东华实业(600393) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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东华实业（600393）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-28	控股子公司西安东华置业有限公司就西安六村堡泥河村及北皂河村的城中村改造项目签订重大合同的公告	上交所公告，投资项目,重大合同
(600393)“东华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.064 加权平均净资产收益率(%) 2.10 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.07 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	第七届董事会第六次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动,中介机构变动
广州东华实业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年8月24日召开，会议审议通过了《广州东华实业股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》、《关于聘请北京市金杜律师事务所为公司法律顾问和股东大会及债权人会议见证律师的议案》、《关于继续聘请立信会计师事务所为本公司2012年度审计机构的议案》等事项。　　董事会决定于2012年9月13日（星期四）上午10:00正召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-27	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
广州东华实业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年7月25日召开，会议审议通过《关于公司为控股子公司广州旭城实业发展有限公司向江西九江银行广州分行申请开具保函提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-26	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告，担保(或解除)
广州东华实业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年7月25日召开，会议审议通过《关于公司为控股子公司广州旭城实业发展有限公司向江西九江银行广州分行申请开具保函提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-24	关于控股子公司西安东华置业有限公司东华西安国际医药城项目获得陕西省发改委同意备案的公告	上交所公告，投资项目
(600393)“东华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-06	“09东华债”2012年第一次债券持有人会议决议公告	上交所公告，质押
广州东华实业股份有限公司“09东华债”2012年第一次债券持有人会议于2012年7月5日召开，会议审议通过了《关于广州东华实业股份有限公司置换“09东华债”部分抵押担保资产的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-06	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告，担保(或解除),借款
广州东华实业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年7月4日召开，会议审议通过《广州东华实业股份有限公司关于中国证监会广东监管局对公司例行现场检查中发现需改进问题的整改报告》、《关于公司为全资子公司信宜市东信贸易服务有限公司向广州农村商业银行白云支行申请借款提供担保的议案》、《关于为控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司向银行申请贷款1400万元提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-28	拟披露中报

2012-06-20	关于召开“09东华债”2012年第一次债券持有人会议的通知	上交所公告，日期变动
日前，广州东华实业股份有限公司收到“09东华债”债券受托管理人德邦证券有限责任公司关于提议召开“09东华债”2012年第一次债券持有人会议的通知，德邦证券有限责任公司提议2012年7月5日上午10点召开“09东华债”2012年第一次债券持有人会议，审议《关于广州东华实业股份有限公司置换“09东华债”部分抵押担保资产的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-13	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告，借款
广州东华实业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年6月12日召开，会议审议通过了《关于向交通银行股份有限公司广州天河北支行申请贷款人民币2.5亿元的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-01	第六届监事会第二次会议决议公告	上交所公告，其它
(600393)“东华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-01	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告，其它
广州东华实业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年5月30日召开，会议审议通过《广州东华实业股份有限公司未来三年股东回报规划》、《广州东华实业股份有限公司分红管理制度》、《广州东华实业股份有限公司公司章程》（修改稿）等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-29	关于“09东华债”(123002)跟踪评级结果的公告	上交所公告，其它
(600393)“东华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-04	第六届监事会第一次会议决议公告	上交所公告，高管变动
(600393)“东华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-04	2011年度股东大会决议公告	上交所公告，分配方案
广州东华实业股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月3日召开，会议审议通过了《广州东华实业股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《广州东华实业股份有限公司2011年度利润分配预案》、《广州东华实业股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-04	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告，高管变动
广州东华实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年5月3日召开，会议审议通过《广州东华实业股份有限公司第七届董事会关于选举董事长、副董事长的议案》、《广州东华实业股份有限公司第七届董事会关于聘任公司总经理的议案》、《广州东华实业股份有限公司第七届董事会关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.037 加权平均净资产收益率(%) 1.36 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.04 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	第六届董事会第四十三次会议决议公告	上交所公告，担保(或解除)
广州东华实业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2012年4月23日召开，会议审议通过了《广州东华实业股份有限公司2012年第一季度报告》、《关于为本公司控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司向银行贷款2600万元提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	第五届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告，其它
(600393)“东华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	第六届董事会第四十二次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告
广州东华实业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2012年4月6日召开，会议审议通过《广州东华实业股份有限公司2011年度报告全文及摘要》、《广州东华实业股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《广州东华实业股份有限公司2011年度利润分配预案》等事项。董事会决定于2012年5月3日（星期四）上午10:00正召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.04 加权平均净资产收益率(%) 1.24 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.01 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	第五届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600393)“东华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	第六届董事会第四十二次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,日期变动
广州东华实业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2012年4月6日召开，会议审议通过《广州东华实业股份有限公司2011年度报告全文及摘要》、《广州东华实业股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《广州东华实业股份有限公司2011年度利润分配预案》等事项。董事会决定于2012年5月3日（星期四）上午10:00正召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	第五届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告，高管变动
(600393)“东华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-03	召开股东大会，年度股东大会
⑴ 《广州东华实业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》； ⑵ 《广州东华实业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》； ⑶ 听取独立董事述职报告； ⑷ 《广州东华实业股份有限公司 2011 年度财务决算报告》； ⑸ 《广州东华实业股份有限公司 2011 年度利润分配预案》； ⑹ 《广州东华实业股份有限公司 2011 年年度报告全文及摘要》； ⑺ 《关于本公司及控股子公司 2012 年贷款额度提交股东大会授权的议案》； ⑻ 《关于 2012 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保金额提交股东大会授权的议案》； ⑼ 选举广州东华实业股份有限公司第七届董事会董事； ⑽ 《关于第七届董事会董事薪酬以及独立董事津贴的议案》； ⑾ 选举公司第六届监事会监事
2012-04-10	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.04 加权平均净资产收益率(%) 1.24 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.01 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	2011年度业绩预警公告	上交所公告，业绩预测
经审计机构初步核算，预计广州东华实业股份有限公司2011年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期相比下降约80%。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	关于向广州汇协东华益丰项目投资管理中心(有限合伙)委托借款的跟进公告	上交所公告，委托理财
(600393)“东华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-25	拟披露季报

2012-03-29	第六届董事会第四十一次会议决议公告暨关于向广州汇协东华益丰项目投资管理中心(有限合伙)委托借款的公告	上交所公告，借款
广州东华实业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过了《关于向广州汇协东华益丰项目投资管理中心（有限合伙）委托借款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。