二○○四年度第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太原理工天成科技股份有限公司(以下简称＂本公司＂)第二届董事会第三次会议于2003年12月7日上午9时在太原市千峰南路鸿峰花园10-11号楼5层公司会议室举行,董事长杜文广先生主持了会议。会议应到董事9名,实到7名,张高勇独立董事未亲自出席会议,书面委托冯子标独立董事代行表决权,闫海琴董事因事缺席会议。全体监事、高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司北京友邦天成科技有限公司股权的议案》。
北京友邦天成科技有限公司(以下简称＂友邦天成＂)成立于2000年3月20日,现注册资本300万元,股东由本公司和其他两名自然人股东组成,其中,本公司持有股份240万元,占80%。由于公司发展需要,经与＂友邦天成＂全体股东协商同意,拟转让本公司现持有＂友邦天成＂的全部股权,经与受让者协商,转让价格按照＂友邦天成＂截至2003年10月31日的帐面净资产及本公司持股比例计算。截至2003年10月31日＂友邦天成＂帐面净资产为3594845.87元,按比例计算,本公司拟以2875876.70元的价格将现持有＂友邦天成＂的全部股权转让给＂友邦天成＂职工李骐、何京川、史宏斌、刘阳、袁彤,股权转让后,本公司将不再持有＂友邦天成＂股份。
受让者基本情况：
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┃ 姓名 │ 出生日期 │性别│家庭住址 │身份证号码 │受让股权 ┃
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┃ 李骐 │1975.06.01│ 男 │昌平区霍营天鑫家园16楼5单元601室│110108197506020433│1524214.65┃
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┃何京川│1974.11.16│ 男 │ 北京市海淀区中关村952楼207号 │110108197411161452│ 431381.50┃
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┃史宏斌│1973.02.24│ 男 │北京市朝阳区东大桥路甲6楼1507号 │ 110104730224161 │ 373863.97┃
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┃ 刘阳 │1978.07.21│ 男 │ 吉林省长春市红旗街34号 │220104197807214418│ 316346.44┃
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┃ 袁彤 │1973.11.18│ 男 │北京市海淀区中关村南三街1楼306号│110108197311181413│ 230070.14┃
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二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让控股子公司大同太工天成信息技术有限公司股权的议案》。
大同太工天成信息技术有限公司(以下简称＂大同天成＂)成立于2000年9月11日,现注册资本100万元,股东由本公司和其他三名自然人股东组成,其中,本公司持有股份55万元,占55%。由于公司发展需要,经与＂大同天成＂全体股东协商同意,拟转让本公司现持有＂大同天成＂的全部股权,经与受让者协商,转让价格按照＂大同天成＂截至2003年10月31日的帐面净资产及本公司持股比例计算。截至2003年10月31日＂大同天成＂帐面净资产为1064474.62元,按比例计算,本公司拟以585461.04元的价格将现持有＂大同天成＂的全部股权转让给王建恩先生。股权转让后,本公司将不再持有＂大同天成＂股份。
受让者基本情况：
姓名 出生日期 性别 职业家庭住址 身份证号码 受让股权(元)
王建恩 1953.8.29 男 工人大同市矿区口泉道东街3栋8号 140203530829433 585461.04
张高勇、冯子标、孙建中三位独立董事针对以上两项议案发表了独立意见,他们一致认为：根据公司发展需要,分别将北京友邦天成科技有限公司和大同太工天成信息技术有限公司股权转让,是实事求是、客观的；两项转让事项均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定；董事会的召开程序、表决程序合法有效；公司与受让方之间不存在关联交易；两项转让的作价依据客观、公平、公正；转让后,将更加有利于募集资金项目的建设与实施,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会〖2003〗56号)的要求,对本公司章程修改如下：
1、原公司章程第四章第一节第三十八条增加如下内容：
＂控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期它费用,也不得互相代为承担成本和其它支出。
公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
(二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
(三)委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
(四)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(五)代控股股东及其他关联方偿还债务；
(六)中国证监会认定的其他方式。＂
2、原公司章程第五章第二节中第一百二十条之后增加如下条款：
＂第一百二十一条公司董事会应严格控制关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金,应当遵守以下规定：
(一)用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系,并有利于增强公司独立性和核心竞争力,减少关联交易,不得是尚未投入使用的资产或没有客观明确账面净值的资产。
(二)公司应当聘请有证券期货相关业务资格的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估,以资产评估值或经审计的账面净值作为以资抵债的定价基础,但最终定价不得损害公司利益,并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。
(三)独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见,或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报告。
(四)公司关联方的以资抵债方案应当报中国证监会批准。
(五)公司关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准,关联方股东应当回避投票。
第一百二十二条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守以下规定：
(一)公司对外担保的被担保对象银行资信等级必须达到AA级,且在银行不得有不良信用记录。
(二)公司对外担保事项的决议,必须经全体董事的三分之二以上通过,超过董事会权限的,须提交股东大会批准。
(三)不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
(四)不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
(五)对外担保总额不得超过公司最近一期会计年度合并会计报表净资产的50%；
(六)对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(七)公司必须严格按照有关规定认真履行对外担保情况的信息披露义务,按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
(八)公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。＂
依据《上市公司治理准则》,原公司章程第五章中增加＂第三节董事会专门委员会＂一节内容,由第一百三十九条至第一百四十六条共8条内容组成：
