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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-27
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关于“09东华债”(123002)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600393)“东华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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关于下属子公司茶陵县明大矿业有限公司暂时停产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600393)“东华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600393)“东华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-07
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关于大股东股权解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(600393)“东华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-06
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关于大股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600393)“东华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年3月4日召开,会议审议通过《广州东华实业股份有限公司2014年度报告全文及摘要》、《广州东华实业股份有限公司2014年度利润分配预案》、《关于聘请立信会计师事务所为本公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司董事会决定于2015年3月4日下午15点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议广州东华实业股份有限公司2014年度报告全文及摘要、广州东华实业股份有限公司2014年度利润分配预案、关于聘请立信会计师事务所为本公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1广州东华实业股份有限公司2014年度董事会工作报告
2广州东华实业股份有限公司2014年度监事会工作报告
3广州东华实业股份有限公司2014年度独立董事述职报告
4广州东华实业股份有限公司2014年度报告全文及摘要
5广州东华实业股份有限公司2014年度利润分配预案
6广州东华实业股份有限公司2014年度财务决算报告
7关于聘请立信会计师事务所为本公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8关于本公司及控股子公司2015年贷款额度的议案
9关于2015年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保额度提交股东大会授权的议案
10关于修改公司章程的议案
11广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则（修订版）
12广州东华实业股份有限公司2015年至2017年股东回报规划的议案 |
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2015-02-12
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、广州东华实业股份有限公司2014年度董事会工作报告
2、广州东华实业股份有限公司2014年度监事会工作报告
3、广州东华实业股份有限公司2014年度独立董事述职报告
4、广州东华实业股份有限公司2014年度报告全文及摘要
5、广州东华实业股份有限公司2014年度利润分配预案
6、广州东华实业股份有限公司2014年度财务决算报告
7、关于聘请立信会计师事务所为本公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8、关于本公司及控股子公司2015年贷款额度的议案
9、关于2015年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保额度提交股东大会授权的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则（修订版）
12、广州东华实业股份有限公司2015年至2017年股东回报规划的议案 |
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2015-02-12
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、广州东华实业股份有限公司2014年度董事会工作报告
2、广州东华实业股份有限公司2014年度监事会工作报告
3、广州东华实业股份有限公司2014年度独立董事述职报告
4、广州东华实业股份有限公司2014年度报告全文及摘要
5、广州东华实业股份有限公司2014年度利润分配预案
6、广州东华实业股份有限公司2014年度财务决算报告
7、关于聘请立信会计师事务所为本公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8、关于本公司及控股子公司2015年贷款额度的议案
9、关于2015年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保额度提交股东大会授权的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则（修订版）
12、广州东华实业股份有限公司2015年至2017年股东回报规划的议案 |
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2015-02-12
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第七届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2015年2月11日召开,会议审议通过《修改公司章程的议案》、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-30
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关于与关联方就重大资产重组签订《盈利预测补偿协议之补充协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600393)“东华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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第七届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2015年1月28日召开,会议审议通过《关于公司与广州粤泰集团有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州城启集团有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州豪城房产开发有限公司、淮南市中峰房地产投资管理有限公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2015年1月25日召开,会议审议通过《广州东华实业股份有限公司2014年度报告全文及摘要》、《广州东华实业股份有限公司2014年度利润分配预案》、《关于聘请立信会计师事务所为本公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 6.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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关于预计2015年度为下属控股子公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600393)“东华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600393)“东华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600393)“东华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经广州东华实业股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币5400万元到6600万元。与上年同期相比,将增加113%到161%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-25 |
拟披露年报 |
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2014-12-16
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2009年公司债券2014年度付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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广州东华实业股份有限公司2009年公司债券(简称“09东华债”)将于2014年12月29日支付2013年12月28日至2014年12月27日期间的利息。
本次付息债权登记日：2014年12月26日
付息日：2014年12月29日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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第七届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2014年12月11日召开,会议审议通过了《关于公司向广州汇稳叁号投资管理中心(有限合伙)申请委托借款不超过3000万元的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-03
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关于为公司控股子公司广东省富银建筑工程有限公司及信宜市信誉建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600393)“东华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-03
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州东华实业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2014年12月2日召开,会议审议通过了《关于为控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过6365万元人民币借款提供担保的议案》、《关于为控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过1500万元人民币借款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-21
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关于大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600393)“东华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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广州东华实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月17日召开,会议审议并通过了《关于公司为关联方向相关金融机构借款提供担保并授权公司经营管理层负责具体操作的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-31
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《公司为关联方向相关金融机构借款提供担保并授权公司经营管理层负责具体操作的议案》 |
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2014-10-31
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关于2014年三季度报告的补充公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600393)“东华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广州东华实业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过《广州东华实业股份有限公司2014年第三季度报告》、《公司为关联方向相关金融机构借款提供担保并授权公司经营管理层负责具体操作的议案》、《关于召开公司2014年第3次临时股东大会》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于为关联方向相关金融机构借款提供担保并授权公司经营管理层负责具体操作事项的关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600393)“东华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.053
加权平均净资产收益率(%) 1.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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