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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-02-28
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600393_20170228_22.pdf
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2017-02-28
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600393_20170228_3.pdf
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2017-02-28
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关于公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600393_20170228_15.pdf
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2017-02-28
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关于董事会审议高送转方案的公告 |
上交所公告 |
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(600393)“粤泰股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-28
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-28
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-28
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关于预计2017年度为下属控股子公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 广州粤泰集团股份有限公司2016年度报告全文及摘要
2 广州粤泰集团股份有限公司2016年度董事会工作报告
3 广州粤泰集团股份有限公司2016年度监事会工作报告
4 广州粤泰集团股份有限公司2016年度利润分配预案
5 广州粤泰集团股份有限公司2016年度财务决算报告
6 广州粤泰集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告
7 关于聘请中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
8 关于本公司及控股子公司2017年贷款额度的议案
9 关于2017年度公司为控股子公司向银行贷款提供担保额度提交股东大会授权的议案
10 关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案
11 关于制定<广州粤泰集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举公司第八届董事会增补董事范志强
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举公司第七届监事会增补监事李浴林 |
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2017-02-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-22
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第八届董事会第五十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会第五十五次会议于2017年2月21日召开,会议审议通过《关于同意公司向南洋商业银行(中国)有限公司广州分行申请本金不超过10亿元人民币委托贷款的议案》、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》。
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2017-02-22
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关于为下属控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600393)“粤泰股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-11
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第八届董事会第五十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会第五十四次会议于2017年2月10日召开,会议审议通过《关于同意为本公司的贷款提供股权资产抵押的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-26
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关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600393)“粤泰股份”公布
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2017-01-24
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关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600393)“粤泰股份”公布
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2017-01-21
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关于为全资子公司广州旭城实业发展有限公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600393)“粤泰股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-21
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关于为全资子公司广州旭城实业发展有限公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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(600393)“粤泰股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-20
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关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600393)“粤泰股份”公布
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2017-01-19
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关于股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600393)“粤泰股份”公布
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2017-01-18
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经广州粤泰集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加150%到200%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-18
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关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600393)“粤泰股份”公布
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2017-01-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州粤泰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月16日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-17
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关于股东股权解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州粤泰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月16日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-13
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关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600393)“粤泰股份”公布
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2017-01-13
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关于股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-09
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关于淮南控股子公司变更分立方案的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600393)“粤泰股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-07
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关于淮南控股子公司变更分立方案的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600393_20170107_1.pdf
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2016-12-30
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州粤泰集团股份有限公司董事会决定于2017年1月16日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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第八届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/600393_20161230_2.pdf
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2016-12-30
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/600393_20161230_5.pdf
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