＂第一百三十九条：公司董事会可下设多个专门工作委员会,包括但不限于战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司董事会根据公司发展需要,可以组成新的委员会或解散现有的委员会。
第一百四十条：董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。
第一百四十一条：专门委员会成员全部由董事组成,除战略委员会外的其他委员会必须有独立董事参加,其中审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会设召集人一名。
第一百四十二条：董事会任命董事会成员在委员会工作,任命时应考虑董事的意愿和专业背景。若无法直接安排的,董事会可以对各委员会委员的人选按照一般多数原则进行选举,董事长依照选举结果将董事指派到各个委员会。
第一百四十三条：公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能,不得因权利交由下属委员会行使而免除其应尽的义务。
第一百四十四条：专门委员会可不定期地召开会议,委员会召集人根据董事、监事的提议召开并制定会议议程。董事、监事、高级管理人员可列席会议。
第一百四十五条：各专门委员会不设专门的办事机构,可以聘请中介机构或者顾问提供专业意见,有关费用由公司承担。
第一百四十六条：各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。＂
修改后的章程共分为十二章,二百二十六条,原公司章程中因修改而造成的序号变动,随修改内容顺延。
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《太原理工天成科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘山西天元会计师事务所(有限公司)的议案》。
公司将继续聘请山西天元会计师事务所(有限公司)为本公司审计机构,聘期一年。
三、五项议案将提请公司二○○四年度第一次临时股东大会审议。
六、董事会决定,具体事宜通知如下：
(一)会议时间：2004年1月9日(星期五)上午9时30分
(二)会议地点：太原市千峰南路鸿峰花园10-11号楼5层公司会议室
(三)会议议题
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；(详见2003年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的＂太原理工天成科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告＂)
3、审议《关于续聘山西天元会计师事务所(有限公司)的议案》。
(四)会议出席对象
1、截止2003年12月31日下午3时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司法律顾问。
(五)登记办法
1、登记手续：
符合出席会议资格的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；符合出席会议资格的社会公众股股东持有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及本人身份证办理登记手续。
外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(传真：0351-6018786；邮寄地址：太原市千峰南路鸿峰花园10-11号楼5层太原理工天成科技股份有限公司董秘办公室,邮政编码：030024)。
2、登记截止日：2004年1月8日(星期四)下午四点
3、登记地点：公司董秘办公室
(六)其他
1、会期半天、费用自理。
2、咨询电话：(0351)601878613700548581
传真：(0351)6018786
联系人：段吉福
3、如发传真进行登记的股东,在参会时请携带授权书等原件,转交会务人员。
太原理工天成科技股份有限公司
董事会
2003年12月7日
附件：(一)授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本股东单位)出席太原理工天成科技股份有限公司二○○四年度第一次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择有效,多选无效)：
□具有全权表决权；
□仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
□具有对本次股东大会部分议案的表决权。
(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)
委托人签名(法人股东加盖单位印章)
(注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。)
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2003-12-09
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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太原理工天成科技股份有限公司于2003年12月7日召开二届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过转让控股子公司北京友邦天成科技有限公司(简称：友邦天成)股权的议案：
公司拟以2875876.70元的价格将现持有友邦天成的全部股权转让给友邦天成职工李骐、何
京川、史宏斌、刘阳、袁彤。股权转让后，公司将不再持有友邦天成股份。
二、通过转让控股子公司大同太工天成信息技术有限公司股权(简称：大同天成)的议
案：公司拟以585461.04元的价格将现持有大同天成的全部股权转让给王建恩。股权转让
后，公司将不再持有大同天成的股份。
三、通过修改公司章程部份条款的议案。
四、通过续聘山西天元会计师事务所(有限公司)的议案。
董事会决定于2004年1月9日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-20
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投资成立山西亿众公用事业有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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太原理工天成科技股份有限公司决定投资成立山西亿众公用事业有限公
司。该公司注册资本为3000万元，其中公司以货币形式出资人民币600万元，
占20%。
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2003-12-19
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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因工作失误，在12月19日公告的“太原理工天成科技股份有限公司第二次董事
会第三次会议决议公告暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知”公告中，第一、
二、三、四、五项议题的表决结果现更正为“会议以8票同意，0票反对，0票弃权” |
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2003-12-13
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经山西省太原市工商行政管理局批准，太原理工天成科技股份有限公司第二大股
东——太原宏展计算机网络工程有限公司将其名称、注册资本、经营范围变更为：
名称：山西宏展担保有限公司
注册资本：人民币伍仟捌佰万元整
经营范围：依据《担保法》从事担保业务(不得从事金融业务)。(法律法规禁止经营
的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营)。
因工作需要，太原理工天成科技股份有限公司董事会秘书办公室办公地址迁至太原
市北大街90号，自公告之日起，联系方式改为：
联系地址：太原市北大街90号
邮政编码：030009
联系电话：(0351)3182809
传真： (0351)3186299
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