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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-30
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州粤泰集团股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点00分召开2020年第四次临时股东大会，审议关于对全资下属公司广州远泰股权投资管理有限公司提供担保的议案、关于增补独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600393_20200430_12.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 3.43
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公告全文参考链接:
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2020-04-20
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关于延期披露2019年经审计年度报告的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-20/600393_20200420_1.pdf
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2020-04-16
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更正公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司对外提供担保的议案 |
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2020-04-15
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关于债务重组的公告 |
上交所公告 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600393_20200415_1.pdf
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2020-04-15
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关于公司对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600393_20200415_3.pdf
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2020-04-15
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关于对全资下属公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600393)“粤泰股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-15
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第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2020年4月11日召开，会议审议通过《关于公司债务重组的议案》、《关于对全资下属公司提供担保的议案》、《关于公司对外提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州粤泰集团股份有限公司董事会决定于2020年4月30日14点00分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于公司对外提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600393_20200415_5.pdf
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2020-04-15
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关于重大合同的进展公告 |
上交所公告 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司对外提供担保的议案 |
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2020-03-27
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第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2020年3月26日召开，会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于调整公司总部职能部门设置的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-27
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600393_20200327_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-02-11
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第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2020年2月10日召开，会议审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于专门委员会委员组成的议案》、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任副总裁的议案》、《关于调整公司总部职能部门设置的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-11
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州粤泰集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年2月10日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-11
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关于公司高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-31
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关于2020年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-15
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关于公司股份解冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 范志强
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 张晓峰 |
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2020-01-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 范志强
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 张晓峰 |
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2020-01-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-10 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 范志强
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 张晓峰 |
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2020-01-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-10 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 范志强
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 张晓峰 |
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2020-01-11
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州粤泰集团股份有限公司董事会决定于2020年2月3日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年2月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年2月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-11
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关于重大合同的进展公告 |
上交所公告 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600393_20200111_8.pdf
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2020-01-11
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2020年1月10日召开，会议审议通过《关于公司部分高级管理人员变动的议案》、《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600393_20200111_1.pdf
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2020-01-11
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关于公司部分高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600393_20200111_2.pdf
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2020-01-11
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关于增补公司董事及独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600393_20200111_4.pdf
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2019-12-31
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关于独立董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600393_20191231_1.pdf
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2019-12-28
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关于回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600393)“粤泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600393_20191228_1.pdf
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